Решения заседания Совета попечителей

Общественный Фонд «БОТА»

Решения заседания Совета попечителей

Первое заседание - 4 июня 2008 года

Место проведения: г. Алматы, Казахстан: Заседание состоялось в здании Всемирного банка по адресу: г. Алматы, A, 3 этаж.

Участники: Присутствовали следующие члены Совета попечителей: г-жа Нугманова, господа Злотников, Жовтис, Садвакасов; посол США в РК Ордвей.

Отсутсвующие: г-жа Садыкова и г-н Велио.

Наблюдатели: г-н Пианта, консул Швейцарии (от Швейцарской Конфедерации); господа Шаталов, Иннес, Малек, Гочева, Токушева (от Всемирного Банка)

Выборы председателя и секретаря Совета Попечителей

Постановили: Г-н Жовтис единогласно избран Председателем Совета. Г-жа Нугманова единогласно избрана Секретарем Совета.

Постановили: По предложению господина Жовтиса, рассмотреть на следующем заседании вопрос о том, какие именно решения Совета должны будут приниматься в личном присутствии членов Совета для участия в голосовании. Было также решено, что члены Совета будут всегда адресовать свои решения по другим вопросам Серетарю Фонда БОТА.

Постановили: Было решено, что Председатель Совета попечителей наделяется правом предоставлять право подписи любому члену Совета. Всемирный Банк принял на себя обязательство сообщить Председателю и Секретарю Совета всю контактную информацию для связи с членами Совета.

Постановили: В соответствии с параграфом 3.2 Устава, члены Совета работают в его составе на добровольной основе. Поэтому их расходы, связанные с выполнением задач в рамках деятельности Совета, будут возмещаться в соответствии с правилами, установленными Советом. Возмещению подлежат командировочные расходы (проезд, проживание, питание) и коммуникационные расходы; суточное пособие и расходы на проживание будут определяться в соответствии с законодательными нормами принятыми в Казахстан.

Постановили: Члены Совета единодушно проголосовали за решение, что до назначения Менеджера Программы, заседания Совета попечителей будут проводиться ежемесячно.

Промежуточный бюджет текущих расходов.

Постановили: К следующему заседанию Совета Всемирный Банк подготовит расчет бюджета на следующие шесть месяцев. В налоговую инспекцию Медеуского района от имени Фонда БОТА будет отправлено уведомление о том, что в течение первого месяца своей деятельности Фонд БОТА не имел каких-либо затрат. Таким образом, будут выполнены требования к ведению бухгалтерской отчетности Фонда БОТА. Фонд БОТА решил нанять временного бухгалтера. Всемирный Банк выразил готовность оказать Совету помощь в размещении объявлений об этих позициях.

Выбор банка для ведения операционного счета

Постановили: Для временного обслуживания ежедневных операций Фонда БОТА бфл выбран Ситибанк, а Всемирный Банк берет на себя согласование условий и сроков обслуживания Фонда БОТА Ситибанком.

Отбор консультанта для юридического обслуживания/сопровождения деятельности Фонда БОТА.

Постановили: Всемирный Банк поможет Совету поместить об размещения рекламы о конкурсе на позицию юрисконсульта Фонда БОТА.

Отбор аудитора

Постановили: К следующему заседанию Совета Всемирный Банк представит на рассмотрение Совета список кандидатов для подбора аудитора и предварительный вариант Технического задания для аудитора.

Местонахождение офиса Фонда БОТА

Постановили: Совет единодушно согласился принять предложение Всемирного Банка использовать его помещения для проведения заседаний Совета до назначения Менеджера Программы.

Коммуникационная стратегия

Постановили: Полномасштабная коммуникационная стратегия будет разработана после назначения Менеджера Программы.

Запрос предложений для отбора Менеджера Программы

Постановили: Совет одобрил запрос предложений по позиции Менеджера Программыи указывает на необходимость передачи пакета с запросом участвующим НПО. Совет единодушно решил допустить к участию в конкурсе 7 НПО, включенных в краткий список для конкурсного отбора МП.

Создание временного веб-сайта.

Постановили: Участники заседания единодушно решили зарегистрировать название домена (с международными и казахстанскими суффиксами) и начать процесс отбора веб-дизайнера для создания вебсайта Фонда. Всемирный Банк привлечет по контракту консультанта для разработки простого вебсайта за короткий срок. Работа этого консультанта будет оплачена за счет действующей схемы бюджета Всемирного Банка.

Логотип Фонда БОТА

Постановили: Всемирный Банк окажет Совету помощь в проведении конкурса на лучший дизайн логотипа Фонда БОТА.