Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Открытое акционерное общество «Аэрофлот – российские авиалинии»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

1.3. Место нахождения эмитента

Москва, ул. Арбат, д.10

1.4. ОГРН эмитента

1.5. ИНН эмитента

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00010 – А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www. *****/cms/important_facts

http://disclosure. *****/disclosure/

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: 11 из 11 членов Совета директоров Эмитента.

2.2 Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, и результаты голосования
по соответствующим вопросам повестки дня:

  1. О дате, месте и времени проведения очередного годового общего собрания акционеров .

1.  Руководствуясь пунктом 1 статьи 47, подпунктом 2) пункта 1 статьи 65 Федерального Закона от 01.01.2001 «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах»), а также пунктом 16.1 статьи 16 Устава созвать очередное годовое собрание акционеров .

Руководствуясь пунктом 17.1 статьи 17 Устава , определить
в качестве даты проведения очередного годового общего собрания акционеров
- 27 июня 2014 года. Начало собрания – 10 часов 00 минут.

2.  Руководствуясь пунктом 17.1 статьи 17 Устава , определить местом проведения очередного годового общего собрания акционеров :
г. Москва, Северный административный округ, Международное шоссе, владение 31, строение 1 - офисное здание .

3.  Руководствуясь пунктом 1 статьи 54 Федерального закона «Об акционерных обществах», определить в качестве почтового адреса, по которому могут направляться заполненные и подписанные бюллетени для голосования на очередном годовом общем собрании акционеров : Российская Федерация, г. Москва, улица Арбат, дом 10, Департамент корпоративного управления.

Итоги голосования:

«ЗА»                         11 (одиннадцать)

«ПРОТИВ»  нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  нет

Решение принято.

 2. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие в очередном годовом общем собрании акционеров .

Руководствуясь пунктом 1 статьи 51 и подпунктом 4 пункта 1 статьи 65 Федерального Закона «Об акционерных обществах», а также пунктом 16.4 статьи 16 Устава , определить в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на участие в очередном годовом общем собрании акционеров , - 12 мая 2014 года.

Итоги голосования:

«ЗА»                         11 (одиннадцать)

«ПРОТИВ»  нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  нет

Решение принято.

 3. О рассмотрении предложений акционеров по кандидатам в Совет директоров и утверждение списка кандидатов в Совет директоров .

Утвердить список кандидатов в Совет директором , избираемый
на предстоящем 27 июня 2014 года очередном годовом общем собрании акционеров
, составленный на основе предложений акционеров, внесенных
до 19 февраля 2014 года в порядке, предусмотренном пунктом 1 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктом 17.4 статьи 17 Устава :

-

председатель Правления Банк»

Итоги голосования:

«ЗА»                         11 (одиннадцать)

«ПРОТИВ»  нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  нет

Решение принято.

-

управляющий партнер компании «Альтера Капитал Менеджмент АГ»

Итоги голосования:

«ЗА»                         11 (одиннадцать)

«ПРОТИВ»  нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  нет

Решение принято.

-

управляющий директор Капитал – Финансовый Консультант»

Итоги голосования:

«ЗА»                         10 (десять)

«ПРОТИВ»  нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  1 (один)

Решение принято.

-

заместитель председателя совета директоров Банк»

Итоги голосования:

«ЗА»                        10 (десять)

«ПРОТИВ»  нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  1 (один)

Решение принято.

Манасов Марлен Джеральдович

-

ИП Манасов Марлен Джеральдович

Итоги голосования:

«ЗА»                        11 (одиннадцать)

«ПРОТИВ»  нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  нет

Решение принято.

-

генеральный директор -Сервис»

Итоги голосования:

«ЗА»                         11 (одиннадцать)

«ПРОТИВ»  нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  нет

Решение принято.

-

директор направления «Молодые профессионалы» АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»

Итоги голосования:

«ЗА»                         9 (девять)

«ПРОТИВ»  нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  2 (два)

Решение принято.

-

генеральный директор

Итоги голосования:

«ЗА»                        11 (одиннадцать)

«ПРОТИВ»  нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  нет

Решение принято.

