21 июня 2004 состоялось годового общего собрания акционеров ГРЭС»
П О В Е С Т К А Д Н Я С О Б Р А Н И Я :
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2003 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении аудитора Общества.
5. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.
Решение по вопросу № 1 повестки дня, принятое по результатам голосования общим собранием акционеров:
1. Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2003 года, бухгалтерскую отчетность Общества по итогам 2003 года, отчет о прибылях и убытках Общества по итогам 2003 года.
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2003
финансовый год:
(тыс. руб.) | |
Чистую прибыль (убыток) отчетного периода: | 12128 |
Распределить на: Резервный фонд | 606 |
Фонд накопления | - |
Дивиденды | 8490 |
Погашение убытков прошлых лет | 3032 |
3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2003 года в размере 0,008253 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.
Решение по вопросу № 2 повестки дня, принятое по результатам кумулятивного голосования общим собранием акционеров:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
- Начальник Департамента корпоративной
политики «ЕЭС России»
- Генеральный директор ГРЭС»
- Главный эксперт, начальник отдела
Департамента по работе с органами власти и
общественными организациями
«ЕЭС России»
* - Эксперт Ассоциации по защите прав инвесторов.
Представитель компаний: «Westmead Limited»,
«Ланкринан Инвестментс Лимитед»,
«Процветание Холдингз Лимитед»,
«Медвежонок Холдингз Лимитед»
- Главный специалист Департамента по оператив -
ному управлению «ЕЭС России»
* - Консультант Ассоциации по защите прав
инвесторов. Представитель компаний:
«Ланкринан Инвестментс Лимитед»,
«Процветание Холдингз Лимитед»,
«Медвежонок Холдингз Лимитед»
- Заместитель начальника Юридического
департамента «ЕЭС России»
- Директор компании «Halcyon Advisors».
Представитель компании «Westmead Limited»
- Генеральный директор Фонда «Институт
профессиональных директоров»
* кандидатуры, поддерживаемые АПИ.
Решение по вопросу № 3 повестки дня, принятое по результатам голосования общим собранием акционеров:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
- Советник по работе ревизионных комиссий
Фонда «Институт профессиональных директоров»
- Ведущий специалист Департамента экономической
безопасности и режима «ЕЭС России»
Мироненко Андрей - Заместитель начальника казначейства
Владиславович ГРЭС»
- Ведущий специалист Департамента корпоративной
политики «ЕЭС России»
Федорчук Дмитрий - Начальник отдела Департамента корпоративной
Васильевич политики «ЕЭС России»
Решение по вопросу № 4 повестки дня, принятое по результатам голосования общим собранием акционеров:
Утвердить аудитором Общества -Консалтинг», г. Тюмень, лицензия
№ Е005296 от 9.12.2003 г., срок действия лицензии - 5 лет.
Решение по вопросу № 5 повестки дня, принятое по результатам голосования общим собранием акционеров:
Внести в Устав Общества следующие изменения и дополнения:
В статье 15:
абз. м) подпункта 38 пункта 15.1. изложить в следующей редакции:
"м) определение порядка выплаты вознаграждений членам совета директоров и ревизионной комиссии ДЗО".
В статье 15:
подпункт 45 пункта 15.1 изложить в следующей редакции:
"45) утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", настоящим Уставом, а также отдельными решениями Совета директоров Общества";
В статье 15:
дополнить п.15.1 подпунктом 46 следующего содержания:
46) предварительное одобрение коллективного договора, соглашений, заключаемых Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений;
В статье 15:
дополнить п.15.1 подпунктом 47 следующего содержания:
47) утверждение кандидатуры финансового консультанта, привлечение которого требуется в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг.
Дополнить статьей 18.1. следующего содержания:
"Статья 18.1. Комитеты Совета директоров Общества.
18.1.1. Комитеты Совета директоров формируются по решению Совета директоров.
18.1.2. Комитеты Совета директоров создаются для проработки вопросов, входящих в сферу компетенции Совета директоров либо изучаемых Советом директоров в порядке контроля деятельности исполнительного органа Общества, и разработки необходимых рекомендаций Совету директоров и исполнительному органу Общества.
18.1.3. Регламент деятельности, порядок формирования, компетенция и срок полномочий комитетов Совета директоров определяются отдельными решениями Совета директоров".
