Статут публічного акціонерного товариства „Альянс” (стр. 4 )

10.22. Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повинно повідомити акціонерів про зміни у порядку денному. Повідомлення про зміну у порядку денному Товариство надсилає кожному акціонеру простим листом.

10.23. Товариство також надсилає повідомлення про зміни у порядку денному Загальних зборів акціонерів фондовій біржі (біржам), на якій воно пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет відповідну інформацію про зміни у порядку денному Загальних зборів.

10.24. Порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства встановлюється Законом, цим Статутом та рішенням Загальних зборів.

10.25. Головує на Загальних зборах акціонерів Товариства Голова Наглядової ради Товариства, а у разі його відсутності – Голова Правління, а у разі відсутності Голови Наглядової ради Товариства та Голови Правління – Голова Загальних зборів, який обирається Загальними зборами акціонерів Товариства.

10.26.Голова Загальних зборів:

10.26.1. керує роботою Загальних зборів;

10.26.2. оголошує про відкриття Загальних зборів та завершення їх роботи;

10.26.3. відповідає за підтримання порядку під час проведення Загальних зборів;

10.26.4. оголошує питання порядку денного і надає слово;

10.26.5. ставить на голосування проекти рішень з питань порядку денного та оголошує підсумки голосування;

10.26.6. підписує протокол Загальних зборів;

10.26.7. здає до архіву Товариства документи загальних зборів (в тому числі протокол Загальних зборів).

10.27. З метою забезпечення процесу проведення Загальних зборів акціонерів Загальними зборами акціонерів обирається Секретар Загальних зборів. Секретар Загальних зборів забезпечує відображення ходу Загальних зборів та прийнятих ними рішень у протоколі Загальних зборів. У разі необхідності, крім секретаря Загальних зборів, може обиратися також секретаріат, який допомагає секретарю Загальних зборів у складанні та оформленні протоколу Загальних зборів.

10.28. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають.

10.29. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписує Голова реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.

10.30. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, додається до протоколу Загальних зборів.

10.31. Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера чи його представника для участі у Загальних зборах, підписане Головою реєстраційної комісії, додається до протоколу Загальних зборів та видається особі, якій відмовлено в реєстрації.

10.32. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Правління, або взяти участь у Загальних зборах особисто.

10.33. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

10.34. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

10.35. Наявність кворуму Загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах Товариства.

10.36. Загальні збори Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій.

10.37. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах Товариства, крім проведення кумулятивного голосування. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених законом.

10.38. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.

10.39. У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться.

10.40. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня.

10.41. Після перерви Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів. Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів не може перевищувати трьох.

10.42. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

10.43. Голосування на Загальних зборах Товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування у порядку, визначеному законом.

10.44. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою Товариства не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають. Акціонери мають право до проведення Загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування у визначеному законом порядку.

10.45. Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) повинен містити:

10.45.1. Повне найменування акціонерного товариства;

10.45.2. Дату і час проведення Загальних зборів;

10.45.3. Питання, винесене на голосування та проект (проекти) рішення з цього питання;

10.45.4. Варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»);

10.45.5. Застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним;

10.45.6. Зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру;

10.46. У разі проведення голосування з питань обрання членів Наглядової ради або Ревізійної комісії Товариства, бюлетень для голосування повинен містити прізвище, ім’я та по-батькові кандидата (кандидатів).

10.47. Бюлетень для кумулятивного голосування повинен містити:

10.47.1. повне найменування акціонерного товариства;

10.47.2. дату і час проведення Загальних зборів;

10.47.3. перелік кандидатів у члени органу акціонерного товариства із зазначенням інформації про них відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

10.47.4. місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата;

10.47.5. застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним;

10.47.6. зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру.

10.48. Кумулятивне голосування з питання обрання членів органу Товариства проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування.

10.49. Роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає Лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами акціонерів. Повноваження Лічильної комісії за договором можуть передаватися реєстратору, зберігачу або депозитарію Товариства. Умови такого договору затверджуються Загальними зборами акціонерів. У разі, якщо кількість акціонерів – власників простих акцій понад 100 осіб, кількісний склад лічильної комісії не може бути меншим, ніж три особи.

10.50. До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.

10.51. На початку Загальних зборів акціонерів Голова Загальних зборів зобов’язаний поінформувати акціонерів про:

10.51.1. присутність на Загальних зборах акціонерів членів Наглядової ради, Ревізійної комісії та Правління;

10.51.2. присутність на Загальних зборах акціонерів осіб, які не є акціонерами або представниками акціонерів;

10.51.3. порядок проведення Загальних зборів.

