ЗАТВЕРДЖЕНО Рішенням загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Консервний завод «Рогізна» від 02 листопада 2010 року. Протокол №8 Голова Правління ___________ Оніщенко С. В. | Ці зміни є невід’ємною частиною Статуту ВАТ «Консервний завод «Рогізна» зареєстрованого рішенням Виконкому Садгірської районної ради народних депутатів №91/9 від 11.08.1993р. Перереєстрованого рішенням Ліцензійно - реєстраційної палати №Ю1090242 від 18.08.1998р. зі змінами та доповненнями зареєстрованими рішеннями Виконкому Чернівецької міської ради: від 30.10.2001р. від 26.04.2004 р. № від 22.10.2004 р. | |
СТАТУТ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
“Консервний завод “Рогізна”
(нова редакція)
м. Чернівці
2010р.
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Приватне акціонерне товариство «Консервний завод «Рогізна» (надалі - Товариство) створене та діє згідно з Цивільним та Господарським кодексами України, Законом України “Про акціонерні товариства”, а також іншими діючими нормативно-правовими актами України.
1.2. Приватне акціонерне товариство «Консервний завод «Рогізна» є новим найменуванням Відкритого акціонерного товариства «Консервний завод «Рогізна», заснованого відповідно до рішення загальних зборів засновників (протокол №2 від 06 липня 1998 року) шляхом перетворення Чернівецького міжгосподарського виробничого об’єднання Української республіканської асоціації «Укровочпостачзбут» у відкрите акціонерне товариство та згідно з Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядку перетворення в процесі приватизації державних орендних підприємств і підприємств зі змішаною формою власності у відкриті акціонерні товариства».
1.3. Повне найменування Товариства:
· українською мовою: Приватне акціонерне товариство «Консервний завод «Рогізна».
· російською мовою: Частное акционерное общество «Консервный завод «Рогизна».
1.4. Скорочене найменування Товариства:
· українською мовою: ПрАТ «Консервний завод «Рогізна».
· російською мовою: ЧАО «Консервный завод «Рогизна».
1.5. Місцезнаходження Товариства: 58025, м. Чернівці, вул. М. Тореза, 78.
Товариство створене без обмеження строку діяльності.
2. МЕТА І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ
2.1. Метою діяльності Товариства є отримання прибутку від виробничої і торговельно-посередницької діяльності в порядку і на умовах, визначених чинним законодавством України, даним Статутом в інтересах акціонерів і працівників Товариства.
2.2. Предметом Діяльності Товариства є:
2.2.1. виробництво та реалізація продукції власного виробництва;
2.2.2. заготівля, переробка та реалізація всіх видів сільськогосподарської продукції у юридичних та фізичних осіб;
2.2.3. виробництво плодоовочевих, м’ясних, м'ясорослинних, рибних консервів, картопле продуктів та інших продовольчих та непродовольчих товарів;
2.2.4. надання платних послуг по виготовленню продовольчих товарів з давальницької сировини;
2.2.5. відкриття магазинів, барів, організація і здійснення оптової та роздрібної торгівлі промисловими та продовольчими товарами, тютюновими виробами, алкогольними напоями вітчизняного та імпортного виробництва;
2.2.6. проведення товарообмінних операцій з іншими юридичними особами та населенням, а також із зарубіжними партнерами;
2.2.7. придбання товарів, сільськогосподарської продукції, послуг, робіт, необхідних для забезпечення господарської діяльності Товариства у підприємств та громадян як за готівку, так і по безготівковому розрахунку відповідно до чинного законодавства;
2.2.8. здійснення транспортно-експедиційної діяльності під час зовнішньо-торгівельних та транзитних перевезень вантажів;
2.2.9. здійснення внутрішніх та міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом;
2.2.10. здійснення посередницької, дистриб’юторської та брокерської діяльності, надання торговельно-посередницьких та експортно-імпортних послуг;
2.2.11. створення та утримання консигнаційних, митних та ліцензійних складів;
2.2.12. здача в оренду майна та основних засобів;
2.2.13. здійснення зовнішньоекономічної діяльності;
2.2.14. надання послуг у сфері побуту, маркетингу;
2.2.15. впровадження досягнень науки та передового досвіду у виробництво;
2.2.16. оплата відпочинку, навчання, лікування працівників та членів їх сімей;
2.2.17. здійснення емісій цінних паперів і проведення всіх передбачених чинним законодавством операцій на біржових і позабіржових фондових ринках України та інших країн з усіма видами цінних паперів, як власних так і інших емітентів;
2.2.18. спонсорська та інша благодійна діяльність;
2.2.19. інші види господарської діяльності, не заборонені чинним законодавством України.
2.3.У випадку, якщо для здійснення яких-небудь із згаданих вище видів діяльності необхідне одержання відповідної ліцензії/дозволу, така діяльність буде здійснюватися тільки після одержання у встановленому порядку відповідної ліцензії/дозволу.
