Приложение к годовому отчету магистральные сети»
Обзор наиболее важных решений Совета директоров и существенных сделок заключенных в 2007 году
Дата проведения СД, номер протокола | Формулировка вопросов, рассмотренных Советом директоров, принятое решение |
02.02.07 № 12 | 1. Об утверждении инвестиционной программы Общества на 2007 год. Решение: Утвердить инвестиционную программу магистральные сети» на 2007 год в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению. 2. Об одобрении дополнительного соглашения № 3 к агентскому договору- 06/КС по реализации инвестиционной программы магистральные сети» по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства от 01.01.2001, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение дополнительного соглашения № 3 к агентскому договору- 06/КС между магистральные сети» и ЕЭС» по реализации инвестиционной программы магистральные сети» по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства от 01.01.2001, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с приложением №2 к настоящему решению. 3. Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к агентскому договору-06/КСА по созданию и модернизации систем коммерческого учета электроэнергии ЕНЭС от 01.01.2001 г., как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 1.Одобрить заключение дополнительного соглашения № 1 к агентскому договору-06/КСА между магистральные сети» и ЕЭС» по созданию и модернизации систем коммерческого учета электроэнергии ЕНЭС от 01.01.2001 г., в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с приложением №3 к настоящему решению. |
08.02. 07 № 13 | Об одобрении договора оказания услуг между магистральные сети» и «Энергозащита», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение договора оказания услуг между магистральные сети» и «Энергозащита», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Лица, являющиеся сторонами договора: Заказчик – магистральные сети»; Исполнитель – «Энергозащита». Предмет договора: По договору оказания услуг между магистральные сети» и «Энергозащита» Исполнитель берет на себя следующие обязательства: 1. Разработать Программу страховой защиты (далее Программа) имущественных интересов Заказчика. 2. Организовать и провести конкурс по отбору страховых организаций, способных обеспечить страховую защиту имущественных интересов Заказчика. 3. Подготовить к заключению договоры страхования по отдельным видам, согласованным с Заказчиком в Перечне видов страхования (приложение №1), в соответствии с утвержденной Программой для чего проводить переговоры с победителем конкурса по существенным условиям договоров страхования. 4. Осуществить сопровождение договоров страхования Заказчика, заключенных в соответствии с утвержденной Программой. 5. Осуществлять урегулирование разногласий со страховщиком в случае спорных ситуаций, связанных с реализацией договоров страхования. 6. Проводить переговоры со Страховщиком при наступлении страхового события, в том числе разрабатывать план мероприятий урегулирования убытков. Готовить подтверждающие страховое событие документы, проводить переговоры по исключению разногласий в рамках договора страхования. Цена соглашения: Комплексная стоимость услуг Исполнителя, указанных в п. п. 1.1.1. – 1.1.6 Договора, составляетпятьдесят тысяч) рублей, включая НДС – 18% в сумме 7627,12 рублей (семь тысяч шестьсот двадцать семь) рублей 12 копеек. Срок действия договора: Договор вступает в силу со дня подписания и действует до 01.01.2008г. |
20.03.07 №17 | Об одобрении агентского договора на оказание услуг по реализации целевых Программ повышения надежности электрических сетей, между магистральные сети» и ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 1. Одобрить агентский договор на оказание услуг по реализации целевых Программ повышения надежности электрических сетей, между магистральные сети» и ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны договора: Исполнитель: ЕЭС»; Заказчик: магистральные сети». Предмет договора: Заказчик поручает, а Исполнитель осуществляет в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором, от своего имени, но за счет средств Заказчика, выполнение части функций Заказчика по реализации целевых Программ повышения надежности электрических сетей Заказчика в соответствии с приложением 1 к договору. Цена договора: Вознаграждение Исполнителя по настоящему договору устанавливается в размере 2 процентов от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС в размере, установленном действующим законодательством Российской Федерации, выплачиваемых из суммы согласованных объемов финансирования. Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами обязательств по договору. 2. Поручить Генеральному директору Общества подписать агентский договор с ЕЭС» с целью реализации целевых Программ повышения надежности электрических сетей, в течение 3-х дней с даты принятия настоящего решения Совета директоров Общества. Об утверждении стоимости услуг Аудитора Общества. Решение: Определить стоимость услуг ООО "Институт проблем предпринимательства" по договору оказания аудиторских услуг между магистральные сети» и ООО "Институт проблем предпринимательства" в размередевяносто одна тысяча восемьсот) рублей, не включая НДС. |
