Институт фондового рынка и управления (ИФРУ) приглашает 26 марта 2009 года на бесплатный семинар для страховых компаний: «Организация обязательного обучения в целях ПОД/ФТ» по разъяснению норм нового приказа Pоcфинмонитоpингa от 01.01.01 г. № 000, который будет проходить по адресу: г. Москва, ст. м. Павелецкая, 2-ой Кожевнический переулок,.

Приказ Росфинмониторинга «Положение о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», вступивший в силу с 17.02.2009 устанавливает перечень работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, которые обязаны проходить обучение в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

Кто должен проходить обучение по программе ПОД/ФТ:

Проходить обучение 1 раз в год: специальные должностные лица, ответственные за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления. Проходить обучение не реже, чем 1 раз в 3 года:

- руководитель организации;

- руководитель филиала организации;

- заместитель руководителя организации (филиала);

- специальное должностное лицо организации (филиала), ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления (далее - специальное должностное лицо);

- главный бухгалтер (бухгалтер) организации (филиала), при наличии должности в штате организации или филиала, либо работник, осуществляющий функции по ведению бухгалтерского учета;

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

- работники юридического подразделения организации (филиала), юрист, при наличии;

- работники службы внутреннего контроля организации (филиала), при наличии;

- иные работники организации (филиала) с учетом особенностей деятельности организации и ее клиентов, кассиры, помощники руководителей, юристы, работники службы безопасности, менеджеры, консультанты-сотрудники подразделений, деятельность которых соприкасается с ПОД/ФТ.

На данном мероприятии будут рассмотрены следующие вопросы:

Требования к подготовке и обучению кадров организаций Каким компаниям необходимо направлять работников на обучение по ПОД/ФТ Какие категории сотрудников должны проходить обучение, формы и периодичность обучения Каким требованиям должны соответствовать программы обучения и что они должны включать Как организация должна вести учет прохождения ее работниками обучении Какие документы выдаются для подтверждения прохождения работником организации обучения.

На семинаре Вы узнаете:

Что должна включать программа обучения ПОД/ФТ Об ответственности работников Вашей организации в случае нарушения требований статей 6 и 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Адрес института:

г. Москва, ст. м. Павелецкая, 2-ой Кожевнический переулок, д. 12

Телефон - (4доб. 105, 229

Контактные лица: Савина Анна,