До відома акціонерів ПАТ „КБ „ПРОМЕКОНОМБАНК”!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК „ПРОМЕКОНОМБАНК” повідомляє про підсумки голосування та прийняті рішення по питаннях порядку денного річних Загальних Зборів акціонерів, які відбулися 10 серпня 2012 року об 14:00 годині у приміщенні ПАТ “КБ „ПРОМЕКОНОМБАНК” за адресою: м. Донецьк, проспект Ленінський, будинок 4 (кабінет Голови Правління).
Для участі у річних Загальних Зборах зареєструвались 6 (шість) акціонерів ПАТ „КБ “ПРОМЕКОНОМБАНК” та їх представників, що діють за довіреностями, які у сукупності володіють 68 голосами або 75,2% від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій.
На Загальних Зборах акціонерів розглядалися такі питання:
1. Про обрання складу Лічильної комісії позачергових Загальних Зборів.
2. Про дострокове припинення повноважень Голови та членів Спостережної Ради ПАТ „КБ „ПРОМЕКОНОМБАНК”.
3. Про обрання членів Спостережної Ради ПАТ „КБ „ПРОМЕКОНОМБАНК”.
4. Про обрання Голови Спостережної Ради ПАТ „КБ „ПРОМЕКОНОМБАНК”.
5. Про затвердження умов договорів з Головою та Членами Спостережної Ради ПАТ „КБ „ПРОМЕКОНОМБАНК”, обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів.
6. Про збільшення статутного капіталу ПАТ „КБ „ПРОМЕКОНОМБАНК” шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
7. Прийняття рішення про приватне розміщення акцій ПАТ „КБ „ПРОМЕКОНОМБАНК” та затвердження протоколу рішення про приватне розміщення акцій.
8. Про затвердження переліку інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій, щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення.
9. Про визначення уповноваженого органу ПАТ „КБ „ПРОМЕКОНОМБАНК”, якому надаються повноваження щодо:
- прийняття рішення про дострокове закінчення приватного розміщення акцій (у разі якщо запланований обсяг акцій буде розміщено достроково та повністю оплачено);
- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- повернення внесків, унесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів приватного розміщення акцій органом Банку, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі невнесення (незатвердження) у встановлені законодавством строки змін до статуту, пов'язаних із збільшенням статутного капіталу Банку з урахуванням результатів розміщення акцій, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних Банком акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.
10. Про визначення уповноважених осіб ПАТ „КБ „ПРОМЕКОНОМБАНК”, яким надаються повноваження проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення; проводити дії щодо забезпечення приватного розміщення акцій; проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.
Підсумки голосування та прийняті рішення по питаннях порядку денного:
1. З першого питання порядку денного „Про обрання складу Лічильної комісії позачергових Загальних Зборів”:
ВИРІШИЛИ:
Обрати Лічильну комісію позачергових Загальних Зборів у складі: Голова Лічильної комісії івна, Члени Лічильної комісії Погромська Юлія Миколаївна та Мавроді Ірина Автандилівна. Встановити термін повноважень Лічильної комісії - до моменту обрання Загальними Зборами нового складу Лічильної комісії. Лічильна комісія починає виконання своїх обов’язків негайно, у т. ч. здійснює підрахунок результатів голосування за даним питанням.
Підсумок голосування:
Кількість голосів „ЗА” – 68 904 320 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних Зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питанняакцій;
Кількість голосів „ПРОТИ” - 0 голосів;
Кількість голосів „”УТРИМАВСЯ” – 0 голосів;
Кількість голосів „”НЕ ГОЛОСУВАЛИ” – 0 голосів;
Кількість голосів, які не були враховані у зв’язку з визнанням бюлетенів зіпсованими - 0 голосів.
Рішення прийнято одноголосно.
2. З другого питання порядку денного „Про дострокове припинення повноважень Голови та членів Спостережної Ради ПАТ „КБ „ПРОМЕКОНОМБАНК”:
ВИРІШИЛИ:
Припинити повноваження Голови та членів Спостережної Ради ПАТ „КБ „ПРОМЕКОНОМБАНК” у складі: Голова Спостережної Ради Банку Ілюшенко Олег Юрійович, Член Спостережної Ради ївна, Член Спостережної Ради Вецепура Наталія Володимирівна.
