Обзор наиболее важных решений Совета директоров и существенных сделок заключенных в 2007 году

Приложение к годовому отчету сетевая компания»

Обзор наиболее важных решений Совета директоров и существенных сделок заключенных в 2007 году

Дата проведения СД, номер протокола	Формулировка вопросов, рассмотренных Советом директоров, принятое решение
02.02.07 № 23	1. Об утверждении инвестиционной программы Общества на 2007 год. Решение: Утвердить инвестиционную программу сетевая компания» на 2007 год в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению. 2. Об одобрении дополнительного соглашения № 5 к агентскому договору № 1/АГ-05 по реализации инвестиционной программы сетевая компания» по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства от 01.01.2001 г., как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение дополнительного соглашения № 5 к агентскому договору № 1/АГ-05 между сетевая компания» и ЕЭС» по реализации инвестиционной программы сетевая компания» по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства от 01.01.2001 г., как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с приложением №2 к настоящему решению.
16.02.07 № 24	Об одобрении агентского договора по созданию и модернизации систем коммерческого учета электроэнергии ЕНЭС, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 1. Определить вознаграждение ЕЭС» за оказание услуг по агентскому договору между сетевая компания» и ЕЭС» по созданию и модернизации систем коммерческого учета электроэнергии ЕНЭС в размере 2 (два) процента от объема фактически освоенных капитальных вложений. 2. Одобрить агентский договор между сетевая компания» и ЕЭС» по созданию и модернизации систем коммерческого учета электроэнергии ЕНЭС, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению.
02.03.07 № 26	Об одобрении договора оказания услуг между сетевая компания» и «Энергозащита», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение договора оказания услуг между сетевая компания» и «Энергозащита», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Лица, являющиеся сторонами договора: Заказчик – сетевая компания»; Исполнитель – «Энергозащита». Предмет договора: По договору оказания услуг между сетевая компания» и «Энергозащита» Исполнитель берет на себя следующие обязательства: 1. Разработать Программу страховой защиты (далее Программа) имущественных интересов Заказчика. 2. Организовать и провести конкурс по отбору страховых организаций, способных обеспечить страховую защиту имущественных интересов Заказчика. 3. Подготовить к заключению договоры страхования по отдельным видам, согласованным с Заказчиком в Перечне видов страхования (приложение №1), в соответствии с утвержденной Программой для чего проводить переговоры с победителем конкурса по существенным условиям договоров страхования. 4. Осуществить сопровождение договоров страхования Заказчика, заключенных в соответствии с утвержденной Программой. 5. Осуществлять урегулирование разногласий со страховщиком в случае спорных ситуаций, связанных с реализацией договоров страхования. 6. Проводить переговоры со Страховщиком при наступлении страхового события, в том числе разрабатывать план мероприятий урегулирования убытков. Готовить подтверждающие страховое событие документы, проводить переговоры по исключению разногласий в рамках договора страхования. Цена соглашения: Комплексная стоимость услуг Исполнителя, указанных в п. п. 1.1.1. – 1.1.6 Договора, составляетпятьдесят тысяч) рублей, включая НДС – 18% в сумме 7627,12 рублей (семь тысяч шестьсот двадцать семь) рублей 12 копеек. Срок действия договора: Договор вступает в силу со дня подписания и действует до 01.01.2008г.
30.03.07 № 27	Об участии сетевая компания» в Некоммерческом партнерстве «ИНВЭЛ». Решение: 1. Одобрить участие сетевая компания» в Некоммерческом партнерстве «ИНВЭЛ», на следующих условиях: - размер вступительного взноса на 2006 год составляет 300 тысяч рублей. 2. Поручить Генеральному директору Общества осуществить оплату вступительного взноса в НП «ИНВЭЛ» в срок до 10.04.2007 г.
18.05.07 № 29	Об утверждении инвестиционной программы Общества на 2007 год. Решение: Утвердить инвестиционную программу ОАО " Магистральная сетевая компания " на 2007 год в соответствии с приложением №1 к настоящему решению.
