УТВЕРЖДЕНО

Постановлением Совета директоров

Радиозавод»

(Протокол заседания №1 от 03.06.2010г)

ПЛАН

проведения заседаний Совета директоров Радиозавод»

на 2010 – 2011 годы

№№

Наименование

Сроки проведения

заседания

Члены Совета директоров ответственные за подготовку

1.

Проведение первого заседания Совета директоров Общества с повесткой дня:

1. Выборы председательствующего на заседании Совета директоров.

2. Выборы председателя Совета директоров Общества.

3. Назначение секретаря Совета директоров Общества и рассмотрение проекта трудового договора с ним.

4. О плане работы Совета директоров Общества на г. г.

5. О распределении обязанностей среди членов Совета директоров Общества.

6. Утверждение отчета о выполнении финансово-хозяйственного плана Общества за 1 кв.2010 года.

Июнь 2010г

2.

Проведение заседания Совета директоров Общества с повесткой дня:

1. Отчет Генерального директора Общества по выполнению финансово-хозяйственного плана Общества за 1-е полугодие 2010 года:

- отчет о деятельности КРС в 1-ом полугодии 2010г;

- отчет по управлению рисками в 1-ом полугодии 2010г

- о программе мероприятий по сокращению непроизводительных расходов

2.Об исполнении Плана технического перевооружения Общества в первом полугодии 2010г.

3. Утверждение финансово-хозяйственного плана на 2-е полугодие 2010г.

4. О программе энергосбережения Радиозавод»

5. О программе реструктуризации и оптимизации активов Радиозавод»

Август 2010г

.

.

3.

Проведение заседания Совета директоров Общества с повесткой дня:

1. О развитии автоматизированной системы управления «М-З.-1» на предприятии.

2. О маркетинговой службе на предприятии и ее роли в формировании портфеля заказов.

3. О среднесрочной (3 года) и долгосрочной (10 лет) программах деятельности предприятия.

Октябрь 2010г

4.

Проведение заседания Совета директоров Общества с повесткой дня:

1. О развитии системы бюджетного управления в хозяйственно-производственную деятельность Общества и управленческий учет.

2. Утверждение отчета Ген. директора «О выполнении финансово-хозяйственного плана за 9 месяцев 2010г»

3. Утверждение финансово-хозяйственного плана Общества на 2011год.

Декабрь 2010г

5.

Проведение заседания Совета директоров Общества с повесткой дня:

1. О подготовке годового общего собрания акционеров Общества.

2. Утверждение отчета о выполнении финансово-хозяйственного плана предприятия за 2010 год.

3. Утверждение Стандарта предприятия «Система управления рисками Радиозавод».

Февраль 2011г

6.

Проведение заседания Совета директоров Общества с повесткой дня:

1. О подготовке к проведению 18 общего годового собрания акционеров Общества:

- утверждение отчета органов Управления Общества за 2010 финансовый год;

- утверждение формы и содержания «Сообщения» акционерам Общества о годовом общем собрании акционеров Общества (отчетном за 2010 год);

- утверждение формы и содержания «Бюллетеня для голосования» на 18 годовом общем собрании акционеров Общества;

- принятие решения о дате составления списка акционеров имеющих право голоса на годовом общем собрании акционеров Общества;

- утверждение перечня документов и материалов, предоставляемых акционерам для ознакомления при подготовке к проведению общего годового собрания акционеров Общества.

2. О состоянии дел по раскрытию информации Обществом (ежеквартальные отчеты эмитента ценных бумаг);

3. Утверждение «Программы оптимизации активов Общества на г. г.».

Апрель 2011г

7.

1. Отчет Генерального директора о выполнении финансово-хозяйственного плана за 1-й квартал 2011г.

2. Отчет о работе контрольно-ревизионной службы за 1-й квартал 2011 г.

3. Отчет Генерального директора Общества по управлению рисками за 1-й квартал 2011г.

4. Об исполнении решений Совета директоров.

Май 2011г

Председатель

Совета директоров Общества