В Челябинской области вынесен приговор в отношении сотрудниц Сбербанка, похитивших 12 млн. рублей
Прокуратура Республики Северная Осетия - Алания утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о хищении 200 миллионов рублей из филиала Москвы»
Экс-главе вологодского филиала Банка Москвы предъявлено обвинение в хищении более 195 млн рублей
Продолжается расследование уголовного дела о хищении денежных средств Москвы»
Замгенпрокурора РФ утвердил обвинительное заключение в отношении жителя Краснодара, обвиняемого в хищении 78 миллионов рублей
Руководитель петербургской фирмы обвиняется в хищении 1 млн рублей
Житель Ставрополья осужден за мошенничество на 40 млн рублей
Столичные власти судятся с меховой компанией из-за украденных ее гендиректором средств
В Санкт-Петербурге вынесен приговор по уголовному делу о хищении 26 миллионов рублей, выделенных для капитального ремонта здания Российской академии художеств и Дома-усадьбы «Пенаты»
В Забайкальском крае осуждены четверо бывших работников районного отделения Сбербанка России, похитившие 9 млн. рублей
В Ленинградской области вынесен приговор по делу о хищении бюджетных средств, выделенных в рамках целевой программы «Жильё для молодёжи»
Осуждена банда, похитившая у банка 50 млн
Выявлен факт хищения полутора миллиардов рублей из бюджета правительства Москвы
Глава ГУПа подозревается в хищении 1,5 млрд рублей
Заместитель Генерального прокурора Российской утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о хищении 1,25 млрд. рублей из Пенсионного фонда Российской Федерации
В Забайкальском крае по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту хищения более 3 млн. рублей бюджетных средств
В Курской области направлено в суд уголовное дело в отношении депутата Курчатовской городской Думы, обвиняемого в хищении средств государственной корпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ»
ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ! В электронных журналах ИА «WEB-мониторинг» материалы публикуются в сокращенном виде. Для получения полноформатной версии оригинала – при наличии выхода в Интернет – пользуйтесь рабочими гиперссылками, которыми снабжены все статьи. |
Финансовые пирамиды
В 1990‑х годах в России функционировали около 1,8 тысячи "финансовых пирамид", жертвами которых стали десятки миллионов вкладчиков, потерявших в результате несколько триллионов неденоминированных рублей. Было возбуждено более 900 уголовных дел. До суда дошли лишь 20 дел, наказание понесли девять человек.
© РИА Новости, Инфографика
Для того, чтобы не стать жертвой мошенников, людям, желающим приумножить свои накопления, необходимо быть внимательными и следовать нескольким советам.
Заманчивые предложения по выгодному вложению денег скорее всего скрывают за собой обычную финансовую пирамиду, если:
- у организаторов нет лицензии (вкладчиков пытаются уверить, что для этого вида деятельности она не нужна);
- вкладчикам обещают высокую доходность, обусловленную некими новыми сверхприбыльными видами инвестирования;
- от клиентов требуют вкладывать деньги не раздумывая, при этом не сообщают им о возможных рисках.
http://www. *****/infografika//.html
11.01.2011
Основатель печально известной финансовой пирамиды МММ Сергей Мавроди объявил на днях о запуске нового проекта, участникам которого обещана доходность 20% в месяц, пенсионерам - 30%. По замыслу Мавроди, участники проекта будут класть деньги в электронный кошелек в системе WebMoney.
В 1999‑2001 годах завершился ряд длительных расследований и судебных разбирательств по делам организаторов "финансовых пирамид" 1994‑1995 годов. К различным срокам лишения свободы (максимальный ‑ до 15 лет) были приговорены Валентина Соловьева ("Властилина"), Сергей Грузин и Александр Саломадин ("Русский дом Селенга"), Владимир Дрямов ("Тибет"), Лия Константинова ("Хопер‑инвест").
В целом же, по некоторым оценкам, в 1990‑х годах в России функционировали около 1,8 тысячи "финансовых пирамид", по результатам деятельности которых было возбуждено более 900 уголовных дел. До суда дошли лишь 20 дел, наказание понесли девять человек.