21.06.07 № 30	1. Об определении цены агентского договора на оказание услуг по реализации целевых Программ повышения надежности электрических сетей сетевая компания» между сетевая компания» и ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 1. Определить цену агентского договора на оказание услуг по реализации целевых Программ повышения надежности электрических сетей сетевая компания» между сетевая компания» и ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 2 (два) процента от объема фактически освоенных капитальных вложений. 2. Цена договора, заключенного между сетевая компания» и ЕЭС», не может составлять 2% и более процентов балансовой стоимости активов сетевая компания» по данным бухгалтерской отчетности сетевая компания» на дату принятия решения Советом директоров сетевая компания». 2. Об одобрении агентского договора на оказание услуг по реализации целевых Программ повышения надежности электрических сетей сетевая компания» между сетевая компания» и ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 1. Одобрить агентский договор на оказание услуг по реализации целевых Программ повышения надежности электрических сетей сетевая компания» между сетевая компания» и ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны договора: Исполнитель: ЕЭС»; Заказчик: сетевая компания». Предмет договора: Заказчик поручает, а Исполнитель осуществляет в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором, от своего имени, но за счет средств Заказчика, выполнение части функций Заказчика по реализации целевых Программ повышения надежности электрических сетей Заказчика в соответствии с приложением 1 к договору. Цена договора: Вознаграждение Исполнителя по настоящему договору устанавливается в размере 2 процентов от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС в размере, установленном действующим законодательством Российской Федерации, выплачиваемых из суммы согласованных объемов финансирования. Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами обязательств по договору. 2. Поручить Генеральному директору Общества подписать агентский договор с ЕЭС» с целью реализации целевых Программ повышения надежности электрических сетей, в течение 3-х дней с даты принятие настоящего решения Совета директоров Общества. 3. Об утверждении бизнес-плана Общества на 2007 год. Решение: Утвердить бизнес-план Общества на 2007 год со следующими показателями: Ключевые показатели эффективности: Годовые: ROE, %: 0 - Выручка от продаж: 5 тыс. руб. - Себестоимость продукции: 2 тыс. руб. - Валовая прибыль: 90063,3 тыс. руб. - Управленческие расходы: 36344,6 тыс. руб. - Прибыль от продаж: 53718,7 тыс. руб. - Прочие доходы: 0 тыс. руб. - Прочие расходы: 20850,3 тыс. руб. - Чистая прибыль: 0 тыс. руб. Квартальные Значение коэффициент финансовой независимости: 0,77; 0,77; 0,77; 0,77.
29.06.07 № 31	Об одобрении заключения Агентского договора между сетевая компания» и ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение Агентского договора между ЕЭС» и сетевая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: 1. Стороны сделки: - Агент - ЕЭС»; - Принципал - сетевая компания» 2. Предмет сделки: - сетевая компания» поручает, а ЕЭС» принимает на себя обязательство от своего имени, но за счет и в интересах сетевая компания», заключать договоры об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц (далее – Заявители) на основании их заявлений к электрическим сетям сетевая компания», а также осуществлять иные юридические и фактические действия в целях технологического присоединения энергетических установок Заявителей к электрическим сетям сетевая компания», а сетевая компания» обязуется оплатить ЕЭС» расходы на выполнение поручения по настоящему Договору и уплатить вознаграждение в размере и в порядке, установленном в настоящем Договоре; 3. Цена сделки: - Агентское вознаграждение по Договору составляет сто тысяч) рублей, кроме того НДС 18 %, по каждому заключенному ЕЭС» договору об осуществлении технологического присоединения.
27.07.07 № 32	Об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты Общества на период до 01.01.2010 года. Решение: 1. Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты сетевая компания» на период до 01.01.2010 г. в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению. 2. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 01.01.2001 года по вопросу "Об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты Общества на период до 01.01.2008 года".
