ОАО "Группа "Илим" (далее по тексту – Общество), имеющее место нахождения: Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 17, извещает своих акционеров о том, что 19 июня 2012 года по адресу: Российская Федерация, Санкт-Петербург, Суворовский пр., Гранд Отель Эмеральд, Зал "Эмеральд" состоится годовое Общее собрание акционеров Общества, проводимое в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Время начала собрания: 10.00 (время московское). Время начала регистрации: 09.30 (время московское).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров: 14 мая 2012 года.
Повестка дня:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Открытого акционерного общества "Группа "Илим" за 2011 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Открытого акционерного общества "Группа "Илим" по результатам 2011 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Открытого акционерного общества "Группа "Илим".
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества "Группа "Илим".
5. Об утверждении аудитора Открытого акционерного общества "Группа "Илим" для проверки финансово – хозяйственной деятельности Открытого акционерного общества "Группа "Илим" на 2012 год.
6. Об одобрении Дополнительного соглашения №3 к контракту № 000// от 01.01.2001 г. купли-продажи мешочной бумаги (СТО 6-2008), заключенному между Открытым акционерным обществом "Группа "Илим" (филиал ОАО "Группа "Илим" в г. Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя, ранее одобренному как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. Об одобрении Дополнительного соглашения №3 к контракту № 000// от 01.01.2001 г. купли-продажи мешочной бумаги (СТО 6-2008), заключенному между Открытым акционерным обществом "Группа "Илим" (филиал ОАО "Группа "Илим" в г. Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя, ранее одобренному как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. Об одобрении Дополнительного соглашения №3 к контракту № 000// от 01.01.2001 г. купли-продажи флютинга (СТО 4-2011), заключенному между Открытым акционерным обществом "Группа "Илим" (филиал ОАО "Группа "Илим" в г. Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя, ранее одобренному как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.
9. Об одобрении Дополнительного соглашения №3 к контракту № 000// от 01.01.2001 г. купли-продажи флютинга (СТО 4-2011), заключенному между Открытым акционерным обществом "Группа "Илим" (филиал ОАО "Группа "Илим" в г. Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя, ранее одобренному как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.
10. Об одобрении Дополнительного соглашения №3 к контракту № 000// от 01.01.2001 г. купли-продажи флютинга (СТО 4-2011), заключенному между Открытым акционерным обществом "Группа "Илим" (филиал ОАО "Группа "Илим" в г. Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя, ранее одобренному как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.
11. Об одобрении Дополнительного соглашения №3 к контракту № 000// от 01.01.2001 г. купли-продажи крафтлайнера (СТО 5-2009), заключенному между Открытым акционерным обществом "Группа "Илим" (филиал ОАО "Группа "Илим" в г. Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя, ранее одобренному как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.
12. Об одобрении Дополнительного соглашения №3 к контракту № 000// от 01.01.2001 г. купли-продажи крафтлайнера (СТО 5-2009), заключенному между Открытым акционерным обществом "Группа "Илим" (филиал ОАО "Группа "Илим" в г. Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя, ранее одобренному как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.
13. Об одобрении Дополнительного соглашения №3 к контракту № 000// от 01.01.2001 г. купли-продажи крафтлайнера (СТО 5-2009), заключенному между Открытым акционерным обществом "Группа "Илим" (филиал ОАО "Группа "Илим" в г. Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя, ранее одобренному как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.
14. Об одобрении Дополнительного соглашения №3 к контракту № 000// от 01.01.2001 г. купли-продажи лиственной беленой сульфатной целлюлозы (СТО 8-2007), заключенному между Открытым акционерным обществом "Группа "Илим" (филиал ОАО "Группа "Илим" в г. Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя, ранее одобренному как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.
15. Об одобрении Дополнительного соглашения №3 к контракту № 000// от 01.01.2001 г. купли-продажи лиственной беленой сульфатной целлюлозы (СТО 8-2007), заключенному между Открытым акционерным обществом "Группа "Илим" (филиал ОАО "Группа "Илим" в г. Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя, ранее одобренному как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.
16. Об одобрении Дополнительного соглашения №3 к контракту № 000// от 01.01.2001 г. купли-продажи целлюлозы сульфатной небеленой из хвойных пород древесины (СТО –015–2009), заключенному между Открытым акционерным обществом "Группа "Илим" (филиал ОАО "Группа "Илим" в г. Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя, ранее одобренному как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.
17. Об одобрении Дополнительного соглашения №3 к контракту № 000// от 01.01.2001 г. купли-продажи целлюлозы сульфатной небеленой из хвойных пород древесины (СТО –015–2009), заключенному между Открытым акционерным обществом "Группа "Илим" (филиал ОАО "Группа "Илим" в г. Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя, ранее одобренному как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.
18. Об одобрении Дополнительного соглашения №3 к контракту № 000// от 01.01.2001 г. купли-продажи бумаги для печати офсетной (СТО 2-2007), заключенному между Открытым акционерным обществом "Группа "Илим" (филиал ОАО "Группа "Илим" в г. Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя, ранее одобренному как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.
