Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество «КОМБИНАТ «МОСИНЖБЕТОН»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

«МОСИНЖБЕТОН»

1.3. Место нахождения эмитента

г. Москва, 2-ой Котляковский пер., д. 6 «а»

1.4. ОГРН эмитента

1.5. ИНН эмитента

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

04975-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

*****/mib

2. Содержание сообщения

22 апреля 2009 г. Советом директоров приняты следующие решения (протокол б/н от 01.01.2001г.):

I. Созвать годовое общее собрание акционеров «МОСИНЖБЕТОН».

Общее собрание провести в форме совместного присутствия акционеров без предварительного направления бюллетеней для голосования.

Утвердить следующее место проведения собрания и регистрации его участников:

г. Москва, 2-й Котляковский пер., дом 6-А, помещение «МОСИНЖБЕТОН».

Дата проведения собрания: 03 июня 2009 г.

Время начала собрания: 14.00 часов.

Время начала регистрации участников собрания: часов.

II. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания.

1. Утверждение годового отчета Общества

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, распределение прибыли, в том числе выплате дивидендов по результатам работы за 2008 год.

3. Утверждение Аудитора Общества на 2009 год.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.

7. Об одобрении сделки, с заинтересованностью, между «МОСИНЖБЕТОН» и Москвы» - заключение Дополнительного соглашения к Договору о предоставлении кредита в форме овердрафта №32-260/15/836-08-КР\ОД от 01.01.2001 г. об увеличении процентной ставки по кредиту.

III. Пригласить в качестве консультантов для участия в Общем собрании:

- директора «АКТИВ»

- директора Филиала «РЕЕСТР-1»

Утвердить:

Секретарем общего собрания -

Техническим ведущим общего собрания -

IV. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить на основании Реестра владельцев ценных бумаг «МОСИНЖБЕТОН» по состоянию на 24 апреля 2009 г.

V. В соответствии со статьей 56 Федерального закона от 01.01.2001 "Об акционерных обществах", поручить выполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров регистратору Общества - Филиалу "Реестр-1" ОАО "Реестр".

VI. Предварительно утвердить и вынести на рассмотрение годового общего собрания акционеров годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли. Дивиденды по итогам 2008 года не выплачивать.

VIII. Утвердить формулировку по вопросу повестки дня «Утверждение Аудитора Общества на 2009 год»:

«Утвердить аудитором Общества Бизнеса» » .

IX. Предварительно утвердить и вынести на рассмотрение годового общего собрания акционеров изменения в Устав Общества.

X. Утвердить форму и текст Уведомления и бюллетеней для голосования.

XI. Утвердить формулировку по 7-му вопросу повестки дня:

«Одобрить сделку, с заинтересованностью, между «МОСИНЖБЕТОН» и Москвы» - заключение Дополнительного соглашения к Договору о предоставлении кредита в форме овердрафта №32-260/15/836-08-КР\ОД от 01.01.2001 г. об увеличении процентной ставки по кредиту.

XII. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания:

1.  Годовой отчет;

2.  Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли;

3.  Заключение Аудитора Общества;

4.  Информация о кандидатах, вносимых в бюллетени для голосования с указанием наличия или отсутствия их письменного согласия на избрание в соответствующий орган общества;

5.  Проект новой редакции Устава Общества;

6.  Уведомление о проведении Общего собрания акционеров.

Данные документы предоставляются акционерам в порядке и сроки, установленные действующим законодательством и Уставом общества.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

“Мосинжстройпром” – Управляющей организации

«МОСИНЖБЕТОН»

(подпись)

3.2. Дата “

29

апреля

20

09

г.

М. П.



Подпишитесь на рассылку:


Инвестиционные портфели
основные понятия

Общество


Проекты по теме:

Основные порталы, построенные редакторами

Домашний очаг

ДомДачаСадоводствоДетиАктивность ребенкаИгрыКрасотаЖенщины(Беременность)СемьяХобби
Здоровье: • АнатомияБолезниВредные привычкиДиагностикаНародная медицинаПервая помощьПитаниеФармацевтика
История: СССРИстория РоссииРоссийская Империя
Окружающий мир: Животный мирДомашние животныеНасекомыеРастенияПриродаКатаклизмыКосмосКлиматСтихийные бедствия