13.08.07 № 33	Об утверждении отчёта об исполнении бизнес-плана Общества за 2006 год. Решение: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 2006 год со следующими показателями: Ключевые показатели эффективности, полученные по факту: Годовые: ROE, %: 0,90 - Выручка от продаж: 4 тыс. руб. - Себестоимость продукции: 9 тыс. руб. - Валовая прибыль(убыток): 95461,5 тыс. руб. - Управленческие расходы: 28275 тыс. руб. - Прибыль(убыток) от продаж: 67186,4 тыс. руб. - Прочие доходы: 3300,9 тыс. руб. - Прочие расходы: 12024,1 тыс. руб. - Чистая прибыль (убыток): 20527,2 тыс. руб. Квартальные Значение коэффициент срочной ликвидности: 0,99; 1,04; 1,60; 0,41
18.09.07 № 34	1. Об одобрении дополнительного соглашения №2 к договору ДИ-6 использования объектов электросетевого хозяйства между сетевая компания» и «Центр» от 01.01.2001 г., как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить дополнительное соглашения №2 к договору ДИ-6 использования объектов электросетевого хозяйства между сетевая компания» и «Центр» от 01.01.2001 г., как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность согласно приложению №1. 2. Об одобрении дополнительного соглашения № 6 к агентскому договору /АГ-05 по реализации инвестиционной программы по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства сетевая компания» между ЕЭС» и сетевая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение дополнительного соглашения № 6 к агентскому договору /АГ-05 по реализации инвестиционной программы по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства сетевая компания» между ЕЭС» и сетевая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность», на следующих существенных условиях: Стороны сделки: Заказчик - сетевая компания»; Исполнитель - ЕЭС». Предмет сделки: Заказчик поручает, а Исполнитель осуществляет в порядке и на условиях, предусмотренных агентским договором /АГ-05, от своего имени, но за счет средств Заказчика выполнение части функций Заказчика по реализации инвестиционной программы по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства сетевая компания» в соответствии с пунктом 1 дополнительного соглашения к агентскому договору. Цена сделки: Вознаграждение Исполнителя по дополнительному соглашению к агентскому договору /АГ-05 устанавливается в размере 2 (двух) процентов от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС в размере, установленном действующим законодательством Российской Федерации, выплачиваемых из суммы согласованных в дополнительных соглашениях объемов финансирования. 3. Об определении цены услуг по дополнительному соглашению № 6 к агентскому договору /АГ-05 по реализации инвестиционной программы по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства сетевая компания» между ГЭС» и сетевая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Определить цену услуг по дополнительному соглашению № 6 к агентскому договору /АГ-05 по реализации инвестиционной программы по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства сетевая компания» между ЕЭС» и сетевая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 2 (два) процента от объема фактически освоенных капитальных вложений. Определить, что цена договора, заключенного между ЕЭС» и сетевая компания», не может составлять 2 (два) и более процентов балансовой стоимости активов сетевая компания» по данным бухгалтерской отчетности сетевая компания» на дату принятия решения Советом директоров сетевая компания».
10.10.07 № 35	Об утверждении скорректированной инвестиционной программы Общества на 2007 год. Решение: Утвердить скорректированную инвестиционную программу сетевая компания» на 2007 год в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению.
01.11.07 № 37	О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества и избрании Генерального директора Общества. Решение: 1. Досрочно прекратить полномочия Генерального директора ОАО "Магистральная сетевая компания" Кикова Олега Меджидовича с 12 ноября 2007 г. 2. Избрать Генеральным директором ОАО "Магистральная сетевая компания " Медецкого Сергея Владимировича с 13 ноября 2007 г.
