ВНУТРЕННИЕ ДОКУМЕНТЫ Некоммерческого партнерства «Объединение предприятий пищевой промышленности и торговли»
УТВЕРЖДЕН
решением Совета Партнерства НП «ОПиТ» ,
протокол от 01.01.2001 г.
РЕГЛАМЕНТ
Совета партнерства Некоммерческого партнерства «Объединение предприятий пищевой промышленности и торговли»
ВН. ДОК. 17-1-1/2011
г. Москва
2011 г.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Регламент Совета Партнерства (далее — Регламент) устанавливает порядок созыва заседаний и работы Совета Партнерства, регулирует вопросы подготовки и проведения заседаний Совета Партнерства, определяет права и обязанности членов Совета Партнерства.
1.2. Регламент разработан в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 1 декабря 2007 г. «О саморегулируемых организациях», Федеральным законом от 01.01.01 г. «О некоммерческих организациях», другим законодательством Российской Федерации и Уставом Партнерства.
2. СОЗЫВ И ПОДГОТОВКА ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ПАРТНЕРСТВА
2.1. Дата, время, место и повестка заседания Совета Партнерства определяются Председательствующим либо лицом, его замещающим.
2.2. Требование инициатора проведения внеочередного заседания Совета Партнерства, направляемое Председательствующим в соответствии с Уставом Партнерство, должно содержать:
2.3.1. Указание на инициатора проведения внеочередного заседания Совета Партнерства.
2.3.2. Формулировку вопросов повестки заседания.
2.3.3. Необходимую информацию (материалы) по вопросам повестки заседания.
2.3.4. Проекты решений по вопросам повестки заседания.
2.4. Дата, время, место и повестка заседания Совета Партнерства доводятся до сведения членов Совета Партнерства посредством использования средств связи, позволяющих подтвердить получение адресатом соответствующей информации.
2.5. Внесение дополнительных вопросов в повестку заседания Совета Партнерства допускается только по решению Совета Партнерства непосредственно перед началом его заседания.
2.6. На заседания Совета Партнерства могут приглашаться лица, не являющиеся его членами: Генеральный директор, руководители специализированных органов и должностные лица Партнерства и другие лица по решению Совета Партнерства.
2.7. Заседание Совета Партнерства начинается с определения кворума. При отсутствии кворума заседания Совета Партнерства назначается новая дата его созыва.
2.8. Председательствующий доводит до членов Совета Партнерства сведения о наличии кворума, предлагает повестку заседания, выясняет, имеются ли дополнительные вопросы для внесения в повестку заседания и ставит на обсуждение вопрос об утверждении повестки заседания Совета Партнерства.
2.9. После утверждения повестки заседания Совета Партнерства объявляет о начале обсуждения вопросов повестки заседания.
2.10. Инициаторы созыва Совета Партнерства:
2.10.1. Председательствующий Совета Партнерства;
2.10.2. Генеральный директор Партнерства;
2.10.3. Инициативная группа (25%) членов Совета Партнерства;
2.10.4. Инициативная группа (25%) членов Партнерства.
3. ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ, СЕКРЕТАРЬ И ЧЛЕНЫ СОВЕТА ПАРТНЕРСТВА
3.1. Председательствующий:
3.1.1. Организует работу Совета Партнерства, созывает его заседания и председательствует на них, обеспечивает на заседаниях ведение протокола и определяет форму голосования на заседании Совета Партнерства (очное или заочное голосование).
3.1.2. Отвечает за формирование повестки заседаний Совета Партнерства.
3.1.3. Организует выработку наиболее эффективных решений по вопросам повестки заседания Совета Партнерства.
3.1.4. Принимает все необходимые меры для своевременного предоставления членам Совета Партнерства информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки заседания Совета Партнерства.
3.1.5. Предлагает формулировки проектов решений по рассматриваемым вопросам повестки заседания Совета Партнерства.
