| ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МЕДИЦИНСКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «Солидарность для жизни» |
Акционеру
10 июня 2011 г.
Закрытое акционерное общество Медицинская страховая компания «Солидарность для жизни» извещает, что 24 мая 2011 года состоялось очередное годовое общее собрание акционеров (протокол ).
В работе собрания приняли участие 16 акционеров, располагающих 2 акциями, что составило 83,41 % голосующих акций Компании.
На собрании были рассмотрены следующие вопросы:
1. О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ.
2. ИЗБРАНИЕ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ.
3. УТВЕРЖДЕНИЕ ГОДОВОГО ОТЧЕТА КОМПАНИИ.
4. УТВЕРЖДЕНИЕ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ (БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА, ОТЧЕТОВ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ). РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И УБЫТКОВ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ФИНАНСОВОГО ГОДА.
5. ОТЧЕТ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ.
6. УТВЕРЖДЕНИЕ УСТАВА КОМПАНИИ В НОВОЙ РЕДАЦИИ.
7. УТВЕРЖДЕНИЕ КОЛИЧЕСТВЕННОГО СОСТАВА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.
8. ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ КОМПАНИИ.
9. УТВЕРЖДЕНИЕ КОЛИЧЕСТВЕННОГО СОСТАВА РЕВИЗИОННОЙ КОМИСИИ.
10. ИЗБРАНИЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ КОМПАНИИ.
11. УТВЕРЖДЕНИЕ АУДИТОРА КОМПАНИИ НА 2011 ГОД.
12. ОБ ОДОБРЕНИИ КРУПНЫХ СДЕЛОК.
13. ОБ ОДОБРЕНИИ СДЕЛОК С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ.
14. О ВОЗНАГРАЖДЕНИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ КОМПАНИИ.
По вопросам повестки дня приняты следующие решения:
1. Из числа присутствующих акционеров Компании членами Счетной комиссии избраны: ,,
2. Утвержден годовой отчет Компании за 2010 год.
3. Утверждена годовая бухгалтерская отчетность, в том числе годовой бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках Компании за 2010 год.
3.1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе годовой бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках Компании за 2010 год.
3.2. Утвердить внереализационные расходы Компании по результатам 2010 финансового года в размере 4 718 тысяч рублей, в том числе вознаграждение членов Совета директоров – 985 тысяч рублей, на обеспечение деятельности Компании – 3 733 тысячи рублей.
3.3. Утвердить убыток Компании по результатам 2010 финансового года в размере
9 ,22 руб. На покрытие убытка направить резервный капитал.
3.4. Принять к сведению «Заключение компании «МАРИЛЛИОН» о годовой бухгалтерской отчетности страховая компания «Солидарность для жизни» за 2010 год» от 26 марта 2010 года.
4. Принято к сведению заключение ревизионной комиссии.
5. Утверждена новая редакция (№ 10) Устава Компании.
6. Утвержден состав Совета директоров в количестве 5 человек.
7. В состав Совета директоров избраны: 1. , 2. ,
3. , 4. , 5.
8. Утвержден состав ревизионной комиссии в составе трех человек.
Членами Ревизионной комиссии избраны: , ,
9. В качестве аудитора Компании на 2010 год утверждена Аудиторская компания «МАРИЛЛИОН».
10. Об одобрении крупных сделок. В связи с отсутствием в ближайших планах Компании сделок, которые в соответствии с законодательством могут быть признаны крупными (свыше 25% балансовой стоимости активов) вопрос с повестки дня снят.
11. Об одобрении сделок с заинтересованностью. - Решение должно было быть принято простым большинством голосов всех незаинтересованных в совершении сделок акционеров. Общее количество голосов, которыми обладают акционеры, незаинтересованные в совершении сделок, На собрании присутствовали акционеры, не заинтересованные в совершении сделок, обладающиеголосом, что составляет менее необходимого для принятия решения количества голосов.
Решение не было принято в связи с отсутствием кворума.
12. Для лиц, избранных собранием акционеров в состав Совета директоров Ревизионной комиссии Компании установлен следующий порядок вознаграждения:
- предельный размер годового вознаграждения в размере не более 3 рублей;
- в состав общей суммы выплат входят: заработная плата, вознаграждения, компенсация расходов, связанных с исполнением функций членов Совета директоров, компенсация расходов по страхованию жизни, от несчастного случая, здоровья и ссуда;
- конкретные размеры вознаграждения членам Совета директоров и ревизионной комиссии указываются в договорах, заключаемых с ними Компанией.
С уважением,
Секретарь Совета директоров
