Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

Сообщение о сведениях,

которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество

"ПОЛИМЕРТЕХ"

1.2. Сокращенное фирменное

наименование эмитента

ОАО "ПОЛИМЕРТЕХ"

1.3. Место нахождения эмитента

Рабочий поселок Гидроторф, ул. , Балахнинского района, Нижегородская область, Российская Федерация

1.4. ОГРН эмитента

1.5. ИНН эмитента

1.6. Уникальный код эмитента,

присвоенный регистрирующим органом

10798-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет,

используемый эмитентом для раскрытия

информации

http://www. pth. *****,

http://www. *****/portal/company. aspx? id=24393

2. Содержание сообщения

О созыве годового общего собрания акционеров:

2.1. Дата проведения заседания СД: 19 апреля 2013года

2.2. Дата составления и номер протокола заседания СД: 19 апреля 2013 года, протокол

2.3. Содержание решения, принятого СД:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "Полимертех'' в форме совместного присутствия акционеров.

2. Годовое Общее собрание акционеров ОАО ''Полимертех'' провести 05 июня 2013 года, утвердить место проведения собрания: Балахнинский район, п. Гидроторф, , ОАО "Полимертех", кабинет генерального директора; утвердить время проведения собрания – начало собрания в 10 часов 00 минут, время регистрации участников собрания – с 09 часов 00 минут.

3. Регистратору Общества составить список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, по состоянию на 30 апреля 2013г.

4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета ОАО "Полимертех" за 2012 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО "Полимертех", в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2012год.

3. Утверждение распределения прибылей и убытков за 2012 год.

4. Утверждение аудитора общества.

5. Избрание членов Совета директоров общества.

6. Избрание членов ревизионной комиссии общества.

5. Утвердить форму сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО "Полимертех".

Направить акционерам общества сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров иногородним – заказными письмами, проживающих в городе Балахна известить лично, но не позднее 08 мая 2013г. (форма сообщения прилагается).

6. Включить в перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров:

- годовую бухгалтерскую отчетность за 2012г.;

- заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2012г.;

- заключение аудитора общества;

- сведения о кандидатах в совет директоров ОАО "Полимертех";

- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию общества ОАО "Полимертех";

- проекты решений годового общего собрания акционеров;

- годовой отчет общества;

- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;

- рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года;

Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к общему собранию акционеров: с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться по адресу: Балахнинский район, п. Гидроторф, , ОАО "Полимертех", с 05 мая по 04 июня 2013г., с 13 до 15 часов у секретаря СД.

7. Назначить уполномоченным лицом по выполнению функций счетной комиссии, на годовом Общем собрании акционеров, Торопову Викторию Витальевну.

8. Избрать секретарем Общего собрания акционеров Торопову Викторию Витальевну.

9.Утвердить список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров:

1. ;

2. ;

3. ;

4. ;

5. .

10. Утвердить список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию:

1. ;

2. ;

3. .

11. Утвердить план-график мероприятий по подготовке Общего собрания акционеров.

3. Подписи

3.1. Генеральный директор эмитента ______________

(подпись)

3.2. Дата "19" _апреля_ 2013г. М. П.



Подпишитесь на рассылку:


Инвестиционные портфели
основные понятия

Общество


Проекты по теме:

Основные порталы, построенные редакторами

Домашний очаг

ДомДачаСадоводствоДетиАктивность ребенкаИгрыКрасотаЖенщины(Беременность)СемьяХобби
Здоровье: • АнатомияБолезниВредные привычкиДиагностикаНародная медицинаПервая помощьПитаниеФармацевтика
История: СССРИстория РоссииРоссийская Империя
Окружающий мир: Животный мирДомашние животныеНасекомыеРастенияПриродаКатаклизмыКосмосКлиматСтихийные бедствия

Справочная информация

ДокументыЗаконыИзвещенияУтверждения документовДоговораЗапросы предложенийТехнические заданияПланы развитияДокументоведениеАналитикаМероприятияКонкурсыИтогиАдминистрации городовПриказыКонтрактыВыполнение работПротоколы рассмотрения заявокАукционыПроектыПротоколыБюджетные организации
МуниципалитетыРайоныОбразованияПрограммы
Отчеты: • по упоминаниямДокументная базаЦенные бумаги
Положения: • Финансовые документы
Постановления: • Рубрикатор по темамФинансыгорода Российской Федерациирегионыпо точным датам
Регламенты
Термины: • Научная терминологияФинансоваяЭкономическая
Время: • Даты2015 год2016 год
Документы в финансовой сферев инвестиционнойФинансовые документы - программы

