Положення про лічильну комісію Публічного акціонерного товариства ”Мало-Бузуківський гранітний кар’єр”

Додаток 9 до протоколу позачергових Загальних зборів акціонерів ВАТ «Мало-Бузуківський гранітний кар’єр» №1 від 10.01.2011 року

П О Л О Ж Е Н Н Я

ПРО ЛІЧИЛЬНУ КОМІСІЮ

Публічного акціонерного товариства

”Мало-Бузуківський гранітний кар’єр”

(нова редакція)

с. Малий Бузуків, 2011 р.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про лічильну комісію публічного акціонерного товариства “Мало-Бузуківський гранітний кар’єр” (далі - Положення) встановлює склад, компетенцію, порядок роботи та порядок призначення лічильної комісії публічного акціонерного товариства “Мало-Бузуківський гранітний кар’єр” (далі - Товариство).

1.2. Лічильна комісія є колегіальним органом Товариства, який виконує функції підрахунку голосів акціонерів Товариства, які беруть участь у загальних зборах акціонерів.

1.3. У своїй діяльності лічильна комісія керується чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням “Про загальні збори Публічного акціонерного товариства “Мало-Бузуківський гранітний кар’єр”, іншими внутрішніми положеннями Товариства.

1.4. Дане Положення затверджується Загальними зборами та може бути змінено або скасовано лише Загальними зборами.

2. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ТА СКЛАД ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

2.1. Лічильна комісія обирається Загальними зборами товариства у кількості 3 (трьох) осіб.

2.2. Лічильна комісія складається із голови та членів комісії.

2.3. Питання про обрання лічильної комісії виноситься на голосування Загальних зборів першим.

2.4. Повноваження складу лічильної комісії припиняються із завершенням Загальних зборів Товариства.

3. ПОВНОВАЖЕННЯ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

3.1. Лічильна комісія є органом товариства, який створюється виключно з метою підрахунку голосів під час голосування на Загальних зборах Товариства.

3.2. Лічильна комісія в межах своєї компетенції:

3.2.1. організовує голосування на загальних зборах акціонерів;

3.2.2. роз’яснює порядок голосування з питань, винесених на голосування;

3.2.3. здійснює підрахунок голосів та підбиває підсумки голосування;

3.2.4. складає протокол голосування та готує необхідні виписки з нього.

3.3. Голова лічильної комісії організовує роботу комісії та забезпечує виконання покладених на неї обов’язків та функцій.

4. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

4.1. Перед кожним голосуванням голова лічильної комісії інформує учасників зборів про порядок голосування.

4.2. Голосування проводиться безпосередньо після обговорення кожного питання порядку денного.

4.3. При підрахунку результатів голосування лічильною комісією враховуються голоси подані «за», «проти» «утримався» щодо прийняття рішення.

4.4. Бюлетень для голосування визнається недійсним у випадках, якщо він:

4.4.1. має будь-які виправлення у відповідях;

4.4.2. відрізняється від офіційно виготовленого в Товаристві зразка;

4.4.3. не містить печатки Товариства або відповідних підписів;

4.4.4. заповнений таким чином, що не можна встановити волевиявлення акціонера, тобто якщо відмітка в бюлетені не дає можливості визначити обраний акціонером варіант рішення або не проставлена зовсім, або відсутні інші обов’язкові записи;

4.4.5. не зданий для підрахунку протягом часу, визначеного для голосування.

4.5. При голосуванні бюлетенями учасник загальних зборів позначає в бюлетені варіант відповіді, який його влаштовує і опускає бюлетень в опечатану скриньку.

4.6. При голосуванні бюлетенями на них зазначається прізвище, ім’я та по батькові (найменування) акціонера, кількість акцій, порядковий номер питання відповідно до порядкового номера порядку денного, формулювання питання порядку денного, варіанти голосування «за», «проти» «утримався». Бюлетень для голосування підписується головою правління та засвідчується печаткою Товариства.

4.7. Заповнення бюлетенів проводиться учасниками загальних зборів на місці.

4.8. За підсумками голосування лічильна комісія оформляє протокол про підсумки голосування, що підписується головою та членами лічильної комісії та оголошується головою комісії на Загальних зборах. Підсумки голосування оголошуються після підрахунку голосів по кожному питанню.

4.9. До протоколу приєднуються письмові скарги і заяви з питань проведення голосування, що надійшли від акціонерів та їх представників.

4.10. Протокол лічильної комісії є підставою для внесення результатів голосування до протоколу загальних зборів.

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

5.1. Члени лічильної комісії зобов’язані:

5.1.1. Дотримуватися норм чинного законодавства, зокрема, щодо порядку проведення Загальних зборів.

5.1.2. Дотримуватися вимог цього Положення, Положення про Загальні збори Товариства, інших внутрішніх документів Товариства.

5.1.3. В повному обсязі та належним чином виконувати функції та завдання, передбачені даним Положенням.

5.1.4. Дотримуватися вимог щодо конфіденційності інсайдерської інформації, утримуватися від її розголошення та вживати заходів щодо уникнення її розголошення.

5.1.5. Здійснювати підрахунок голосів акціонерів, що приймають участь у Загальних зборах.

5.2. Члени лічильної комісії мають право:

5.2.1. На належний рівень забезпечення їх діяльності.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

6.1. Члени лічильної комісії несуть відповідальність за достовірність підрахунку голосів акціонерів.

6.2. Члени лічильної комісії несуть відповідальність за дотримання ними положень законодавства України про порядок проведення Загальних зборів акціонерів.

6.3. Члени лічильної комісії несуть відповідальність за дотримання ними положень Статуту Товариства, Положення про Загальні Збори, цього Положення та інших внутрішніх документів товариства.

6.4. Члени лічильної комісії несуть відповідальність за розголошення інформації, що стала їм відома в зв’язку з виконанням обов’язків.

7. ВИНАГОРОДА ЧЛЕНАМ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

7.1. За рішенням Наглядової ради членам лічильної комісії може виплачуватися винагорода.

7.2. Розмір та умови виплати винагороди членам лічильної комісії затверджується рішенням Наглядової ради.

7.3. Якщо Наглядовою радою не прийнято рішення про виплату винагороди, члени комісії працюють безоплатно.

Голова Загальних Зборів акціонерів

відкритого акціонерного товариства

«Мало-Бузуківський гранітний кар’єр» __________________________________

Секретар Загальних Зборів акціонерів

відкритого акціонерного товариства

«Мало-Бузуківський гранітний кар’єр» __________________________________