ЗАТВЕРДЖЕНО: Загальними зборами ЗАТ "Танаис" протокол від 31 грудня 2012 р. | |
СТАТУТ
приватного АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Танаис" (нова редакція) м. Донецьк - 2012 р. |
З М І С Т
Стор.
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.................................................................................................... 3
2. правовий СТАТУС ТОВАРИСТВА................................................................................. 4
3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА.......................................................... 5
4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА............................................. 7
5. Акціонери товариства................................................................................................ 9
6. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА........ 10
7. ОРГАНИ ТОВАРИСТВа.................................................................................................... 11
7.1. Загальні засади діяльності............................................................................. 11
7.2. ВИЩИЙ ОРГАН товариства................................................................................. 11
7.3. Наглядова рада Товариства........................................................................... 16
7.4. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН............................................................................................... 18
8. Облік та звітність. Аудиторська перевірка..................................................... 20
9. Трудовий колектив Товариства.......................................................................... 21
10. Інформація про Товариство. Комерційна таємниця.............................. 21
11. Виділ та припинення Товариства..................................................................... 22
12. ВНЕСЕННЯ ЗМІН до СТАТУТу.................................................................................... 24
13. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ............................................................................................. 24
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Цей Статут є установчим документом приватного акціонерного товариства "Танаис" (надалі – "Товариство"), що визначає порядок здійснення діяльності Товариства, його правовий статус, права та обов’язки його акціонерів та посадових осіб, порядок припинення, виділу Товариства.
1.2. Ідентифікаційний код Товариства .
1.3. Тип Товариства: Приватне акціонерне товариство.
1.4. закрите акціонерне товариство "Танаис" засновано відповідно до рішення засновників (протокол установчих Зборів від 22.05.1997 р.) шляхом об'єднання їхнього майна.
1.5. Товариство зареєстроване Виконавчим комітетом Ворошиловської районної ради народних депутатів м. Донецька (рішення від 05.06.1997 р. № 000/6р).
1.6. Метою викладення Статуту Товариства у новій редакції є приведення діяльності закритого акціонерного товариства "Танаис" у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 р. № 000 (надалі – "Закон"), у тому числі визначення найменування Товариства у частині типу Товариства.
1.7.Товариство є правонаступником усіх прав та обов'язків "закритого АКЦІОНЕРНого ТОВАРИСТВА "ТАНАИС"
1.8. закрите акціонерне товариство "Танаис" продовжує свою діяльність під наступними найменуваннями:
1.9. Найменування Товариства:
1.9.1. Повні найменування: | |
- українською мовою: | приватне АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "Танаис" |
- російською мовою | частное АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Танаис" |
- англійською мовою: | private joint STOCK COMPANY "TANAYS" |
1.9.2. Скорочені найменування: | |
- українською мовою: | ПРАТ "Танаис" |
- російською мовою | ЧАО "Танаис " |
- англійською мовою: | prJSC "TANAYS" |
1.9.3. Усі вищенаведені найменування є комерційними (фірмовими) найменуваннями Товариства та його інтелектуальною власністю.
Найменування Товариства підлягають правовій охороні і не можуть використовуватися іншими юридичними і фізичними особами у своїй діяльності без дозволу Товариства.
У разі якщо комерційне найменування Товариства є елементом його торговельної марки, то здійснюється правова охорона і комерційного найменування, і торговельної марки.
1.8. Місцезнаходження Товариства:
бульвар Шевченка, будинок 26, офіс 3405, місто Донецьк, 83017, Україна.
2. правовий СТАТУС ТОВАРИСТВА
2.1. Товариство є юридичною особою з дати його державної реєстрації.
2.2. Товариство має цивільні права та обов’язки, здійснює свою діяльність відповідно до цього Статуту та законодавства. Товариство може бути відповідачем та позивачем у суді, третейському суді.
2.3. Товариство має самостійний баланс, відокремлене майно, рахунки в банках, печатки, кутовий та інші штампи зі своїм найменуванням та іншими реквізитами, визначеними законодавством, знаки для товарів та послуг, а також інші притаманні юридичній особі засоби ідентифікації, що реєструються в установленому законодавством порядку.
Товариство має виключне право на використання свого комерційного (фірмового) найменування та інших засобів ідентифікації, зареєстрованих у встановленому законодавством порядку.
2.4. Товариство є власником:
1) майна, переданого йому засновниками та акціонерами у власність як внесок до статутного капіталу;
2) доходів, одержаних від господарської діяльності;
3) іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.
