ОАО "Туполев"
Уважаемые депоненты!
Настоящим сообщаем, что в Депозитарий ОАО “Альфа-Банк” поступило уведомление следующего содержания:
ОАО "Туполев" (Москва, наб. Академика Туполева, д 17) проводит годовое общее собрание акционеров 09 июня 2009 года.
Форма проведения собрания: совместное присутствие с предварительной рассылкой бюллетеней.
Собрание проводится по адресу: Москва, наб. Академика Туполева, (в помещении Делового центра).
Время начала собрания – в 10.00 часов.
Время начала регистрации – в 09.30 часов.
Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен на 04 мая 2009 года.
Повестка дня:
1. ; Утверждение годового отчета Общества по результатам 2008 года.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2008 года.
3. О "Фронде развития "ОАО "Туполев",
4. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2008 года.
5. О размере, сроках, форме и порядке выплаты дивидендов по акциям Общества по результатам 2008 года.
6. Утверждение Аудитора Общества,
7. О внесении изменений в Устав Общества.
8. Избрание членов Совета директоров Общества.
9. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества,
Функции счетной комиссии собрания исполняет реестродержатель - ОАО "Центральный Московский Депозитарий".
В соответствии с Уставом Общества и Положением об общем собрании акционеров бюллетени и сообщение о собрании акционеров будут направлены участникам не позднее чем за 20 дней до проведения собрания.
С материалами собрания можно будет ознакомиться по месту нахождения Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения собрания акционеров.
Заместитель Директора по развитию корпорации
