Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом).

1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Хабаровсккрайгаз".

2. Место нахождения: Российская Федерация, Хабаровский край, 9.

3. ИНН:

4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 30048-F

5. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для опубликования информации: www. kgas. *****

6. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 17 мая 2005 г.

7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 19 мая 2005 г. N 6.

8. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

8.1. О созыве годового общего собрания акционеров эмитента, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров эмитента:

8.1.1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "Хабаровсккрайгаз" в форме собрания.

8.1.2. Годовое общее собрание акционеров провести 29 июня 2005 года. Место проведения собрания определить: 1, зал заседаний. Время проведения собрания: начало в 14 часов 00 минут, время начала регистрации участников собрания - 13 часов 00 минут. В качестве почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени, определить адрес регистратора - ООО "Реестр-РН": 23.

8.1.3. Дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, установить 18 мая 2005 г.

8.1.4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1) Утверждение годового отчета Общества.

2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

3) Распределение прибыли Общества по результатам 2004 года.

4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за 2004 год.

5) Утверждение количественного состава совета директоров.

6) Избрание совета директоров Общества.

7) О внесении изменений в Положение о ревизионной комиссии ОАО "Хабаровсккрайгаз".

8) Избрание ревизионной комиссии Общества.

9) Утверждение аудитора Общества.

8.1.5. Порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров установить следующий: публикация в форме сообщения в общественно-политической газете "Тихоокеанская звезда".

8.1.6. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:

1) Годовой отчет Общества;

2) Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

3) Рекомендации совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты.

4) Сведения о кандидатах в совет директоров Общества, ревизионную комиссию;

5) Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;

6) Проекты внутренних документов Общества;

7) Проекты решений общего собрания акционеров.

Порядок предоставления указанной информации определить следующий: с информацией (материалами) к собранию акционеры могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресам: 9, каб. 103; г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Гаражная, 89А; г. Амурск, Промышленная зона, 5 км Западного шоссе; ; ; п. Чегдомын, ул. Торговая, 11 с 8-00 до 17-00, обед с 13-00 до 14-00.

8.1.7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования.

8.1.8. Рекомендовать общему собрания акционеров утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2004 года:

1) на формирование резервного фонда - руб.

2) на выплату дивидендов - руб.

3) на производственно-техническое развитие руб.

4) на потребление - руб.

5) на расходы, производимые в соответствии с НК РФ - руб.

8.2. О рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям эмитента и порядку его выплаты.

8.2.1. Рекомендовать выплату дивидендов по привилегированным акциям в размере 3,64 руб. на одну акцию, по обыкновенным акциям в размере 3,64 руб. на одну акцию в денежной форме с окончанием срока выплат 30 августа 2005 г.

Порядок выплаты дивидендов рекомендовать следующий: акционерам - юридическим лицам дивиденды выплатить путем перечисления по банковским реквизитам, указанным в реестре акционеров, акционерам - физическим лицам, работающим в Обществе - путем выдачи наличных денежных средств из кассы по месту работы либо перечислением на счет в банке, акционерам - физическим лицам, не работающим в Обществе - путем выдачи наличных денежных средств из кассы соответствующего филиала или участка Общества, расположенного в месте жительства акционера.

Генеральный директор

19 мая 2005 г.