3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС
3.1.Товариство є юридичною особою у відповідності з чинним законодавством України, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, круглу печатку зі своїм найменуванням, штампи, бланки, а також знаки для товарів і послуг і здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України.
3.2.Товариство відповідає за своїми зобов'язаннями перед кредиторами всім своїм майном та активами.
3.3.Товариство не відповідає за зобов’язаннями Акціонерів. Товариство відповідає по зобов’язаннях своїх Акціонерів, що пов'язані з його створенням, тільки у разі наступного схвалення їхніх дій вищим органом Товариства.
3.4.Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, тільки в межах належних їм акцій. До Акціонерів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій Товариством або іншими Акціонерами.
3.5.Акціонери, які не повністю оплатили акції, відповідають за зобов'язаннями Товариства у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій.
3.6.Товариство не відповідає за зобов’язаннями створених ним юридичних осіб, а вони не відповідають за зобов’язаннями Товариства, крім випадків, передбачених законодавством України.
3.7.Товариство не відповідає за зобов’язаннями держави, держава не відповідає за зобов’язаннями Товариства.
3.8.Для досягнення цілей своєї статутної діяльності, Товариство має право укладати від свого імені угоди, набувати майнові й особисті немайнові права, вступати в зобов'язання, бути позивачем та відповідачем в судах в Україні і за її межами.
3.9.Товариство має право набувати у власність майно, включаючи майно, передане Акціонерами. Товариство у відповідності до законодавства України володіє, користується і розпоряджається майном, що є у його власності у відповідності до мети створення, напрямків статутної діяльності Товариства та призначення майна.
3.10. Майно і активи Товариства, його дочірніх підприємств та відокремлених підрозділів, а також майно, що передано Товариству у користування і знаходиться на території України не підлягає націоналізації, конфіскації, чи іншому вилученню за винятком випадків, передбачених законодавством України.
3.11. Товариство у встановленому порядку бере участь у зовнішньоекономічній діяльності.
3.12. Товариство може створювати спільно з іншими українськими та іноземними юридичними і фізичними особами на території України та за кордоном акціонерні та інші господарські товариства, брати участь в асоціаціях, концернах, консорціумах і інших об'єднаннях.
3.13. Товариство може створювати дочірні підприємства, філії, представництва та інші відособлені підрозділи на території України та за її межами. Дочірні підприємства діють на підставі статутів та користуються правами юридичної особи. Філії та представництва функціонують на підставі положень про них і діють від імені Товариства. Керівники філій та представництв діють на підставі довіреності, що видається Товариством.
4. МАЙНО
4.1. Майно Товариства складають основні фонди й оборотні засоби (кошти), а також інші цінності, вартість яких відображається в балансі Товариства.
4.2. Джерелами формування майна Товариства є:
4.2.1. грошові і матеріальні внески Акціонерів;
4.2.2. доходи, отримані від господарської діяльності Товариства;
4.2.3. надходження від діяльності підприємств, заснованих Товариством;
4.2.4. доходи від цінних паперів;
4.2.5. придбане майно в інших підприємств, організацій, а також громадян;
4.2.6. кредити банків і інших кредиторів;
4.2.7. безоплатні чи благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і громадян;
4.2.8. інші джерела, що не заборонені чинним законодавством України.
4.3. Товариство є власником:
4.3.1. майна, переданого йому у власність Акціонерами;
4.3.2. продукції, виробленої в результаті господарської діяльності Товариства;
4.3.3. доходів, одержаних від господарської діяльності Товариства;
4.3.4. іншого майна, набутого Товариством на підставах, не заборонених законом.
4.4. Товариство має право продавати і передавати іншим підприємствам, установам, організаціям, обмінювати, передавати в оренду, надавати безкоштовно в тимчасове користування або в позику належні йому будинки, споруди, приміщення, устаткування, транспортні засоби, інвентар, сировину та інші матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу. Товариство має право купувати, одержувати на засадах дарування, уступки, орендувати або іншими способами одержувати майно або права на нього у підприємств, установ, організацій та громадян.
5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ
5.1. Для забезпечення діяльності Товариства створюється Статутний капітал Товариства в розмірі 00 грн. (сто дев’яносто сім тисяч триста п’ятдесят чотири гривні). Статутний капітал Товариства утворюється з суми номінальної вартості всіх розміщених акцій Товариства.
5.2. Статутний капітал Товариства поділено на 789416 (сімсот вісімдесят дев’ять тисяч чотириста шістнадцять) простих іменних акції номінальною вартістю 0,25 грн. (двадцять п’ять копійок) кожна.
5.3. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір Статутного капіталу в порядку, передбаченому чинним законодавством України.
5.4. Товариство в порядку, встановленому чинним законодавством України, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, залишивши без зміни статутний капітал.
