ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«УКРОПТКУЛЬТТОВАРИ»

ПОВІДОМЛЕННЯ

ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ЕМІТЕНТА

(для розміщення у стрічці новин та опублікування у офіційному друкованому виданні)

Загальні відомості.

1.1. Повне найменування емітента

Публічне акціонерне товариство «УКРОПТКУЛЬТТОВАРИ»

1.2. Організаційно-правова форма емітента

Публічне акціонерне товариство

1.3.Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

1.4. Місцезнаходження емітента

Україна, м. Кіровоград, вул. Роднікова, 88.

1.5.Міжміський код, телефон та факс емітента

(0522) , факс

1.6.Електронна поштова адреса емітента

*****@***

1.7. Дата вчинення події

29 квітня 2013 р.

1.8. Вид особливої інформації

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

1.9. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

http://roshenkr. /

2. Текст повідомлення:

2.1. Річними (черговими) загальними зборами акціонерів ПАТ «УКРОПТКУЛЬТТОВАРИ» 29 квітня 2013 р. прийняте рішення про звільнення (припинення повноважень) Мая Костянтина Владиславовича (Паспорт серії СО № виданий Харківським РУ ГУ МВС України в м. Києві 23 жовтня 2001 р.) з посади Голови Наглядової ради Товариства. Підстава такого рішення: вимога акціонера, який володіє більш ніж 10 % акцій у статутному капіталі Товариства. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів Товариства про звільнення особи з посади. Особа перебувала на даній посаді 1 рік. Особа володіє 4,00 шт. простих іменних акцій, що складає 0,0% статутного капіталу Товариства. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

2.2. Річними (черговими) загальними зборами акціонерів ПАТ «УКРОПТКУЛЬТТОВАРИ» 29 квітня 2013 р. прийняте рішення про звільнення (припинення повноважень) Настаулової Ксенії Павлівни (Паспорт серії СО № виданий Солом’янським РУ ГУ МВС України в м. Києві 13.02.2003 р.) з посади члена Наглядової ради Товариства. Підстава такого рішення: вимога акціонера, який володіє більш ніж 10 % акцій у статутному капіталі Товариства. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів Товариства про звільнення особи з посади. Особа перебувала на даній посаді 1 рік. Не володіє часткою у статутному фонді Емітента. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

2.3. Річними (черговими) загальними зборами акціонерів ПАТ «УКРОПТКУЛЬТТОВАРИ» 29 квітня 2013 р. прийняте рішення про звільнення (припинення повноважень) Соболевської Анастасії Володимирівни (Паспорт серії СН № виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві 23.09.1997 р.) з посади члена Наглядової ради Товариства. Підстава такого рішення: вимога акціонера, який володіє більш ніж 10 % акцій у статутному капіталі Товариства. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів Товариства про звільнення особи з посади. Особа перебувала на даній посаді 1 рік. Не володіє часткою у статутному фонді Емітента. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

2.4. Річними (черговими) загальними зборами акціонерів ПАТ «УКРОПТКУЛЬТТОВАРИ» 29 квітня 2013 р. прийняте рішення про звільнення (припинення повноважень) Головащука Олександра Валентиновича (Паспорт серії МР № виданий Ленінським РВ УМВС України в Чернівецькій області 09.08.1997 р) з посади члена Наглядової ради Товариства. Підстава такого рішення: вимога акціонера, який володіє більш ніж 10 % акцій у статутному капіталі Товариства. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів Товариства про звільнення особи з посади. Особа перебувала на даній посаді 1 рік. Не володіє часткою у статутному фонді Емітента. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Замість звільненої особи нікого не призначено.

2.5. Річними (черговими) загальними зборами акціонерів ПАТ «УКРОПТКУЛЬТТОВАРИ» 29 квітня 2013 р. прийняте рішення про звільнення (припинення повноважень) Глуського В’ячеслава Романовича (Паспорт серії СО № виданий Ленінградським РУ ГУ МВС України в м. Києві 01.04.1999 р.) з посади члена Наглядової ради Товариства. Підстава такого рішення: вимога акціонера, який володіє більш ніж 10 % акцій у статутному капіталі Товариства. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів Товариства про звільнення особи з посади. Особа перебувала на даній посаді 1 рік. Не володіє часткою у статутному фонді Емітента. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Замість звільненої особи нікого не призначено.

