Затверджено :
загальними зборами акціонерів
Закритого акціонерного товариства
„ Сільськогосподарського підприємства
„Шевченківське „
Протокол №___від „12” травня 2011 р.
Голова правління
___________________ПРОЦЕНКО Н. Б.
СТАТУТ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА «ШЕВЧЕНКІВСЬКЕ»
(нова редакція)
Харківська область, смт. Шевченкове, 2011 р.
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1.Публічне акціонерне товариство « Сільськогосподарське підприємство «Шевченківське», далі «Товариство», створене до Цивільного кодексу України, господарського кодексу України, «Про господарські товариства » та інших законодавчих актів.
У зв'язку з необхідністю приведення у відповідність до Закону України „ Про акціонерні товариства „ найменування ЗАТ „ СП” Шевченківське” змінено на ПАТ „СП” Шевченківське” .
Товариство є правонаступником у повному обсязі всіх прав та обов'язків ЗАТ „ СП ” Шевченківське”
1.2. Товариство є публічним акціонерним товариством. Товариство зареєстроване Шевченківською районною державною адміністрацією Харківської області 29.03.2002 року, реєстраційна справа № Ю0 ідентифікаційний код № .
1.3. Товариство є юридичною особою приватного права, статутний капітал якої поділений на визначену кількість акцій однакової номінальної вартості, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом.
1.4. Товариство може займатися будь-якою підприємницькою діяльністю, яка не суперечить законодавству України.
Товарство наділяється цивільною правоздатністю і дієздатністю, може бути позивачем та відповідачем у суді.
Придбання Товариством часток ( акцій), активів інших господарських товариств має здійснюватися з дотриманням вимог законодавства про захист економічної конкуренції.
1.5. Товариство підлягає державній реєстрації у порядку, встановленому законом. Дані державної реєстрації включаються до єдиного реєстру, відкритого для загального ознайомлення.
Товариство набуває статусу юридичної особи з дня його державної реєстрації.
.
2. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА НАЙМЕНУВАННЯ
2.1. Місцезнаходження Товариства: 63601 Харківська область, Шевченківський район, смт. Шевченкове, вулиця Піонерська, 39
2.2. Повне найменування Товариства українською мовою : Публічне акціонерне товариство « Сільськогосподарське підприємство «Шевченківське».
Скорочене найменування українською мовою ПАТ« СП «Шевченківське”
2.2.1 Повне найменування Товариства російською мовою :Публичное акционерное общество «Сельскохозяйственное предприятие « Шевченковское»
Скорочене найменування російською мовою ПАО «СП «Шевченковское».
2.3. У разі зміни свого найменування Товариство крім виконання інших вимог, встановлених законом, зобов’язане помістити оголошення про це в друкованих засобах масової інформації, в яких публікуються відомості про державну реєстрацію
юридичної особи, та повідомити про це всім особам, з якими воно перебіває у договірних відносинах.
3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ.
3.1. Метою діяльності Товариства є:
- отримання прибутку (доходу) шляхом здійснення задач, які були поставлені перед собою по задоволенню потреб юридичних осіб та громадян по виробленню продукції, товарів та у послугах, що додаються.
3.2. Предметом Товариства є:
- виробництво, переробка та реалізація продукції рослиннного та тваринного походження;
- виробництво, переробка і реалізаця сільгосппродукції, відкриття цехів по переробці сільгосппродукції, бджільництво, розведення риби, птахів, хутрових звірів, створення теплиць, заготовка, переробка, виробництво і реалізація м’ясних напівфабрикатів, зрощування і реалізація квітів, ягід, переробка та виготовлення овочевих консервів і т. п.;
-проведення сільськогосподарських робіт;
- ремонт, зібрання, сервісне обслуговування сільськогосподарської, автомобільної та шляхової техніки;
- закупка сільськогосподарської продукції у громадян за готівку;
- торгівельно- посередницька діяльність;
- оптова торгівля продовольчим і непродовольчими товарами шляхом здійснення транзитних операцій;
- торгівельна діяльність у сфері оптової, роздрібної торгівлі та громадського харчування щодо реалізації продовольчих і непродовольчих товарів, сільськогосподарської продукції, продукції сільгосппереробки;
- організація та проведення гуртової та роздрібної торгової діяльності промисловими, виробничими та сільськогосподарськими товарами власного виробництва, так і будь-якою іншою продукцією, виготовленою суб’єктами господарської діяльності, а також комерційними товарами, прийнятими та придбаними від громадян і по договірним цінам;
- фасування продуктів харчування;
- торгівельно-закупівельна і торгвельно - посередницька діяльність при заготівлі, переробці та реалізації відходів виробництва, в тому складі відходів і лому кольорових металів і їх сплавів, та іншої технічної сировини;
- організація громадського харчування – відкриття їдалень, ресторанів, кафе, піццерій, інших пунктів харчування; виробництво і реалізація напоїв і продовольчих товарів;
- комісійна торгівля, торгово-закупочна і посередницька діяльність;
- створення власної торгової мережі – магазинів, кіосків, лотків, оренда в комерційних магазинах відділів, секцій для реалізації продукції виробничо-технічного призначення, товарів народного вжитку і продовольчих товарів;
- надання рухомого та нерухомого майна у оренду, лізингові операції;
- ремонт і будівництво індивідуального житла ( квартир), садових будиночків, гаражів;
- організація та здійснення діяльності в галузі проведення виставок, аукціонів, торгів, конференцій, симпозіумів, семінарів та інших подібних заходів, що здійснюються на комерційній основі;
- проведення науково-дослідницьких, експериментально-конструкторських, проектно-розвідувальних робіт та надання послуг по впровадженню їх результатів у виробництво;
- наукова, науково-технічна, науково-виробнича, виробнича, навчальна та інша кооперація з суб’єктами господарської діяльності;
- надання побутових послуг населенню ( виготовлення швацьких, трикотажних, в’язаних і хутрових виробів, головних уборів і взуття всіх видів; виготовлення, реставрація і ремонт художньо-декоративних виробів, ремонт побутової радіоелектронної апаратури, ремонт побутових машин і приладів, ремонт годинників, обновлення і налагодження виробів будь-якої складності; виготовлення відеофільмів і виконання запису на відео - і аудіоносіях, організація відеосалонів, надання послуг по розмножуванню технічної, довідкової та іншої документації, виготовлення меблів і гарнітурів будь-якої конструкції і призначення, реставрації антикварних меблів, виготвлення корпусних меблів та їх елементів; виготовлення фотовідбитків і портретів, виготвлення чорно-білих або кольорових фотовідбитків різних розмірів, фотовідбитків для документів, фотоальбомів; надання банно-, водно-, і спортивно-оздоровчих послуг; надання послуг по хімічній чистці одягу, виробів синтетичного хутра, пуху і пір’я, головних уборів;
- операції з нерухомістю; організація операцій із власною нерухомістю; підготовка до продажу чи надання в оренду нерухомості; купявля і продаж власної нерухомості; купівля і продаж власної нерухомості виробничо-технічного призначення; купявля і продаж власної нерухомості невиробничого призначення; купівля і продаж земельних ділянок; надання в оренду власної нерухомості; надання в оренду власної нерухомості виробничо-технічного і культурного призначення; надання в оренду власної нерухомості невиробничого призначення; надання в оренду земельних ділянок; операції з нерухомістю за дорученням третіх осіб; посередницькі послуги по купівлі, продажу; надання в оренду нерухомого майна;
- надання послуг по зберіганню майна;
- інформаційні та консультаційні послуги;
- рекламна діяльність; видавнича і поліграфічна діяльність;
- монтаж і налагодження промислового обладнання;
- відкриття і утримання дискотек, танцювальних клубів, клубів за інтересами, клубів знайомств, проведення розважальних заходів; організація і проведення спортивно-масових, концертно-видовищних, та розважальних заходів; організація продажу квитків на спортивно-масові, концертно-видовищні та розважальні заходи, вистави та інші;
- надання платних послуг по оздоровчому і спортивному масажу, психологічній адаптації і реабілітації з використанням методів нетрадиційної медицини; створення спортивних клубів, секцій і груп;
- навчання та підготовка спеціалістів на комерційній основі;
- діяльність, пов’язана з підготовкою спеціалістів різних рівнів кваліфікації;
- надання транспортно-експедиційних послуг при перевезенні зовнішньоторгівельних і транзитних вантажів;
- діяльність, пов’язана з реалізацією транспортних засобів та номерних агрегатів, що
підлягають реєстрації та обліку в органах внутрішніх справ;
- організація та експлуатація автостоянок, кемпінгів, готелів;
- діяльність, пов’язана з виготовленням, послугами по обслуговуванню, ремонтом і експлуатацією транспортних засобів, їх складових частин та комплектуючих виробів, перевезенням вантажів і пасажирів, будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг і вулиць, іншими видами діяльності, які впливають на безпеку руху;
- перероблення вторинної сировини та ділових відходів виробництва; збирання сортування, транпортування, переробка та утилізація використаної тари ( упаковки) і твердих побутових відходів;
- здійснення операцій з металобрухтом; збирання, заготівля, переробка, транпортування, реалізація брухту чорних металів, а також збирання, заготівля, переробка, транпортування, реалізація брухту чорних металів, а також збирання, заготівля, переробка, транспортування, реалізація брухту кольорових металів і його металургійна переробка;
Види господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню:будівельна діяльність (вишукувальні та проектні роботи для будівництва, зведення несучих та огороджуючих конструкцій, будівництво і монтаж інженерних і транспортних мереж);
- виробництво пестицидів та агрохімікатів, оптова роздрібна торгівля пестицидами та агрохімікатами;
- надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом загального користування ( крім надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі);
- заготівля, переробка, металургійна переробка металобрухту кольорових і чорних металів;
- заготівля, обробка окремих видів ресурсоцінних відходів, збирання, заготівля окремих видів відходів як вторинної сировини ( макулатура, склобій, відходи полімерні, відходи гумові, у тому числі зношені шини, матеріали текстильні вторинні);
- фізкультурно-оздоровча та спортивна діяльність;
- проведення землевпорядних та землеоцінюючих робіт;
- проектування, будівництво нових і реконструкція існуючих меліоративних систем та окремих об’єктів інженерної інфраструктури;
- діяльність, пов’язана з промисловим виловом риби на промислових ділянках рибогосподарських водойм, крім внутрішніх водойм (ставків) господарств;
- зовнішньоекономічна діяльність відповідно до чинного законодавства України;
- інші види діяльності не заборонені прямо і у виключній формі законами України.
3.3. Товариство має право займатися іншими видами діяльності, які не заборонені прямо і у виключній формі законами України.
3.4. Товариство може здійснювати окремі види діяльності, перелік яких встановлюється законом, після одержання ним спеціального дозволу ( ліцензії).
4. АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ
4.1.Акціонерами Товариства можуть бути юридична та/або фізичні особи, зазначені в реєстрі власників іменних цінних паперів, що ведеться з чинним законодавством України .
4.2. Товариство може бути створене однією особою чи може складатися з однієї особи у разі придбання одним акціонером усіх акцій Товариства. Відомості про це підлягають
реєстрації і опублікуванню для загального відома.
4.3. Юридичні особи, які стали акціонерами Товариства, зберігають статус юридичної особи.
4.4. Акціонери Товариства мають право у порядку, встановленому статутом Товариства та законом:
1) брати участь в управлінні Товариством у порядку, визначеному в статуті, крім випадків, встановлених законом;
2) брати участь в розподілі прибутку Товариства і одержувати його частину (дивіденди);
3) вийти у встановленому порядку з Товариства;
4) одержувати інформацію про діяльність Товариства у порядку, втановленому статутом.
Акціонери Товариства можуть також мати інші права, встановлені статутом Товариства та законом.
4.5. Акціонери Товариства зобов’язані:
1) додержуватися статуту Товариства та виконувати рішення загалтних зборів;
2) виконувати свої зобов’язання перед Товариством, у тому числі ті, що пов’язані з майновою участю, а також робити вклади( оплачувати акції) у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені статутом;
3) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.
4.6. Акціонери Товариства можуть також мати інші обов’язки, встановлені статутом Товариства та законом.
4.7. Акціонери Товариства можуть відчужувати належні їм акції у відповідності до норм чинного законодавства.
5. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ТОВАРИСТВА
5.1. Товариство може складатися з виробничих структурних підрозділів ( виробництв, цехів, відділень, дільниць, бригад, бюро, лабораторій тощо), а також функціональних структурних підрозділів апарату управління (управлінь, бюро. служб тощо).
Функції, права та обов’язки структурних підрозділів Товариства визначаються положеннями про них, які затверджуються в порядку, становленому статутом Товариства.
Товариства самостійно визначає свою організаційну структуру, встановлює чисельність працівників і штатний розпис.
Товариство має право створювати філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи, погоджуючи питання про розміщення таких підрозділів підприємства з відповідними органами місцевого самоврядування в установленому законодавством порядку.
Відокремлені підрозділи ( структурні одиниці) Товариства визнаються суб’єктами господарювання, що здійснюють свою діяльність від імені Товариства без статусу юридичної особи.
5.2. Філією є відокремлений підрозділ Товариства, що розташований поза його місцезнаходженням та здійснює всі його функції.
Представництвом є відокремлений підрозділ Товариства, що розташований поза його місцезнаходженням та здійснює представництво і захист інтересів Товариства.
Філії та представництва не є юридичними особами. Вони наділяються майном Товариства і діють на підставі затвердженого ним положення. Вони модуть відкривати рахунки в установах банків відповідно закону.
Керівники філій та представництв призначаються Товариством і діють на підставі виданої ним довіренності.
Відомості про філії та представництва Товарситва включаються до єдиного державного реєстру.
6. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА
6.1. Розмір статутного капіталу Товариства складає 100 гривень. Статутний капітал товариства поділений на 100 простих іменних акцій однакової номінальної вартості однієї акції 1,00(одна) гривня.
6.2. Товариство має право змінювати ( збільшувати або зменшувати ) розмір статутного капіталу. Рішення про збільшення або зменшення розміру статутного капіталу Товариства приймається Загальними зборами акціонерів
6.3.Розмір статутного капіталу може бути збільшено шляхом :
6.3.1. збільшення номінальної вартості акцій Товариства ;
6.3.2. розміщення додаткових акцій Товариства існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів то фондового ринку.
6.4. Товариство не має права приймати рішення про збільшення статутного капіталу
шляхом публічного розміщення акцій Товариства, якщо розмір власного капіталу є
меншим, ніж розмір його статутного капіталу.
6.5. Товариство має право збільшувати статутний капітал після його повної сплати та реєстрації Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку України звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій. Збільшення статутного капіталу товариства. для покриття збитків не допускається.
6.6. Розмір статутного капіталу може бути зменшено шляхом :
6.6.1. зменшення номінальної вартості акцій Товариства ;
6.6.2. анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.
6.7. Зменшення статутного капіталу Товариства допускається після повідомлення про кожного кредитора. Повідомлення здійснюється шляхом надсилання кредитору рекомендованого листа.
6.8. Усі акції товариства є простими іменними ю Акції товариства існують виключно в бездокументарній формі.
6.9. Кожна проста акція Товариства дає право на один голос при вирішенні питань на Загальних зборах акціонерів Товариства, крім випадків проведення кумулятивного голосування
6.10. Товариство може здійснювати публічне та приватне розміщення своїх акцій.
6.11. Оплата вартості акцій, що розміщується Товариством, може здійснюватися грошовими коштами або майном, майновими і немайновими правами, що мають оцінку, цінними паперами ( крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є акціонер
( засновник), та векселів ).
6.12. Ціна майна, що вноситься акціонерами ( засновниками) Товариства в рахунок оплати акцій товариства, повинна відповідати вартості цього майна, встановленої відповідно до чинного законодавства України .
6.13. Кожний акціонер Товариства повинен оплатити вартість придбаних акцій до моменту затвердження результатів розміщення акцій.
6.14. Товариство зобов'язане у випадках, передбачених чинним законодавством України, здійснити оцінку та викуп власних акцій у акціонерів, які вимагають цього. Оцінка та викуп Товариством власних акцій здійснюються відповідно до чинного законодавства та внутрішніх документів Товариства.
6.15. Товариство в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку України, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, залишивши без зміни статутний капітал.
6.16.. Виплата частки прибутку ( дивідендів) провадиться за місцезнаходженням Товариства один раз на рік за підсумками календарного року після затвердження річних результатів діяльності Товариства.
7. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА
7.1. Органами управління Товариства є:
1) загальні збори акціонерів;
2) наглядова рада;
3) правління;
4) ревізійна комісія (ревізор).
8. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ
8.1. Загальні збори є вищим органом Товариства. У загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.
8.2. На загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора товариства та посадові особи товариства незалежно від володіння ними акціями цього товариства, представник органу, який відповідно до статуту представляє права та інтереси трудового колективу.
8.3. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
8.4. На вимогу акціонера товариство або особа, яка веде облік, права власності на акції товариства, зобов'язані надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.
8.5. Зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства, після його складення можуть вноситися особою або органом товариства, передбаченими статутом чи положенням про загальні збори Товариства.
8.6. Обмеження права акціонера на участь у загальних зборах встановлюється законом.
8.7. Загальні збори мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що передані загальними зборами до компетенції правління Товариства.
8.8. До виключної компетенції загальних зборів належить:
1) визначення основних напрямів діяльності товариства;
2) внесення змін до статуту товариства;
3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій товариства;
4) прийняття рішення про зміну типу товариства;
5) прийняття рішення про розміщення акцій товариства;
6) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;
7) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства;
8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій товариства;
9) затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, правління та ревізійну комісію (ревізора) товариства, а також внесення змін до них;
10) затвердження інших внутрішніх документів товариства, якщо інше не передбачено статутом товариства;
11) затвердження річного звіту товариства;
12) розподіл прибутку і збитків товариства;
13) прийняття рішення про викуп товариством розміщених ним акцій товариства;
14) прийняття рішення про форму існування акцій;
15) затвердження розміру річних дивідендів;
16) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;
17) обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради;
18) прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради;
19) обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
20) затвердження висновків ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
21) прийняття рішення про виділ та припинення товариства, крім випадку, передбаченого діючим законодавством України, про ліквідацію товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
22) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії (ревізора);
23) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства;
24) обрання комісії з припинення Товариства;
8.9. За результатами діяльності Товариства за календарний рік правлінням скликаються чергові (річні) загальні збори акціонерів. Чергові загальні збори скликаються не рідше одного разу на рік та повинні бути проведені не пізніше чотирьох місяців після закінчення фінансового року.
8.10 Позачергові загальні збори Товариства скликаються наглядовою радою:
- з власної ініціативи;
- на вимогу виконавчого органу - в разі порушення провадження про визнання товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
- на вимогу ревізійної комісії (ревізора);
- на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства;
- в інших випадках, встановлених законом.
8.11. Вимога про скликання позачергових загальних зборів подається в письмовій формі виконавчому органу на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного.
У разі скликання позачергових загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.
8.12. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових загальних зборів Товариства або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.
8.13. Позачергові загальні збори Товариства мають бути проведені протягом 30 днів з дати подання вимоги про їх скликання.
8.14. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових загальних зборів та порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного.
8.15. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів Товариства та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках передбачених цим Договором. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення загальних зборів.
8.16. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний надається безпосередньо акціонеру або передається для відправлення рекомендованим листом поштовій організації, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає або вручає особа, яка скликає загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції товариства, у разі скликання загальних зборів акціонерами.
8.17. Датою надання повідомлення вважається дата вручення повідомлення безпосередньо акціонеру або його посадовій особі за особистим підписом або зазначена на відбитку календарного штемпеля поштової організації, що прийняла повідомлення від відправника.
8.18. Товариство додатково надсилає повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний фондовій біржі, на якій це товариство пройшло процедуру лістингу.
8.19. У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача повідомлення про проведення загальних зборів та порядок денний надсилається номінальному утримувачу, який забезпечує персональне повідомлення акціонерів, яких він обслуговує.
8.20. Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариство має містити такі дані:
- повне найменування та місцезнаходження товариства;
- дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів;
- час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах;
- дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;
- перелік питань, що виносяться на голосування;
- порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.
8.21. Загальні збори акціонерів проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням товариства, крім випадків, коли на день скликання загальних зборів 100 відсотками акцій товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації.
8.22. У повідомленні про проведення загальних зборів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.
8.23. Порядок денний загальних зборів Товариства попередньо затверджується наглядовою радою товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках - акціонерами, які цього вимагають.
8.24. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до проведення загальних зборів.
8.25. Пропозиція до порядку денного загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.
8.26. Наглядова рада Товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів такого товариства на вимогу акціонерів - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів.
8.27. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог цієї статті.
8.28. Зміни до порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. У разі, якщо акціонери вносять проект рішення, що відрізняється від зазначеного в порядку денному, цей проект також підлягає включенню до порядку денного.
8.29. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного загальних зборів Товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.
8.30. Товариство також надсилає повідомлення про зміни у порядку денному загальних зборів фондовій біржі (біржам), на якій це товариство пройшло процедуру лістингу.
8.31. Оскарження акціонером рішення товариства про відмову у включенні його пропозицій до порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання товариства провести загальні збори з питання, у включенні якого до порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.
8.32 Представником акціонера на загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.
8.33. Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах.
8.34. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.
8.35. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це правління Товариства.
8.36. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може посвідчуватися реєстратором, депозитарієм, зберігачем, нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому передбаченому законодавством порядку.
8.37. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.
8.38. Акціонер має право надати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.
8.39. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах Товариства.
8.40. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.
9. НАГЛЯДОВА РАДА
9.1. Наглядова Рада товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства, і в межах компетенції контролює та регулює діяльність виконавчого органу.
9.2. Члени наглядової ради Товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність та/або з числа юридичних осіб - акціонерів. Член наглядової ради - юридична особа може мати необмежену кількість представників у наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у наглядовій раді визначається самим акціонером.
9.3. Акціонер може мати необмежену кількість представників у наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у наглядовій раді визначається самим акціонером. Загальні збори товариства можуть встановити залежність членства у наглядовій раді від кількості акцій, якими володіє акціонер.
9.4. Повноваження члена наглядової ради дійсні з моменту його затвердження рішенням загальних зборів товариства.
9.5. Обрання членів наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.
9.6. Одна й та сама особа може обиратися до складу наглядової ради неодноразово.
9.7. Член наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом ревізійної комісії (ревізором) цього товариства.
9.8. Кількісний склад наглядової ради встановлюється загальними зборами.
9.9. Член наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі договору з товариством. Форма договору, що укладатиметься з ним має бути у письмовій формі, винагорода за договором не передбачена;
9.10. Від імені товариства договір підписує особа, уповноважена на те загальними зборами.
9.11 Голова наглядової ради Товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради, якщо інше не передбачено статутом товариства або положенням про наглядову раду.
9.12. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради.
9.13. Голова наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання наглядової ради та головує на них, відкриває загальні збори, організовує обрання секретаря загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені статутом та положенням про наглядову раду.
9.14 У разі неможливості виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів наглядової ради за її рішенням, якщо інше не передбачено статутом або положенням про наглядову раду Товариства.
9.15 До виключної компетенції наглядової ради належить :
- затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання пов'язані з діяльністю товариства,
- підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
- прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією виконавчого органу;
- прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених товариством акцій;
- прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій;
-. прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
-. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством;
- .обрання та відкликання повноважень голови і членів виконавчого органу;
-. затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди;
- прийняття рішення про відсторонення голови виконавчого органу від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу;
-. обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства;
-. обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством;
- обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
-. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку;
-. вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
-. прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається наглядовою радою;
-. визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
-. прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
-. прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів товариства або депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
-. надсилання пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій;
- вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із законом або статутом Товариства.
9.16 Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством.
9.17 Посадові особи органів Товариства забезпечують членам наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених цим Законом та статутом товариства.
9.18 Засідання наглядової ради скликаються за ініціативою голови наглядової ради або на вимогу члена наглядової ради.
9.19. Засідання наглядової ради також скликаються на вимогу ревізійної комісії, виконавчого органу чи його члена, інших осіб, визначених статутом Товариства, які беруть участь у засіданні наглядової ради.
9.20. На вимогу наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени виконавчого органу та інші визначені нею особи в порядку, встановленому положенням про наглядову раду.
9.21. Засідання наглядової ради проводяться в міру необхідності з періодичністю, визначеною статутом, але не рідше 2 рази на рік.
9.22. Засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж половина її складу.
9.23. На вимогу наглядової ради в її засіданні беруть участь члени виконавчого органу.
9.24. Рішення наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.
9.25 На засіданні наглядової ради кожний член наглядової ради має один голос.
ради.
10. ПРАВЛІННЯ
10.1 Правління здійснює управління поточною діяльністю товариства. Правління обирається загальними зборами акціонерів у кількості 3 осіб строком на 5 років.
10.2 До компетенції правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради.
10.3. Правління товариства підзвітне загальним зборам і наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені товариства у межах, встановлених статутом товариства і законом.
10.4. Членом правління товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом наглядової ради чи ревізійної комісії.
10.5. Права та обов'язки членів правління Товариства визначаються чинним законодавством, статутом товариства або положенням про правління товариства, а також трудовим договором, що укладається з кожним членом виконавчого органу. Від імені товариства трудовий договір підписує голова наглядової ради чи особа, уповноважена на те наглядовою радою.
10..6. Правління на вимогу органів та посадових осіб товариства зобов'язане надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність товариства в межах, встановлених законом, статутом та внутрішніми положеннями товариства.
10.7 Кількісний склад правління, порядок призначення його членів визначаються Положенням «Про Правління».
10.8. Кожний член правління має право вимагати проведення засідання правління та вносити питання до порядку денного засідання.
10.9. Члени наглядової ради, а також представник профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу, мають право бути присутніми на засіданнях правління.
10.10. На засіданні правління ведеться протокол. Протокол засідання правління підписується головуючим та надається для ознайомлення на вимогу члена правління, члена наглядової ради або представника профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу органу.
10.11. Голова правління обирається наглядовою радою товариства, якщо він не обраний загальними зборами.
10.12. Голова правління організовує роботу правління, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань.
10.13. Голова правління має право без довіреності діяти від імені товариства :
- представляти інтереси товариства в державних, комерційних та інших органах, підприємствах, установах, банках, в органах судової та виконавчої влади ;
- вчиняти правочини від імені товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками товариства. ;
- розпоряджатися майном та коштами товариства, укладати контракти і договори в т. ч. щодо відчуження основних засобів та договори застави майна, видавати довіреності, відкривати розрахункові ( поточні ) , валютні та інші банківські рахунки товариства ;
- застосовує заходи морального та матеріального заохочення, притягає до дисциплінарної відповідальності працівників згідно з чинним законодавством;
- контролює дотримання штатно-фінансової дисципліни всіма підрозділами Товариства;
10.14. У разі неможливості виконання головою правління своїх повноважень за рішенням цього органу його повноваження здійснює один із членів правління.
10.15. Повноваження голови правління припиняються за рішенням наглядової ради.
10.16. Повноваження члена правління припиняються за рішенням наглядової ради. Підстави припинення повноважень голови та члена правління встановлюються законодавством, статутом та договором із ним.
11. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ (РЕВІЗОР)
11.1 Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства загальні збори обирають ревізійну комісію (ревізора).
11.2 Ревізійна комісія (ревізор) обирається загальними зборами. визначається положенням «Про ревізійну комісію (ревізора)».
11.3. Порядок формування складу ревізійної комісії (ревізора), а також вимоги до кандидатів та членів їх кількість та строк повноважень ревізійної комісії (ревізора) закріплюються у Положенні «Про ревізійну комісію (ревізора)» Товариства.
11.4. Строк повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) встановлюється на період до дати проведення чергових річних загальних зборів.
11.5. Не можуть бути членами ревізійної комісії (ревізором):
- член наглядової ради;
-. член виконавчого органу;
- корпоративний секретар;
-. особа, яка не має повної цивільної дієздатності;
-. члени інших органів товариства.
11.6. Ревізійна комісія (ревізор) має право вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів та вимагати скликання позачергових загальних зборів.
11.7 Члени ревізійної комісії (ревізор) мають право бути присутніми на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.
11.8. Члени ревізійної комісії (ревізор) мають право брати участь у засіданнях наглядової ради та виконавчого органу у випадках, передбачених цим Законом, статутом або внутрішніми положеннями товариства.
11.9. Ревізійна комісія (ревізор) проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року
11.10. Виконавчий орган забезпечує членам ревізійної комісії (ревізору) доступ до інформації в межах, передбачених статутом та/або положенням про ревізійну комісію (ревізора).
11.11. Товариство забезпечує доступ членів ревізійної комісії (ревізору) до інформації в межах, що визначаються положенням про ревізійну комісію (ревізора), затвердженим загальними зборами.
11.12. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за результатами фінансового року ревізійна комісія (ревізор) готує висновок, в якому міститься інформація про:
А) підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;
Б) факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.
12. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА
12.1. Трудовий колектив Товариства складають усі громадяни, які своєю працею беруть участь в його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Товариством.
12.2. Товариство самостійно встановлює форми та системи оплати праці, розмір заробітної плати, а також інших видів винагороди працівників, відповідно до чинного законодавства України.
12.3. Соціальні та трудові права працівників гарантуються чинним законодавством України.
13.4. Внутрішніми положеннями Товариство може встановлювати додаткові (крім передбачених чинним законодавством) трудові та соціально-побутові пільги для всіх працівників або їхніх окремих категорій.
13. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ
13.1. Товариство сплачує податки та обов’язкові платежі згідно діючого законодавства України. Обов’язком Товариства є ведення бухгалтерського та податкового обліку, надання визначеною законодавством інформації, що є необхідною для нарахування податків та ведення статистики. Відповідальність за належне ведення бухгалтерського, податкового обліку та звітності несе Голова правління.
14. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА
14.1. Товариство припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов’язків іншим юридичним ососбам- правонаступникам ( шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.
Товариство є таким, що припинилося, з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про його припинення.
Порядок припинення Товариства у процесі відновлення його платоспроможності або банкрутства встановлюється законом.
14.2. Товариство ліквідується:
1) за рішенням учасників або органу Товариства, уповноваженого на це статутом Товариства, в тому числі у зв’язку із закінченням строку, на який було створено Товариство, досягненням мети, для якої його створено, а також в інших випадках, передбачених цим статутом Товариства;
1) за рішенням суду про визнання судом недійсною державної реєстрації Товариства
через допущені при його створенні порушення, які не можна усунути, а також в інших випадках, встановлених законом.
14.3. Рішенням суду про ліквідацію Товариства на його учасників або орган, уповноважений статутом Товариства приймати рішення про ліквідацію юридичної особи, можуть бути покладеніобов’язки щодо проведення ліквідації Товариства.
14.4. Злиття, приєднання, поділ та перетворення Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів учасників Товариства, а у випадках, передбачених законом, - за рішенням суду або відповідних органів державної влади.
Законом може бути передбачено одержання згоди відповідних органів державної влади на припинення Товариства шляхом злиття або приєднання.
14.5. Перетворенням Товариства є зміна його організаційно-правової форми. У разі перетворення Товариства до нової юридичної особи переходять усе майно, усі права та обов’язки Товариства.
14.6. Виділом є перехід за розподільчим балансом частини майна, прав та обов’язків Товариства до однієї або кількох створюваних нових юридичних осіб.
14.7. Ліквідаційна комісія після закінчення строку для пред’явлення вимог кредиторами складає проміжний ліквідаційний баланс, який містить відомості про склад майна Товариства, перелік пред’явлених кредиторами вимог, а також про результати їх розгляду.
Проміжний ліквідаційний баланс затверджується учасниками Товариства або органом, який прийняв рішення про ліквідацію Товариства.
Виплата грошових сум кредиторам Товариства, провадиться у порядку черговості, встановленої законодавством України, відповідно до проміжного ліквідаційного балансу, починаючи від дня його затвердження, за винятком кредиторів четвертої черги, виплати яким провадяться зі спливом місяця від дня затвердження проміжного ліквідаційного балансу.
В разі недостатності у Товариства грощових коштів для задоволення вимог кредиторів ліквідаційна комісія здійснює продаж майна Товариства.
Після завершення розрахунків з кредиторами ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс, який затверджується учасниками Товариства або органом, що прийняв рішення про ліквідацію Товариства.
Майно Товариства, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, передається його учасникам, якщо інше не встановлено статутом Товариства або законом. Товариство є ліквідованим з дня внесення до єдиного державного реєстру про його припинення.
15. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА
15.1 Рішення про внесення змін та доповнень до статуту приймаються Загальними зборами акціонерів Товариства.
15.2 Зміни та доповнення до Статуту набувають чинності після їх внесення до державного реєстру.