2.5. Товариство в порядку, передбаченому чинним законодавством та цим Статутом, має право:
1) від свого імені вчиняти правочини, укладати з іншими юридичними та фізичними особами договори (контракти) та угоди, зокрема договори купівлі-продажу, дарування, підряду, страхування, перевезення, збереження, доручення, комісії тощо;
2) самостійно планувати свою діяльність та визначати перспективи розвитку;
3) брати участь у створенні та діяльності підприємств, установ, організацій, господарських товариств, об’єднань підприємств, господарських організацій, фінансово-промислових груп та інших суб’єктів господарювання будь-яких організацій-но-правових форм;
4) самостійно вирішувати питання матеріально-технічного забезпечення, формування та використання матеріальних та фінансових ресурсів;
5) придбавати, відчужувати та передавати в заставу майно, у тому числі цінні папери, здійснювати цільові позики;
6) продавати, передавати безоплатно, обмінювати, здавати в оренду юридичним та фізичним особам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншим шляхом;
7) придбавати корпоративні права інших суб’єктів господарювання, в тому числі іноземних;
8) отримувати кредити в національній та іноземній валюті, приймати на себе та видавати від свого імені грошові зобов’язання;
9) розміщувати та отримувати депозити в банках, а також інвестувати в інші активи;
10) самостійно з урахуванням вимог законодавства про працю визначати умови та розмір оплати праці, правила внутрішнього трудового розпорядку, режим праці та відпочинку працівників Товариства.
2.6. Товариство має право випускати акції, облігації та інші цінні папери. Умови випуску та порядок розміщення Товариством цінних паперів визначаються у рішенні про їх випуск та проспекті емісії.
2.7. Товариство може бути учасником будь-якого господарського товариства, об’єднання підприємств, господарської організації тощо.
2.8. Товариство має право створювати на території України та за її межами філії, представництва та інші відокремлені підрозділи.
2.9. Товариство реалізує також й інші права, не заборонені чинним законодавством.
2.10. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім належним йому майном, на яке згідно з чинним законодавством може бути накладено стягнення.
Товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів. До Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами протиправних дій.
2.11. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у межах вартості акцій, що їм належать.
До акціонерів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій Товариством або іншими акціонерами.
3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА
3.1. Товариство створюється на невизначений строк з метою здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів.
3.2. Предметом діяльності Товариства є:
У галузі корисних копалин, енергетики:
- добування декоративного та будівельного каменю, вапняку. гiпcу, крейди та глинистого сланцю;
- добування піску, гравію, глин i каоліну;
- діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту;
- виробництво, передача і постачання електроенергії;
- виробництво, постачання теплової енергії;
- видобуток, переробка, реалізація природного, побіжного нафтового газу;
- видобуток, збагачення, переробка, реалізація вугілля, сланців, торфу;
- розвідка й експлуатація родовищ корисних копалин;
У галузі транспорту:
- ремонт і технічне обслуговування транспортних засобів;
- мийка автомобілів;
- установка автосигналізації;
- організація автостоянок та паркувань, у тому числі на платній основі;
- торгівля транспортними засобами, іншими номерними агрегатами, автозапчастинами;
- внутрішні і зовнішні перевезення вантажів і пасажирів автомобільним транспортом;
- організація мереж автозаправних станцій;
У галузі будівництва:
- виробництво контейнерних і збірних будинків, виробництво будівельних металовиробів;.
- виробництво виробів деревообробної і целюлозно-паперової промисловості (пиломатеріалів, плит, будівельних деталей, дерев'яних конструкцій, фанери, дерев'яної тари, меблів, картонної тари, інших виробів з папера)
- виробництво будівельних і лицювальних матеріалів;
- виконання будівельних, монтажних, будівельно-монтажних і інших робіт
- ремонтні роботи;
- опоряджувальні роботи;
- земляні, бурові і підривні роботи;
- капітальний ремонт і реставрація будинків і споруджень;
- проектні, проектно-дослідницькі, дослідницькі роботи;
- будівництво і утримання об'єктів ринкової торгівлі;
- надання послуг і виконання робіт із благоустрою міста;
- будівництво й експлуатація фізкультурно-спортивних комплексів і реабілітаційних центрів, організація саун;
У галузі торгівлі, продуктів харчування, сільського господарства:
- оптова, роздрібна, комісійна торгівля, інші види торгової діяльності, зовнішня торгівля;
- виробництво, заготівля, переробка, збереження і реалізація сільськогосподарської продукції;
- торгово-закупівельна діяльність, у тому числі і за готівку;
- ринкова торгівля;
- посередницька діяльність;
- проведення маркетингових досліджень, консалтинг;
- участь у роботі бірж, надання брокерських послуг;
- організація об'єктів суспільного харчування;
- надання послуг по матеріально-технічному постачанню і збуту;
- оптова і роздрібна торгівля алкогольними і тютюновими виробами;
- виробництво продуктів харчування, хлібобулочних і кондитерських виробів;
- виробництво і реалізація продукції плодоовочевої, м'ясної і молочної промисловості:
- тваринництво;