2.6. Річними (черговими) загальними зборами акціонерів ПАТ «УКРОПТКУЛЬТТОВАРИ» 29 квітня 2013 р. прийняте рішення про призначення (обрання) Мая Костянтина Владиславовича (Паспорт серії СО № виданий Харківським РУ ГУ МВС України в м. Києві 23 жовтня 2001 р.) на посаду Члена Наглядової ради Товариства терміном на 3 (три) роки. Підстава такого рішення: необхідність обрання загальними зборами акціонерів персонального складу Наглядової ради Товариства. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів Товариства про призначення особи на посаду. Інші посади, які особа обіймала: Заступник Директора зі збуту ДП «Кондитерська корпорація «РОШЕН». Особа володіє 4,00 шт. простих іменних акцій, що складає 0,0% статутного капіталу Товариства. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

2.7. Річними (черговими) загальними зборами акціонерів ПАТ «УКРОПТКУЛЬТТОВАРИ» 29 квітня 2013 р. прийняте рішення про призначення (обрання) Головащука Олександра Валентиновича (Паспорт серії МР № виданий Ленінським РВ УМВС України в Чернівецькій області 09.08.1997 р) на посаду Члена Наглядової ради Товариства терміном на 3 (три) роки. Підстава такого рішення: необхідність обрання загальними зборами акціонерів персонального складу Наглядової ради Товариства. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів Товариства про призначення особи на посаду. Інші посади, які особа обіймала: Заступник Директора з реалізації ДП «Кондитерська корпорація «РОШЕН» . Не володіє часткою у статутному фонді емітента. Товариства. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

2.8. Річними (черговими) загальними зборами акціонерів ПАТ «УКРОПТКУЛЬТТОВАРИ» 29 квітня 2013 р. прийняте рішення про призначення (обрання) Соболевської Анастасії Володимирівни (Паспорт серії СН № виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві 23.09.1997 р.) на посаду Члена Наглядової ради Товариства терміном на 3 (три) роки. Підстава такого рішення: необхідність обрання загальними зборами акціонерів персонального складу Наглядової ради Товариства. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів Товариства про призначення особи на посаду. Інші посади, які особа обіймала: Начальник відділу маркетингу ДК «Кондитерська корпорація «РОШЕН». Не володіє часткою у статутному фонді Емітента. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

2.9. Наглядовою радою ПАТ «УКРОПТКУЛЬТТОВАРИ» 29 квітня 2013 р. прийняте рішення про призначення (обрання) Мая Костянтина Владиславовича (Паспорт серії СО № виданий Харківським РУ ГУ МВС України в м. Києві 23 жовтня 2001 р.) на посаду Голови Наглядової ради Товариства терміном на 3 (три) роки. Підстава такого рішення: необхідність обрання Наглядовою радою Голови Наглядової ради Товариства. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення Наглядовою радою Товариства про призначення особи на посаду. Інші посади, які особа обіймала: Заступник Директора зі збуту ДП «Кондитерська корпорація «РОШЕН» . Особа володіє 4,00 шт. простих іменних акцій, що складає 0,0% статутного капіталу Товариства. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

2.10. Річними (черговими) загальними зборами акціонерів ПАТ «УКРОПТКУЛЬТТОВАРИ» 29 квітня 2013 р. прийняте рішення про звільнення (припинення повноважень) Кудиби Оксани Миронівни (Паспорт серії ЕА № виданий Кіровським РВ УМВС України в Кіровоградській області 24 березня 2000 р.) з посади Голови Ревізійної комісії Товариства. Підстава такого рішення: вимога акціонера, який володіє більш ніж 10 % акцій у статутному капіталі Товариства. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів Товариства про звільнення особи з посади. Особа перебувала на даній посаді 1 рік. Особа володіє 3 217 шт. простих іменних акцій, що складає 0,0364% статутного капіталу Емітента. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

2.11. Річними (черговими) загальними зборами акціонерів ПАТ «УКРОПТКУЛЬТТОВАРИ» 29 квітня 2013 р. прийняте рішення про звільнення (припинення повноважень) Хабалюк Надії Вікторівни (Паспорт серії ЕА № виданий Кіровським РВ УМВС України в Кіровоградській області 18 грудня 1998 р.) з посади члена Ревізійної комісії Товариства. Підстава такого рішення: вимога акціонера, який володіє більш ніж 10 % акцій у статутному капіталі Товариства. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів Товариства про звільнення особи з посади. Особа перебувала на даній посаді 1 рік. Особа володіє 1 417 шт. простих іменних акцій, що складає 0,0160% статутного капіталу Емітента. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

