Решения, принятые Советом директоров

Сообщение о существенном факте

"Решения, принятые Советом директоров."

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество "Ульяновский автомобильный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО "УАЗ"
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, г. Ульяновск, Московское шоссе, 92
1.4. ОГРН эмитента
1.5. ИНН эмитента
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00174-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=243, http://*****/ company/fin/

2. Содержание сообщения

10 октября 2013 года проведено заседание Совета директоров. Кворум на заседании имелся. Решения, принятые Советом директоров (Протокол № 142 от 01.01.2001 г.): По п.1.1. повестки большинством голосов принято решение: Создать общество с ограниченной ответственностью «УАЗ-Авто» (-Авто») с уставным капиталомруб., и размером доли в уставном капитале указанного общества – 100 %. Генеральному директору в соответствии с действующим законодательством осуществить все необходимые мероприятия для учреждения -Авто», в том числе: сформировать уставный капитал общества до его регистрации, организовать государственную регистрацию учреждаемого общества. Результаты голосования по данному предложению: "За" – 6, "Против" – 1, "Воздержался" – 0. По п.1.2. повестки большинством голосов принято решение: Создать общество с ограниченной ответственностью () с уставным капиталомруб., размером доли в уставном капитале указанного общества – 100 %. Генеральному директору в соответствии с действующим законодательством осуществить все необходимые мероприятия для учреждения , в том числе: сформировать уставный капитал общества до его регистрации, организовать государственную регистрацию учреждаемого общества. Результаты голосования по данному предложению: "За" – 6, "Против" – 1, "Воздержался" – 0. По п.2.1. повестки единогласно принято решение: Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, - договоры купли-продажи между (продавец) и -Металлургия», -Автокомпонент», ООО «УАЗ‑Сервис», ООО «УАЗ-Техинструмент» (покупатели) на следующих условиях: Стороны договора: продавец - , покупатели - -Металлургия», ООО «УАЗ‑Автокомпонент», -Сервис», -Техинструмент». Предмет договора: купля-продажа путевок в базу отдыха «Сосновый бор-2». Цена путевок: • 850 руб. - за сутки с человека в домике с удобствами, • 490 руб. - за сутки с человека в домике без удобств. Срок договора: действует с момента подписания до 31.12.2013. Результаты голосования по данному предложению: "За" – 7, "Против" – 0, "Воздержался" – 0. По п.2.2. повестки единогласно принято решение: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор купли-продажи между и на следующих условиях Стороны договора: - продавец, - покупатель. Предмет договора: купля-продажа бывшего в употреблении имущества. Перечень и характеристики имущества указаны в Спецификациях №№1-3 (прилагаются). Цена: 1 ,64 руб. Результаты голосования по данному предложению: "За" – 7, "Против" – 0, "Воздержался" – 0.

3. Подпись
3.1. Директор по правовым вопросам ОАО "УАЗ"
	(подпись)
3.2. Дата “	11	”	октября	20	13	г.	М. П.