Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества «О принятых советом директоров решениях»

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние

на стоимость ценных бумаг акционерного общества

«О принятых советом директоров решениях»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

(для некоммерческой организации – наименование)

Открытое акционерное общество «РусГидро»

1.2. Сокращенное фирменное наименование

эмитента

1.3. Место нахождения эмитента Красноярский край, г. Красноярск,

ул. Республики, д. 51

1.4. ОГРН эмитента

1.5. ИНН эмитента

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный

регистрирующим органом

55038-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой

эмитентом для раскрытия информации

**

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято

соответствующее решение: 17.05.2010 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на

котором принято соответствующее решение: 19.05.2010 г. № 98.

2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:

Вопрос: Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров.

Решение:

Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2009 года:

1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях

и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков

Общества по результатам 2009 финансового года;

2) Об утверждении Устава Общества в новой редакции;

3) Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества

в новой редакции;

4) О порядке выплаты вознаграждения членам Совета директоров Общества;

5) Об утверждении аудитора Общества;

6) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;

7) Об избрании членов Совета директоров Общества.

Вопрос: О вопросах, связанных с созывом, подготовкой и проведением годового Общего собрания

акционеров.

Решение:

1.1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества (далее – Собрание)

30 июня 2010 года.

1.2. Определить время проведения Собрания – 14 ч. 00 мин. (по местному времени).

1.3. Определить время начала регистрации лиц, участвующих Собрании, – 10 ч. 00 мин. (по местному

времени).

1.4. Определить место проведения Собрания – Российская Федерация, Красноярский край, г.

Красноярск, пр. Мира, 2б.

1.5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, - 19 мая 2010

года.

1.6. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие

в Собрании, являются:

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной

комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

- Годовой отчет Общества за 2009 год;

- заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете

Общества;

- оценка аудиторского заключения по финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2009

год, подготовленная Комитетом по аудиту при Совете директоров Общества;

- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по

результатам финансового года;

- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и

порядку его выплаты;

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;

- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;

- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для

избрания в Совет директоров, Ревизионную комиссию;

- сведения о кандидатуре аудитора Общества;

- действующий Устав Общества (с изменениями и дополнениями);

- проект Устава Общества в новой редакции;

- действующее Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров

Общества;

- проект Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества

в новой редакции;

- действующее Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и

компенсаций;

- проект Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и

компенсаций в новой редакции;

- проекты решений Собрания по вопросам повестки дня.

1.7. Установить, что с информацией (материалами) к Собранию лица, имеющие право на участие в

Собрании, могут ознакомиться по месту проведения Собрания (в день проведения Собрания), а также в

период с 09 по 30 июня 2010 года с 10.00 до 18.00 (по московскому времени) по адресам:

- , ОАО "РусГидро";

- , стр. 8, ОАО "Центральный Московский Депозитарий";

- на веб-сайте Общества в сети Интернет: **.

1.8. Утвердить форму и текст сообщения о проведении Собрания.

1.9. Опубликовать сообщение о проведении Собрания в газете "Ведомости", а также разместить на веб-

сайте Общества в сети Интернет: ** не позднее 30 мая 2010 года.

1.10. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров

Общества.

1.11. Определить, что бюллетени для голосования по вопросам повестки дня Собрания направляются

заказным письмом либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих

право на участие в Собрании, не позднее 09 июня 2010 года.

1.12. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему

почтовому адресу:

- , стр. 8, ОАО "Центральный Московский Депозитарий".

1.13. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса,

представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанному в п. 1.12. настоящего

решения адресу не позднее 28 июня 2010 года.

1.14. Избрать секретарем Собрания Смирнову Юлию Всеволодовну – Начальника Департамента

корпоративного управления ОАО "РусГидро".

Вопрос: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты по результатам

2009 года.

Решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу о выплате дивидендов

по результатам 2009 года принять следующее решение:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2009 года.

3. Подпись

3.1. Член Правления

(на основании доверенности )

(подпись)

3.2. Дата « 19 » мая 2010 г. М. П.__



Подпишитесь на рассылку:


Инвестиционные портфели
основные понятия

Общество


Проекты по теме:

Основные порталы, построенные редакторами

Домашний очаг

ДомДачаСадоводствоДетиАктивность ребенкаИгрыКрасотаЖенщины(Беременность)СемьяХобби
Здоровье: • АнатомияБолезниВредные привычкиДиагностикаНародная медицинаПервая помощьПитаниеФармацевтика
История: СССРИстория РоссииРоссийская Империя
Окружающий мир: Животный мирДомашние животныеНасекомыеРастенияПриродаКатаклизмыКосмосКлиматСтихийные бедствия