2.12. Річними (черговими) загальними зборами акціонерів ПАТ «УКРОПТКУЛЬТТОВАРИ» 29 квітня 2013 р. прийняте рішення про звільнення (припинення повноважень) Максимової Алли Андріївни (Паспорт серії № виданий Кіровським РВ УМВС України в Кіровоградській області 3 червня 2002 р.) з посади члена Ревізійної комісії Товариства. Підстава такого рішення: вимога акціонера, який володіє більш ніж 10 % акцій у статутному капіталі Товариства. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів Товариства про звільнення особи з посади. Особа перебувала на даній посаді 1 рік. Не володіє часткою у статутному фонді Емітента. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

2.13. Річними (черговими) загальними зборами акціонерів ПАТ «УКРОПТКУЛЬТТОВАРИ» 29 квітня 2013 р. прийняте рішення про призначення (обрання) Солдецької Олени Миколаївни (Паспорт серії ЕА № виданий Кіровським РВ УМВС України в Кіровоградській області 12 липня 2000 р.) на посаду Члена Ревізійної комісії Товариства терміном до дати наступних річних (чергових) загальних зборів акціонерів Товариства.. Підстава такого рішення: необхідність обрання загальними зборами акціонерів персонального складу Ревізійної комісії Товариства. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів Товариства про призначення особи на посаду. Інші посади, які особа обіймала: юрисконсульт ПАТ «УКРОПТКУЛЬТТОВАРИ». Не володіє часткою у статутному фонді Емітента. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

2.14. Річними (черговими) загальними зборами акціонерів ПАТ «УКРОПТКУЛЬТТОВАРИ» 29 квітня 2013 р. прийняте рішення про призначення (обрання) Хабалюк Надії Вікторівни (Паспорт серії ЕА № виданий Кіровським РВ УМВС України в Кіровоградській області 18 грудня 1998 р.) на посаду Члена Ревізійної комісії Товариства терміном до дати наступних річних (чергових) загальних зборів акціонерів Товариства. Підстава такого рішення: необхідність обрання загальними зборами акціонерів персонального складу Ревізійної комісії Товариства. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів Товариства про призначення особи на посаду. Інші посади, які особа обіймала: Бухгалтер ПАТ «УКРОПТКУЛЬТТОВАРИ». Особа володіє 1 417 шт. простих іменних акцій, що складає 0,0160% статутного капіталу Емітента. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

2.15. Річними (черговими) загальними зборами акціонерів ПАТ «УКРОПТКУЛЬТТОВАРИ» 29 квітня 2013 р. прийняте рішення про призначення (обрання) Максимової Алли Андріївни (Паспорт серії № виданий Кіровським РВ УМВС України в Кіровоградській області 3 червня 2002 р.) на посаду Члена Ревізійної комісії Товариства терміном до дати наступних річних (чергових) загальних зборів акціонерів Товариства. Підстава такого рішення: необхідність обрання загальними зборами акціонерів персонального складу Ревізійної комісії Товариства. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів Товариства про призначення особи на посаду. Інші посади, які особа обіймала: інспектор відділу кадрів ПАТ «УКРОПТКУЛЬТТОВАРИ» Не володіє часткою у статутному фонді Емітента. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

2.16. Ревізійною комісією ПАТ «УКРОПТКУЛЬТТОВАРИ» 29 квітня 2013 р. прийняте рішення про призначення (обрання) Солдецької Олени Миколаївни (Паспорт серії ЕА № виданий Кіровським РВ УМВС України в Кіровоградській області 12 липня 2000 р.) на посаду Голови Ревізійної комісії Товариства терміном до дати наступних річних (чергових) загальних зборів акціонерів Товариства. Підстава такого рішення: необхідність обрання Ревізійною комісією Голови Ревізійної комісії Товариства. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення Ревізійною комісією Товариства про призначення особи на посаду. Інші посади, які особа обіймала: юрисконсульт ПАТ «УКРОПТКУЛЬТТОВАРИ». Не володіє часткою у статутному фонді Емітента. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

3. Підпис:

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що несе відповідальність згідно з чинним законодавством України.

Генеральний Директор ПАТ «УКРОПТКУЛЬТТОВАРИ»

_______________________________ Яворський І. О.

29 квітня 2013 р.