Общественный Фонд «БОТА»
Решения заседания Совета попечителей
(Пятое заседание)
Дата: 29-30 апреля 2009 г.
Место заседания: здание Всемирного банка по адресу: Алматы 41А, -й этаж
Участники:
Члены Совета попечителей (Совета): д-р Жамиля Нугманова, д-р Акмира Садыкова, Евгений Жовтис, Сергей Злотников, Хаким Садвакасов, Пьетро Веглио, Джон Морган.
Сотрудники ОФ «БОТА»: Кристофер Каванау (ИД), Натиг Аласгаров, Арон Борнстейн, Аллен Декер, Джозеф Ритман, Мира Бейсенова, Ажар Стайрволт, Фарход Сайдуллоев, Мадина Касымбек.
Наблюдатели: Джон Иннес (при помощи видеоконференции), Анара Токушева (ВБ), Эйми Клэнси («АЙРЕКС»), Роберт Кронин («АЙРЕКС»), Кэти Иван («АЙРЕКС»), Джил Миллер(«АЙРЕКС»), Джон Митчелл («СД»).
Презентация ОДВ
Постановили: Совет попечителей утвердил две выбранные пилотные области и целевую категорию населения, а также увеличение охвата программы ОДВ в целях улучшения предоставления услуг (там, где это необходимо) в зависимости от соблюдении условий.
Гранты на пилотные программы социальных услуг
Постановили: Совет попечителей утвердил необходимость внесения изменений и дополнений в Руководство по управлению для более широкого объема работ в рамках ПСУ, включая возможности выбора нескольких организация по дальнейшему распределению грантов и многоуровневой структуры, которая будет обладать соответствующим потенциалом освоения. Конкретные изменения будут сделаны после того, как Фонд проведет дальнейшее исследование и получит утверждение Совета в отношении конкретной структуры.
Программа образовательных грантов
Постановили: Совет утвердил метод опосредованной оценки нуждаемости и бедность как основные критерии отбора на текущий год программы и оставил на усмотрение ПМ выработку иных критериев отбора в случае, если количества кандидатов, соответствующих требованиям программы, будет более чем достаточно.
Мониторинг и оценка
Постановили: Совет одобрил существующие показатели и структуру МиО. Совет также попросил ПМ представить конкретные исходные данные и разработать ТЗ для ВБ до того, как начнется тендерный процесс на оценку воздействия.
Презентация Административного департамента
Постановили: Попечители утвердили кадровую структуру и дали предварительное одобрение структуры заработной платы в ожидании дополнительной информации. Попечители одобрили структуру политики и процедур, а также медицинское страхование для работников Фонда.
Презентация Финансового отдела
Постановили: Совет утвердил текущий финансовый отчет и новую политику закупок для Руководства по управлению.
Презентация отдела коммуникаций
Постановили: Совет утвердил текущий план работ в области коммуникаций и связей.
Дела Попечителей:
На заседании Попечителей было решено, что:
- Отдельные попечители будут отвечать за конкретные компоненты программы:
o ОДВ – Жамиля Нугманова
o ПСУ - Сергей Злотников
o ПОГ – Хаким Садвакасов
o Управление и бюджет – Евгений Жовтис, Пьетро Веглио, Джон Морган.
- Джон Морган свяжется с Департаментом юстиции США, чтобы отслеживать средства.
- Пьетро Веглио будет работать со швейцарскими властями для того, чтобы получить одобрение отчетов.
- Попечители хотели бы нанять на неполный рабочий день секретаря, который бы помогал им собирать документацию и осуществлять связь с Фондом и программами.
