Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество “Разрез Изыхский”

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

Изыхский»

1.3. Место нахождения эмитента

Россия, Республика Хакасия, Алтайский район, село Белый Яр

1.4. ОГРН эмитента

1.5. ИНН эмитента

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

не присваивался

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www. *****/work/238/531

2. Содержание сообщения

Советом Директоров принято решение о созыве годового общего собрания акционеров (протокол от 01.01.2001 г.).

Содержание решений, принятых Советом директоров:

1. Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2008 год.

2.Утвердить рекомендации по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2008 финансового года. (Приложение ).

3.Созвать годовое Общее собрания акционеров Изыхский». Назначить Председателем годового Общего собрания акционеров Председателя Совета директоров Общества (в случае отсутствия Председателя Совета директоров на годовом Общем собрании акционеров назначить председательствующим ), секретарем годового Общего собрания акционеров (в случае отсутствия назначить секретарем ).

Определить:

-  форму проведения годового Общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с использованием бюллетеней для голосования);

-  дату проведения годового Общего собрания акционеров: «03» июня 2009 года;

-  время открытия годового Общего собрания акционеров: 10 часов 30 минут местного времени;

-  время начала регистрации участников годового Общего собрания акционеров: 09 часов 30 минут местного времени;

-  место проведения годового Общего собрания акционеров: Республика Хакасия, Алтайский район, с. Белый Яр, промышленная площадка Изыхский» (здание административного корпуса, актовый зал);

-  тип привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества: в соответствии с требованием п.4 ст.32 Федерального закона от 01.01.2001 и принятием решения на годовом Общем собрании акционеров «23» мая 2008 г. (протокол от 01.01.2001 г.) не выплачивать дивиденды по результатам 2007 года, владельцы привилегированных именных акций имеют право участвовать в годовом Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам повестки дня.

4. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

Избрание счетной комиссии Изыхский». Утверждение Годового отчета Изыхский» за 2008 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках Изыхский» за 2008 год. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Изыхский» по результатам 2008 финансового года. Избрание членов Совета директоров Изыхский». Избрание членов Ревизионной комиссии Изыхский». Утверждение аудитора Изыхский» на 2009 год.

5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - 24 апреля 2009 года.

6. Утвердить в качестве кандидата в аудиторы Изыхский» на 2009 год для утверждения на годовом Общем собрании акционеров Закрытое акционерное общество «БДО Юникон».

7. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядок ознакомления с указанной информацией (материалами):

1.  Годовой отчет Изыхский» за 2008 год;

2.  заключение ревизионной комиссии Изыхский» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Изыхский»за 2008 год и о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете Изыхский»за 2008 год;

3.  рекомендации Совета директоров Изыхский» по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Изыхский», и убытков Изыхский» по результатам 2008 финансового года;

4.  информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующие органы Изыхский»;

5.  годовая бухгалтерская отчетность Изыхский» за 2008 год;

6.  заключение аудитора Изыхский» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Изыхский» в 2008 году;

7.  сведения о кандидатах в Совет директоров Изыхский», ревизионную комиссию Общества;

8.  сведения о кандидате в Аудиторы Изыхский»;

9.  проект решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества;

10.  протокол Совета директоров Изыхский» о созыве годового общего собрания акционеров Изыхский».

Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, с информацией (материалами) к собранию с «14» мая 2009 года по адресу: Республика Хакасия, Алтайский район, с. Белый Яр, Изыхский», административный корпус, юридический отдел - в рабочие дни c 9 ч.00 мин. до 17 ч. 00 мин. местного времени.

8. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров: публикация сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров в газетах «Хакасия» и «Сельская правда» не позднее 12 мая 2009 года. Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества. (Приложение ).

9. Утвердить проекты решений годового Общего собрания акционеров (Приложение ).

10. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества (приложение № 4).

3. Подпись

3.1. Генеральный директор - Хакасия» - Управляющей компании Изыхский»

(подпись)

3.2. Дата “

23

апреля

20

09

г.

М. П.