Підсумок голосування:
Кількість голосів „ЗА” – 68 904 320 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних Зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питанняакцій;
Кількість голосів „ПРОТИ” - 0 голосів;
Кількість голосів „УТРИМАВСЯ” – 0 голосів;
Кількість голосів „НЕ ГОЛОСУВАЛИ” – 0 голосів;
Кількість голосів, які не були враховані у зв’язку з визнанням бюлетенів зіпсованими - 0 голосів.
Рішення прийнято одноголосно.
3. З третього питання порядку денного „Про обрання членів Спостережної Ради ПАТ „КБ „ПРОМЕКОНОМБАНК”
ВИРІШИЛИ:
1. Обрати шляхом кумулятивного голосування новий склад Спостережної Ради ПАТ „КБ „ПРОМЕКОНОМБАНК” у кількості п’яти членів з наступних осіб: Ілюшенко Олег Юрійович, ївна, Юрченко Наталя Юріївна, Сабіна Геннадій Андрійович, Вецепура Наталія Володимирівна. Встановити термін повноважень членів Спостережної Ради – 3 (три) роки.
2. Встановити, що рішення про обрання нового складу Спостережної Ради ПАТ „КБ „ПРОМЕКОНОМБАНК” набирає чинності з моменту складання протоколу про підсумки голосування, а кандидатури Членів Спостережної Ради підлягають погодженню Національним банком України.
Підсумок голосування:
№ | П. І.Б. | Кількість голосів |
1 | Ілюшенко Олег Юрійович | 68 |
2 | ївна | 68 |
3 | Юрченко Наталя Юріївна | 68 |
4 | Сабіна Геннадій Андрійович | 68 |
5 | Вецепура Наталія Володимирівна | 68 |
Кількість голосів, які не були враховані у зв’язку з тим, що загальна кількість голосів для кумулятивного голосування розподілена учасником між кандидатами в члени Спостережної Ради з перевищенням належної учаснику кількості голосів для кумулятивного голосування – 0.
Кількість голосів, які не були враховані у зв’язку із визнанням бюлетенів недійсними – 0. 0
Рішення прийнято одноголосно.
4. З четвертого питання порядку денного „Про обрання Голови Спостережної Ради ПАТ „КБ „ПРОМЕКОНОМБАНК”.
ВИРІШИЛИ:
1. Обрати Головою Спостережної Ради ПАТ „КБ „ПРОМЕКОНОМБАНК” Члена Спостережної Ради Ілюшенко Олега Юрійовича.
2. Встановити, що рішення про обрання Голови Спостережної Ради ПАТ „КБ „ПРОМЕКОНОМБАНК” набирає чинності з моменту складання протоколу про підсумки голосування.
Підсумок голосування:
Кількість голосів „ЗА” – 68 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних Зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
Кількість голосів „ПРОТИ” - 0 голосів;
Кількість голосів „УТРИМАВСЯ” – 0 голосів;
Кількість голосів „НЕ ГОЛОСУВАЛИ” – 0 голосів;
Кількість голосів, які не були враховані у зв’язку з визнанням бюлетенів зіпсованими - 0 голосів.
Рішення прийнято одноголосно.
5. З п’ятого питання порядку денного „Про затвердження умов договорів з Головою та Членами Спостережної Ради ПАТ „КБ „ПРОМЕКОНОМБАНК”, обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів”.
ВИРІШИЛИ:
1. Затвердити умови трудових договорів для укладення з Головою Спостережної Ради Банку Ілюшенко Олегом Юрійовичем та Членами Спостережної Ради Банку Федан Яною Миколаївною і Юрченко Наталією Юріївною з встановленням розміру їх винагороди відповідно до умов трудових договорів.
2. Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів для укладення з Членами Спостережної Ради Банку Вецепурою Наталією Володимирівною та Сабіною Геннадієм Андрійовичем.
