Решения Совета директоров -2» от 01.01.2001
(ПРОТОКОЛ )
Решения Совета директоров Общества приняты по результатам голосования опросным путем.
ВОПРОС: «Об утверждении Отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций».
Решение:
Утвердить Отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций.
Решение принято единогласно.
ВОПРОС: «О согласовании назначения кандидата на должность Заместителя Генерального директора Общества по капитальному строительству».
Решение:
Согласовать назначение Сизёва Сергея Анатольевича на должность Заместителя Генерального директора -2» по капитальному строительству по совместительству.
Решение принято единогласно.
ВОПРОС: «Об избрании члена Правления Общества».
Решение:
Избрать в состав Правления Общества Сизёва Сергея Анатольевича – Заместителя Генерального директора Общества по капитальному строительству.
Решение принято единогласно.
ВОПРОС: «О согласовании совмещения Генеральным директором и членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций».
Решение:
1. Согласовать совмещение Генеральным директором Общества Митюшовым Алексеем Александровичем должностей в органах управления следующих организаций:
Наименование организации | Должность |
Генеральный директор | |
-6» | Генеральный директор, Член Совета директоров, Председатель Правления |
-1» | Член Совета директоров |
Член Совета директоров | |
Член Совета директоров | |
Член Совета директоров | |
Член Совета директоров | |
Член Совета директоров |
2. Согласовать совмещение Членом Правления Общества – Заместителем Генерального директора Общества по капитальному строительству Сизевым Сергеем Анатольевичем должности Члена Правления в -6».
3. Согласовать совмещение Членом Правления Общества – Заместителем Генерального директора Общества по экономике и финансам Вайтуленис Натальей Васильевной должности Члена Правления в -6».
Решение принято единогласно.
ВОПРОС: «О создании филиала -2» - Адлерская ТЭС и внесении изменений в Устав Общества».
Решение:
1. Создать филиал -2» - Адлерская ТЭС.
Место нахождения: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Суздальская.
2. Утвердить изменения в Устав Общества:
«Изложить Приложение 1 к Уставу -2» «Перечень филиалов и представительств Общества» в следующей редакции:
Наименование | Местонахождение |
Филиал -2» - Псковская ГРЭС | Российская Федерация, Псковская область, пгт. Дедовичи. |
Филиал -2» - Серовская ГРЭС | Российская Федерация, Свердловская область, |
Филиал -2» - Ставропольская ГРЭС | Российская Федерация, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск, ул. Техническая, д.14 |
Филиал -2» - Сургутская ГРЭС - 1 | Российская Федерация, Тюменская область, Ханты – Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, п. Кедровый |
Филиал -2» - Троицкая ГРЭС | Российская Федерация, Челябинская область, г. Троицк-5. |
Филиал -2» - Адлерская ТЭС | Российская Федерация, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Суздальская. |
Решение принято единогласно.
ВОПРОС: «Об утверждении отчета об исполнении ДПНСИ Общества за 2-ой квартал 2010 года».
Решение:
Утвердить отчет об исполнении ДПНСИ за 2-ой квартал 2010 года по инвестиционным проектам Общества:
- «Территория Троицкой ГРЭС. Строительство энергоблоков ПСУ-660 (ст. № 10,11) с выделением первого пускового комплекса – энергоблок ст. №10».
- «Территория Серовской ГРЭС. Строительство энергоблоков №9,10 (ПГУ-420) с выделением первого пускового комплекса – энергоблок ст.№9»
Решение принято единогласно.
ВОПРОС: «Об утверждении отчета Общества о выполнении Программы страховой защиты в 1-ом полугодии 2010 года».
Решение:
Утвердить отчет Общества о выполнении Программы страховой защиты в 1-ом полугодии 2010 года.
Решение принято единогласно.
ВОПРОС: «Об одобрении биржевых двусторонних договоров купли-продажи электрической энергии и мощности между -2» и -1», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность».
Решение:
Одобрить заключение биржевых двусторонних договоров купли-продажи электрической энергии и мощности между -2» и -1», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
Решение принято единогласно.
ВОПРОС: «Об одобрении биржевых двусторонних договоров купли-продажи электрической энергии и мощности между -2» и энергосбытовая компания», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность».
Решение:
Одобрить заключение биржевых двусторонних договоров купли-продажи электрической энергии и мощности между -2» и энергосбытовая компания», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
Решение принято единогласно.