- ведення лісового, рибного господарства;
У галузі вторинних ресурсів:
- збір, закупівля, переробка і реалізація брухту чорних і кольорових металів;
- збір, заготівля, переробка, придбання, реалізація, перепродаж брухту і відходів кольорових металів, а також виробів з них;
- збір, переробка, використання і реалізація вторинних ресурсів;
- збір, переробка твердих і рідких відходів виробництв, що містять дорогоцінні метали і дорогоцінні камені і їхній брухт;
У галузі розваг, відпочинку, культури та науки:
- утримання готелів;
- прокат різного роду предметів;
- організація установ дошкільного виховання;
- організація масажних кабінетів;
- організація виставок, ярмарків, симпозіумів, концертів, спортивних заходів;
- організація атракціонів, клубів, дискотек, відеотек і відеосалонів;
- створення і утримання стрілецьких тирів, стрільбищ, мисливських стендів;
- діяльність, зв'язана з наданням послуг для одержання загальної середньої і професійної освіти, підготовкою фахівців різного рівня кваліфікації;
- організація виробництва і збуту сувенірів, виробів кустарних художніх промислів, спортивних сувенірів і спортивної атрибутики;
- концертно-видовищна діяльність;
У галузі легкої промисловості, побутових послуг:
- виробництво товарів народного споживання;
- виробництво господарського посуду і кухонного інвентарю, предметів особистого користування;
- ремонт меблів;
- виробництво і реалізація продукції легкої промисловості (текстильної, лляної, вовняної, шовкової промисловості, виробництво текстильної галантереї, виробів трикотажної, швейної, шкіряної, хутряної і взуттєвої промисловості, інших виробництв легкої промисловості);
- виробництво художніх виробів;
- виробництво і реалізація продукції фото і кінопромисловості;
- виробництво іграшок;
- побутове обслуговування населення;
- виробництво спортивного інвентарю;
- виробництво і реалізація продукції поліграфічної промисловості;
- поліграфічна і редакційно-видавнича діяльність;
- виробництво і реалізація канцелярських товарів;
Інші види діяльності:
- надання інформаційних послуг підприємствам, організаціям, населенню;
- виконання топографо-геодезичних, картографічних робіт і кадастрових зйомок;
- водопостачання, утримання водонапірних пристроїв, інших споруджень;
- пусконалагоджувальні роботи;
- рекламні послуги;
- операції з нерухомим майном;
- надання складських приміщень і зв'язаних з ними послуг юридичним і фізичним особам;
- здійснення усіх видів зовнішньоекономічної діяльності.
3.3. Перелік видів діяльності Товариства не є вичерпним, в предмет діяльності Товариства можуть входити інші види діяльності, не заборонені чинним законодавством України.
3.4. Окремі види діяльності, що відносяться до предмету діяльності Товариства, перелік яких встановлюється законом, Товариство може здійснювати тільки після одержання ним відповідного спеціального дозволу (ліцензії).
3.5. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов’язаній з предметом його діяльності. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України.
4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА
4.1. Статутний капітал Товариства.
4.1.1. Статутний капітал Товариства становить ,00 (сто вісімдесят вісім тисяч гривень 00 коп.) гривень.
Статутний капітал Товариства поділений на 100 (сто) простих іменних акцій номінальною вартістю 188,00 (сто вісімдесят вісім гривень 00 коп.) гривень кожна.
4.1.2. Товариство має право збільшувати статутний капітал у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, шляхом:
1) підвищення номінальної вартості акцій;
2) розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості.
4.1.3. Забороняється використовувати для формування статутного капіталу Товариства векселі, боргові емісійні цінні папери, емітентом яких є інвестор, а також кошти, одержані в кредит, позику та під заставу. Інвестор не може здійснювати оплату додатково випущених акцій Товариства шляхом взяття на себе зобов'язань щодо виконання для Товариства робіт або надання послуг.
4.1.4. Грошова оцінка майна, яке вноситься як оплата за акції Товариства, повинна дорівнювати його ринковій вартості. Ринкова вартість зазначеного майна визначається суб'єктом оціночної діяльності, рішення про залучення якого приймається Наглядовою радою Товариства.
4.1.5. Товариство має право зменшувати статутний капітал у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, шляхом:
1) зменшення номінальної вартості акцій;
2) анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.
4.1.6. Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства виконавчий орган протягом 30 (тридцять) днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до акціонерного товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.
4.2. Зміна номінальної вартості акцій без зміни розміру статутного капіталу Товариства.
4.2.1. Товариство має право анулювати викуплені ним акції та зменшити статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, не змінюючи при цьому розмір статутного капіталу.
4.2.2. Товариство має право здійснити консолідацію всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого дві або більше акцій конвертуються в одну нову акцію. Обов'язковою умовою консолідації є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного з акціонерів.
4.2.3. Товариство має право здійснити дроблення всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого одна акція конвертується у дві або більше акцій.
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 |