3. Обрати Голову Правління ПАТ „КБ „ПРОМЕКОНОМБАНК” Горбова Анатолія Миколайовича особою, уповноваженою на підписання трудових та цивільно-правових договорів з Головою та Членами Спостережної Ради Банку.
Підсумок голосування:
Кількість голосів „ЗА” – 68 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних Зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
Кількість голосів „ПРОТИ” - 0 голосів;
Кількість голосів „УТРИМАВСЯ” – 0 голосів;
Кількість голосів „НЕ ГОЛОСУВАЛИ” – 0 голосів;
Кількість голосів, які не були враховані у зв’язку з визнанням бюлетенів зіпсованими - 0 голосів.
Рішення прийнято одноголосно.
6. З шостого питання порядку денного „Про збільшення статутного капіталу ПАТ „КБ „ПРОМЕКОНОМБАНК” шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків”.
ВИРІШИЛИ:
Збільшити статутний капітал ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК “ПРОМЕКОНОМБАНК” з 92 300 000,00 (дев’яносто два мільйони триста тисяч грн. 00 коп.) гривень до 132 300 000,00 (сто тридцять два мільйони триста тисяч грн. 00 коп.) гривень, тобто на 40 000 000,00 (сорок мільйонів грн. 00 коп.) гривень або на 43,34%. Збільшення статутного капіталу Банку здійснити шляхом збільшення кількості простих іменних акцій існуючої номінальної вартості 1,00 грн. (одна гривня 00 копійок) на 40 000 000 (сорок мільйонів) простих іменних акцій за рахунок додаткових внесків.
Підсумок голосування:
Кількість голосів „ЗА” – 68 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних Зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
Кількість голосів „ПРОТИ” - 0 голосів;
Кількість голосів „УТРИМАВСЯ” – 0 голосів;
Кількість голосів „НЕ ГОЛОСУВАЛИ” – 0 голосів;
Кількість голосів, які не були враховані у зв’язку з визнанням бюлетенів зіпсованими - 0 голосів.
Рішення прийнято одноголосно.
7. З сьомого питання порядку денного „Прийняття рішення про приватне розміщення акцій ПАТ „КБ „ПРОМЕКОНОМБАНК” та затвердження протоколу рішення про приватне розміщення акцій”.
ВИРІШИЛИ:
Прийняти рішення про приватне розміщення акцій та затвердити це рішення у формі додатка 1 до протоколу позачергових Загальних Зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК „ПРОМЕКОНОМБАНК».
Підсумок голосування:
Кількість голосів „ЗА” – 68 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних Зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
Кількість голосів „ПРОТИ” - 0 голосів;
Кількість голосів „УТРИМАВСЯ” – 0 голосів;
Кількість голосів „НЕ ГОЛОСУВАЛИ” – 0 голосів;
Кількість голосів, які не були враховані у зв’язку з визнанням бюлетенів зіпсованими - 0 голосів.
Рішення прийнято одноголосно.
8. З восьмого питання порядку денного „Про затвердження переліку інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій, щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення”.
ВИРІШИЛИ:
Провести приватне розміщення акцій ПАТ „КБ „ПРОМЕКОНОМБАНК” виключно серед осіб, які є акціонерами ПАТ „КБ „ПРОМЕКОНОМБАНК” станом на дату прийняття рішення про приватне розміщення акцій. Розміщення акцій серед інших інвесторів не передбачається.
Підсумок голосування:
Кількість голосів „ЗА” – 68 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних Зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
Кількість голосів „ПРОТИ” - 0 голосів;
Кількість голосів „УТРИМАВСЯ” – 0 голосів;
Кількість голосів „НЕ ГОЛОСУВАЛИ” – 0 голосів;
Кількість голосів, які не були враховані у зв’язку з визнанням бюлетенів зіпсованими - 0 голосів.
Рішення прийнято одноголосно.