Справочная информация

ДокументыЗаконыИзвещенияУтверждения документовДоговораЗапросы предложенийТехнические заданияПланы развитияДокументоведениеАналитикаМероприятияКонкурсыИтогиАдминистрации городовПриказыКонтрактыВыполнение работПротоколы рассмотрения заявокАукционыПроектыПротоколыБюджетные организации
МуниципалитетыРайоныОбразованияПрограммы
Отчеты: • по упоминаниямДокументная базаЦенные бумаги
Положения: • Финансовые документы
Постановления: • Рубрикатор по темамФинансыгорода Российской Федерациирегионыпо точным датам
Регламенты
Термины: • Научная терминологияФинансоваяЭкономическая
Время: • Даты2015 год2016 год
Документы в финансовой сферев инвестиционнойФинансовые документы - программы

Техника

АвиацияАвтоВычислительная техникаОборудование(Электрооборудование)РадиоТехнологии(Аудио-видео)(Компьютеры)

Общество

БезопасностьГражданские права и свободыИскусство(Музыка)Культура(Этика)Мировые именаПолитика(Геополитика)(Идеологические конфликты)ВластьЗаговоры и переворотыГражданская позицияМиграцияРелигии и верования(Конфессии)ХристианствоМифологияРазвлеченияМасс МедиаСпорт (Боевые искусства)ТранспортТуризм
Войны и конфликты: АрмияВоенная техникаЗвания и награды

Образование и наука

Наука: Контрольные работыНаучно-технический прогрессПедагогикаРабочие программыФакультетыМетодические рекомендацииШколаПрофессиональное образованиеМотивация учащихся
Предметы: БиологияГеографияГеологияИсторияЛитератураЛитературные жанрыЛитературные героиМатематикаМедицинаМузыкаПравоЖилищное правоЗемельное правоУголовное правоКодексыПсихология (Логика) • Русский языкСоциологияФизикаФилологияФилософияХимияЮриспруденция

Мир

Регионы: АзияАмерикаАфрикаЕвропаПрибалтикаЕвропейская политикаОкеанияГорода мира
Россия: • МоскваКавказ
Регионы РоссииПрограммы регионовЭкономика

Бизнес и финансы

Бизнес: • БанкиБогатство и благосостояниеКоррупция(Преступность)МаркетингМенеджментИнвестицииЦенные бумаги: • УправлениеОткрытые акционерные обществаПроектыДокументыЦенные бумаги - контрольЦенные бумаги - оценкиОблигацииДолгиВалютаНедвижимость(Аренда)ПрофессииРаботаТорговляУслугиФинансыСтрахованиеБюджетФинансовые услугиКредитыКомпанииГосударственные предприятияЭкономикаМакроэкономикаМикроэкономикаНалогиАудит
Промышленность: • МеталлургияНефтьСельское хозяйствоЭнергетика
СтроительствоАрхитектураИнтерьерПолы и перекрытияПроцесс строительстваСтроительные материалыТеплоизоляцияЭкстерьерОрганизация и управление производством

Каталог авторов (частные аккаунты)

Авто

АвтосервисАвтозапчастиТовары для автоАвтотехцентрыАвтоаксессуарыавтозапчасти для иномарокКузовной ремонтАвторемонт и техобслуживаниеРемонт ходовой части автомобиляАвтохимиямаслатехцентрыРемонт бензиновых двигателейремонт автоэлектрикиремонт АКППШиномонтаж

Бизнес

Автоматизация бизнес-процессовИнтернет-магазиныСтроительствоТелефонная связьОптовые компании

Досуг

ДосугРазвлеченияТворчествоОбщественное питаниеРестораныБарыКафеКофейниНочные клубыЛитература

Технологии

Автоматизация производственных процессовИнтернетИнтернет-провайдерыСвязьИнформационные технологииIT-компанииWEB-студииПродвижение web-сайтовПродажа программного обеспеченияКоммутационное оборудованиеIP-телефония

Инфраструктура

ГородВластьАдминистрации районовСудыКоммунальные услугиПодростковые клубыОбщественные организацииГородские информационные сайты

Наука

ПедагогикаОбразованиеШколыОбучениеУчителя

Товары

Торговые компанииТоргово-сервисные компанииМобильные телефоныАксессуары к мобильным телефонамНавигационное оборудование

Услуги

Бытовые услугиТелекоммуникационные компанииДоставка готовых блюдОрганизация и проведение праздниковРемонт мобильных устройствАтелье швейныеХимчистки одеждыСервисные центрыФотоуслугиПраздничные агентства

Блокирование содержания является нарушением Правил пользования сайтом. Администрация сайта оставляет за собой право отклонять в доступе к содержанию в случае выявления блокировок.