Учебно-деловой центр Вятской ТПП

Учебно-деловой центр ВТПП Россия, г. Киров, ул. М. Гвардии,84/1 Тел./ , E-mail: *****@***ru www.udc-kirov.ru

Руководителю организации

Учебно-деловой центр Вятской ТПП

26 февраля 2014 г. в 9.00

приглашает Вас пройти очное обучение в формате целевого инструктажа и консультационного семинара по повышению уровня знаний по теме:

«Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом»

Цель обучения: разъяснение требований Федерального закона № 115-ФЗ от 01.01.2001 г. "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", получение слушателями базовых знаний, необходимых для соблюдения законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ.

По окончании обучения:

· выдается свидетельство установленного образца;

· предоставляется комплект нормативно-справочных документов;

· данные о прохождении целевого инструктажа передаются в реестр Росфинмониторинга.

Обучение проводится в соответствии с соглашением о сотрудничестве с Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга (АНО «МУМЦФМ»), учрежденным Росфинмониторингом. Информация об установлении партнерских отношений с АНО «МУМЦФМ» размещена на сайте www.mumcfm.ru.

На обучение по ПОД/ФТ приглашаем сотрудников следующих организаций:

· страховых компаний (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования), страховых брокеров;

· риэлторских компаний, в т. ч. ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ;

· лизинговых компаний;

· факторинговых компаний;

· ломбардов;

· организаций, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения"), ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ;

· организаций, содержащих тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующих и проводящих лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме;

· операторов по приему платежей;

· организаций почтовой, телеграфной связи и иных некредитных организаций, осуществляющих перевод денежных средств;

· организаций, не являющихся кредитными организациями, осуществляющих прием от физических лиц наличных денежных средств в случаях, предусмотренных законодательством о банках и банковской деятельности;

· коммерческих организаций, заключающих договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов;

· кредитных потребительских кооперативов, в т. ч. сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов;

· микрофинансовых организаций;

· адвокатов, нотариусов и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг,

в случаях, когда они готовят или осуществляют от имени или по поручению своего клиента следующие операции с денежными средствами или иным имуществом:

- сделки с недвижимым имуществом;

- управление денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом клиента;

- управление банковскими счетами или счетами ценных бумаг;

- привлечение денежных средств для создания организаций, обеспечения их деятельности или управления ими;

- создание организаций, обеспечение их деятельности или управления ими, а также куплю-продажу организаций.

Целевой инструктаж проходят следующие сотрудники вышеперечисленных организаций:

Однократно при назначении на должность: 

· специальное должностное лицо организации (филиала), ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и программ его осуществления.

· руководитель организации (филиала);

· заместитель руководителя организации (филиала), в соответствии с должностными обязанностями курирующий вопросы организации и осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;

· главный бухгалтер (бухгалтер) организации (филиала), при наличии должности в штате организации или филиала, либо работник, осуществляющий функции по ведению бухгалтерского учета;

· руководитель юридического подразделения организации (филиала), юрист, при наличии; 

· иные работники организации (филиала) по усмотрению руководителя организации с учетом особенностей деятельности организации и ее клиентов.

Указанные сотрудники организаций не реже 1 раза в 3 года должны проходить повышение уровня знаний (в форме участия в конференциях, семинарах иных обучающих мероприятиях) в организациях, уполномоченных МУМЦФМ на проведение обучения по ПОД/ФТ.

Раздел  I. Институционально-правовые основы финансового мониторинга.

Тема 1. Международные стандарты ПОД/ФТ.

Тема 2. Правовое регулирование финансового мониторинга и надзор в сфере ПОД/ФТ.

Тема 3. Надзор в сфере ПОД/ФТ.

Раздел  II. Организация и осуществление внутреннего контроля.

Тема 4. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.

Тема 5. Требования к разработке правил внутреннего контроля.

Тема 6. Критерии выявления операций подлежащих контролю.

Тема 7. Ответственность за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ.

Тема 8. Система подготовки и обучения кадров организаций.

Раздел III. Актуальные вопросы применения законодательства о ПОД/ФТ в различных секторах экономики (видах профессиональной деятельности).

Особое внимание организации обучения необходимо уделить в связи со вступлением в силу с 21 ноября 2011 г. изменений в ст. 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (от 08.11.2011 ), существенно ужесточивших административные санкции за правонарушения в  области ПОД/ФТ.

Время проведения: с 9.00 до 16.00.

Стоимость обучения 1 слушателя - 3500 рублей, включая раздаточный материал и кофе-паузу.

Для каждого второго участника от одной организации - скидка 5 %.

Обучение проходит по адресу: 0.

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ И ПОЛУЧИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ

Вы можете по тел.: 35–35–28, , .