9. З дев’ятого питання порядку денного „Про визначення уповноваженого органу ПАТ „КБ „ПРОМЕКОНОМБАНК”, якому надаються повноваження щодо:
- прийняття рішення про дострокове закінчення приватного розміщення акцій (у разі якщо запланований обсяг акцій буде розміщено достроково та повністю оплачено);
- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- повернення внесків, унесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів приватного розміщення акцій органом Банку, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі невнесення (незатвердження) у встановлені законодавством строки змін до статуту, пов'язаних із збільшенням статутного капіталу Банку з урахуванням результатів розміщення акцій, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних Банком акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі”.
ВИРІШИЛИ:
1. Визначити Спостережну Раду ПАТ „КБ „ПРОМЕКОНОМБАНК” уповноваженим органом, якому надаються повноваження щодо:
- прийняття рішення про дострокове закінчення приватного розміщення акцій у разі якщо запланований обсяг акцій буде розміщено достроково та повністю оплачено (але не раніше першого дня другого етапу приватного розміщення акцій);
- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій.
2. Визначити Правління ПАТ „КБ „ПРОМЕКОНОМБАНК” уповноваженим органом, якому надаються повноваження щодо:
- повернення внесків, унесених в оплату за акції, у разі незатвердження Загальними Зборами у встановлені законодавством строки результатів приватного розміщення акцій, або у разі невнесення (незатвердження) Загальними Зборами у встановлені законодавством строки змін до статуту, пов'язаних із збільшенням статутного капіталу Банку з урахуванням результатів розміщення акцій, або у разі прийняття Спостережною Радою рішення про відмову від розміщення акцій;
- письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних Банком акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.
Підсумок голосування:
Кількість голосів „ЗА” – 68 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних Зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
Кількість голосів „ПРОТИ” - 0 голосів;
Кількість голосів „УТРИМАВСЯ” – 0 голосів;
Кількість голосів „НЕ ГОЛОСУВАЛИ” – 0 голосів;
Кількість голосів, які не були враховані у зв’язку з визнанням бюлетенів зіпсованими - 0 голосів.
Рішення прийнято одноголосно.
10. З десятого питання порядку денного „Про визначення уповноважених осіб ПАТ „КБ „ПРОМЕКОНОМБАНК”, яким надаються повноваження проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення; проводити дії щодо забезпечення приватного розміщення акцій; проводити дії щодо здійснення обов’язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.”
ВИРІШИЛИ:
Визначити Голову Правління ПАТ „КБ „ПРОМЕКОНОМБАНК” Горбова Анатолія Миколайовича та/або заступників Голови Правління ПАТ „КБ „ПРОМЕКОНОМБАНК” Чудненко Аллу Лазарівну та Наумкіна Сергія Анатолійовича уповноваженими особами, яким надаються повноваження:
- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій ПАТ „КБ „ПРОМЕКОНОМБАНК”, стосовно яких прийнято рішення про розміщення, в тому числі отримувати від акціонерів, які мають намір реалізувати своє переважне право, заяви про придбання акцій ПАТ „КБ „ПРОМЕКОНОМБАНК”;
- проводити дії щодо забезпечення приватного розміщення акцій ПАТ „КБ „ПРОМЕКОНОМБАНК”, в тому числі підписувати договори купівлі-продажу акцій ПАТ „КБ „ПРОМЕКОНОМБАНК”;
- проводити дії щодо здійснення обов’язкового викупу акцій ПАТ „КБ „ПРОМЕКОНОМБАНК” у акціонерів, які мають реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій, в тому числі отримувати від акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення обов’язкового викупу Банком належних їм акцій, письмові вимоги про обов’язковий викуп акцій.
Підсумок голосування:
Кількість голосів „ЗА” – 68 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних Зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
Кількість голосів „ПРОТИ” - 0 голосів;
Кількість голосів „УТРИМАВСЯ” – 0 голосів;
Кількість голосів „НЕ ГОЛОСУВАЛИ” – 0 голосів;
Кількість голосів, які не були враховані у зв’язку з визнанням бюлетенів зіпсованими - 0 голосів.
Рішення прийнято одноголосно.
Голова Правління
ПАТ „КБ „ПРОМЕКОНОМБАНК”