10.52. Якщо у будь-кого з акціонерів виникнуть заперечення з приводу присутності сторонніх осіб, остаточне рішення з цього питання приймається голосуванням. У разі прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про неможливість початку роботи Загальних зборів у присутності сторонніх осіб, вони повинні негайно залишити місце проведення Загальних зборів акціонерів.

10.53. Загальні збори акціонерів тривають до завершення розгляду всіх питань порядку денного та доведення до відома акціонерів інформації про результати голосування та прийняті рішення.

10.54. Після закінчення роботи Загальних зборів голова Загальних зборів оголошує про їх закриття.

10.55. Після обговорення голова Загальних зборів послідовно ставить на голосування проекти всіх рішень з питання порядку денного, що розглядається. Перед початком голосування лічильна комісія пояснює акціонерам порядок голосування.

10.56. Переривання процесу голосування забороняється. Під час голосування слово нікому не надається.

10.57. Підсумки голосування, що відбувалося під час проведення Загальних зборів, підбиваються членами лічильної комісії і оголошуються відразу після їх підбиття, але до завершення Загальних зборів. У разі, якщо наступне рішення пов’язане з попереднім, голова Загальних зборів повинен оголосити перерву до оприлюднення результатів голосування з попереднього питання.

10.58. Голосування на Загальних зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах Товариства, крім проведення кумулятивного голосування.

10.59. Акціонер не може бути позбавлений права голосу.

10.60. Голосування проводиться безпосередньо після розгляду кожного питання порядку денного.

10.61. За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами Лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів.

10.62. У разі передачі повноважень Лічильної комісії реєстратору, зберігачу цінних паперів або депозитарію протокол про підсумки голосування підписує представник реєстратора, зберігача або депозитарію.

10.63. У протоколі про підсумки голосування зазначаються:

10.63.1. Дата проведення Загальних зборів.

10.63.2. Перелік питань, рішення з яких прийняті Загальними зборами.

10.63.3. Рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування.

10.64. Рішення Загальних зборів акціонерного Товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів акціонерного Товариства.

10.65. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом публікації на власній веб-сторінці в мережі Інтернет.

10.66. Після складення протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатуються Лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження Лічильної комісії) та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.

10.67. Протокол Загальних зборів акціонерного Товариства складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується головуючим і секретарем Загальних зборів.

10.68. До протоколу Загальних зборів акціонерного Товариства заносяться відомості про:

10.68.1. Дату, час і місце проведення Загальних зборів.

10.68.2. Дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

10.68.3. Загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

10.68.4. Загальну кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кількість голосуючих акцій з кожного питання).

10.68.5. Кворум Загальних зборів (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кворум Загальних зборів з кожного питання).

10.68.6. Головуючого та секретаря Загальних зборів.

10.68.7. Склад Лічильної комісії.

10.68.8. Порядок денний Загальних зборів.

10.68.9. Основні тези виступів.

10.68.10. Порядок голосування на Загальних зборах бюлетенями.

10.68.11. Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами.

10.69. Протокол Загальних зборів, підписаний головою та секретарем Загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Голови Правління.

10.70. Позачергові Загальні збори Товариства скликаються Наглядовою радою Товариства:

10.70.1. з власної ініціативи;

10.70.2. на вимогу Правління - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або 10.70.3. необхідності вчинення значного правочину;

10.70.4. на вимогу Ревізійної комісії;

10.70.5. на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства;

10.70.6. в інших випадках, встановлених законом або Статутом Товариства.

10.71. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі до Правління на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових Загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.

10.72. Наглядова рада Товариства приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів Товариства або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання та надсилає таке рішення відповідному органу управління Товариства або акціонерам не пізніше ніж за три дні з моменту його прийняття.

10.73. Наглядова рада Товариства не має права вносити зміни до порядку денного Загальних зборів, що міститься у вимозі про скликання позачергових Загальних зборів, крім включення до порядку денного нових питань або проектів рішень.

10.74. Позачергові Загальні збори Товариства мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.

РОЗДІЛ 11. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА

11.1. Наглядова рада Товариства є органом управління Товариства, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та законодавством, контролює та регулює діяльність Виконавчого органу Товариства.

11.2. Наглядова ради Товариства складається із 5 (п’яти) членів Наглядової ради Товариства. Кожен член Наглядової ради має 1 (один) голос. Наглядова рада обирається на три роки.

11.3. Члени Наглядової ради Товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб-акціонерів. Член Наглядової ради – юридична особа може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді Товариства. Порядок діяльності представника акціонера у Наглядовій раді визначається самим акціонером. Членом Наглядової ради не може бути особа, яка одночасно є членом Виконавчого органу Товариства та/або членом Ревізійної комісії Товариства.

