15.04.2005
Cведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента:
"Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)"
Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) с указанием организационно-правовой формы:
Открытое акционерное общество «Нефтегазовая компания «Славнефть»
Место нахождения эмитента:
Российская Федерация, г. Москва
Почтовый адрес:
Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика:
Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом:
00221-А
Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах:
http://www. *****/information/slavneft_soobosved. php
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
13 апреля 2005 года
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Протокол № 12; дата составления данного протокола 15 апреля 2005 года.
8. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Нефтегазовая компания «Славнефть» 30 июня 2005 года в г. Москве (здание «Славнефть», ул. Пятницкая, дом 69, 1-й этаж, зал заседаний) в 11 часов в форме собрания (совместного присутствия акционеров).
2. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 12 мая 2005 года.
3. Утвердить время начала регистрации участников собрания 30 июня 2005 года с 10-00.
4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
• Утверждение годового отчета «Славнефть» за 2004 год.
• Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках «Славнефть» с учетом заключений ревизионной комиссии и независимого аудитора «Славнефть».
• Утверждение распределения прибыли и убытков «Славнефть» по результатам финансового года.
• О дивидендах по итогам работы за 2004 год, их размере, порядке и сроках выплаты.
• Определение количественного состава Совета директоров «Славнефть».
• Избрание членов Совета директоров «Славнефть».
• Определение количественного состава Ревизионной комиссии «Славнефть».
• Избрание членов Ревизионной комиссии «Славнефть».
• Утверждение аудитора «Славнефть».
• Утверждение Устава «Славнефть» в новой редакции.
• Утверждение Положения о собрании акционеров «Славнефть» в новой редакции.
• Утверждение Положения о Совете директоров «Славнефть» в новой редакции.
• Утверждение Положения о Ревизионной комиссии «Славнефть» в новой редакции.
• Утверждение Положения о Правлении «Славнефть» в новой редакции.
• Об одобрении сделок «Славнефть», в совершении которых имеется заинтересованность, с его аффилированными лицами, которые могут быть совершены в период до годового общего собрания акционеров в 2006 году в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
5. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
• выписка из решения Совета директоров «Славнефть» по вопросу «О созыве годового общего собрания акционеров»;
• годовой отчет «Славнефть» за 2004 год;
• годовая бухгалтерская отчетность «Славнефть»: бухгалтерский баланс Компании, отчет о прибылях и убытках, заключение ревизионной комиссии и независимого аудитора по аудиту бухгалтерской отчетности за 2004 год;
• рекомендации Совета директоров «Славнефть» по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, по результатам 2004 финансового года;
• сведения о кандидатах в Совет директоров «Славнефть»;
• сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию «Славнефть»;
• сведения о предлагаемом аудиторе «Славнефть»;
• проект Устава «Славнефть» в новой редакции;
• проект Положения о собрании акционеров «Славнефть» в новой редакции;
• проект Положения о Совете директоров «Славнефть» в новой редакции;
• проект Положения о Ревизионной комиссии «Славнефть» в новой редакции;
• проект Положения о Правлении «Славнефть в новой редакции;
• информация о сделках «Славнефть», в совершении которых имеется заинтересованность, с его аффилированными лицами, которые могут быть совершены в период до годового общего собрания акционеров в 2006 году в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
• проекты решений годового общего собрания акционеров.
6. Установить следующий порядок ознакомления с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
С информацией (материалами) по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться по адресам: , офис «Славнефть» /тел.(0/; , корп. 13, Р. О.С. Т.» /тел.(0/, в рабочие дни, начиная с 10 июня 2005 года.
7. Утвердить текст письменного сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
8. Сообщить акционерам о проведении собрания в срок не позднее 9 июня 2005 года путем опубликования информации в газетах «Известия» и «Советская Белоруссия» и письменного уведомления, направляемого акционерам заказным письмом или вручаемого под роспись.
9. Направить акционерам бюллетени для досрочного голосования в срок не позднее 9 июня 2005 года.
10. Правлению «Славнефть» обеспечить надлежащую организацию подготовки к годовому общему собранию акционеров.
Вице-президент |
