Расследование преступлений в сфере экономики

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФГКОУ ВПО

УФИМСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

КАФЕДРА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ

ПРАКТИКУМ

РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ

для слушателей факультета заочного обучения

по специальности 030501.65 Юриспруденция

срок обучения 4 года (на базе высшего профессионального образования)

Уфа 2011

Практикум по дисциплине «Расследование преступлений в сфере экономики для слушателей факультета заочного обучения по специальности 030501.65 Юриспруденция срок обучения 4 года (на базе высшего профессионального образования). – Уфа : НИиРИО УЮИ МВД России, 2011. – 13 с.

Практикум подготовлен (начальник кафедры предварительного расследования, кандидат юридических наук, Уфимского юридического института МВД России), (преподаватель кафедры предварительного расследования Уфимского юридического института МВД России).

Одобрены на заседании

кафедры предварительного

расследования

«20» сентября 2011 г., протокол

© , 2011

© , 2011

© УЮИ МВД России, 2011

Практикум должен включать следующие составляющие:

1. титульный лист учебного уголовного дела;

2. опись документов, содержащихся в учебном уголовном деле;

3. документы, подготовленные слушателями;

4. Статистические карточки установленной формы отчетности.

При подготовке практикума слушателю, с учетом фабулы учебного уголовного дела, необходимо составить следующие документы:

1. Рапорт об обнаружении признаков преступления.

2. План действий, которые необходимо произвести для проверки сообщения о данном преступлении.

3. Объяснение

4. Протокол личного досмотра

5. Объяснение сотрудницы группы досмотра.

6. Запрос в ЭКЦ об исследовании денежных купюр, вызывающих сомнение в их подлинности.

7. Запрос о проведении дактилоскопического исследования.

8. Протокол осмотра места происшествия.

9. Постановление о возбуждении уголовного дела.

10. План первоначальных следственных и иных действий по уголовному делу.

11. Поручения органу дознания о производстве оперативно-разыскных мероприятий.

12. Повестку о вызове свидетеля на допрос.

13. Протокол допроса свидетеля.

14. Протокол предъявления лица для опознания.

15. Постановление о возбуждении перед судом ходатайства о производстве обыска в жилище (постановление о производстве обыска в жилище без судебного решения, с уведомлением о производстве обыска в жилище, в случаях, не терпящих отлагательства).

16. Протокол обыска в жилище.

17. Постановление о назначении технико-криминалистической экспертизы денежных знаков.

18. Постановление о назначении судебной физико-химической экспертизы.

19. Постановление о назначении дактилоскопической экспертизы.

20. Протокол ознакомления с постановлением о назначении экспертизы.

21. Протокол осмотра предметов (документов).

22. Постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств.

23. Постановление о передаче вещественных доказательств на хранение.

24. Протокол задержания.

25. Уведомление о задержании.

26. Протокол допроса подозреваемого.

27. Протокол очной ставки.

28. Постановление о возбуждении перед судом ходатайства об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

29. Постановление о привлечении в качестве обвиняемого.

30. Протокол допроса обвиняемого.

31. Постановление об изменении меры пресечения.

32. Подписка о невыезде и надлежащем поведении.

33. Постановление о приостановлении предварительного следствия.

34. Постановление о возобновлении предварительного следствия.

35. Протокол уведомления об окончании следственных действий.

36. График ознакомления обвиняемого с материалами уголовного дела.

37. Протокол ознакомления обвиняемого и (или) его защитника с материалами уголовного дела.

38. Постановление об отказе в удовлетворении ходатайства.

39. Обвинительное заключение.

40. Список лиц, подлежащих вызову в суд.

41. Справка-приложение к обвинительному заключению.

42. Статистические карточки установленной формы отчетности по результатам расследования уголовного дела.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ И НАПИСАНИЮ

ПРАКТИКУМА

Для успешной подготовки практикума слушателям необходимо: изучить рекомендованную литературу, законодательные и ведомственные правовые акты, ознакомиться с учебными и учебно-методическими материалами по расследованию экономических преступлений, образцами процессуальных документов, подготовить процессуальные документы, указанные в заданиях.

Приступая к подготовке практикума слушатель должен изучить фабула учебного уголовного дела, а затем последовательно, следуя логике моделируемого расследования преступлений, составить процессуальные документы.