19. Об одобрении Дополнительного соглашения №3 к контракту № 000// от 01.01.2001 г. купли-продажи бумаги для печати офсетной (СТО 2-2007), заключенному между Открытым акционерным обществом "Группа "Илим" (филиал ОАО "Группа "Илим" в г. Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя, ранее одобренному как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.
20. Об одобрении Дополнительного соглашения №1 к контракту № 000// от 01.01.2001 г. купли-продажи хвойной беленой сульфатной целлюлозы (СТО 2-2009), заключенному между Открытым акционерным обществом "Группа "Илим" (филиал ОАО "Группа "Илим" в г. Братске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя, ранее одобренному как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.
21. Об одобрении Дополнительного соглашения №2 к контракту № 000// от 01.01.2001 г. купли-продажи лиственной беленой сульфатной целлюлозы (СТО 3-2009), заключенному между Открытым акционерным обществом "Группа "Илим" (филиал ОАО "Группа "Илим" в г. Братске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя, ранее одобренному как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.
22. Об одобрении Дополнительного соглашения №2 к контракту № 000// от 01.01.2001 г. купли-продажи крафтлайнера (СТО 1-2009), заключенному между Открытым акционерным обществом "Группа "Илим" (филиал ОАО "Группа "Илим" в г. Братске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя, ранее одобренному как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.
23. Об одобрении Дополнительного соглашения №1 к контракту № 000// от 01.01.2001 г. купли-продажи лесопродукции (ГОСТ ; ГОСТ 9463-88), заключенному между Открытым акционерным обществом "Группа "Илим" (филиал ОАО "Группа "Илим" в г. Братске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя, ранее одобренному как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.
24. Об одобрении сделки (сделок) купли-продажи целлюлозы сульфатной беленой из хвойных пород древесины (ТУ ), которая может быть совершена в будущем между Открытым акционерным обществом "Группа "Илим" (филиал ОАО "Группа "Илим" в г. Усть-Илимске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя в процессе осуществления ОАО "Группа "Илим" его обычной хозяйственной деятельности, как сделки (сделок) в совершении которой имеется заинтересованность.
25. Об одобрении Дополнительного соглашения №1 к контракту № 000// от 01.01.2001 г. купли-продажи целлюлозы сульфатной беленой из хвойных пород древесины (ТУ ), заключенному между Открытым акционерным обществом "Группа "Илим" (филиал ОАО "Группа "Илим" в г. Усть-Илимске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя, ранее одобренному как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.
26. Об одобрении сделки (сделок) купли-продажи целлюлозы сульфатной беленой из лиственных пород древесины (ТУ ), которая может быть совершена в будущем между Открытым акционерным обществом "Группа "Илим" (филиал ОАО "Группа "Илим" в г. Усть-Илимске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя в процессе осуществления ОАО "Группа "Илим" его обычной хозяйственной деятельности, как сделки (сделок) в совершении которой имеется заинтересованность.
27. Об одобрении Дополнительного соглашения №1 к контракту № 000// от 1612.2011 г. купли-продажи целлюлозы сульфатной небеленой из опилок и отходов сортирования ОП-1 (ТУ ), заключенному между Открытым акционерным обществом "Группа "Илим" (филиал ОАО "Группа "Илим" в г. Усть-Илимске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя, ранее одобренному как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.
28. Об одобрении Дополнительного соглашения №1 к контракту № 000// от 01.01.2001 г. купли-продажи лесопродукции (ГОСТ ; ГОСТ ; ГОСТ 9463-88), заключенному между Открытым акционерным обществом "Группа "Илим" (филиал ОАО "Группа "Илим" в г. Усть-Илимске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя, ранее одобренному как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.
Лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, вправе направить заполненные бюллетени для голосования по следующим адресам:
· Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Марата, каб. 402, ОАО "Группа "Илим" ;
· Российская Федерация, Москва, ул. Новорогожская, стр.1, ЗАО "Регистраторское общество "СТАТУС".
Дата окончания приема бюллетеней: не позднее, чем за два дня до даты проведения годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Группа "Илим". Заполненные бюллетени для голосования могут быть предоставлены по указанному адресу в рабочие дни с 09.15 до 18.15.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Группа "Илим", можно ознакомиться в рабочие дни с 30 мая 2012 года по 19 июня 2012 года (включительно) по следующим адресам:
· в помещении по адресу единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества "Группа "Илим": Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Марата, 17 с 10.00 до 16.00 (время московское);
· в Филиале Открытого акционерного общества "Группа "Илим" в г. Коряжме Российская Федерация, Архангельская область, 2, Филиал ОАО "Группа "Илим" в г. Коряжме, отдел собственности с 10.00 до 16.00 (время московское);
· в Филиале Открытого акционерного общества "Группа "Илим" в г. Братске Российская Федерация, Иркутская область, г. Братск, промплощадка БЛПК, здание управления филиала ОАО "Группа "Илим" в г. Братске, 1 этаж, каб. 118 с 10.00 до 16.00 (время местное);
· в Филиале Открытого акционерного общества "Группа "Илим" в г. Усть-Илимске Российская Федерация, Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка ЛПК, здание ИЛПП-1, каб.№4, отдел собственности с 10.00 до 16.00 (время местное).
Председатель Совета директоров
