от 01.01.2001г. РУКОВОДИТЕЛЮ КОМПАНИИ
23 апреля 2014 г. БИЗНЕС-ЦЕНТР «МИР» КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ
Повышение уровня знаний: Семинар «Права и обязанности компаний, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере выполнения требований закона ». Комментарий ФСФМ.
Рекомендуется руководителям и ответственным сотрудникам (ОС) компаний, на которых возложена организация контроля за противодействием легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в соответствии с требованиями ФЗ от 07г. , а также в соответствии с ПРИКАЗОМ № 000 от 01.01.2001г. заместителям руководителя, главным бухгалтерам, юристам.
Участники получают свидетельство, принимаемое ФСФМ в качестве подтверждения участия в семинаре.
Цель: предупреждение штрафных санкций к компании и мер уголовной ответственности (по ст. 174 УК РФ)
Программа семинара
Программа составлена с учетом новых нормативных актов и рассчитана на получение работниками компаний актуальных базовых знаний, необходимых для соблюдения законодательства РФ по ПОД/ФТ.
Докладчик: Краснов Евгений Викторович - начальник отдела надзорной деятельности ФСФМ.
Ø ВАЖНО! Вступил в силу новый ФЗ от 01.01.2001 г. "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части противодействия незаконным финансовым операциям"
Ø Обзор новых федеральных законов, нормативных и иных актов ФСФМ в области ПОД/ФТ, в том числе от , от 07.05.13 , от 28.06.13 , от 01.01.2001 . Приказ ФСФМ № 000 от 01.01.2001 (с дополнениями и изменениями), Информационное сообщение ФСФМ от 01.01.2001года.
Ø Обязанности компаний по организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и реализация положений Федерального закона от 01.01.2001 г. . Постановка на учет и разработка Правил внутреннего контроля в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.01.2001 N 667 и их изменений. Анализ типичных нарушений. Требования к ответственному сотруднику (ОС).
· Рекомендации по Программе идентификации и изучению клиентов. Обоснование проводимой идентификации с учетом критериев риска операций. Формирование досье клиента.
· Рекомендации по выявлению в деятельности клиентов финансовых операций, имеющих признаки легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.
· Порядок выявления и проверки необычных сделок. Фиксирование сведений о необычных сделках. Рекомендации ФСФМ по практике применения необычных сделок.
НОВОЕ! Порядок представления сведений в ФСФМ в соответствии с приказом ФСФМ № 000 от 01.01.2001 года с изменениями, внесенными Приказом ФСФМ № 000 от 01.01.2001 г. и Приказом ФСФМ №2 от 01.01.2001 года.
Ø Практические рекомендации по организации работы ответственного сотрудника. Порядок построения обязательного обучения в организации.
Ø Действия МРУ Росфинмониторинга при установлении нарушений закона .
Ø Полномочия ФСФМ. Ответственность и штрафные санкции по КОАП к юридическому лицу и должностным лицам (ст. 15.27). Практика применения ст. 174, 174.1 УК РФ. Анализ типовых ошибок.
Ø Круглый стол – ответы на вопросы. Кофе-брейк.
ДАТА СЕМИНАРА 23 апреля 2014 года. Начало семинара – 14:00. (Информация в объеме 8-ми ак. часов)
Место проведения семинара – Бизнес-центр “Мир” (конференц-зал на 6 этаже), ул. Ефимова, д. 4а
(в 2 минутах ходьбы от ст. метро “ Сенная площадь”, “Садовая” за торговым комплексом “ПИК”).
Стоимость участия в семинаре – 5 000 рублей (НДС не облагается). Для второго и последующих участников - 4 000 рублей. Раздаточный материал – участникам выдается материал по тематике семинара (диск) и комплект документов для оформления отношений с Центром (договор, акт, счет или оригинал письма-приглашения). Порядок оплаты – на основании настоящего письма или по счету.
Реквизиты: Р/счет 40 702 810 322 000 002 647, к/счет 30 101 810 900 000 000 790 ,
“Санкт-Петербург” г. Санкт-Петербург, , получатель: “УСПЕХ-КОНСАЛТ”.
Справки и предварительная запись участников – на сайте www. *****, по электронной почте *****@***ru, по , , Т/Ф
Генеральный директор