11.4. Кандидатури для обрання в члени Наглядової ради Товариства висуваються акціонерами Товариства та/або їх повноважними представниками. Не заборонено самовисунення акціонера Товариства та/або його представника у кандидати в члени Наглядової ради Товариства. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради Товариства неодноразово.

11.5. Обрання членів Наглядової ради Товариства на Загальних зборах акціонерів Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування, відповідно до якого одночасно проводиться голосування з обрання щодо всіх кандидатів в члени Наглядової ради Товариства, при цьому кожний акціонер має право віддати належні йому голоси повністю за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів кожного акціонера помножується на 5 (п’ять) – кількість членів Наглядової ради Товариства. Підраховані у такий спосіб голоси складають загальну кумулятивну кількість голосів акціонера, якими він може розпоряджатися під час проведення кумулятивного голосування за обрання членів Наглядової ради Товариства. Кожна голосуюча акція під час проведення кумулятивного голосування надає право акціонерам Товариства та/або їх уповноваженим представникам розпоряджатися під час голосування 5 (п’ятьма) кумулятивними голосами.

11.6. Кожен акціонер Товариства (уповноважений представник акціонера) має право подати свою кандидатуру та/або кандидатуру іншого акціонера Товариства (уповноваженого представника іншого акціонера) та/або іншої фізичної особи для обрання Загальними зборами акціонерів Товариства в члени Наглядової ради Товариства, порядок денний яких передбачає вирішення питання про обрання членів Наглядової ради Товариства.

11.7. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів.

11.8. Пропозиції щодо кандидатур осіб на обрання до членів Наглядової ради Товариства, які подані до Товариства за менший ніж вищевказаний строк на Загальних зборах акціонерів Товариства не розглядаються та такі кандидатури до списків для голосування на Загальних зборах не включаються. Особа, яка є кандидатом для обрання у члени Наглядової ради Товариства має не менш ніж за 5 (п’ять) календарних днів до дня проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, до порядку денного яких внесено питання про обрання членів Наглядової ради Товариства, надати Товариству власну письмову згоду на обрання у члени Наглядової ради Товариства.

11.9. В письмовому поданні щодо кандидатури особи для обрання в члени Наглядової ради Товариства обов’язково повинно бути зазначено: Прізвище, Ім’я, По-батькові фізичної особи, рік народження, інформація про освіту, місце реєстрації, місце роботи і посаду, інформація про судову заборону займати певні посади та/або займатись певними видами діяльності, а також інформація про непогашені судимості за корисливі і посадові злочини.

11.10. Списки кандидатур осіб для обрання в члени Наглядової ради Товариства вносяться до бюлетенів на голосування, які видаються реєстраційною комісією Товариства акціонерам та/або їх уповноваженим представникам під час реєстрації. При проведенні кумулятивного голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства з питання обрання членів Наглядової ради Товариства учасники зборів (акціонери та/або їх уповноважені представники) напроти прізвища (назви) кожного кандидата для обрання до Наглядової ради Товариства вказують (пишуть, ставлять) кількість голосів, яку вони віддають із своєї загальної кумулятивної кількості голосів за відповідного (відповідних) кандидата (кандидатів). Напроти прізвища кандидата, за якого голоси не віддаються, ставиться прочерк Загальна кількість голосів, що віддані акціонером (його представником) за одного або кількох кандидатів не може перевищувати загальної кумулятивної кількості голосів. Форма бюлетеня для голосування з питання обрання членів Наглядової ради Товариства затверджується Наглядовою радою.

11.11. Обраними до складу Наглядової ради Товариства вважаються 5 (п’ять) кандидатів, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. При підрахунку кумулятивних голосів відданих за кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають значення та підлягають урахуванню тільки кумулятивні голоси, віддані за відповідного кандидата. Члени Наглядової ради Товариства вважаються обраними, а Наглядова рада Товариства вважається сформованою виключно за умови обрання повного кількісного складу Наглядової ради Товариства шляхом кумулятивного голосування.

11.12. Повноваження члена Наглядової ради Товариства дійсні з моменту його обрання Загальними зборами акціонерів Товариства та припиняються в момент прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про відкликання членів Наглядової ради Товариства.

Повноваження представника акціонера - члена Наглядової ради дійсні з моменту видачі йому довіреності акціонером юридичною особою - членом Наглядової ради та отримання Товариством письмового повідомлення про призначення представника, яке, крім іншого, повинно містити:

- прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) представника;

- дату народження представника;

- серію і номер паспорта представника (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав;

- місце роботи представника та посаду, яку він обіймає;

- місце проживання або місце перебування представника.