Материал подготовлен на основе информации открытых источников
http://www. *****/spravka//.html
12.01.2012
Прокуратура Ростовской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении председателя совета потребительского кооператива «Потребительский союз «Инвестор-98» Александра Федорцова, председателя правления этого кооператива Галины Черенковой, директора Октябрьского филиала этого же кооператива Павла Геращенко, а также Юрия Осипенко, Людмилы Приймак, Владимира Кузенко и Нелли Хохлачевой.
Федорцов, являясь председателем совета потребительского кооператива «Потребительский союз «Инвестор-98» совместно с председателем правления этого кооператива Геращенко и директором Октябрьского филиала этого же кооператива Черенковой с января 2005 по май 2008 г. заключили ряд договоров с пайщиками. На их основании клиенты вносили личные сбережения, а кооператив, в свою очередь, должен был предоставить им компенсационные выплаты за пользование их денежными средствами. Однако Федорцов, Геращенко и Черенкова при пособничестве остальных членов преступной группы Осипенко, Приймак, Кузенко и Хохлачевой передавали указанные денежные средства в качестве займов подконтрольным фирмам , и «Росдонстрой», а также подставным физическим лицам. В дальнейшем все денежные средства они распределяли между собой и распоряжались ими по своему усмотрению.
Аналогичным образом с 28 февраля 2006 года по 18 апреля 2008 года похищены денежные средства пайщиков Октябрьского филиала «Потребительского союза «Инвестор-98».
Всего у более чем 10 тыс. пайщиков кооператива были похищены более 1 млрд. 800 млн. рублей.
Кроме того, с декабря 2007 года по апрель 2008 года Хохлачева, являясь директором и единственным учередителем «Росдонстрой» совершила преднамеренное банкротство этой организации путём вывода всего ликвидного имущества в .
http://*****/news/news-74672/
15.12.2011
© РИА Новости. Михаил Кутузов
Все меньше Россиян способны различить признаки финансовой пирамиды: доля тех, кто может распознать пирамиду в организации, обещающей 35-процентный рост вложений за год, снизилась до 23% с 28% по итогам прошлого года, свидетельствуют результаты всероссийского опроса Национального агентства финансовых исследований (НАФИ).
При этом увеличилось количество тех, кто неверно рассмотрел признаки финансовой пирамиды у банка, предлагающего вклады под 12% годовых (рост с 7% до 11%).
Чаще всего правильно распознают финансовую пирамиду жители крупных городов-миллионников в возрасте от 25 до 34 лет, а также активные пользователи интернетом.
Так, например, среди тех, кто бывает в сети практически ежедневно, верно распознают признаки пирамиды 30%, а среди тех, кто использует интернет эпизодически - всего 19%. А вот с ростом уровня доходов способности выявлять признаки подобных пирамид не возрастают, пишут авторы исследования.
Выросла и доля населения, склонная считать пирамидой все перечисленные в ходе опроса варианты вложения средств на финансовом рынке. Количество тех, кто ошибочно считает пирамидой общий фонд банковского управления, предлагающий сертификаты долевого участия или паевой инвестиционный фонд, остается минимальным и не изменилось за прошедший год.
Инициативный всероссийский опрос НАФИ проведен в ноябре 2011 года. Опрошено 1600 человек в 140 населенных пунктах в 42 регионах России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.
http://www. *****/society//.html
17.01.2012
Передано в суд уголовное дело в отношении руководителей «финансовой пирамиды» ПО «Гарант Кредит», от действий которых пострадали более 1,5 тысяч человек.
Напомним, уголовное дело было возбуждено в январе 2008 года. Летом того же года двух руководителей потребительского общества – председателя правления и председателя совета оперативникам удалось задержать и доставить в Татарстан.
«Пирамида» действовала с 2003 по 2008 годы. Головной офис ПО «Гарант» располагался в Москве, распространение же преступной деятельности по регионам России осуществлялось через региональные представительства.
