Документы, предоставляемые владельцами бизнеса/индивидуальными предпринимателями/лицами, ведущими частную практику, для рассмотрения Заявления-анкеты

Приложение 1а к Паспорту продукта «Малоэтажное жилье»

Документы, предоставляемые владельцами бизнеса/индивидуальными предпринимателями/лицами, ведущими частную практику, для рассмотрения Заявления-анкеты[1]

№ п/п	Наименование документа	Категория документа (О – обязательный / Н – не обязательный для предоставления)
1.	Документы, предоставляемые индивидуальными предпринимателями
1.1.	Копия свидетельства о регистрации физического лица в качестве ИП	О
1.2.	Данные управленческого учета (оригинал управленческого отчета за последние 12 мес. по форме Банка), заверенные печатью ИП	О
1.3.	Оригинал анкеты владельца бизнеса	О
1.4.	Копии налоговых деклараций о доходах за 2 последних отчетных периода с отметкой налоговой инспекции о принятии (в случае отправки отчетности в ИМНС посредством почты предоставляется копии почтовых квитанций об отправке)	О
1.5.	Копии документов, подтверждающих уплату налога на доход	Н
1.6.	Дополнительные документы по деятельности: - Копии лицензий для занятия профессиональной деятельностью; - Копии договоров аренды помещений и/или копии свидетельств о регистрации права собственности на недвижимое имущество (офис, склад, производственные мощности и т. д.); - Копии договоров с покупателями / поставщиками / подрядчиками.	Н
1.7.	Оригинал справки из обслуживающих ИП банков об оборотах по расчетным счетам за последние 12 мес. либо о движении денежных средств по расчетным счетам с отметкой о наличии / отсутствии претензий к счету	О
1.8.	Оригинал справки (письма/уведомления) от банка-кредитора с информацией об остатке ссудной задолженности, качестве исполнения обязательств Срок действия справки – 30 календарных дней до даты предоставления в Банк	О – при наличии кредитов, оформленных на ИП
1.9.	Копия книги учета доходов и расходов / кассовой книги / журнала кассира-операциониста за предыдущий календарный год и истекшие отчетные периоды текущего года	О – если ИП ведет учет доходов и расходов на основании такого документа
2.	Документы, предоставляемые лицами, ведущими частную деятельность
2.1.	Копия лицензия на право осуществления частной деятельности	О – для частного нотариуса
2.2.	Копия трудовой книжки Заверяется подписью (с указанием даты заверения, должности, расшифровки подписи заверяющего лица) представителя управления юстиции в регионе и печатью регионального органа управления юстиции, а также содержит на копии последнего заполненного листа надпись о том, что нотариус продолжает осуществлять нотариальную деятельность и в настоящее время.	О – для частного нотариуса
2.3.	Копия удостоверения, подтверждающего статус адвоката	О – для адвоката
2.4.	Копия налоговой декларации по форме 3-НДФЛ за предыдущий календарный год с отметками налогового органа о принятии	О
2.5.	Копии документов, подтверждающих уплату налога на доход, полученный от осуществления частной деятельности	О
3.	Документы, предоставляемые владельцами бизнеса (доля в бизнесе 25% и более)
3.1.	Копия свидетельства о регистрации юридического лица	О
3.2.	Оригинал анкеты владельца бизнеса	О
3.3.	Оригинал информационной справки о компании в свободной форме (описание направления деятельности, особенности бизнеса, партнеры, контрагенты, состав участников, официальный сайт компании в Internet)	Н
3.4.	Копии учредительных документов со всеми изменениями и дополнениями (Устав / Учредительный договор / Решение единственного участника о создании)	О
3.5.	Копии бухгалтерской отчетности за предыдущий календарный год и прошедшие отчетные периоды текущего календарного года (бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, декларация по налогу на прибыль с отметкой налогового органа о принятии / налоговая декларация с отметками налогового органа о принятии в случае применения организацией специального налогового режима)	О
3.6.	Данные управленческого учета (оригинал управленческого отчета за последние 12 мес. по форме Банка), заверенные печатью организации	О
3.7.	Копии документов, подтверждающих уплату налога на доход	Н
3.8.	Оригинал справки из обслуживающих организацию банков об оборотах по расчетным счетам за последние 12 мес. либо о движении денежных средств по расчетным счетам с отметкой о наличии / отсутствии претензий к счету	О
3.9.	Оригинал справки (письма/уведомления) от банка-кредитора с информацией об остатке ссудной задолженности, качестве исполнения обязательств Срок действия справки – 30календарных дней до даты предоставления	О – при наличии у юридического лица непогашенных кредитов
3.10.	Дополнительные документы по деятельности: - Копии лицензий для занятия профессиональной деятельностью; - Копии договоров аренды помещений и/или копии свидетельств о регистрации права собственности на недвижимое имущество (офис, склад, производственные мощности и т. д.); - Копии договоров с покупателями / поставщиками / подрядчиками.	Н

[1] Документы, предоставление которых требуется в копиях, должны быть представлены в следующем виде: нотариально заверенные копии либо копия и оригинал (для сверки).

Документы предоставляются в отношении всех лиц, обращающихся в качестве Заемщика/Созаемщика.