28.11.07 № 38	1. Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к агентскому договору -1/1-06 АД по созданию и модернизации автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ЕНЭС, а также по строительству, техническому перевооружению и реконструкции объектов элсктросетевого хозяйства сетевая компания» в целях повышения пропускной способности сети для успешного прохождения ОЗП гг. между ЕЭС» и сетевая компания» в части внесения изменений в пункт 1.3 указанного договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 1. Одобрить дополнительное соглашение № 2 к агентскому договору -1/1-06 АД по созданию и модернизации автоматизированной информационно – измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ЕНЭС, а также по строительству, техническому перевооружению и реконструкции объектов электросетсвого хозяйства сетевая компания» в целях повышения пропускной способности сети для успешного прохождения ОЗП гг. между ЕЭС» и сетевая компания» в части внесения изменений в пункт 1.3 указанного договора. 2. Определить, что оплата сетевая компания» выполненных ЕЭС» работ и услуг в соответствии с пунктом 1.3 дополнительного соглашения № 2 к агентскому договору -1/1-06 АД по созданию и модернизации автоматизированной информационно - измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ЕНЭС, а также по строительству, техническому перевооружению и реконструкции объектов электросетевого хозяйства сетевая компания» в целях повышения пропускной способности сети для успешного прохождения ОЗП гг. между ЕЭС» и сетевая компания», должна быть произведена не позднее 31 декабря 2008 года. 2. Об одобрении агентского договора по реализации целевой Программы «Повышение надежности и наблюдаемости ЕНЭС. Подпрограмма «Модернизация и расширение систем телемеханики и передачи информации на подстанциях ЕНЭС» между ЕЭС» и сетевая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 1. Определить цену услуг по агентскому договору между ЕЭС» и сетевая компания», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 2 (два) процента от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС. 2. Одобрить заключение агентского договора между ЕЭС» и сетевая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Цена услуг: Вознаграждение Исполнителя по агентскому договору устанавливается в размере 2 (двух) процентов от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС в размере, установленном в соответствии с законодательством Российской Федерации, выплачиваемых из суммы согласованных объемов финансирования. Стороны договора: сетевая компания» (Заказчик); ЕЭС» (Исполнитель). Предмет договора: Заказчик поручает, а Исполнитель осуществляет в порядке и на условиях, предусмотренных агентским договором от своего имени, но за счет средств Заказчика, выполнение части функций Заказчика по реализации целевой Программы «Повышение надежности и наблюдаемости ЕНЭС. Подпрограмма «Модернизация и расширение систем телемеханики и передачи информации на подстанциях ЕНЭС», утвержденной Правлением ЕЭС» (протокол ), на подстанциях Заказчика - ПС 220 кВ Дмитров, ПС 220 кВ Заря, ПС 220 кВ Темпы, ПС 220 кВ Ярцево в соответствии с пунктом 1 агентского договора. Срок действия договора: настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до момента исполнения «Сторонами» всех своих обязательств по договору. 3. О совмещении Генеральным директором Общества должностей в органах управления, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях. Решение: Одобрить совмещение Медецким Сергеем Владиславовичем Генеральным директором сетевая компания» должности заместителя директора Филиал ЕЭС» - Московское ПМЭС.
24.12.07 № 41	1. Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к агентскому договору -1/2-07 АД по созданию и модернизации систем коммерческого учета электроэнергии ЕНЭС (АИИС КУЭ) между ЕЭС» и сетевая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 1. Определить цену услуг по дополнительному соглашению № 1 к агентскому договору -1/2-07 АД между ЕЭС» и сетевая компания», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 2 (два) процента от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС. 2. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 1 к агентскому договору -1/2-07 АД между ЕЭС» и сетевая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Цена услуг: Вознаграждение Исполнителя по дополнительному соглашению № 1 к агентскому договору устанавливается в размере 2 (двух) процентов от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС в размере, установленном в соответствии с законодательством Российской Федерации, выплачиваемых из суммы согласованных объемов финансирования. Стороны договора: сетевая компания» (Заказчик); ЕЭС» (Исполнитель). Предмет договора: Заказчик поручает, а Исполнитель осуществляет в порядке и на условиях, предусмотренных дополнительным соглашением № 1 к агентскому договору от своего имени, но за счет средств Заказчика, выполнение части функций Заказчика по созданию и модернизации систем коммерческого учета электроэнергии ЕНЭС в соответствии с техническими требованиями оптового рынка электроэнергии и Программой создания АИИС КУЭ ЕНЭС, утвержденной Правлением ЕЭС» (протокол ), на объектах Заказчика в соответствии с пунктом 1 дополнительного соглашения № 1 к агентскому договору. 2. Об утверждении инвестиционной программы Общества на 2008 год. Решение: Утвердить инвестиционную программу сетевая компания» на 2008 год в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению.