Відкритого акціонерного товариства «Меридіан» ім.

До уваги акціонерів

Відкритого акціонерного товариства «Меридіан» ім.

Повідомляємо, що річні загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 25 квітня 2013 року о 10.00 годині за адресою: 03124, м, Київ, бул. Івана Лепсе,8 (приміщення ВАТ «Меридіан» ім. корпус № 10 (технічний кабінет 4-й поверх).

Порядок денний:

1. Обрання членів лічильної комісії для забезпечення проведення голосування на загальних зборах акціонерів Товариства.

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

3. Затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборів акціонерів Товариства.

4. Звіт правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2010, 2011 та 2012 роки та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

5. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2010, 2011 та 2012 роки та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

6. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2010, 2011 та 2012 роки та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

7. Затвердження висновків Ревізійної комісії товариства за 2010, 2011 та 2012 роки.

8. Затвердження річного звіту Товариства за 2010 та 2011 та 2012 роки.

9. Затвердження фінансового плану ВАТ «Меридіан» ім. на 2013 рік.

10. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2013 рік.

11. Розподіл прибутку Товариства, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів за результатами діяльності товариства у 2010, 2011 та 2012 роках. Встановлення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строки їх виплати.

12. Затвердження нормативів розподілу прибутку на 2013 рік, в тому числі планового нормативу відрахування з чистого прибутку товариства до фонду виплати дивідендів за результатами діяльності Товариства у 2013 році.

13. Про зміну найменування Товариства у зв’язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства».

14. Внесення змін до статуту Товариства шляхом затвердження нової редакції статуту у зв’язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства».

15. Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства шляхом затвердження нових редакцій положень: Положення про загальні збори Товариства, Положення про наглядову раду Товариства, Положення про виконавчий орган Товариства, Положення про ревізійну комісію Товариства у зв`язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства».

16. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів наглядової ради Товариства.

17. Обрання членів наглядової ради Товариства.

18. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових), що укладатимуться з головою та членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами наглядової ради. Затвердження кошторису на оплату діяльності наглядової ради.

19. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів ревізійної комісії Товариства.

20. Обрання членів ревізійної комісії Товариства.

21. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з головою та членами ревізійної комісії Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами ревізійної комісії. Затвердження кошторису на оплату діяльності ревізійної комісії.

22. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови правління Товариства.

23. Обрання Голови правління Товариства.

Реєстрація учасників з 08.30 год. до 09.30 за місцем проведення зборів. Для реєстрації учасникам загальних зборів необхідно мати: акціонерам - паспорт, представникам - паспорт і довіреність на право участі у зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 19 квітня 2013 року.

Ознайомитися з документами, які будуть розглядатися на загальних зборах, акціонери зможуть з 25.03. 2013 р. за адресою:03124, м. Київ, бул. І.Лепсе, 8, корпус № 59( відділ кадрів)

Особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Петрушенко І. М. контактний телефон: .

Інформація про основні показники фінансово-господарської діяльності за попередній 2011р. та звітний 2012р. (тис. грн.)

Найменування показника	період
	звітний	попередній
Усього активів	577396	600721
Основні засоби	526849	553632
Довгострокові фінансові інвестиції	30	30
Запаси	35158	31832
Сумарна дебіторська заборгованість	7365	9135
Грошові кошти та їх еквіваленти	2271	1441
Нерозподілений прибуток	17170	14367
Власний капітал	561711	586718
Статутний капітал	504	504
Довгострокові зобов’язання	-	-
Поточні зобов’язання	15685	14003
Чистий прибуток	3271	3115
Середньорічна кількість акцій(шт.)	1007433	1007433
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду(шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду(осіб)	665	713

Примітка: Основні фінансові показники наведені без врахування трансформації за МСФЗ(міжнародних стандартів фінансової звітності). Можливі коригування статей балансу та інших форм фінансової звітності, що, як наслідок, може привести до зміни вищевказаних показників.

Наглядова рада ВАТ «Меридіан» ім.