Документы могут составляться как рукописным, так и машинописным способом. Процессуальные документы составляются от имени слушателя. При установлении факта написания практикума другим лицом данная работа не может быть зачтена.

При подготовке практикума следует уделить внимание:

1. Соблюдению процессуального порядка производства как предварительного расследования в целом, так и отдельных процессуальных действий.

2. Соблюдению тактических рекомендаций производства процессуальных действий.

3. Соблюдению рекомендуемых методик расследования.

4. Правильности описания в протоколах следственных действий криминалистически значимой информации.

5. Наличию в процессуальных документах всех необходимых реквизитов и подписей.

6. На своевременное составление статистических карточек установленной формы отчестности и заполнению всех реквизитов, при наличии соответствующих оснований.

ОЦЕНКА ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИКУМА

Практикум должен быть представлен для проверки до экзамена. Практикум регистрируется в журнале. При проверке преподавателем практикума оценивается правильность составления всех процессуальных документов. По итогам проверки выставляется оценка («зачтено» или «не зачтено»).

Оценка «зачтено» ставится, если:

- составлены все необходимые документы;

- документы составлены в соответствии с требованиями действующего законодательства;

- составлены необходиыме статистические карточки, правильно заполнены соотвествующие реквизиты.

Опенка «не зачтено» ставится, если:

- документы составлены иным лицом, а не сдающим практикум;

- составлены не все необходимые документы;

- составленные документы не отвечают требованиям действующего законодательства;

- не все ститистические карточки составлены или заполнены не все реквизиты.

Слушатели, получившие оценку «не зачтено» по результатам выполнения практикума либо не предоставившие практикум в полном объеме для оценки преподавателю, к экзамену по дисциплине «Расследование преступлений в сфере экономики» не допускаются.

ФАБУЛА УЧЕБНОГО УГОЛОВНОГО ДЕЛА

в своей квартире изготовил с целью сбыта на цветном ксероксе методом электрофотографии с использованием специальной бумаги и одного оригинального билета Банка России номиналом 5000 (пять тысяч) руб. 2004 г. выпуска с серийным номером КЛ 10983билет Банка России достоинством 5000 (пять тысяч) руб. каждый на общую сумму двести пятьдесят пять тысяч) руб.

Имея умысел на сбыт изготовленных им поддельных денежных знаков, , представившись , познакомился в кафе с предпринимательницей Поповой , что собирается для проведения деловых переговоров в Якутию, попросил привезти оттуда две шубы из меха норки, передав ей конверт с поддельными купюрами под видом настоящих.

В аэропорте в ходе досмотра вещей сотрудница группы досмотра обратила внимание на конверт, в котором лежали купюры достоинством 5000 руб. каждая и все имели одинаковый серийный номер КЛ . Купюры у были изъяты, о чем составлен протокол личного досмотра.

Опрошенная пояснила, что познакомилась с случайно в кафе, тот, узнав, что собирается для проведения деловых переговоров в Якутию, попросил ее привезти оттуда две шубы из меха норки, передав ей конверт с деньгами в сумме руб.

Она пояснила, что они обменялись номерами сотовых телефонов и поддерживали отношения посредством телефонной связи. дала подробное описание внешности

пояснила, что была снята с авиарейса и сумела вылететь в Якутию только через трое суток, в результате чего деловые переговоры были сорваны и ей не удалось подписать контракт на 1 руб.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установлено, что мужчина, представившийся Поповой Н. В. и передавшим ей поддельные денежные купюры, на самом деле является гр. , ур. г. Москвы, прож. по адресу: г. Москва,

доставлен в следственное подразделение ОВД с целью проверки на причастность к совершенному преступлению. Для отождествления личности доставленного следователь принял решение о предъявлении для опознания

уверенно опознала в гражданине Макееве знакомого, который назвался ей и передал ей поддельные денежные купюры.

После проведенного опознания гр. , на основании и в порядке ст. ст. 91, 92 УПК РФ, был задержан. На допросе в качестве подозреваемого показал, что с не знаком, ни с какими просьбами никогда к ней не обращался, откуда у нее фальшивые деньги, он не знает. Свои показания он подтвердил и на очной ставке с

Следователем было принято решение о производстве обыска по месту жительства В ходе обыска в квартире обнаружено и изъято: цветной ксерокс, листы белой бумаги формата А4, резак для бумаги.

