Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества: информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях

Сообщение о сведениях, которые могут оказать

существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества: информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Закрытое акционерное общество «Группа компаний «Связной»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

Компаний «Связной»

1.3. Место нахождения эмитента

г.Москва, ул. Ленинская Слобода, дом 19

1.4. ОГРН эмитента

1.5. ИНН эмитента

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

80008-N

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www. *****

2. Содержание сообщения

На настоящий момент Совет директоров в Обществе не сформирован.

В соответствии с п. 1 ст. 64 Федерального закона от 01.01.2001г. «Об акционерных обществах», в обществе с числом акционеров - владельцев голосующих акций менее пятидесяти устав общества может предусматривать, что функции совета директоров общества (наблюдательного совета) осуществляет общее собрание акционеров. В настоящее время количество акционеров Общества менее пятидесяти.

В соответствии с п. 17.5 Устава Общества, в случае если Совет директоров в Обществе не сформирован:

- функции, отнесенные Федеральным законом от 01.01.2001г. «Об акционерных обществах» к компетенции Совета директоров, осуществляет Общее собрание акционеров, за исключением функций, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

- решение вопросов о проведении общего собрания акционеров, об утверждении его повестки, определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, а также ряд других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Совета директоров, относится к компетенции Генерального директора Общества.

2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 08 ноября 2010 года

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Приказ Генерального директора компаний «Связной» /ДПВ о созыве внеочередного общего собрания акционеров от 01.01.2001г.

2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:

1. Провести внеочередное общее собрание акционеров компаний «Связной» в форме собрания (совместное присутствие) «02» декабря 2010 года по следующему адресу: г. Москва, улица Ленинская Слобода, д. 19, комната переговоров № 1. Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 12 ч. 00 мин.

2. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании: «09» ноября 2010 года.

3. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров;

2. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора об общих условиях поручительства с -БАНК».

4. Направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров заказным письмом или вручить лично под роспись.

5. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:

1) Проект решений общего собрания акционеров;

2) Проект Договора об общих условиях поручительства с -БАНК».

6. Утвердить порядок предоставления материалов к собранию следующим образом: лица, имеющие право на участие в собрании, вправе ознакомится с материалами к собранию, в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу местонахождения Общества: г. Москва, улица Ленинская Слобода, д. 19, с 10 до 19 часов каждый день, кроме выходных. По требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, Общество предоставляет ему копии указанных документов в течение 3 (трех) дней с даты поступления запроса.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор компаний «Связной»

 

(подпись)

 

3.2. Дата “

08

ноября

20

10

г.

М. П.

 



Подпишитесь на рассылку:


Инвестиционные портфели
основные понятия

Общество


Проекты по теме:

Основные порталы, построенные редакторами

Домашний очаг

ДомДачаСадоводствоДетиАктивность ребенкаИгрыКрасотаЖенщины(Беременность)СемьяХобби
Здоровье: • АнатомияБолезниВредные привычкиДиагностикаНародная медицинаПервая помощьПитаниеФармацевтика
История: СССРИстория РоссииРоссийская Империя
Окружающий мир: Животный мирДомашние животныеНасекомыеРастенияПриродаКатаклизмыКосмосКлиматСтихийные бедствия

Справочная информация

ДокументыЗаконыИзвещенияУтверждения документовДоговораЗапросы предложенийТехнические заданияПланы развитияДокументоведениеАналитикаМероприятияКонкурсыИтогиАдминистрации городовПриказыКонтрактыВыполнение работПротоколы рассмотрения заявокАукционыПроектыПротоколыБюджетные организации
МуниципалитетыРайоныОбразованияПрограммы
Отчеты: • по упоминаниямДокументная базаЦенные бумаги
Положения: • Финансовые документы
Постановления: • Рубрикатор по темамФинансыгорода Российской Федерациирегионыпо точным датам
Регламенты
Термины: • Научная терминологияФинансоваяЭкономическая
Время: • Даты2015 год2016 год
Документы в финансовой сферев инвестиционнойФинансовые документы - программы