-

заместитель генерального директора
по продажам и имущественным вопросам

Итоги голосования:

«ЗА»                         10 (десять)

«ПРОТИВ»  нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  1 (один)

Решение принято.

-

генеральный директор
по рекапитализации инфраструктурных
и долгосрочных активов»

Итоги голосования:

«ЗА»                         11 (одиннадцать)

«ПРОТИВ»  нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  нет

Решение принято.

-

Управляющий директор по инвестициям Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии»

Итоги голосования:

«ЗА»                         10 (десять)

«ПРОТИВ»  нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  1 (один)

Решение принято.

-

Управляющий директор по авиационным проектам Государственной корпорации
по содействию разработке, производству
и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии»

Итоги голосования:

«ЗА»                         9 (девять)

«ПРОТИВ»  нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  2 (два)

Решение принято.

-

Генеральный директор Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии»

Итоги голосования:

«ЗА»                         11 (одиннадцать)

«ПРОТИВ»  нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  нет

Решение принято.

 4. О рассмотрении предложений акционеров по кандидатам в Ревизионную комиссию и утверждение списка кандидатов в Ревизионную комиссию .

Утвердить список кандидатов в Ревизионную комиссию , избираемую на предстоящем 27 июня 2014 года очередном годовом общем собрании акционеров , составленный на основе предложений акционеров, внесенных до 19 февраля 2014 года в порядке, предусмотренном пунктом 1 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктом 17.4 статьи 17 Устава .

-

директор НП «Российский институт директоров»

Итоги голосования:

«ЗА»                         11 (одиннадцать)

«ПРОТИВ»  нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  нет

Решение принято.

-

заместитель директора департамента внутреннего аудита

Итоги голосования:

«ЗА»                         10 (десять)

«ПРОТИВ»  нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  1 (один)

Решение принято.

-

советник руководителя Росимущества

Итоги голосования:

«ЗА»                         11 (одиннадцать)

«ПРОТИВ»  нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  нет

Решение принято.

-

заместитель начальника управления – начальник отдела Росимущества

Итоги голосования:

«ЗА»                         11 (одиннадцать)

«ПРОТИВ»  нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  нет

Решение принято.

-

главный специалист-эксперт управления Росимущества

Итоги голосования:

«ЗА»                         11 (одиннадцать)

«ПРОТИВ»  нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  нет

Решение принято.

-

консультант отдела департамента Минтранса

Итоги голосования:

«ЗА»                         11 (одиннадцать)

«ПРОТИВ»  нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  нет

Решение принято.

-

заместитель директора департамента финансового планирования и анализа

Итоги голосования:

«ЗА»                         10 (десять)

«ПРОТИВ»  нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  1 (один)

Решение принято.

5. О рассмотрении предложений акционеров по вопросам повестки дня очередного годового общего собрания акционеров

1.  Руководствуясь положениями статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», внести в повестку дня очередного годового общего собрания акционеров вопросы на основании предложений акционеров, внесенных до 19 февраля 2014 года
в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 47 Федерального Закона «Об акционерных обществах», в порядке, предусмотренном пунктом 1 статьи 53 Федерального закона
«Об акционерных обществах» и пунктом 17.4 статьи 17 Устава :

    Утверждение годового отчета Общества за 2013 год; Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2013 год; Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года; О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2013 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов; О выплате вознаграждения членам Совета директоров ; О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ; Избрание членов Совета директоров ; Избрание членов ревизионной комиссии ; Утверждение аудитора на 2014 год; Об утверждении Устава в новой редакции; Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров

в новой редакции:

·  Об утверждении Положения о Совете директоров в новой редакции; 

·  Об одобрении сделок , в совершении которых имеется заинтересованность, включая сделки, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.

2.  Вопрос об утверждении повестки дня очередного годового общего собрания акционеров рассмотреть на заседании Совета директоров Общества
в апреле 2014 года.

Итоги голосования:

«ЗА»                         11 (одиннадцать)

«ПРОТИВ»  нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  нет

Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента,
на котором приняты соответствующие решения: 24 февраля 2014 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 14 от 01.01.01 года. 

3. Подпись

3.1. Директор департамента корпоративного управления

(подпись)

3.2. Дата “

24

”

февраля

20

14

г.

М. П.