Используя систему поощрений и наказаний, руководители ПО обучали региональных представителей практике и теории манипулятивно-обманной деятельности, осуществляли контроль за участниками организации - непосредственными исполнителями, обеспечивали меры по сокрытию следов преступной деятельности.
Деятельность общества тщательно конспирировалась использованием приемов сокрытия преступной деятельности под внешне добросовестную хозяйственную деятельность. Инвест» (в дальнейшем – ПО «Гарант Кредит», ПО «Регион Центр») долгое время оставались вне поля зрения правоохранительных органов страны, не предоставляя необходимой информации о своей деятельности, либо предоставлением заведомо недостоверной информации.
Кроме этого, граждане вводились в заблуждение о соответствии деятельности ПО «Гарант» требованиям закона РФ «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации» и защищенности со стороны государства.
В своей деятельности члены преступной организации активно использовали введенную законом терминологию, дезориентировали потерпевших, создавали в их сознании мнимую убежденность в законности привлечения денежных вкладов все новых граждан по заведомо завышенным процентным ставкам с выплатой процентов из денежных вкладов вновь привлеченных потерпевших (пайщиков). Фактически же деятельность организаций ПО «Гарант Кредит», созданных с целью хищения денежных средств граждан путем обмана, строилась по принципу финансовой пирамиды.
Для привлечения вкладов граждан на местах в городах Республики Татарстан: Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске, Елабуге под видом кооперативных участков создавались разветвленные цепочки из пайщиков. Для увеличения числа новых пайщиков, и соответственно, привлечения все большей денежной массы была разработана система материального поощрения, предусматривающая наличие агентских выплат.
Данная система стимулировала любого пайщика, привлеченного предыдущим, самому привлекать как можно большее количество новых пайщиков, за что получать соответствующие агентские выплаты. При этом деятельность потребительских обществ не носила производственного характера.
Денежные средства жителей Республики Татарстан и других субъектов РФ, похищенные под видом заключения договоров доверительного управления, соглашений и договоров о вступлении в потребительское общество «Гарант Кредит» «региональные представители» ежемесячно в установленные дни передавали руководителям преступной организации, получая за это материальное вознаграждение. Ими был причинен ущерб 1 632 жителям Республики Татарстан на общую сумму рубля 80 копеек.
В ходе следствия был наложен арест на имущество обвиняемых: несколько квартир, 200 га земли в Нижегородской области и ценные бумаги на сумму порядка 100 миллионов рублей. Таким образом, обеспечена возможность возмещения ущерба татарстанским потерпевшим после приговора суда.
Пресс-служба МВД по Республике Татарстан
http://www. *****/news/show_100900/
На тему:
17.01.2012
http://*****/news/116760.html
19.01.2012
http://*****/7563-delo-po-garant-kredit-peredano-v-sud. html
20.01.2012
http://www. *****/article/52637/
24.01.2012
Полиция пресекла возможное насилие со стороны 200 агрессивно настроенных жителей Бурятии, пострадавших от финансовой пирамиды, которые окружили в кафе в центре Улан-Удэ организаторов финансовой игры.
Сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, установили троих организаторов пирамиды, получили заявления от потерпевших, документацию, подтверждающую факты финансовой деятельности лиц. "В настоящее время проводится доследственная проверка", - сказал он.
http://www. *****/crime//.html
На тему:
24.01.2012
http://*****/news/16/14170.php 6
27.01.2012
http://*****/news/society/199018/
25.01.2012
Продолжается расследование уголовного дела в отношении руководителей кредитно-потребительского общества «Ковчег» по признакам преступлений «мошенничество» и «легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления». Организаторы «Ковчега» уже более года содержатся под стражей.
На сегодняшний день на 62 объекта движимого и недвижимого имущества наложен арест. Работа по установлению имущества, на которое в обеспечение гражданских исков также может быть наложен арест, продолжается.
Объем уголовного дела вместе с вещественными доказательствами составляет около 600 томов. Всего допрошено 3 189 пайщиков Общества, из них потерпевшими признаны более 2 000 человек.
