Партнерка на США и Канаду по недвижимости, выплаты в крипто

  • 30% recurring commission
  • Выплаты в USDT
  • Вывод каждую неделю
  • Комиссия до 5 лет за каждого referral

02.03.2006 г. 16

заседания Совета директоров

(в форме заочного голосования)

Дата составления протокола 06.03.2006 г.

В заочном голосовании приняли участие члены Совета директоров:

, , , ,

, ,

Кворум имеется.

Повестка дня заседания:

1. О продлении полномочий Генерального директора Общества.

2. Об утверждении годовой комплексной программы закупок на 2006 год.

3. Об утверждении перечня СМИ для размещения официальной информации по закупкам.

В результате подведения итогов опроса членов Совета директоров (опросные листы прилагаются), Совет директоров принял следующее решение:

По первому вопросу повестки дня:

1. Продлить срок полномочий Серёдкина Вячеслава Павловича в качестве Генерального директора Общества по 31 января 2007 года включительно.

2. Уполномочить Аветисяна Владимира Евгеньевича - Члена Правления, Управляющего директора «ЕЭС России» (Бизнес-единица №2) вносить изменения в трудовой договор с Генеральным директором Общества Серёдкиным Вячеславом Павловичем и подписывать от имени Общества дополнительные соглашения к трудовому договору.

Проголосовали:

«ЗА» - 11 членов Совета директоров;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня:

Утвердить Годовую комплексную программу закупок Общества в части энергоремонтного производства, ТПиР, капитального строительства, НИОКР и эксплуатационных расходов на 2006 год согласно Приложению №1.

Проголосовали:

«ЗА» - 11 членов Совета директоров;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

По третьему вопросу повестки дня:

Утвердить в качестве средств массовой информации для размещения официальной информации по закупкам:

ü издание правительства и законодательного собрания Челябинской области газету «Южноуральская панорама».

ü Электронная торговая площадка www. b2b–*****;

ü Сайт Челябэнергосбыт».

Публиковать официальные извещения в одном из вышеперечисленных средств массовой информации с обязательным размещением копий на сайтах www. ***** и официальном сайте компании в разделе «Закупки».

Проголосовали:

«ЗА» - 11 членов Совета директоров;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета директоров

т. (351)