Обзор наиболее важных решений Совета директоров и существенных сделок заключенных в 2007 году

Приложение к годовому отчету магистральные сети»

Обзор наиболее важных решений Совета директоров и существенных сделок заключенных в 2007 году

Дата проведения СД, номер протокола	Формулировка вопросов, рассмотренных Советом директоров, принятое решение
24.01.07 № 19	Об одобрении договора оказания услуг между магистральные сети» и «Энергозащита», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение договора оказания услуг между магистральные сети» и «Энергозащита», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Лица, являющиеся сторонами договора: Заказчик – магистральные сети»; Исполнитель – «Энергозащита». Предмет договора: По договору оказания услуг между магистральные сети» и «Энергозащита» Исполнитель берет на себя следующие обязательства: 1. Разработать Программу страховой защиты (далее Программа) имущественных интересов Заказчика. 2. Организовать и провести конкурс по отбору страховых организаций, способных обеспечить страховую защиту имущественных интересов Заказчика. 3. Подготовить к заключению договоры страхования по отдельным видам, согласованным с Заказчиком в Перечне видов страхования (приложение №1), в соответствии с утвержденной Программой для чего проводить переговоры с победителем конкурса по существенным условиям договоров страхования. 4. Осуществить сопровождение договоров страхования Заказчика, заключенных в соответствии с утвержденной Программой. 5. Осуществлять урегулирование разногласий со страховщиком в случае спорных ситуаций, связанных с реализацией договоров страхования. 6. Проводить переговоры со Страховщиком при наступлении страхового события, в том числе разрабатывать план мероприятий урегулирования убытков. Готовить подтверждающие страховое событие документы, проводить переговоры по исключению разногласий в рамках договора страхования. Цена соглашения: Комплексная стоимость услуг Исполнителя, указанных в п. п. 1.1.1. – 1.1.6 Договора, составляетпятьдесят тысяч) рублей, включая НДС – 18% в сумме 7627,12 рублей (семь тысяч шестьсот двадцать семь) рублей 12 копеек. Срок действия договора: Договор вступает в силу со дня подписания и действует до 01.01.2008г.
08.02.07 № 20	Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к агентскому договору № АСКУЭ/1 по созданию и модернизации систем коммерческого учета электроэнергии ЕНЭС от 01.01.2001., как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение дополнительного соглашения № 1 к агентскому договору № АСКУЭ/1 между магистральные сети» и ЕЭС» по созданию и модернизации систем коммерческого учета электроэнергии ЕНЭС от 01.01.2001., в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с приложением №1 к настоящему решению.
02.03.07 № 22	1. Об утверждении инвестиционной программы Общества на 2007 год. Решение: Утвердить инвестиционную программу магистральные сети» на 2007 год в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению. 2. Об одобрении дополнительного соглашения № 3 к агентскому договору № А1 по реализации инвестиционной программы магистральные сети» по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства от 01.01.2001, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение дополнительного соглашения № 3 к агентскому договору № А1 между магистральные сети» и ЕЭС» по реализации инвестиционной программы магистральные сети» по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства от 01.01.2001, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с приложением №2 к настоящему решению.
15.03.07 № 23	Об одобрении агентского договора на оказание услуг по реализации целевых Программ повышения надежности электрических сетей, между магистральные сети» и ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 1. Одобрить агентский договор на оказание услуг по реализации целевых Программ повышения надежности электрических сетей, между магистральные сети» и ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны договора: Исполнитель: ЕЭС»; Заказчик: магистральные сети». Предмет договора: Заказчик поручает, а Исполнитель осуществляет в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором, от своего имени, но за счет средств Заказчика, выполнение части функций Заказчика по реализации целевых Программ повышения надежности электрических сетей Заказчика в соответствии с приложением 1 к договору. Цена договора: Вознаграждение Исполнителя по настоящему договору устанавливается в размере 2 процентов от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС в размере, установленном действующим законодательством Российской Федерации, выплачиваемых из суммы согласованных объемов финансирования. Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами обязательств по договору. 2. Поручить Генеральному директору Общества подписать агентский договор с ЕЭС» с целью реализации целевых Программ повышения надежности электрических сетей, в течение 3-х дней с даты принятия настоящего решения Совета директоров Общества.
30.03.07 № 24	Об участии магистральные сети»в Некоммерческом партнерстве «ИНВЭЛ». Решение: 1. Одобрить участие магистральные сети» в Некоммерческом партнерстве «ИНВЭЛ», на следующих условиях: - размер вступительного взноса на 2006 год составляет 300 тысяч рублей. 2. Поручить Генеральному директору Общества осуществить оплату вступительного взноса в НП «ИНВЭЛ» в срок до 10.04.2007 г.
