ОАО "Выборгский судостроительный завод"
Уважаемые депоненты!
Настоящим сообщаем, что в Депозитарий ОАО “Альфа-Банк” поступило уведомление следующего содержания:
В соответствии с решением Совета директоров ОАО "Выборгский судостроительный завод", 22 мая 2009 года в 14.00 состоится годовое общее собрание акционеров ОАО "Выборгский судостроительный завод" в форме совместного присутствия в помещении красного уголка цеха № 8 по адресу: Ленинградская область, город Выборг, Приморское шоссе,2б.
Регистрация акционеров и их представителей, принимающих участие в собрании, будет проводиться 22 мая 2009 года с 12.00 до 14.00 по указанному адресу.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в собрании: 13 апреля 2009 года.
Повестка дня собрания:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, ОАО "Выборгский судостроительный завод" за 2008 год, отчета Ревизионной комиссии и заключения аудитора.
2. Об утверждении Устава ОАО "Выборгский судостроительный завод" в новой редакции.
3. О распределении прибыли по результатам 2008 года.
4. Об определении количественного состава Совета директоров.
5. Об избрании членов Совета директоров ОАО "Выборгский судостроительный завод".
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО "Выборгский судостроительный завод".
7. Об утверждении аудитора ОАО "Выборгский судостроительный завод".
8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и крупной сделки.
При невозможности лично участвовать в собрании или оформить доверенность своему представителю, акционер вправе выразить свое мнение по вопросам повестки дня, представив не позднее 19 мая 2009 года лично или почтовым отправлением заполненные самостоятельно бюллетени для голосования по адресу: Ленинградская область, город Выборг, Приморское шоссе, 2б с пометкой "Общее собрание акционеров ОАО "Выборгский судостроительный завод".
Бюллетени, полученные Обществом в этот срок, участвуют при определении кворума и подведении итогов голосования по вопросам повестки дня собрания.
При себе необходимо иметь: паспорт; оформленную доверенность (для представителей акционера).
В качестве материалов, подлежащих представлению акционерам для ознакомления при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, акционерам представляется:
· Годовой отчет ОАО "Выборгский судостроительный завод" за 2008 год.
· Годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "Выборгский судостроительный завод" за 2008 год.
· Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО "Выборгский судостроительный завод" за 2008 год.
· Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО "Выборгский судостроительный завод" за 2008 год.
· Рекомендации Совета директоров ОАО "Выборгский судостроительный завод" по распределению прибыли за 2008 год, в том числе, по выплате дивидендов по акциям Общества.
· Сведения о кандидатах в Совет директоров. Сведения о наличии письменного согласия кандидатов на избрание в Совет Директоров ОАО "Выборгский судостроительный завод".
· Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию. Сведения о наличии письменного согласия кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию ОАО "Выборгский судостроительный завод".
· Проект Устава ОАО "Выборгский судостроительный завод" в новой редакции.
· Проект решений Общего собрания акционеров ОАО "Выборгский судостроительный завод".
· Решение Совета директоров Общества об утверждении цены имущества, отчуждаемого по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность.
· Отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены обществу.
· Расчет стоимости чистых активов общества по данным бухгалтерской отчетности общества за последний завершенный отчетный период.
· Протокол (выписка из протокола) заседания совета директоров общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций общества, с указанием цены выкупа акций.
· Информация о существенных условиях сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
С указанными материалами акционеры могут ознакомиться с 30 апреля 2009 года в рабочие дни с 08.00 до 17.00 по адресу: Ленинградская область, город Выборг, Приморское шоссе,2б, здание центральной проходной, помещение профкома ОАО "Выборгский судостроительный завод". Телефон для справок (
Совет директоров ОАО "Выборгский судостроительный завод" уведомляет акционеров, что в случаях, если акционер не примет участие в голосовании по вопросу повестки дня собрания об одобрении крупной сделки или проголосует против одобрения сделки, у акционера возникнет право требовать выкупа Открытым акционерным обществом "Выборгский судостроительный завод" принадлежащих акционеру акций по цене: за одну обыкновенную именную акцию – 1210 рублей 03 копейки, за одну привилегированную именную акцию – 811 рубля 36 копеек.
Для реализации указанного права акционер должен передать в ОАО "Выборгский судостроительный завод" или направить Ленинградская область, город Выборг, Приморское шоссе, дом 2б, письменное требование о выкупе акций. В требовании должны содержаться следующие данные:
· фамилия, имя, отчество (полное наименование) акционера;
· место жительства (место нахождения);
· количество, категория (тип) и государственный регистрационный номер выпуска акций, выкупа которых требует акционер;
· паспортные данные для акционера - физического лица;
· основной государственный регистрационный номер (ОГРН) акционера - юридического лица в случае, если он является резидентом, или информация об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационном номере, дате и месте регистрации акционера - юридического лица, в случае, если он является нерезидентом;
· подпись акционера - физического лица или его уполномоченного представителя, засвидетельствованная нотариально или заверенная держателем реестра;
· подпись уполномоченного лица акционера - юридического лица и печать акционера - юридического лица;
· способ оплаты (реквизиты банковского счета в случае безналичного расчета).
Если выкупаемые ценные бумаги учитываются на счете депо в депозитарии, к требованию прилагается выписка.
Требование должно быть предъявлено обществу не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров.
В течение 30 дней после истечения вышеуказанного срока ОАО "Выборгский судостроительный завод" направит заявившему требование выкупа акций акционеру письменное сообщение о возможности удовлетворения такого требования с приложением договора купли-продажи акций ОАО "Выборгский судостроительный завод" по указанному в требовании адресу.
Совет директоров ОАО "Выборгский судостроительный завод"
Основные порталы (построено редакторами)