3.1.6. Обеспечивает возможность членам Совета Партнерства высказать свою точку зрения по обсуждаемым вопросам, способствовать поиску согласованного решения в интересах Партнерства.
3.1.7. Определяет список лиц, приглашаемых для принятия участия в обсуждении отдельных вопросов повестки заседания Совета Партнерства.
3.1.8. Подписывает протоколы заседаний Совета Партнерства и иные документы от имени Совета Партнерства.
3.1.9. Осуществляет иные функции по организации работы Совета Партнерства.
3.2. Председательствующий избирается на первом заседании Совета Партнерства после избрания членов Совета Партнерства на Общем собрании членов Партнерства.
3.3. В случае отсутствия Председательствующего его функции осуществляет один из членов Совета Партнерства по решению Председательствующего.
3.4. Лицо, осуществляющее функции Председательствующего в его отсутствие, вправе осуществлять все полномочия, предусмотренные п. 3.1 настоящего Регламента.
3.5. Секретарь Совета Партнерства:
3.4.1. Ведет и составляет протоколы заседаний Совета партнерства.
3.4.2. Подводит итоги голосования по решениям, принимаемым в форме заочного голосования.
3.4.3. Заблаговременно информирует членов Совета Партнерства о проведении заседаний Совета Партнерства, направляет необходимую информацию (материалы) по вопросам повестки заседания Совета Партнерства.
3.4.4. Рассылает членам Совета Партнерства уведомления о проведении заочного голосования с приложением необходимых материалов и бюллетени для заочного голосования при принятии решений Совета Партнерства в форме заочного голосования.
3.4.5. Хранит бюллетени для заочного голосования, протоколы заседаний Совета Партнерства и иные документы, подготавливаемые в ходе работы Совета Партнерства.
3.5. Секретарь Совета Партнерства избирается Советом Партнерства.
3.6. Секретарь Совета Партнерства может не быть членом Совета Партнерства.
3.7. Член Совета Партнерства имеет право:
3.7.1. Требовать от должностных лиц и работников Партнерства любую информацию (документы и материалы) в рамках компетенции Совета Партнерства.
3.7.2. Знакомиться с протоколами заседаний Совета Партнерства и специализированных органов Партнерства и получать их копии.
3.7.3. Требовать внесения в протоколы заседаний Совета Партнерства своего особого мнения по вопросам повестки заседания Совета Партнерства и принимаемым им решениям
3.7.4. В случаях, установленных Уставом Партнерства, выступать с инициативой созыва заседания Совета Партнерства для решения неотложных вопросов.
3.7.5. Осуществлять иные права с целью надлежащего исполнения полномочий члена Совета Партнерства.
3.8. Член Совета Партнерства вправе в любое время добровольно отказаться от исполнения своих полномочий, письменно известив об этом Совет Партнерства.
3.9. Член Совета Партнерства обязан:
3.9.1. Действовать в интересах Партнерства в целом, а не в интересах отдельных членов Партнерства, должностных и других лиц.
3.9.2. Не разглашать ставшую известной в ходе исполнения полномочий члена Совета Партнерства конфиденциальную информацию о деятельности Партнерства.
3.9.3. Участвовать в заседаниях Совета Партнерства и принятии им решений путем голосования по вопросам повестки его заседаний.
3.9.4. Принимать обоснованные решения, для чего изучать всю необходимую информацию (материалы), доводить до сведения всех членов Совета Партнерства всю без исключения информацию, имеющую отношение к принимаемым решениям.
3.9.5. Воздерживаться от голосования по вопросам, в отношении которых имеется личная заинтересованность.
3.10. В случае истечения срока, на который были избраны Председательствующий и члены Совета Партнерства, они продолжают исполнять свои полномочия до проведения Общего собрания членов Партнерства.
4. ФОРМЫ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ НА ЗАСЕДАНИЯХ СОВЕТА ПАРТНЕРСТВА
4.1. Решения Совета Партнерства принимаются в следующих формах:
4.1.1. Очным голосованием.