Техника

АвиацияАвтоВычислительная техникаОборудование(Электрооборудование)РадиоТехнологии(Аудио-видео)(Компьютеры)

Общество

БезопасностьГражданские права и свободыИскусство(Музыка)Культура(Этика)Мировые именаПолитика(Геополитика)(Идеологические конфликты)ВластьЗаговоры и переворотыГражданская позицияМиграцияРелигии и верования(Конфессии)ХристианствоМифологияРазвлеченияМасс МедиаСпорт (Боевые искусства)ТранспортТуризм
Войны и конфликты: АрмияВоенная техникаЗвания и награды

Образование и наука

Наука: Контрольные работыНаучно-технический прогрессПедагогикаРабочие программыФакультетыМетодические рекомендацииШколаПрофессиональное образованиеМотивация учащихся
Предметы: БиологияГеографияГеологияИсторияЛитератураЛитературные жанрыЛитературные героиМатематикаМедицинаМузыкаПравоЖилищное правоЗемельное правоУголовное правоКодексыПсихология (Логика) • Русский языкСоциологияФизикаФилологияФилософияХимияЮриспруденция

Мир

Регионы: АзияАмерикаАфрикаЕвропаПрибалтикаЕвропейская политикаОкеанияГорода мира
Россия: • МоскваКавказ
Регионы РоссииПрограммы регионовЭкономика

Бизнес и финансы

Бизнес: • БанкиБогатство и благосостояниеКоррупция(Преступность)МаркетингМенеджментИнвестицииЦенные бумаги: • УправлениеОткрытые акционерные обществаПроектыДокументыЦенные бумаги - контрольЦенные бумаги - оценкиОблигацииДолгиВалютаНедвижимость(Аренда)ПрофессииРаботаТорговляУслугиФинансыСтрахованиеБюджетФинансовые услугиКредитыКомпанииГосударственные предприятияЭкономикаМакроэкономикаМикроэкономикаНалогиАудит
Промышленность: • МеталлургияНефтьСельское хозяйствоЭнергетика
СтроительствоАрхитектураИнтерьерПолы и перекрытияПроцесс строительстваСтроительные материалыТеплоизоляцияЭкстерьерОрганизация и управление производством

Каталог авторов (частные аккаунты)

Авто

АвтосервисАвтозапчастиТовары для автоАвтотехцентрыАвтоаксессуарыавтозапчасти для иномарокКузовной ремонтАвторемонт и техобслуживаниеРемонт ходовой части автомобиляАвтохимиямаслатехцентрыРемонт бензиновых двигателейремонт автоэлектрикиремонт АКППШиномонтаж

Бизнес

Автоматизация бизнес-процессовИнтернет-магазиныСтроительствоТелефонная связьОптовые компании

Досуг

ДосугРазвлеченияТворчествоОбщественное питаниеРестораныБарыКафеКофейниНочные клубыЛитература

Технологии

Автоматизация производственных процессовИнтернетИнтернет-провайдерыСвязьИнформационные технологииIT-компанииWEB-студииПродвижение web-сайтовПродажа программного обеспеченияКоммутационное оборудованиеIP-телефония

Инфраструктура

ГородВластьАдминистрации районовСудыКоммунальные услугиПодростковые клубыОбщественные организацииГородские информационные сайты

Наука

ПедагогикаОбразованиеШколыОбучениеУчителя

Товары

Торговые компанииТоргово-сервисные компанииМобильные телефоныАксессуары к мобильным телефонамНавигационное оборудование

Услуги

Бытовые услугиТелекоммуникационные компанииДоставка готовых блюдОрганизация и проведение праздниковРемонт мобильных устройствАтелье швейныеХимчистки одеждыСервисные центрыФотоуслугиПраздничные агентства

Блокирование содержания является нарушением Правил пользования сайтом. Администрация сайта оставляет за собой право отклонять в доступе к содержанию в случае выявления блокировок.