Член наглядової ради - юридична особа несе відповідальність перед Товариством за дії свого представника у Наглядовій раді.

Виконання повноважень члена Наглядової ради державними службовцями здійснюється у випадках та порядку, визначених законом. Виконання повноважень члена Наглядової ради особами, які перебувають на службі в органах місцевого самоврядування, здійснюється відповідно до закону.

11.13. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначаються законом та Статутом Товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з кожним членом Наглядової ради Товариства. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується Головою правління Товариства чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. Такий договір або контракт є оплатним.

Дія цивільно-правового чи трудового договору (контракту) з членом наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

11.14. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з Товариством та відповідно до статуту Товариства, а представник акціонера – члена Наглядової ради Товариства здійснює свої повноваження відповідно до вказівок акціонера, інтереси якого він представляє у Наглядовій раді.

Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов’язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі, крім члена Наглядової ради - юридичної особи - акціонера.

11.15. Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, Товариство, рішенням Виконавчого органу Товариства, протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради.

11.16. Голова Наглядової ради Товариства організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них.

11.17. Голова Наглядової ради Товариства здійснює інші повноваження, передбачені законом, Статутом Товариства.

11.18. Голова Наглядової ради Товариства та Заступник Голови Наглядової ради Товариства обираються на засіданні Наглядової ради Товариства членами Наглядової ради Товариства з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.

11.19. Наглядова рада Товариства має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради Товариства.

11.20. У разі тимчасової неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження виконує Заступник Голови Наглядової ради.

11.21. До компетенції Наглядової ради Товариства належить:

11.21.1. Затвердження, в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання пов’язанні з діяльністю Товариства.

11.21.2. Підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів.

11.21.3. Прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до статуту Товариства та у випадках, встановлених законом.

11.21.4. Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій.

11.21.5. Прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій.

11.21.6. Прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів.

11.21.7. Затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом.

11.21.8. Затверджена вартість майна не може відрізнятися більше ніж на 10 відсотків від вартості, визначеної оцінювачем. Якщо затверджена ринкова вартість майна відрізняється від вартості майна, визначеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність, наглядова рада повинна мотивувати своє рішення.

11.21.9. Обрання та припинення повноважень Голови і членів Правління Товариства.

11.21.10. Затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Головою та членами Правління, встановлення розміру їх винагороди.

11.21.11. Прийняття рішення про відсторонення Голови або члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління.

11.21.12. Обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства.

11.21.13. Обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законом.

11.21.14. Обрання аудитора (аудиторів) Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

11.21.15. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів.

11.21.16. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах.

11.21.17.Вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб.

11.21.18. Вирішення питань, передбачених законом, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства.

11.21.19.Прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а також про вчинення правочинів, що відповідно до цього Статуту та внутрішніх документів Товариства підлягають погодженню та/або затвердженню Наглядовою радою Товариства.

11.21.20. Визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій.

11.21.21. Прийняття рішення про обрання оцінювача (оцінювачів) майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

11.21.22. Прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

11.21.23. Обрання Зберігача цінних паперів, затвердження умов договору з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

11.21.24. Надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до закону.

11.21.25. Обрання та звільнення (припинення повноважень) корпоративного секретаря Товариства, визначення умов оплати його праці.

11.21.26. Утворення комітетів Наглядової ради та затвердження переліку питань, які передаються їм для вивчення та підготовки.

11.21.27. У випадках, передбачених законом, прийняття рішення про вчинення або відмову від вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість.

11.21.28. У разі тимчасової відсутності Голови Правління Товариства (відпустка, відрядження та інше) понад 10 робочих днів, покладає виконання повноважень Голови Правління Товариства на одного із членів Правління Товариства, за його згодою. Особа, на яку покладено виконання повноважень Голови Правління Товариства, має такий же обсяг прав і обов’язків, та несе таку ж відповідальність, що і Голова Правління Товариства. Після повернення Голови Правління Товариства до виконання своїх повноважень, повноваження особи, на яку було покладено виконання повноважень Голови Правління Товариства, припиняються автоматично.

Голова Правління Товариства у випадку, визначеному в абзаці першому цього підпункту, має право внести Наглядовій раді Товариства подання щодо кандидатури одного із членів Правління Товариства, на яку пропонується покладення виконання обов’язків Голови Правління Товариства.

Особа, що тимчасово виконує повноваження Голови або члена Правління Товариства, має такий же обсяг прав і обов’язків, та несе таку ж відповідальність що і особа, чиї функції вона тимчасово виконує.