В настоящее время завершены все судебные экспертизы. Объем заключения комиссионной бухгалтерской судебной экспертизы составляет 29 томов двусторонней печати, сообщили в пресс-центре краевого ГУ МВД РФ.
http://www. *****/node/28987
25.01.2012
Клиенты автосалона на северо-востоке Москвы не могут получить машины, за которые внесли 100-процентную предоплату. Автомобили замерли на площадке перед салоном, и владельцы их с середины декабря не могут получить объяснения у руководства. Об этом сообщается в репортаже программы "Вести-Москва".
Десятки людей купили автомобили у официального дилера, оплатив 100% стоимости. В 14-дневный срок они должны были забрать авто со стоянки на Лодочной улице, однако салон с декабря не отдает клиентам ни документы, ни машины. При этом страховка, оформленная в том же салоне, оплачена и уже действует.
"На вопрос, где наши деньги, они честно ответили: мы не знаем. Вы можете обращаться к руководителям, а они с клиентами не работают. Руководитель отдела продаж нам так заявил: про деньги знает только генеральный, но он с клиентами не общается", - рассказывает одна из клиенток.
Виновным в этой ситуации оказался посредник – дилерский центр, который собрал около 70 миллионов рублей и куда-то их дел. Люди подозревают, что имеют дело с очередной финансовой пирамидой. Заместитель генерального директора автосалона заявил, что деньги "кончились", и всё зависит от банка, который должен одобрить заявку на кредит компании. Пострадавшие направили коллективное письмо в прокуратуру.
http:///article/25Jan2012/bez_mashin. html
26.01.2012
Автор: Восток-Телеинформ
Руководство Буддийской Сангхи России обращается к жителям Бурятии и соседних регионов с призывом отказаться от участия в финансовых пирамидах. По словам священнослужителей, определенные компании сегодня призывают вкладывать средства, суля быстрые и огромные доходы в течение короткого времени, и многие верующие уже оказались вовлеченными в эти структуры. В то время как они должны осознавать, что любое, даже косвенное участие в подобных махинациях влечет за собой накопление огромных недобродетелей.
- В самой природе финансовых пирамид заложен принцип получения прибыли за счет других, - отметили в Сангхе. - Человек, следующий моральным и нравственным нормам буддийской этики, не должен быть вовлечен в сомнительные коммерческие предприятия любого масштаба - малого или большого.
Сангха России также выражает серьезную озабоченность тем, что и сами бурятские ламы (монахи) принимают участие в этих пирамидах. Руководством Сангхи будут предприняты все меры по выявлению и самому строгому наказанию нарушителей нравственной дисциплины.
Восток-Телеинформ
http://*****/religioznaya-zhiznb/rukovodstvo-budiiyskoy-sanghi-rossii-obespokoeno-sluchayami-vovlecheniya-veruyuschih-v-finansovye-piramidy
26.01.2012
Свердловский районный суд г. Перми вынес приговор по уголовному делу в отношении жительниц г. Нефтекамска Республики Башкортостан Людмилы Фишер и Джульетты Волконской.
В 2008 году Волконская и Фишер создали в г. Перми , работавшее по принципу «финансовой пирамиды». От имени организации женщины привлекали денежные средства населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банками России, процентов. Гражданам, заинтересовавшимся данным предложением, организаторы фирмы объясняли, что получают «сверхприбыли» за счёт продажи таможенного конфиската на территории г. Перми.
Для создания видимости правомерной деятельности коммерческого предприятия злоумышленницы арендовали под офис помещение, находящееся в непосредственной близости от здания районного отдела полиции. Это вызывало большее доверие со стороны граждан к деятельности фирмы. Также была закуплена офисная мебель, оргтехника, в средствах массовой информации и общественном транспорте размещена реклама.
К деятельности «финансовой пирамиды» также был причастен житель Республики , который скрылся от правоохранительных органов, в связи с чем уголовное дело в отношении него было выделено в отдельное производство.
