Приложение 1
ПРОВЕРКИ ПО-НОВОМУ: К ЧЕМУ ГОТОВИТЬСЯ. Защита интересов предприятия от противоправной деятельности представителей контролирующих и правоохранительных органов
В программе:
1. Новое в законодательстве о проверках налоговой инспекции. Анализ закона от 20.05.10г. с изменениями и дополнениями, внесенными Налоговым кодексом Украины от 2 декабря 2010 года N 2755 - VI.
2. Новое в законодательстве о проверках контролирующими и правоохранительными органами в контексте Закона Украины «Про основні засади державного нагляду (контролю) в сфері господарської діяльності». «Белые пятна» в правовом поле и способы их использования в интересах предприятия.
3. Понятие «Проверка». Условия допуска (не допуска) к проверке, аргументация. Права и обязанности должностных лиц органов государственного контроля в свете Закона № 000.
4. Кто является должностными лицами предприятия?
5. Особенности общения с должностными лицами контролирующих и правоохранительных органов по телефону - правовой аспект («приглашение»,вызов на «беседу», как свидетеля).
6. Подготовка сотрудников к эффективной встрече проверяющих. Правильная организация документооборота и хранения документов с целью недопущения затруднения в работе предприятия во время проверок.
7. Порядок предоставления документов по запросам правоохранительных и контролирующих органов. Ответственность за непредоставление. Возможные риски. Порядок изъятия документов в уголовно-процессуальном и административно - процессуальном порядке.
8. Тактика правильного взаимодействия работников предприятия (учреждения) при возникновении конфликтной ситуации с правоохранительными и контролирующими органами. Типичные ошибки персонала и должностных лиц при проведении проверок.
9. Проведение проверок органами государственной налоговой службы. Виды проверок. Выездные и невыездные. Плановые и внеплановые. Условия допуска к проверке и и полномочия проверяющих. Порядок проведения, сроки. Оформление результатов проверок (акт, справка). Отказ от получения акта, от подписания - последствия. Как по-другому выразить несогласие. Последствия. Альтернативные пути. Рекомендации. Порядок изъятия документов и иные вторичные виды фискальных ограничений деятельности предприятия. Участие в проверках налоговой милиции. Ответственность за создание препятствий в ходе проверки. Процедура административного обжалования. Налоговый компромисс. Налоговый залог.
10. Проверки органов пожарного надзора и СЭС. Основания для проверок. Условия допуска проверяющих к проверке. Порядок проведения. Виды проверок. Когда необходимы разрешения пожарной службы и как их получить? Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности и санитарного законодательства. Оформление результатов. Порядок обжалования действий должностных лиц.
11. Проверки АМКУ, защита прав потребителей, охрана труда. Допуск к проверкам. Виды проверок. Полномочия проверяющих. Оформление результатов проверок. Ответственность за нарушения. Тактика защиты.
12. Проведение проверок органами ГКРС. Полномочия Глав КРУ. Что и как проверяет КРУ. Финансовые санкции, применяемые ГКРС;
13. Проверки органами прокуратуры – потенциальная опасность или миф.
14. Особенности проведения проверок ГСБЭП и ОБОП. Полномочия их сотрудников. Какие они должны предъявлять документы.
15. Особенности и практика проведения проверок ФСС и Пенсионным фондом. Новые полномочия Пенсионного Фонда Украины. Виды проверок. За какой период проверяются документы, особенности взыскания недоимки. Ответственность страхователя (финансовая, административная, уголовная).
16. Ответственность должностных лиц предприятия (учреждения) – административная, уголовная, материальная, гражданско-правовая и др. Практика правовой помощи.
17. Тактика защиты при незаконном задержании должностных лиц и сотрудников предприятия. Поведение на допросе (опросе) в правоохранительных, контролирующих органах. Нарушения порядка ведения следственных действий: осмотра, обыска, выемки документов. Использование этих нарушений для защиты.
18. Порядок обжалования действий сотрудников правоохранительных, контролирующих органов. Судебные и иные формы обжалования, другие способы воздействия. Признание действия или бездействия работников контрольных, правоохранительных органов неадекватными, противоправными, преступными. Способы документарной фиксации юридических фактов, их использование в доказывании.
19. Порядок рассмотрения налоговых споров. Практика обжалования наложения санкций. Прямые и косвенные формы. Не стандартный подход. Практические способы исключения преследования предприятия государством. Анализ и комментарий существующей судебной практики.
20. Проверки легальности программного обеспечения – правильное противодействие.
А также будет рассмотрен Алгоритм проведения проверок с использованием Методических рекомендаций относительно оформления материалов проверок за соблюдением субъектами хозяйствования порядка проведения расчетов за товары.
Стоимость участия - 1100 грн. В стоимость входит консультации специалистов, эксклюзивный раздаточный материал от автора, кофе пауза, обед.
ВНИМАНИЕ! Для членов торгово-промышленной палаты стоимость участия 900 грн. Телефон для регистрации и получения счета: (0