Подпишитесь на рассылку:


Инвестиционные портфели
основные понятия

Общество


Проекты по теме:

Основные порталы, построенные редакторами

Домашний очаг

ДомДачаСадоводствоДетиАктивность ребенкаИгрыКрасотаЖенщины(Беременность)СемьяХобби
Здоровье: • АнатомияБолезниВредные привычкиДиагностикаНародная медицинаПервая помощьПитаниеФармацевтика
История: СССРИстория РоссииРоссийская Империя
Окружающий мир: Животный мирДомашние животныеНасекомыеРастенияПриродаКатаклизмыКосмосКлиматСтихийные бедствия

Справочная информация

ДокументыЗаконыИзвещенияУтверждения документовДоговораЗапросы предложенийТехнические заданияПланы развитияДокументоведениеАналитикаМероприятияКонкурсыИтогиАдминистрации городовПриказыКонтрактыВыполнение работПротоколы рассмотрения заявокАукционыПроектыПротоколыБюджетные организации
МуниципалитетыРайоныОбразованияПрограммы
Отчеты: • по упоминаниямДокументная базаЦенные бумаги
Положения: • Финансовые документы
Постановления: • Рубрикатор по темамФинансыгорода Российской Федерациирегионыпо точным датам
Регламенты
Термины: • Научная терминологияФинансоваяЭкономическая
Время: • Даты2015 год2016 год
Документы в финансовой сферев инвестиционнойФинансовые документы - программы

Техника

АвиацияАвтоВычислительная техникаОборудование(Электрооборудование)РадиоТехнологии(Аудио-видео)(Компьютеры)

Общество

БезопасностьГражданские права и свободыИскусство(Музыка)Культура(Этика)Мировые именаПолитика(Геополитика)(Идеологические конфликты)ВластьЗаговоры и переворотыГражданская позицияМиграцияРелигии и верования(Конфессии)ХристианствоМифологияРазвлеченияМасс МедиаСпорт (Боевые искусства)ТранспортТуризм
Войны и конфликты: АрмияВоенная техникаЗвания и награды

Образование и наука

Наука: Контрольные работыНаучно-технический прогрессПедагогикаРабочие программыФакультетыМетодические рекомендацииШколаПрофессиональное образованиеМотивация учащихся
Предметы: БиологияГеографияГеологияИсторияЛитератураЛитературные жанрыЛитературные героиМатематикаМедицинаМузыкаПравоЖилищное правоЗемельное правоУголовное правоКодексыПсихология (Логика) • Русский языкСоциологияФизикаФилологияФилософияХимияЮриспруденция

Мир

Регионы: АзияАмерикаАфрикаЕвропаПрибалтикаЕвропейская политикаОкеанияГорода мира
Россия: • МоскваКавказ
Регионы РоссииПрограммы регионовЭкономика

Бизнес и финансы

Бизнес: • БанкиБогатство и благосостояниеКоррупция(Преступность)МаркетингМенеджментИнвестицииЦенные бумаги: • УправлениеОткрытые акционерные обществаПроектыДокументыЦенные бумаги - контрольЦенные бумаги - оценкиОблигацииДолгиВалютаНедвижимость(Аренда)ПрофессииРаботаТорговляУслугиФинансыСтрахованиеБюджетФинансовые услугиКредитыКомпанииГосударственные предприятияЭкономикаМакроэкономикаМикроэкономикаНалогиАудит
Промышленность: • МеталлургияНефтьСельское хозяйствоЭнергетика
СтроительствоАрхитектураИнтерьерПолы и перекрытияПроцесс строительстваСтроительные материалыТеплоизоляцияЭкстерьерОрганизация и управление производством

Каталог авторов (частные аккаунты)

Авто

АвтосервисАвтозапчастиТовары для автоАвтотехцентрыАвтоаксессуарыавтозапчасти для иномарокКузовной ремонтАвторемонт и техобслуживаниеРемонт ходовой части автомобиляАвтохимиямаслатехцентрыРемонт бензиновых двигателейремонт автоэлектрикиремонт АКППШиномонтаж

Бизнес

Автоматизация бизнес-процессовИнтернет-магазиныСтроительствоТелефонная связьОптовые компании

Досуг

ДосугРазвлеченияТворчествоОбщественное питаниеРестораныБарыКафеКофейниНочные клубыЛитература

Технологии

Автоматизация производственных процессовИнтернетИнтернет-провайдерыСвязьИнформационные технологииIT-компанииWEB-студииПродвижение web-сайтовПродажа программного обеспеченияКоммутационное оборудованиеIP-телефония

Инфраструктура

ГородВластьАдминистрации районовСудыКоммунальные услугиПодростковые клубыОбщественные организацииГородские информационные сайты

Наука

ПедагогикаОбразованиеШколыОбучениеУчителя

Товары

Торговые компанииТоргово-сервисные компанииМобильные телефоныАксессуары к мобильным телефонамНавигационное оборудование

Услуги

Бытовые услугиТелекоммуникационные компанииДоставка готовых блюдОрганизация и проведение праздниковРемонт мобильных устройствАтелье швейныеХимчистки одеждыСервисные центрыФотоуслугиПраздничные агентства

Блокирование содержания является нарушением Правил пользования сайтом. Администрация сайта оставляет за собой право отклонять в доступе к содержанию в случае выявления блокировок.