29.06.07 № 26	1. Об определении цены Агентского договора между магистральные сети» и ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ: 1. Определить цену Агентского договора между магистральные сети» и ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере сто тысяч) рублей. 2. Цена договора, заключенного между магистральные сети» и ЕЭС», не может составлять 2% и более процентов балансовой стоимости активов магистральные сети» по данным бухгалтерской отчетности магистральные сети» на дату принятия решения Советом директоров магистральные сети». 2. Об одобрении заключения Агентского договора между магистральные сети» и ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение Агентского договора между ЕЭС» и магистральные сети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны сделки: §  Агент - ЕЭС» §  Принципал - магистральные сети» Предмет сделки: §  магистральные сети» поручает, а ЕЭС» принимает на себя обязательство от своего имени, но за счет и в интересах магистральные сети», заключать договоры об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц (далее – Заявители) на основании их заявлений к электрическим сетям магистральные сети», а также осуществлять иные юридические и фактические действия в целях технологического присоединения энергетических установок Заявителей к электрическим сетям магистральные сети», а магистральные сети» обязуется оплатить ЕЭС» расходы на выполнение поручения по настоящему Договору и уплатить вознаграждение в размере и в порядке, установленном в настоящем Договоре; Цена сделки: агентское вознаграждение по Договору составляет сто тысяч) рублей, кроме того НДС 18 %, по каждому заключенному ЕЭС» договору об осуществлении технологического присоединения.
05.07.07 № 27	Об утверждении бизнес-плана Общества на 2007 год. РЕШЕНИЕ: Утвердить бизнес-план Общества на 2007 год со следующими показателями: Ключевые показатели эффективности: Годовые: ROE, %: 0 - Выручка от продаж: 21032,6 тыс. руб. - Себестоимость продукции: 12202,9 тыс. руб. - Валовая прибыль: 8829,7 тыс. руб. - Управленческие расходы: 5432,7 тыс. руб. - Прибыль от продаж: 3397 тыс. руб. - Прочие доходы: 0 тыс. руб. - Прочие расходы: 1147,8 тыс. руб. - Чистая прибыль: 0 тыс. руб. Квартальные Значение коэффициент финансовой независимости: 0,85; 0,85; 0,85; 0,85.
27.07.07 № 28	Об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты Общества на период до 01.01.2010 года. Решение: 1. Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты магистральные сети» на период до 01.01.2010 г. в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению. 2. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 01.01.2001 года по вопросу "Об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты Общества на период до 01.01.2008 года".
13.08.07 № 29	Об утверждении отчёта об исполнении бизнес-плана Общества за 2006 год. Решение: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 2006 год со следующими показателями: Ключевые показатели эффективности, полученные по факту: Годовые: ROE, %: 0,83 - Выручка от продаж: 21820 тыс. руб. - Себестоимость продукции: 11656 тыс. руб. - Валовая прибыль(убыток): 10164 тыс. руб. - Управленческие расходы: 1339,3 тыс. руб. - Прибыль(убыток) от продаж: 8824,7 тыс. руб. - Прочие доходы: 3,8 тыс. руб. - Прочие расходы: 3874,3 тыс. руб. - Чистая прибыль (убыток): 1183,3 тыс. руб. Квартальные Значение коэффициент срочной ликвидности: 4,87; 5,72; 39,97; 82,39
12.09.07 № 30	Об утверждении скорректированной инвестиционной программы Общества на 2007 год. Решение: Утвердить скорректированную инвестиционную программу магистральные сети» на 2007 год в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению.
28.11.07 № 34	1. Об одобрении агентского договора по реализации целевой Программы «Повышение надежности и наблюдаемости ЕНЭС. Подпрограмма «Модернизация и расширение систем телемеханики и передачи информации на подстанциях ЕНЭС» между ЕЭС» и магистральные сети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 1. Определить цену услуг по агентскому договору между ЕЭС» и магистральные сети», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 2 (два) процента от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС. 2. Одобрить заключение агентского договора между ЕЭС» и магистральные сети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Цена сделки: Вознаграждение Исполнителя по агентскому договору устанавливается в размере 2 (двух) процентов от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС в размере, установленном в соответствии с законодательством Российской Федерации, выплачиваемых из суммы согласованных объемов финансирования. Стороны сделки: магистральные сети» (Заказчик); ЕЭС» (Исполнитель). Предмет сделки: Заказчик поручает, а Исполнитель осуществляет в порядке и на условиях, предусмотренных агентским договором от своего имени, но за счет средств Заказчика, выполнение части функций Заказчика по реализации целевой Программы «Повышение надежности и наблюдаемости ЕНЭС. Подпрограмма «Модернизация и расширение систем телемеханики и передачи информации на подстанциях ЕНЭС», утвержденной Правлением ЕЭС» (протокол ), на подстанциях Заказчика - ПС 220 кВ Волжская, ПС 220 кВ Восток, ПС 220 кВ Дубники, ПС 220 кВ Заря, ПС 220 кВ Чигашево в соответствии с пунктом 1 агентского договора. Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента подписания и действует до момента исполнения «Сторонами» всех своих обязательств по договору. 2. Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к агентскому договору от 01.01.2001 № АСКУЭ/1 по созданию и модернизации систем коммерческого учета электроэнергии ЕНЭС (АИИС КУЭ ЕНЭС) между ЕЭС» и магистральные сети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 1. Определить цену услуг по дополнительному соглашению № 2 к агентскому договору от 01.01.2001 № АСКУЭ/1 между ЕЭС» и магистральные сети», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 2 (два) процента от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС. 2. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 2 к агентскому договору от 01.01.2001 № АСКУЭ/1 между ЕЭС» и магистральные сети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Цена сделки: Вознаграждение Исполнителя по дополнительному соглашению № 2 к агентскому договору от 01.01.2001 № АСКУЭ/1 устанавливается в размере 2 (двух) процентов от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС в размере, установленном в соответствии с законодательством Российской Федерации. Стороны сделки: магистральные сети» (Заказчик); ЕЭС» (Исполнитель).