ОПИСЬ №__
ДОКУМЕНТОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В ДОСЬЕ «ЮРИДИЧЕСКОЕ ДЕЛО КЛИЕНТА»
Наименование индивидуального предпринимателя:
№ п/п | Наименование документа | Колич. экземп. | Примечания |
1. | Заявление на открытие счета. | Оригинал | |
2. | Договор банковского счета. | Оригинал | |
3. | Анкета Клиента. | Оригинал | |
4. | Корешок сообщения в налоговый орган об открытом счете. | Оригинал | |
5. | Свидетельство о постановке на налоговый учет. | Нотар. заверенная копия | |
6. | Свидетельство с ОГРН. | Нотар. заверенная копия | |
7. | Свидетельство с ЕГРН (изменения). | Нотар. заверенная копия | |
8. | Банковская карточка (копия или оригинал). | Нотариально удостоверенная | |
9. | Копии Приказов о назначении должностных лиц, указанных в банковской карточке. | Заверенные печатью и подписью организации | |
10. | Выписка из ЕГРЮЛ (срок - не более 1 месяца). | Нот. заверенная или заверенная гос. органом | |
11. | Информационное письмо из ЕГРПО (при наличии). | Заверенное печатью и подписью руководителя | |
12. | Доверенность на право предоставления документов для открытия счета в Банке. | Оригинал или нотар. удостоверенная копия | |
13. | Письмо Клиента (иная переписка). | ||
14. | Ксерокопия паспорта. | Заверенная подписью и печатью ИП | |
15. | Лицензии. | Заверенные подписью и печатью ИП | |
16 | Письмо о выгодоприобретателе по сделкам, осуществляемым Клиентом | Оригинал | |
