Раскрытие информации в форме сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность эмитента ОАО “Боровчанка”

“Сведения о решениях общих собраний”

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество “Боровчанка”

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО “Боровчанка”

1.3. Место нахождения эмитента

Калужская область, 0

1.4. ОГРН эмитента

1.5. ИНН эмитента

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

03995 - А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www. admobl. *****

1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации

Газета “Боровские известия”

1.9. Код (коды) существенного факта (фактов)

1003995А

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное)

годовое общее собрание

2.2. Форма проведения общего собрания

собрание (совместное присутствие )

2.3. Дата и место проведения общего собрания

20 июня 2005 года, г. Боровск, конференцзал

2.3. Кворум общего собрания

Общее количество голосов: 11 400 голосующих акций.

Всего зарегистрировано акционеров и их представителей: 9 477 голосов, что составляет 83,13%.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним

1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания, включая персональный состав счетной комиссии (Овчинникова Л. В., Шевалева Е. И., Памухина Н. Я.).

Итоги голосования:

“За “ - 9 477 голосов или 100,0%

“Против” - 0 голосов или 0,0%

“Воздержались“ - 0 голосов или 0,0%

2. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о прибылях и убытках.

Итоги голосования:

“За” - 9 477 голосов или 100,0%

“Против” - 0 голосов или 0,0%

“Воздержались” - 0 голосов или 0,0%

3. Утверждение порядка распределение прибылей (убытков) общества по итогам финансового года.

Итоги голосования:

“За” - 9 477 голосов или 100,0%

“Против” - 0 голосов или 0,0%

“Воздержались” - 0 голосов или 0,0%

4. Утверждение аудиторов общества на 2005 год.

Итоги голосования:

“За “ - 9 477 голосов или 100,0%

“Против “ - 0 голосов или 0,0%

“Воздержались” - 0 голосов или 0,0%

5. Выборы членов Совета директоров.

Итоги голосования:

5.1.
“За” - 9 461 голос,
“Против” - 16 голосов,
"Воздержались" - 0

5.2. 
“За” - 9 461 голос,
“Против” -16 голосов,
"Воздержались" - 0

5.3.
“За” - 9 461 голос,
“Против” - 16 голосов,
“Воздержались” - 0

5.4.
”За” - 9 461 голос,
“Против” -16 голосов,
“Воздержались” - 0

5.5.
“За” - 9 541 голос,
“Против “ - 0 голосов,
”Воздержались” - 0

Итого: 47 385

6.Выборы Ревизионной комиссии общества.

Итоги голосования:

6.1.
”За” - 425 голосов,
“Против” - 0 голосов,
“Воздержались” - 0

6.2.
“За” - 425 голосов,
“Против” - 0 голосов,
“Воздержались” - 0

6.3.
“За” - 425 голосов,
“Против” - 0 голосов,
“Воздержались” - 0

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием

1. Утвердить порядок ведения годового общего собрания, включая персональный состав Счетной комиссии ОАО “Боровчанка” в составе трех человек: Овчинникову Л. В., Шевалеву Е. И., Памухину Н. Я.

2. Утвердить годовой отчет ОАО “Боровчанка”, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчета о прибылях и убытках.

3. Утвердить порядок распределения прибылей (убытков) общества по итогам финансового года.

4. Утвердить аудиторами общества на 2005 год - ООО “МКПЦ” лицензия № Е001996 от 01.01.2001 выдана Минфином РФ № 223 от 01.01.2001 сроком на 5 лет.

5. Избрать Совет директоров общества в следующем составе:

, Иванова В. И., Желудкова Е. В., Московская О. Я., Чистякова Г. Е.

6. Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе:

Капристова Т. Д., Ракшеева В. В., Гавриленкова М. М.

 Директор
20 июня 2005 г.

 .