предъявлено обвинение. Допрошенный в качестве обвиняемого свою вину не признал. В отношении подозреваемого была применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Во время пребывания под стражей у произошло обострение хронического заболевания и, по ходатайству его защитника, мера пресечения была изменена на подписку о невыезде и надлежащем поведении. помещен на лечение в городскую больницу № 20, что удостоверено заключением врача данной больницы. Производство по уголовному делу было приостановлено, а по выздоровлении возобновлено.

При ознакомлении с материалами уголовного дела защитник заявил ходатайство о прекращении уголовного дела по ст. 28 УПК РФ с учетом хронического заболевания обвиняемого и того факта, что сбыта поддельных денег не было и фактический ущерб государству причинен не был.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОДГОТОВКИ ПРАКТИКУМА

Вводная 1

в своей квартире изготовил с целью сбыта на цветном ксероксе методом электрофотографии с использованием специальной бумаги и одного оригинального билета Банка России номиналом 5000 (пять тысяч) руб. 2004 г. выпуска с серийным номером КЛ 10983билет Банка России достоинством 5000 (пять тысяч) руб. каждый на общую сумму двести пятьдесят пять тысяч) руб.

Имея умысел на сбыт изготовленных им поддельных денежных знаков, , представившись , познакомился в кафе с предпринимательницей Поповой , что собирается для проведения деловых переговоров в Якутию, попросил ее привезти оттуда две шубы из меха норки, передав ей конверт с поддельными купюрами под видом настоящих.

В аэропорте в ходе досмотра вещей сотрудница группы досмотра обратила внимание на конверт, в котором лежали купюры достоинством 5000 руб. каждая и все имели одинаковый серийный номер КЛ . Купюры у были изъяты, о чем составлен протокол личного досмотра.

Задание. Самостоятельно дополнив фабулу необходимыми деталями, составьте:

1. Рапорт сотрудницы группы досмотра аэропорта об обнаружении признаков преступления.

2. План действий, которые необходимо произвести для проверки сообщения о данном преступлении.

3. Объяснение Поповой.

Протокол личного досмотра

4. Объяснение сотрудницы группы досмотра.

5. Запрос в ЭКЦ об исследовании денежных купюр, вызывающих сомнение в их подлинности.

6. Запрос о проведении дактилоскопического исследования.

7. Протокол осмотра места происшествия.

Вводная 2

Опрошенная пояснила, что познакомилась с случайно в кафе. Тот, узнав, что собирается для проведения деловых переговоров в Якутию, попросил привезти оттуда две шубы из меха норки, передав ей конверт с деньгами в сумме 255.000 руб.

Она пояснила, что они обменялись номерами сотовых телефонов и поддерживали отношения посредством телефонной связи. дала подробное описание внешности

Задание. Составить:

1. Постановление о возбуждении уголовного дела.

2. План первоначальных следственных и иных действий по уголовному делу.

3. Поручения органу дознания о производстве оперативно-разыскных мероприятий, определив их цель.

4. Определите процессуальный статус Поповой, оформите повестку о вызове ее на допрос и составьте план и протокол допроса

5. Соотвествующие статистические карточки.

Вводная 3

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что мужчина, представившийся Поповой Н. В. и передавший ей поддельные денежные купюры, на самом деле является гр. , ур. г. Москвы, прож. по адресу: г Москва,

доставлен в следственное подразделение ОВД с целью его проверки на причастность к совершенному преступлению. Для отождествления личности доставленного следователь принял решение о предъявлении для опознания Поповой А. А. уверенно опознала в гражданине Макееве знакомого, который назвался ей и передал ей поддельные денежные купюры.

Задание. Составить протокол предъявления лица для опознания.

Вводная 4

Следователем принято решение о производстве обыска по месту жительства В ходе обыска в квартире были обнаружено и изъяты: цветной ксерокс, листы белой бумаги формата А4, резак для бумаги.

Задание. Составить:

1. Постановление о возбуждении перед судом ходатайства о производстве обыска в жилище Макеева (постановление о производстве обыска в жилище без судебного решения, с уведомлением о производстве данного следственного действия).

2. Протокол обыска в жилище Макеева.

3. Постановления о назначении соответствующих экспертиз (технико-криминалистической экспертизы денежных знаков; судебной физико-химической экспертизы, дактилоскопической экспертизы).

4. Протоколы ознакомления с постановлением о назначении судебных экспертиз.