Техника

АвиацияАвтоВычислительная техникаОборудование(Электрооборудование)РадиоТехнологии(Аудио-видео)(Компьютеры)

Общество

БезопасностьГражданские права и свободыИскусство(Музыка)Культура(Этика)Мировые именаПолитика(Геополитика)(Идеологические конфликты)ВластьЗаговоры и переворотыГражданская позицияМиграцияРелигии и верования(Конфессии)ХристианствоМифологияРазвлеченияМасс МедиаСпорт (Боевые искусства)ТранспортТуризм
Войны и конфликты: АрмияВоенная техникаЗвания и награды

Образование и наука

Наука: Контрольные работыНаучно-технический прогрессПедагогикаРабочие программыФакультетыМетодические рекомендацииШколаПрофессиональное образованиеМотивация учащихся
Предметы: БиологияГеографияГеологияИсторияЛитератураЛитературные жанрыЛитературные героиМатематикаМедицинаМузыкаПравоЖилищное правоЗемельное правоУголовное правоКодексыПсихология (Логика) • Русский языкСоциологияФизикаФилологияФилософияХимияЮриспруденция

Мир

Регионы: АзияАмерикаАфрикаЕвропаПрибалтикаЕвропейская политикаОкеанияГорода мира
Россия: • МоскваКавказ
Регионы РоссииПрограммы регионовЭкономика

Бизнес и финансы

Бизнес: • БанкиБогатство и благосостояниеКоррупция(Преступность)МаркетингМенеджментИнвестицииЦенные бумаги: • УправлениеОткрытые акционерные обществаПроектыДокументыЦенные бумаги - контрольЦенные бумаги - оценкиОблигацииДолгиВалютаНедвижимость(Аренда)ПрофессииРаботаТорговляУслугиФинансыСтрахованиеБюджетФинансовые услугиКредитыКомпанииГосударственные предприятияЭкономикаМакроэкономикаМикроэкономикаНалогиАудит
Промышленность: • МеталлургияНефтьСельское хозяйствоЭнергетика
СтроительствоАрхитектураИнтерьерПолы и перекрытияПроцесс строительстваСтроительные материалыТеплоизоляцияЭкстерьерОрганизация и управление производством

Каталог авторов (частные аккаунты)

Авто

АвтосервисАвтозапчастиТовары для автоАвтотехцентрыАвтоаксессуарыавтозапчасти для иномарокКузовной ремонтАвторемонт и техобслуживаниеРемонт ходовой части автомобиляАвтохимиямаслатехцентрыРемонт бензиновых двигателейремонт автоэлектрикиремонт АКППШиномонтаж

Бизнес

Автоматизация бизнес-процессовИнтернет-магазиныСтроительствоТелефонная связьОптовые компании

Досуг

ДосугРазвлеченияТворчествоОбщественное питаниеРестораныБарыКафеКофейниНочные клубыЛитература

Технологии

Автоматизация производственных процессовИнтернетИнтернет-провайдерыСвязьИнформационные технологииIT-компанииWEB-студииПродвижение web-сайтовПродажа программного обеспеченияКоммутационное оборудованиеIP-телефония

Инфраструктура

ГородВластьАдминистрации районовСудыКоммунальные услугиПодростковые клубыОбщественные организацииГородские информационные сайты

Наука

ПедагогикаОбразованиеШколыОбучениеУчителя

Товары

Торговые компанииТоргово-сервисные компанииМобильные телефоныАксессуары к мобильным телефонамНавигационное оборудование

Услуги

Бытовые услугиТелекоммуникационные компанииДоставка готовых блюдОрганизация и проведение праздниковРемонт мобильных устройствАтелье швейныеХимчистки одеждыСервисные центрыФотоуслугиПраздничные агентства

Блокирование содержания является нарушением Правил пользования сайтом. Администрация сайта оставляет за собой право отклонять в доступе к содержанию в случае выявления блокировок.