«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

СООБЩЕНИЕ

О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

«об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента:

открытое акционерное общество «Национальная страховая компания ТАТАРСТАН»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента:

1.3. Место нахождения эмитента:

Республика Татарстан, , блок Б

1.4. ОГРН эмитента:

1.5. ИНН эмитента:

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00049-Z

1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: www. *****

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 03.10.2011 г. 

2.2.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.10.2011 г., № 9/11

1.Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания, и порядок её предоставления.

2.3. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

- Избрать председателем заседания совета директоров Меркурьева Максима Александровича.

- Созвать внеочередное общее собрание акционеров страховая компания ТАТАРСТАН» в форме собрания и утвердить дату, время и место проведения внеочередного общего собрания акционеров:

« 19 » декабря 2011 г. в 15.00 часов по адресу: , блок «Б»

- Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1.  Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров Общества.

2.  Выборы членов совета директоров Общества.

- Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров:

« 04 » октября 2011 г.

- Утвердить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров:

за 1 час до начала собрания.

- Утвердить текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания в форме Приложения 1.

- Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров: заказное письмо.

- Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания в форме Приложения 2.

Порядок предоставления информации акционерам – с материалами можно ознакомиться по адресу:

г. Казань, ул. Чуйкова, д. 2, блок «Б», Национальная страховая компания ТАТАРСТАН», ком. 304, с 8 .30 час. до 17.30 час.

3. Подпись

Генеральный директор ________________________________

(подпись)

М. П.

Дата: 03.10.2011 г.