13.06.07 № 19 | Об одобрении договора аренды помещений, заключаемого между -14» и магистральные сети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить договор аренды помещений между -14» (Арендодатель) и магистральные сети» (Арендатор), на следующих существенных условиях: Стороны договора: «Арендодатель» - - 14»; «Арендатор» - магистральные сети». Предмет договора: Арендодатель за плату обязуется предоставить во временное владение и пользование помещение, находящееся в административном здании, расположенном по адресу: 3 на 5 этаже общей площадью 32,6 (тридцать два целых шесть десятых) м², а Арендатор обязуется Принять указанное помещение в пользование и произвести оплату за его использование на условиях договора. Размер арендной платы: Размер ежемесячной арендной платы устанавливается в твердой сумме в рублях и составляет,37 (тридцать пять тысяч восемьсот пятьдесят восемь) рублей 37 копеек, включая НДС 18% ,92 рублей. В размер ежемесячной арендной платы включается плата за пользование земельным участком, на котором расположено основное здание. Коммунальные услуги в том числе горячее, холодное водоснабжение и канализация, отопление, энергоснабжение и эксплуатационные расходы, оплачиваются Арендатором сверх арендной платы. Срок действия договора: Договор аренды вступает в силу с момента подписания сторонами, регулирует отношения сторон, сложившиеся с 01.01.2007 года и действуют до 01.12.2007 года. |
29.06.07 № 20 | Об утверждении отчёта об исполнении бизнес-плана Общества за 2006 год. Решение: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 2006 год со следующими показателями: Ключевые показатели эффективности, полученные по факту: 1. Годовые: - ROE, %: 0,48% - Выручка от продаж: 103930 тыс. руб. - Себестоимость продукции: 66469,1 тыс. руб. - Валовая прибыль(убыток): 37460,9 тыс. руб. - Управленческие расходы: 13800,7 тыс. руб. - Прибыль(убыток) от продаж: 23660,3 тыс. руб. - Прочие доходы: 79,8 тыс. руб. - Прочие расходы: 1016,9 тыс. руб. - Чистая прибыль (убыток): 6201,1 тыс. руб. 2. Квартальные - Значение коэффициент срочной ликвидности: 0; 0,87; 0,91; 18,56. Об одобрении заключения Агентского договора между магистральные сети» и ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение Агентского договора между ЕЭС» и магистральные сети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: 1. Стороны сделки: - Агент - ЕЭС» - Принципал - магистральные сети» 2. Предмет сделки: - магистральные сети» поручает, а ЕЭС» принимает на себя обязательство от своего имени, но за счет и в интересах магистральные сети», заключать договоры об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц (далее – Заявители) на основании их заявлений к электрическим сетям магистральные сети», а также осуществлять иные юридические и фактические действия в целях технологического присоединения энергетических установок Заявителей к электрическим сетям магистральные сети», а магистральные сети» обязуется оплатить ЕЭС» расходы на выполнение поручения по настоящему Договору и уплатить вознаграждение в размере и в порядке, установленном в настоящем Договоре; 3. Цена сделки: - агентское вознаграждение по Договору составляет сто тысяч) рублей, кроме того НДС 18 %, по каждому заключенному ЕЭС» договору об осуществлении технологического присоединения. |
18.07.07 № 21 | Об утверждении бизнес-плана Общества на 2007 год. Решение: Утвердить бизнес-план Общества на 2007 год со следующими показателями: Ключевые показатели эффективности: Годовые: ROE, %: 0 - Выручка от продаж: 6 тыс. руб. - Себестоимость продукции: 69492,1 тыс. руб. - Валовая прибыль: 32875,5 тыс. руб. - Управленческие расходы: 14810 тыс. руб. - Прибыль от продаж: 18065,5 тыс. руб. - Прочие доходы: 0 тыс. руб. - Прочие расходы: 3614,2 тыс. руб. - Чистая прибыль: 0 тыс. руб. Квартальные Значение коэффициент финансовой независимости: 0,85; 0,85; 0,85; 0,85. Об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты Общества на период до 01.01.2010 года. Решение: Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты магистральные сети» на период до 01.01.2010 г. в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению. |
06.09.07 № 23 | Об утверждении скорректированной инвестиционной программы Общества на 2007 год. Решение: Утвердить скорректированную инвестиционную программу магистральные сети» на 2007 год в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению. |
10.10.07 № 24 | Об утверждении стоимости услуг Аудитора Общества. Решение: Определить стоимость услуг Эл Би Внешаудит» по договору оказания аудиторских услуг между магистральные сети» и Эл Би Внешаудит» в размере 200000 (Двести тысяч) рублей, не включая НДС. |
28.11.07 № 26 | 1. Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к агентскому договору -06/КСА по созданию и модернизации систем коммерческого учета электроэнергии ЕНЭС (АИИС КУЭ ЕНЭС) между ЕЭС» и магистральные сети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 1.Определить цену услуг по дополнительному соглашению № 2 к агентскому договору -06/КСА между ЕЭС» и магистральные сети», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 2 (два) процента от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС. 2. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 2 к агентскому договору -06/КСА между ЕЭС» и магистральные сети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Цена сделки: Вознаграждение Исполнителя по дополнительному соглашению № 2 к агентскому договору -06/КСА устанавливается в размере 2 (двух) процентов от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС в размере, установленном в соответствии с законодательством Российской Федерации. Стороны сделки: магистральные сети» (Заказчик); ЕЭС» (Исполнитель). Предмет сделки: Заказчик поручает, а Исполнитель осуществляет в порядке и на условиях, предусмотренных агентским договором -06/КСА, от своего имени, но за счет средств Заказчика, выполнение части функций Заказчика по созданию и модернизации систем коммерческого учета электроэнергии ЕНЭС (АИИС КУЭ ЕНЭС) на объектах Заказчика в соответствии с пунктом 1 дополнительного соглашения № 2 к агентскому договору. 2. Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору об оказании услуг № 000-03/07 от 01.01.01 г. между магистральные сети» и Брокер «Энергозащита», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение дополнительного соглашения № 1 к договору об оказании услуг № 000-03/07 от 01.01.01 г. между магистральные сети» и Брокер «Энергозащита», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению |
