Вопросник для индивидуальных предпринимателей

Вопросник для индивидуальных предпринимателей

1	Ф. И.О.
2	Предыдущие фамилии (при регистрации рождения, заключения брака и др.)*
3	Гражданство
4	Дата и место рождения
5	Сведения о въездной визе, в том числе срок, на который выдана виза (для лиц, не являющихся гражданами Республики Беларусь, если международным договором не предусмотрен безвизовый въезд на территорию Республики Беларусь)
6	Реквизиты документа, удостоверяющего личность	Наименование
Серия и номер
Личный номер*
Кем и когда выдан
7	Регистрационный номер
8	Дата регистрации
9	Наименование регистрирующего органа
10	Учетный номер плательщика
11	Номер контактного (домашнего / мобильного) телефона
12	Адрес электронной почты (e-mail)*
13	Адрес сайта в Интернете*
14	Вид договорных отношений с Банком (тип счета)
15	Вид предпринимательской деятельности
16	Счета в других банках (тип, номер и валюта счета, наименование и код банка)*
17	Предполагаемые среднемесячные обороты по счету (общие и обороты наличных денежных средств (указать раздельно))
18	Кто-нибудь просил Вас открыть счет в интересах другого лица?	¨ Да	¨ Нет
19	Знаете ли Вы основной вид Вашей предпринимательской деятельности?	¨ Да	¨ Нет
20	Планируете ли Вы осуществлять финансовые операции в интересах третьих лиц?	¨ Да	¨ Нет

21. Сведения о лицах, способных прямо и (или) косвенно (через иных лиц) определять (оказывать влияние на принятие) решения индивидуального предпринимателя

Для юр. лиц – наименование Для ИП и физ. лиц – Ф. И.О.	Доля в уставном фонде, %	Для юр. лиц – юр. адрес Для ИП и физ. лиц – место жительства (регистрации)	Для юр. лиц и ИП – дата регистрации Для ИП и физ. лиц – дата и место рождения	Для юр. лиц и ИП – регистрационный номер Для ИП и физ. лиц - гражданство, реквизиты документа удостоверяющего личность (наименование, серия, номер)	Для юр. лиц и ИП – наименование регистрирующего органа Для ИП и физ. лиц - кем и когда выдан документ удостоверяющий личность	Для юр. лиц и ИП - учетный номер плательщика Для ИП и физ. лиц - Личный номер *	Для юр. лиц - Ф. И.О. руководителя, гл. бухгалтера, иных уполномоченных должностных лиц

22. Сведения о лицах, на принятие решений которыми индивидуальный предприниматель прямо и (или) косвенно (через иных лиц) оказывает влияние

Для юр. лиц – наименование Для ИП и физ. лиц – Ф. И.О.	Доля в уставном фонде, %	Для юр. лиц – юр. адрес Для ИП и физ. лиц – место жительства (регистрации)	Для юр. лиц и ИП – дата регистрации Для ИП и физ. лиц – дата и место рождения	Для юр. лиц и ИП – регистрационный номер Для ИП и физ. лиц - гражданство, реквизиты документа удостоверяющего личность (наименование, серия, номер)	Для юр. лиц и ИП – наименование регистрирующего органа Для ИП и физ. лиц - кем и когда выдан документ удостоверяющего личность	Для юр. лиц и ИП - учетный номер плательщика Для ИП и физ. лиц - Личный номер *	Для юр. лиц - Ф. И.О. руководителя, гл. бухгалтера, иных уполномоченных должностных лиц

*Заполняется при наличии

Примечание:

информирует Вас о том, что:

- в соответствии со статьей 199 Банковского Кодекса Республики Беларусь вправе отказать физическому или юридическому лицу в открытии текущего (расчетного) банковского счета в случае непредставления ими документов, необходимых для идентификации этих лиц в соответствии с законодательством о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности;

- в соответствии со статьей 206 Банковского Кодекса Республики Беларусь вправе прекратить обязательства по договору текущего (расчетного) банковского счета, предупредив владельца счета за месяц, если иное не определено договоров текущего (расчетного) банковского счета при непредставлении владельцем счета документов (сведений), необходимых для идентификации участников финансовой операции в соответствии с законодательством о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности.

Настоящим подтверждаю, что все сведения указанные в настоящем вопроснике, являются действительными.

Дата заполнения «_____»_____________ 20___г.

Подпись ______________ /_______________________/

(Ф. И.О.)

М. П.