Всего в результате преступных действий злоумышленников пострадали 290 жителей г. Перми и Пермского края, которым причинён ущерб на сумму около 12 миллионов рублей.
http://*****/news/news-74792/
На тему:
27.01.2012
http://www. *****/news/2552/
27.01.2012
© Экспертный канал «ФедералПресс» Елена Дмитриева
http://*****/federal/polit/society/id_270887.html
26.01.2012
Айгуль Камаева, Уфа
"Российская газета" - www. *****
В Салавате возбуждено 60 уголовных дел по факту мошенничества, в совершении которого подозревается руководство потребительского общества "Сберфонд".
Создана эта коммерческая структура была еще в 2007 году предпринимателем из города Салавата. Как следует из материалов уголовного дела, мужчина предлагал жителям города вкладывать деньги под высокие проценты - от 18 до 26, уверяя, что все денежные средства частных инвесторов направлялись в строительство и куплю-продажу недвижимости.
По всем правилам финансовой пирамиды, первоначально коммерсант выплачивал своим инвесторам требуемые суммы, но затем выплаты прекратились.
Все вложенные средства из общества под разными предлогами выведены. По предварительным данным, по делу будут проходить около 130 потерпевших. Ущерб по каждому из 60 уголовных дел составляет в среднем 50 тысяч рублей.
http://www. *****/2012/01/26/reg-pfo/sberfond-anons. html
27.01.2012
Фото: *****
В последнее время в СМИ все чаще и чаще стали появляться новости о работе финансовых пирамид. Как правило, организаторов пирамид называют жуликами и шарлатанами. Обманутые вкладчики чуть ли не силой разрешают свои проблемы, как это случилось буквально на днях в Улан-Удэ на площади Банзарова. Мы решили выяснить, как работают так называемые «пирамиды» в Бурятии, в частности в Улан-Удэ.
Как оказалось, в нашем городе насчитывается десятки организаций, работающих по принципу «пирамид». На презентации одной из них нам удалось оприсутствовать в качестве возможно будущего партнера. Мероприятие проходило в актовом зале гостиницы «Байкал-Плаза». Надо отметить, что на подобное действие пришло довольно много людей, причём по одному только их внешнему виду можно сделать вывод, что эти люди обеспеченные, независимые, и, по всей видимости, способные принимать самостоятельно решения.
http://*****/news/society/198977/
27.01.2012
В Салавате прикрыли очередную финансовую пирамиду. Сотрудники Управления по борьбе с экономическими преступлениями башкирского МВД выявили факт мошенничества в отношении вкладчиков потребительского общества «Сберфонд».
Создана эта коммерческая структура была еще в 2007 году предпринимателем из города Салавата. Как следует из материалов уголовного дела, мужчина предлагал жителям города вкладывать деньги под высокие проценты - от 18 до 26, уверяя, что все денежные средства частных инвесторов направлялись в строительство и куплю-продажу недвижимости. Первое время коммерсант выплачивал вкладчикам требуемые суммы, но вскоре выплаты прекратились.
Все вложенные средства из общества под разными предлогами выведены. Возбуждено 60 уголовных дел. По предварительным данным, в деле около 130 потерпевших.
Алевтина Изместьева.
http://*****/newsi720.html
27.01.2012
Федеральная служба по финансовым рынкам России в Уральском федеральном округе опубликовала очередной список организаций в Челябинске и Екатеринбурге, имеющих признаки финансовых пирамид.
Среди них – челябинский потребительский кооператив «Общество автовладельцев «РеалАвтоГрупп», зарегистрированный на улице Карла Либкнехта, 2, - и ассоциация частных инвесторов», расположенное на улице Краснооктябрьская, 16.
Из екатеринбургских компаний признаками пирамид обладают кредитные потребительские кооперативы граждан «Альфа-Капитал», «СВ Групп-Инвест» и «Актив». Уже почти год на рынке Южного Урала осуществляет деятельность возрождённая Сергеем Мавроди компания «МММ-2011». Однако, в отличие от рассыпавшейся в 1994 году пирамиды, новое «МММ-2011» действует, преимущественно, в виртуальном интернет-пространстве, оперируя такими денежными единицами, как «маврики». Схема новой пирамиды проста и ориентирована уже не на пенсионеров, а на молодёжь, хорошо знакомую с интернетом.
