Уважаемые коллеги!
Ассоциация российских банков и отдел международных стажировок Объединенного представительства региональных банков в Москве «Русский Капитал-сервис» приглашают Ваших специалистов принять участие в учебном семинаре по теме: «Деятельность банков по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Организация внутреннего контроля в банке», который состоится в Венгрии (Будапешт) 25-29 июня 2008 г.
Среди рассматриваемых вопросов:
Модели и формы легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем. Выявление кредитными организациями сомнительных операций, связанных с «отмыванием» денег. Организация работы в целях противодействия использованию операций на рынке ценных бумаг в качестве инструмента для легализации доходов, полученных преступных путем. Формальные требования по выявлению, фиксированию и проверке информации об операциях граждан и организаций для подтверждения обоснованности или опровержения подозрений осуществления клиентом легализации доходов, полученных преступным путем. Практика привлечения к уголовной ответственности за легализацию (отмывание) доходов, добытых преступным путем.
Особое внимание планируется уделить аспекту противодействия внутрибанковским махинациям. Среди прочих будут обсуждены такие вопросы, как:
1. Проблематика внутренних мошенничеств – классификация видов возможных внутренних мошенничеств, в которых участвуют работники банка – например, округление в большую сторону размера комиссии, списываемой со счетов клиентов, и дальнейшим зачислением разницы на личные счета оператора, махинации с хозяйственными договорами и т. п.
2. Технология выявления различных видов мошенничества.
3. Подразделения, которые принимают участие в выявлении внутренних мошенничеств и махинаций.
4. Способы пресечения внутрибанковских махинаций.
Обучающий семинар будет проходить c участием руководителей Банковской Ассоциации стран Центральной и Восточной Европы, Центрального банка страны - Венгерского Национального банка (MNB), крупнейших банков Венгрии – OTP и MKB, а также Венгерской Службы по финансовому надзору. По окончании семинара слушателям будет вручен Сертификат международного образца.
Напоминаем о возможности отнесения оплаты обучения сотрудников за рубежом на себестоимость продукции, отсутствии обязанности уплаты суммы НДС. Документы во избежание двойного налогообложения также предоставляются.
Заявки на участие принимаются до 20 мая 2008 года.
Получить более подробную информацию о семинаре Вы сможете на сайте http://www.arb.ru или по тел. (4; (Хасапова Мария, Головина Елена).
