Материалы XXVIII общего (годового) собрания акционеров (стр. 1 )

XXVIII

общего (годового) собрания

акционеров

22 июня 2012 года, начало в 10-00

шоссе Космонавтов, 111, г. Пермь

ПОВЕСТКА ДНЯ

1.  Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчёта о прибылях и убытках, распределения прибыли за 2011 год.

Докл. , генеральный директор, член совета директоров.

2.  Избрание совета директоров .

Докл. , председатель совета директоров.

3.  Избрание ревизионной комиссии .

Докл. , председатель совета директоров.

4.  Утверждение аудитора на 2012 год.

Докл. , председатель совета директоров.

ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ

1.   Регламент:

- Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчёта о прибылях и убытках, распределения прибыли за 2011 год.- - до 20 минут

- Избрание совета директоров - до 20 минут

- Избрание ревизионной комиссии - до 10 минут

- Утверждение аудитора на 2012 год. - до 5 минут

- Ответы на вопросы по каждому пункту повестки дня - до 10 минут;

Перерывы для подсчета результатов голосования - до 30 минут;

Справки - до 2 минут;

Выступления в прениях - до 3 минут.

Расчетное время окончания собрания - 11.30

2.   Состав рабочих органов:

Президиум - члены совета директоров Общества.

Счетная комиссия – Интрако», г. Пермь. Директор Джоджуа Малхаз Климентьевич, заместитель директора .

3.   Процедура голосования:

вопросы по порядку ведения - открытым голосованием с подсчетом числа голосов; вопросы повестки дня - бюллетенями для голосования.

ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ

РЕШЕНИЕ № 1

По ПЕРВОМУ вопросу повестки дня: Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчёта о прибылях и убытках, распределения прибыли за 2011 год.

Формулировка решения:

1. Утвердить годовой отчёт за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках.

2. Направить чистую прибыль за 2011 год в размеретыс. (Шестьдесят пять миллионов восемьсот восемьдесят тысяч) рублей на формирование фонда развития производства.

3. По результатам работы за 2011 год выплату дивидендов акционерам Общества не производить.

РЕШЕНИЕ №2

По ВТОРОМУ вопросу повестки дня: «Избрание совета директоров .

Формулировка решения:

Избрать совет директоров из следующих кандидатов:

№	ФИО
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

РЕШЕНИЕ №3

По ТРЕТЬЕМУ вопросу повестки дня: «Избрание ревизионной комиссии .

Формулировка решения:

Избрать ревизионную комиссию из следующих кандидатов:

Ревизионная комиссия

№	ФИО
1
2
3

РЕШЕНИЕ №4

По ЧЕТВЕРТОМУ вопросу повестки дня: «Утверждение аудитора Общества на 2012 год»

Формулировка решения:

Утвердить аудитором на 2012 год Аудит» (г. Пермь) (член СОА «Московская Аудиторская Палата, номер записи в Реестре аудиторов и аудиторских организаций ОРНЗ ).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

(к первому вопросу

повестки дня собрания)

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2011 г.

		Коды
Форма по ОКУД	0710001
	Дата	31.12.2011
Организация: Открытое акционерное общество "Морион"	по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН
Вид деятельности	по ОКВЭД	32.20.2
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество	по ОКОПФ / ОКФС	47/ 16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес): 614990 Россия, г. Пермь, Шоссе Космонавтов 111

Пояснения	АКТИВ	Код строки	На 31.12.2011 г.	На 31.12.2010 г.	На 31.12.2009 г.
1	2	3	4	5	6
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
	Нематериальные активы	1110	65	80	112
	Результаты исследований и разработок	1120	18 928	14 655	11 154
	Основные средства	1130
	Доходные вложения в материальные ценности	1140
	Финансовые вложения	1150	10 246	49 689	12 827
	Отложенные налоговые активы	1160	2 955	3 520	4 295
	Прочие внеоборотные активы	1170	50 073	5 526	1 544
	ИТОГО по разделу I	1100
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
	Запасы	1210
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	240	86	135
	Дебиторская задолженность	1230	84 767	63 286
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	43 135		31 362
	Прочие оборотные активы	1260	34	34	34
	ИТОГО по разделу II	1200
	БАЛАНС (актив)	1600

Пояснения	ПАССИВ	Код строки	На 31.12.2011 г.	На 31.12.2010 г.	На 31.12.2009 г.
1	2	3	4	5	6
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320
	Переоценка внеоборотных активов	1340	91 223	91 246
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	33 322	33 322	33 322
	Резервный капитал	1360	11 020	11 020	10 603
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370			76 465
	ИТОГО по разделу III	1300
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
	Заемные средства	1410
	Отложенные налоговые обязательства	1420	14 251	11 422	11 317
	Оценочные обязательства	1430
	Прочие обязательства	1450
	ИТОГО по разделу IV	1400	14 251	11 422	11 317
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
	Заемные средства	1510
	Кредиторская задолженность	1520
	Доходы будущих периодов	1530
	Оценочные обязательства	1540	8 547
	Прочие обязательства	1550
	ИТОГО по разделу V	1500
	БАЛАНС (пассив)	1700

Руководитель _____________ Гл. бухгалтер ____________