Существенный факт

об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

открытое акционерное общество «КУЗНЕЦОВ»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, г. Самара,

Заводское шоссе, 29

1.4. ОГРН эмитента

1.5. ИНН эмитента

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01277-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://disclosure.skrin.ru/disclosure/

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании совета директоров приняли участие 8 (Восемь) человек из 9 (Девяти) избранных членов совета директоров Общества. Кворум для принятия решений советом директоров имеется. Решения приняты единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

В соответствии с пп. 6. п. 14.2 ст. 14 Устава Общества утвердить:

- дополнительное соглашение № 5 к договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа № от 01.01.2001 управляющей организации – ;

- условия договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа б/н от 26.02.2014 управляющей организации – »;

- дополнительное соглашение № 1 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа б/н от 01.01.2001 управляющей организации – .

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 26 февраля 2014 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 26 февраля 2014 года, протокол №9.

 

3. Подпись

 

3.1.  Исполнительный директор

________________

(подпись)

3.2.  Дата: 27 февраля 2014 года М. П.