Справочная информация

ДокументыЗаконыИзвещенияУтверждения документовДоговораЗапросы предложенийТехнические заданияПланы развитияДокументоведениеАналитикаМероприятияКонкурсыИтогиАдминистрации городовПриказыКонтрактыВыполнение работПротоколы рассмотрения заявокАукционыПроектыПротоколыБюджетные организации
МуниципалитетыРайоныОбразованияПрограммы
Отчеты: • по упоминаниямДокументная базаЦенные бумаги
Положения: • Финансовые документы
Постановления: • Рубрикатор по темамФинансыгорода Российской Федерациирегионыпо точным датам
Регламенты
Термины: • Научная терминологияФинансоваяЭкономическая
Время: • Даты2015 год2016 год
Документы в финансовой сферев инвестиционнойФинансовые документы - программы

Техника

АвиацияАвтоВычислительная техникаОборудование(Электрооборудование)РадиоТехнологии(Аудио-видео)(Компьютеры)

Общество

БезопасностьГражданские права и свободыИскусство(Музыка)Культура(Этика)Мировые именаПолитика(Геополитика)(Идеологические конфликты)ВластьЗаговоры и переворотыГражданская позицияМиграцияРелигии и верования(Конфессии)ХристианствоМифологияРазвлеченияМасс МедиаСпорт (Боевые искусства)ТранспортТуризм
Войны и конфликты: АрмияВоенная техникаЗвания и награды

Образование и наука

Наука: Контрольные работыНаучно-технический прогрессПедагогикаРабочие программыФакультетыМетодические рекомендацииШколаПрофессиональное образованиеМотивация учащихся
Предметы: БиологияГеографияГеологияИсторияЛитератураЛитературные жанрыЛитературные героиМатематикаМедицинаМузыкаПравоЖилищное правоЗемельное правоУголовное правоКодексыПсихология (Логика) • Русский языкСоциологияФизикаФилологияФилософияХимияЮриспруденция

Мир

Регионы: АзияАмерикаАфрикаЕвропаПрибалтикаЕвропейская политикаОкеанияГорода мира
Россия: • МоскваКавказ
Регионы РоссииПрограммы регионовЭкономика

Бизнес и финансы

Бизнес: • БанкиБогатство и благосостояниеКоррупция(Преступность)МаркетингМенеджментИнвестицииЦенные бумаги: • УправлениеОткрытые акционерные обществаПроектыДокументыЦенные бумаги - контрольЦенные бумаги - оценкиОблигацииДолгиВалютаНедвижимость(Аренда)ПрофессииРаботаТорговляУслугиФинансыСтрахованиеБюджетФинансовые услугиКредитыКомпанииГосударственные предприятияЭкономикаМакроэкономикаМикроэкономикаНалогиАудит
Промышленность: • МеталлургияНефтьСельское хозяйствоЭнергетика
СтроительствоАрхитектураИнтерьерПолы и перекрытияПроцесс строительстваСтроительные материалыТеплоизоляцияЭкстерьерОрганизация и управление производством

Каталог авторов (частные аккаунты)

Авто

АвтосервисАвтозапчастиТовары для автоАвтотехцентрыАвтоаксессуарыавтозапчасти для иномарокКузовной ремонтАвторемонт и техобслуживаниеРемонт ходовой части автомобиляАвтохимиямаслатехцентрыРемонт бензиновых двигателейремонт автоэлектрикиремонт АКППШиномонтаж

Бизнес

Автоматизация бизнес-процессовИнтернет-магазиныСтроительствоТелефонная связьОптовые компании

Досуг

ДосугРазвлеченияТворчествоОбщественное питаниеРестораныБарыКафеКофейниНочные клубыЛитература

Технологии

Автоматизация производственных процессовИнтернетИнтернет-провайдерыСвязьИнформационные технологииIT-компанииWEB-студииПродвижение web-сайтовПродажа программного обеспеченияКоммутационное оборудованиеIP-телефония

Инфраструктура

ГородВластьАдминистрации районовСудыКоммунальные услугиПодростковые клубыОбщественные организацииГородские информационные сайты

Наука

ПедагогикаОбразованиеШколыОбучениеУчителя

Товары

Торговые компанииТоргово-сервисные компанииМобильные телефоныАксессуары к мобильным телефонамНавигационное оборудование

Услуги

Бытовые услугиТелекоммуникационные компанииДоставка готовых блюдОрганизация и проведение праздниковРемонт мобильных устройствАтелье швейныеХимчистки одеждыСервисные центрыФотоуслугиПраздничные агентства

Блокирование содержания является нарушением Правил пользования сайтом. Администрация сайта оставляет за собой право отклонять в доступе к содержанию в случае выявления блокировок.