Формат представления уведомления о контролируемых сделках в электронном виде (стр. 5 )

Сведения о физическом лице - участнике контролируемой сделки (группы однородных сделок) (СвФЛУчаст)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Порядковый номер участника контролируемой сделки по уведомлению	НомПорСд	A	N(4)	О
Код вида деятельности физического лица	КодВД	A	T(=1)	ОК	Принимает значение в соответствии с перечнем «Коды видов деятельности физического лица», приведенном в приложении 1 Порядка заполнения уведомления о контролируемых сделках, а именно: 1 – предпринимательская деятельность | 2 – нотариальная деятельность | 3 – адвокатская деятельность | 4 – иная деятельность
Фамилия, имя, отчество физического лица	ФИО	С		О	Типовой элемент <ФИОТип>. Состав элемента представлен в табл. 4.27
ИНН физического лица | Сведения о физическом лице	ИННФЛ СвФЛ	П С	T(=12)	О О	Типовой элемент <ИННФЛТип> Типовой элемент <СвФЛТип>. Состав элемента представлен в табл. 4.21

Таблица 4.20

Сведения об организации - участнике контролируемой сделки (группы однородных сделок) (СвОргУчаст)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Порядковый номер участника контролируемой сделки по уведомлению	НомПорСд	A	N(4)	О
Признак организации	ПрОрг	A	T(=1)	ОК	Принимает значение: 1 – российская организация | 2 – иностранная организация
Код страны по классификатору ОКСМ (числовой)	ОКСМ	A	T(=3)	ОК	Типовой элемент <ОКСМТип>. Принимает значение в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира
Наименование организации	НаимОрг	A	T(1-1000)	О
ИНН организации	ИННЮЛ	A	T(=10)	Н	Типовой элемент <ИННЮЛТип>
КПП	КПП	A	T(=9)	Н	Типовой элемент <КППТип>
Регистрационный номер организации в стране ее инкорпорации	РегНомИн	A	T(1-50)	Н
Код налогоплательщика в стране регистрации (инкорпорации) или его аналог	КодНПРег	A	T(1-50)	Н
Адрес (для иностранных организаций)	АдрИн	С		Н	Типовой элемент <АдрИнТип>. Состав элемента представлен в табл. 4.24

Таблица 4.21

Сведения о физическом лице (СвФЛТип)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Дата рождения	ДатаРожд	A	T(=10)	О	Типовой элемент <ДатаТип>. Дата в формате ДД. ММ. ГГГГ
Место рождения	МестоРожд	A	T(1-255)	О
Наличие гражданства	НалГражд	A	T(=1)	ОК	Принимает значение: 1 – гражданин | 2 – лицо без гражданства
Код страны, гражданином которой является физическое лицо (выдавшей документ, удостоверяющий личность физического лица, не имеющего гражданства)	ОКСМ	A	T(=3)	ОК	Типовой элемент <ОКСМТип>. Принимает значение в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира
Статус налогоплательщика	СтатусНП	A	T(=1)	ОК	Принимает значение: 1 – физическое лицо - резидент Российской Федерации | 2 – физическое лицо, не являющееся резидентом Российской Федерации
Сведения о документе, удостоверяющем личность	УдЛичнФЛ	С		О	Типовой элемент <УдЛичнФЛТип>. Состав элемента представлен в табл. 4.22
Место жительства налогоплательщика | Адрес места жительства за пределами Российской Федерации	СвАдрРФ АдрИн	С С		Н Н	Типовой элемент <СвАдрРФТип>. Состав элемента представлен в табл. 4.23 Типовой элемент <АдрИнТип>. Состав элемента представлен в табл. 4.24

Таблица 4.22

Сведения о документе, удостоверяющем личность (УдЛичнФЛТип)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Код вида документа	КодВидДок	A	T(=2)	ОК	Типовой элемент <СПДУЛТип>. Принимает значение в соответствии с перечнем «Коды документов», приведенном в приложении 3 Порядка заполнения уведомления о контролируемых сделках, утвержденного настоящим приказом
Серия и номер документа	СерНомДок	A	T(1-25)	О
Дата выдачи документа	ДатаДок	A	T(=10)	О	Типовой элемент <ДатаТип>. Дата в формате ДД. ММ. ГГГГ
Наименование органа, выдавшего документ	ВыдДок	A	T(1-255)	О
Код подразделения органа, выдавшего документ	КодВыдДок	A	T(=7)	Н

Таблица 4.23