ОАО "АЛНАС"
Уважаемые депоненты!
Настоящим сообщаем, что в Депозитарий ОАО “Альфа-Банк” поступило уведомление следующего содержания:
ОАО "АЛНАС" сообщает о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "АЛНАС" Собрание проводится путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
Собрание состоится 18 мая 2009 года. Начало проведения: с 14.00 московского времени.
Место проведения: Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ОАО "АЛНАС", зал заседаний. Время начала регистрации: 13.00. московского времени
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 17.00 московского времени 13 апреля 2009 года.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО "АЛНАС".
2. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2008 года.
3. О размере, форме и порядке выплаты дивидендов по итогам 2008 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО "АЛНАС" управляющей организации.
8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. ^
9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.
Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера — также доверенность на право участия в годовом общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ОАО "АЛНАС", каб. 513 в рабочие дни с 08.00 до 17.00 в период с 25 апреля по 18 мая 2009 года.
Совет директоров общества