Новый участник регистрируется на сайте пирамиды, замаскированной под социальную сеть, перечисляет реальные деньги вышестоящим участникам, покупая виртуальные «маврорубли» и «мавродоллары», затем через определенное время размораживает свою виртуальную валюту, продавая её очередным участникам по завышенным котировкам. При этом организаторы не дают никаких гарантий, а на сайте, как на пачках с сигаретами, имеется предупреждение об опасности - «не участвуйте в этом, вы можете потерять деньги». Но многие почему-то участвуют и даже пишут на сайте восторженные отзывы.
Дмитрий Зобков
http://*****/news/2012/01/27/na-urale-vnov-aktivizirovalis-finansovye-piramidy
29.01.2012
В России финансовые пирамиды уже не первый год возникают и исчезают, оставляя после себя разрушенные надежды на скорое обогащение, ухудшение здоровья, а то и смерти своих жертв. Вред наносимый ними как конкретным гражданам, так и экономической безопасности государству в целом бесспорен. Почему же их популярность в течении почти двадцатилетнего существования в нашей стране, несмотря на последствия и уже заведомо известный результат, падает совсем незначительно. Постараемся проанализировать ситуацию, начиная с воспоминания о том, как все начиналось.
В период проведения социально-экономических реформ широкое распространение получил такой вид мошенничества, как создание финансовой пирамиды. Суть мошеннических операций заключается в том, что лицо (либо группа лиц) создает коммерческую организацию не в целях получения прибыли, а для привлечения вкладов граждан. Эта организация функционирует на принципе приоритета первого вкладчика. На первом этапе производится массовый прием вкладов граждан. При этом организация гарантирует вкладчикам выплату высоких процентов. Собрав определенную сумму денежных средств, руководители организации производят частичные процентные выплаты по вкладам. Подобные действия оказывают огромный психологический эффект на массы населения. Количество вкладчиков возрастает с геометрической прогрессией.
В ряде случаев следуют вторичные выплаты. Как правило, руководители компании в этот период различными способами присваивают полученные средства. Деятельность компании построена на том, что выплата вкладов и процентов по ним производятся не за счет полученных доходов, а за счет поступления средств от новых вкладчиков. В конечном итоге произвести обещанные выплаты последним вкладчикам не представляется возможным.
пишет, что в период с 1991 по 1995 г. г. лишь на рынке частных инвестиций от финансовых пирамид пострадали 735 тысяч граждан, потеряв 1,9 триллионов рублей. За указанный период времени было выявлено 170 мошеннических фирм, имеющих 334 филиала в российских регионах.
В соответствии с информацией, предоставленной Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг, негосударственные финансовые структуры обманули примерно 40 млн. человек, нанеся им ущерб, составивший порядка 50 триллионов неденоминированных рублей. Данные Федерального общественно-государственного фонда защиты прав вкладчиков и акционеров выглядят более впечатляющими: в середине 90-х годов ушедшего столетия было создано 1800 финансовых пирамид, выманивших у населения свыше 13 трлн. рублей. Вкладчикам возвращено около 260 млн. рублей.
http://www. *****/news/cat/13828
За рубежом
Кыргызстан
11.01.2012
В декабре 2011 года, в ГУВД г. Бишкек обратился с заявлением тридцатичетырехлетний житель г. Бишкек. Потерпевший сообщил, что осенью 2011 года, малознакомые лица, обманным путем, завладели денежными средствами в сумме 51 тысяча сомов.
Выяснилось, что неизвестные лица, занимаясь мошенничеством, организовали финансовую пирамиду и собирали денежные средства в крупном размере
Вскоре с аналогичными заявлениями в милицию обратились еще более 10 человек.
Расследование продолжается.
http://kant. kg//sotrudnikami-guvd-bishkek-zaderzhany/
Номер подписан в свет 07.02.2012
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 |