4.1.2. Заочным голосованием.
4.2. Решение о проведении заочного голосования принимается Председательствующим Совета Партнерства.
4.3. Решение Председательствующего Совета Партнерства о проведении заочного голосования должно содержать:
4.3.1. Формулировку вопросов, поставленных на голосование.
4.3.2. Текст и форму бюллетеня для заочного голосования.
4.3.3. Перечень необходимой информации (материалов) по вопросам, поставленным на голосование.
4.3.4. Проекты решений по вопросам, поставленным на голосование.
4.3.5. Дату предоставления членам Совета Партнерства бюллетеней для заочного голосования и необходимой информации (материалов) по вопросам, поставленным на голосование.
4.3.6. Дату окончания приема бюллетеней для заочного голосования.
4.3.7. Адрес приема бюллетеней для заочного голосования.
4.4. Для принятия решения Советом Партнерства в форме заочного голосования каждому члену Совета Партнерства посредством использования средств связи, позволяющих подтвердить получение адресатом соответствующей информации, направляются уведомления о проведении заочного голосования, содержащие информацию, указанную в п. 4.3 настоящего Регламента с приложением необходимых материалов, не позднее чем за 10 дней до окончания срока приема бюллетеней для заочного голосования.
4.5. При заполнении бюллетеня для заочного голосования членом Совета Партнерства может быть отмечен знаком «V» как один из возможных вариантов голосования («за», «против», «воздержался»). Заполненный бюллетень для заочного голосования должен быть подписан членом Советом Партнерства с указанием его фамилии и инициалов. Бюллетень для заочного голосования, заполненный с нарушением названных требований, признается недействительным и не участвует в определении кворума, необходимого для принятия решения заочным голосованием, а также не учитывается при подсчете голосов.
4.6. Заполненный и подписанный бюллетень для заочного голосования должен быть представлен членом Совета Партнерства в срок и по адресу, указанные в уведомлении о проведении заочного голосования в оригинале либо посредством факсимильной связи (с последующим направлением оригинала бюллетеня для заочного голосования по адресу, указанному в уведомлении о проведении заочного голосования).
4.7. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета Партнерства, чьи бюллетени для заочного голосования были получены не позднее даты окончания приема бюллетеней для заочного голосования, указанной в уведомлении о проведении заочного голосования. Бюллетень для заочного голосования, полученный по истечении указанного срока, не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов заочного голосования.
4.8. На основании полученных бюллетеней для заочного голосования Секретарь Совета Партнерства оформляет протокол заседания Совета Партнерства.
4.9. При принятии решений каждый член Совета Партнерства обладает одним голосом. При равенстве голосов голос Председательствующего является решающим.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Протокол заседания Совета Партнерства подписывается Председательствующим и Секретарем Совета Партнерства.
5.2. В протоколе заседания Совета Партнерства отражаются:
5.2.1. Порядковый номер протокола.
5.2.2. Дата и место проведения Совета Партнерства.
5.2.3. Форма присутствия (голосования) членов Совета Партнерства на заседании.
5.2.4. Количество членов Совета Партнерства, участвовавших в голосовании.
5.2.5. Наличие кворума.
5.2.6. Фамилии и инициалы приглашенных на заседание Совета Парнтерства.
5.2.7. Вопросы повестки дня.
5.2.8. Тезисы выступлений членов Совета Партнерства по каждому вопросу повестки дня.
5.2.9. Решения по каждому вопросу повестки дня.
5.2.10. Иные сведения при необходимости.
5.3. К протоколу приобщаются бюллетени для заочного голосования.
5.4. Настоящий Регламент утверждается Общим собранием членов НП «ОПиТ». Решение об утверждении Регламента и о внесении в него изменений принимается простым большинством голосов членов, присутствующих на Общем собрании членов НП «ОПиТ».
