Партнерка на США и Канаду по недвижимости, выплаты в крипто

  • 30% recurring commission
  • Выплаты в USDT
  • Вывод каждую неделю
  • Комиссия до 5 лет за каждого referral

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Дата события: 22 августа 2012г.

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

1. Открытое акционерное общество "Народный доверительный банк";

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

1.2.

1.3. Место нахождения эмитента

1.3. РФ, , стр.1

1.4. ОГРН эмитента

14

1.5. ИНН эмитента

1

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

1В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

1.7. www. *****, www. *****, www. *****

2. Содержание сообщения

Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях: о созыве годового или внеочередного Общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров: Советом директоров принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров 01.10.2012 года.

1.  Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 22 августа 2012 года;

2.  Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол №21 от 01.01.01 года;

3.  Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:

Созыв внеочередного общего собрания акционеров Банка.

В соответствии с требованиями действующего российского законодательства созвать Внеочередное Общее собрание акционеров Банка.

Установить следующую повестку дня ВОСА:

I.  Об одобрении Проекта новой редакции Устава Открытого акционерного общества «Народный доверительный банк» () (далее – «Устава Банка»), утверждение которого отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Банка.

II.  Созыв внеочередного Общего собрания акционеров Банка (далее – «ВОСА»).

III.  Решение вопросов, связанных с подготовкой и проведением ВОСА Банка.

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

I. Об одобрении новой редакции Устава Банка, утверждение которого отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Банка.

В рамках реализации мероприятий по изменению краткого наименования Банка и утверждению новой редакции Устава Банка одобрить Проект новой редакции Устава Банка с учетом замечаний Банка России согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу.

Вынести вышеуказанный Проект новой редакции Устава Банка на утверждение Общим собранием акционеров Банка.

Решение принято единогласно.

II. Созыв внеочередного общего собрания акционеров Банка.

В соответствии с требованиями действующего российского законодательства созвать Внеочередное Общее собрание акционеров Банка.

Установить следующую повестку дня ВОСА:

1.  Утверждение новой редакции Устава Открытого акционерного общества «Народный доверительный банк» ().

Решение принято единогласно.

III. Решение вопросов, связанных с подготовкой и проведением ВОСА.

3.1. Определить:

§  Форма проведения ВОСА: заочное голосование (опросным путем);

§  Дата проведения ВОСА (дата окончания приема бюллетеней): 01 октября 2012г.;

§  Почтовый адрес, по которому должны направляться/представляться заполненные бюллетени для голосования: , стр.1;

§  Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в ВОСА (дата закрытия реестра акционеров Банка): по состоянию на начало дня 22 августа 2012г.;

§  Форма сообщений о проведении ВОСА: согласно Приложению №2;

§  Порядок сообщения акционерам о проведении ВОСА: сообщение направляется заказным письмом или вручается лично под роспись;

§  Перечень информации (материалов), подлежащей представлению акционерам Банка, при подготовке к проведению ВОСА: согласно Приложению №3.

Решение принято единогласно.

3.2. Установить что, начиная с 10 сентября 2012г., акционеры могут ознакомиться с материалами к Собранию по месту нахождения единоличного исполнительного органа Банка, а именно: , стр.1, офис 105 - в часы официального рабочего времени Банка, а также на сайте Банка по адресу: http://***** в разделе «ПРЕСС-ЦЕНТР»/«Документы Банка»/«Проекты документов».

Решение принято единогласно.

3.3.  Предложить Общему собранию акционеров Банка:

по вопросу, отнесенному к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Банка:

-  Утвердить новую редакцию Устава Открытого акционерного общества «Народный доверительный банк» ().

Решение принято единогласно.

3.4.  Определить форму и текст бюллетеней для голосования согласно Приложениям №4 и №4а.

Решение принято единогласно.

3.5.  Решение организационных вопросов, связанных с проведением ВОСА.

Правлению Банка обеспечить реализацию принятых решений, в т. ч.:

§  составление списка лиц, имеющих право участвовать в ВОСА;

§  изготовление бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Собрания;

§  направление лицам, имеющим право на участие в Общем Собрании, сообщений о проведении ВОСА и бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Собрания в установленном порядке;

§  предоставление лицам, имеющим право на участие в ВОСА, информации (материалов) в соответствии с перечнем согласно Приложению №3;

§  решение организационных вопросов, связанных с проведением ВОСА;

§  оперативную передачу полученных Банком бюллетеней в Счетную комиссию для подсчета.

Решение принято единогласно.

3. Подписи

3.1. Заместитель Председателя правления ______________

3августа 2012г.