Вводная 5

После проведенного опознания и обыска в жилище гр. , на основании и в порядке ст. ст. 91, 92 УПК РФ, был задержан. На допросе в качестве подозреваемого показал, что с не знаком, ни с какими просьбами никогда к ней не обращался, откуда у нее фальшивые деньги – не знает. Свои показания он подтвердил и на очной ставке с

Задание. Составить:

1. Протокол задержания Макеева на основании и в порядке ст. ст. 91, 92 УПК РФ.

2. Уведомление о задержании.

3. План и протокол допроса Макеева в качестве подозреваемого.

4. Протокол очной ставки между Макеевым и Поповой.

5. Протокол осмотра предметов (документов).

6. Постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств.

7. Принять решение о месте хранения соотвествующих вещественных доказательств, составить соотвествующие документы.

Вводная 6

предъявлено обвинение. Допрошенный в качестве обвиняемого свою вину не признал. В отношении подозреваемого была применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Задание. Составить:

1. Постановление о привлечении Макеева в качестве обвиняемого.

2. Протокол допроса Макеева в качестве обвиняемого.

3. Постановление о возбуждении перед судам ходатайства об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

4. Постановление о принятии мер по охране имущества и жилища, оставшихся без присмотра.

5. Статистическую карточку.

Вводная 7

Во время пребывания под стражей у произошло обострение хронического заболевания и, по ходатайству его защитника, мера пресечения была изменена на подписку о невыезде и надлежащем поведении. помещен на лечение в городскую больницу № 20, что удостоверено заключением врача данной больницы. Производство по уголовному делу было приостановлено, а по выздоровлении Макеева возобновлено.

Задание. Составить:

1. Постановление об изменении Макееву меры пресечения.

2. Подписку о невыезде и надлежащем поведении.

3. Постановление о приостановлении предварительного следствия.

4. Постановление о возобновлении предварительного следствия.

5. Статистически карточки установленной формы отчетности.

Вводная 8

При ознакомлении с материалами уголовного дела защитник заявил ходатайство о прекращении уголовного дела по ст. 28 УПК РФ с учетом хронического заболевания обвиняемого и того факта, что сбыта поддельных денег не было и фактический ущерб государству причинен не был.

Задание. Составить:

1. Протокол уведомления об окончании следственных действий.

2. График ознакомления обвиняемого с материалами уголовного дела.

3. Протокол ознакомления обвиняемого и (или) его защитника с материалами уголовного дела и разъяснения обвиняемому прав, предусмотренных ч. 5 ст. 217 УПК РФ.

4. Разрешите ходатайство защитника и процессуально оформите свое решение.

Задание 9. Составьте:

1. Обвинительное заключение.

2. Список лиц, подлежащих вызову в суд.

3. Справку-приложение к обвинительному заключению.

4. Опись материалов уголовного дела.

5. Соответствующие статистические карточки по уголовному делу.

После подготовки всех вышеперечисленных процессуальных документов слушателю необходимо:

1) расположить процессуальные документы в последовательности их составления, прошить и пронумеровать их;

2) составить опись документов, находящихся в учебном уголовном деле;

3) заполнить титульный лист (см. приложение);

4) составленные статистические карточки подшиваются к учебному уголовному делу (располагаются в конце учебного уголовного дела и в опись не включаются);

5) предоставить преподавателю практикум в окончательном виде (в виде учебного уголовного дела).

Приложение 1

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФГКОУ ВПО

УФИМСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

КАФЕДРА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ

УЧЕБНОЕ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО №___________

по обвинению _________________________________

в совершении преступления, предусмотренного

______________________________________УК РФ.

ПРАКТИКУМ

по учебной дисциплине «Расследование преступлений

в сфере экономики»

Выполнил:______________

________________________

________________________

________________________

Уфа 2011

Учебное издание

Кудрявцев Александр Вдадимирович

Куценко Светлана Михайловна

ПРАКТИКУМ

РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ

для слушателей факультета заочного обучения

по специальности 030501.65 Юриспруденция

срок обучения 4 года (на базе высшего профессионального образования)

Издается в авторской редакции

Подписано на размножение	2011 г.
Гарнитура Times		Формат 60х84 1/16
Уч.-изд. л.	Заявка №	Усл. печ. л.
Тираж ____ экз.

Научно исследовательский и редакционно-издательский отдел

Уфимского юридического института МВД России

.

Отпечатано на участке оперативной полиграфии

Уфимского юридического института МВД России

.