Заседания Совета директоров

15.01.2007 30

заседания Совета директоров

(в форме заочного голосования)

Дата составления протокола 16.01.2007

В заочном голосовании приняли участие члены Совета директоров:

, , , Кондрашов А. К., ,, ,

Кворум имеется.

Повестка дня заседания:

1. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.

2. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

3. Об утверждении условий договора с регистратором Общества – Московский Депозитарий» о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

4. О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в органы управления Общества.

5. Об утверждении контрольных показателей Движения потоков наличности на 1 квартал 2007 годя.

В результате подведения итогов опроса членов Совета директоров (опросные листы прилагаются), Совет директоров принял следующее решение:

По первому вопросу повестки дня:

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению №1.

Проголосовали:

«ЗА» - 10 членов Совета директоров;

«ПРОТИВ» - нет ;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня:

Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества (Приложение№2) в размере ,13 руб., в том числе:

- оплата услуг Московский депозитарий» по подготовке и проведению Общего собрания акционеров в размере ,75руб.;

- оплата услуг Московский депозитарий» по изготовлению и рассылке материалов в размере ,38 руб.

Проголосовали:

«ЗА» - 10 членов Совета директоров;

«ПРОТИВ» - нет ;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

По третьему вопросу повестки дня:

Утвердить договор с регистратором Общества на оказание услуг по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества в соответствии с Приложением №3.

Проголосовали:

«ЗА» - 10 членов Совета директоров;

«ПРОТИВ» - нет ;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

По четвертому вопросу повестки дня:

1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров следующих кандидатов:

№п/п	Ф. И.О. кандидата	Должность, место работы кандидата
1.		Начальник отдела Территориального управления Росимущества по Челябинской области
3.		Руководитель Территориального управления Росимущества по Челябинской области
2.		Консультант отдела имущества организаций топливно – энергетического комплекса Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества
4.		Специалист первой категории отдела имущества организаций топливно – энергетического комплекса Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества
5.		Консультант отдела имущества организаций топливно – энергетического комплекса Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества
6.		Генеральный директор -Энерго»
7.		Заместитель генерального директора -Энерго» по правовым вопросам
8.		Начальник юридического отдела -Энерго»

Проголосовали:

«ЗА» - 10 членов Совета директоров;

«ПРОТИВ» - нет ;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

По пятому вопросу повестки дня:

1.Утвердить контрольные показатели Движения потоков наличности Общества на 1 квартал 2007 года в соответствии с Приложением №4.

2.Поручить Генеральному директору Общества не позднее 3-х дней с момента подписания протокола заседания Совета директоров Общества, утвердить Движение потоков наличности Общества.

3.Поручить Генеральному директору Общества не позднее 1 дня с момента утверждения Движения потоков наличности Общества направить указанный документ членам Совета директоров Общества.

Проголосовали:

«ЗА» - 10 членов Совета директоров;

«ПРОТИВ» - нет ;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

Заместитель председателя Совета директоров

Секретарь Совета директоров