5.5. Товариство в порядку, встановленому чинним законодавством України, має право здійснити консолідацію всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого дві або більше акцій конвертуються в одну нову акцію того самого типу і класу.
6. АКЦІЇ ТОВАРИСТВА
6.1. Акція Товариства посвідчує корпоративні права Акціонера щодо Товариства.
6.2. Одна проста акція Товариства надає Акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах Акціонерів.
6.3. Усі акції Товариства є простими іменними. Акції Товариства існують виключно в бездокументарній формі.
6.4. Акціонери оплачують акції Товариства в порядку, визначеному чинним законодавством України, до моменту затвердження результатів розміщення акцій, органом уповноваженим приймати такі рішення.
6.5. Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій, які пропонуються їх власником до продажу третій особі, за ціною та на умовах, запропонованих Акціонером третій особі, пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них.
6.6. Переважне право Акціонерів на придбання акцій Товариства, що продаються іншими Акціонерами цього Товариства, діє протягом двох місяців з дня отримання Товариством повідомлення Акціонера про намір продати акції.
6.7. Переважне право Акціонерів Товариства на придбання акцій цього Товариства, які пропонуються їх власником до продажу третій особі, реалізуються наступним чином. Акціонер Товариства, який має намір продати свої акції третій особі, зобов'язаний письмово повідомити про це решту Акціонерів Товариства та саме Товариство із зазначенням ціни та інших умов продажу акцій. Повідомлення Акціонерів Товариства здійснюється через Товариство. Після отримання письмового повідомлення від Акціонера, який має намір продати свої акції третій особі, Товариство зобов'язане протягом двох робочих днів повідомити його особисто під розписку або направити копії повідомлення всім іншим Акціонерам Товариства. Повідомлення Акціонерів Товариства здійснюється за рахунок Акціонера, який має намір продати свої акції.
6.8. Акціонери Товариства користуються переважним правом на придбання акцій, які продаються іншими Акціонерами цього Товариства, за ціною, указаною у повідомленні, пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них у Статутному капіталі Товариства.
6.9. Акціонери можуть скористатися переважним правом на придбання акцій, якщо вони згодні придбати запропоновані їм акції за ціною й на умовах, указаних у повідомленні, надавши письмову заяву на придбання запропонованих акцій до Товариства протягом двох місяців з дня повідомлення Акціонерів про намір Акціонера продати акції.
6.10. Ненадання Акціонером на адресу Товариства письмової заяви щодо реалізації переважного права або відкликання Акціонером своєї заяви протягом встановленого терміну вважається відмовою Акціонера від реалізації свого переважного права на придбання акцій.
6.11. Якщо Акціонери не використали своє переважне право на придбання акцій Товариства, воно має переважне право придбання акцій, що продаються його Акціонерами. Переважне право Товариства на придбання акцій, що продаються його Акціонерами, може бути реалізовано протягом 10 днів після закінчення строку дії переважного права на придбання цих акцій Акціонерами Товариства.
6.12. Якщо Акціонери Товариства та/або Товариство не скористаються переважним правом на придбання всіх акцій, що пропонуються для продажу, протягом встановленого цим Статутом строку, акції можуть бути продані третій особі за ціною та на умовах, що повідомлені Товариству та його Акціонерам.
6.13. З урахуванням обмежень встановлених чинним законодавством України, Товариство:
6.13.1. має право за рішенням Загальних зборів Акціонерів викупити в Акціонерів акції за згодою власників цих акцій. Порядок реалізації цього права визначається у рішенні Загальних зборів Акціонерів.
6.13.2. Зобов’язане викупити акції у випадках, визначених чинним законодавством України.
6.14. Товариство зобов'язане придбавати акції у кожного Акціонера, який приймає (акцептує) пропозицію (оферту) про викуп акцій, за ціною яка вказується в рішенні Загальних зборів Акціонерів, однак не менше їх ринкової вартості, визначеної відповідно чинного законодавства України.
6.15. Кожний Акціонер - власник простих акцій Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у Загальних зборах та голосував проти прийняття Загальними зборами рішення про:
6.15.1. злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ Товариства;
6.15.2. вчинення Товариством значного правочину;
6.15.3. зміну розміру статутного капіталу Товариства.
6.16. Протягом 30 днів після прийняття Загальними зборами Акціонерів рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, Акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає Товариству письмову вимогу.
6.17. Протягом 30 днів після отримання вимоги Акціонера про обов'язковий викуп акцій Товариство здійснює сплату вартості акцій за ціною викупу, зазначеною в повідомленні про право вимоги обов'язкового викупу акцій, що належать Акціонеру, яка розраховується станом на день, що передує дню опублікування у встановленому порядку повідомлень про скликання Загальних зборів, на яких прийнято рішення, що стало підставою для виконання обов’язку викупу акцій.
6.18. Викуплені Товариством акції не враховуються у разі розподілу прибутку, голосування та визначення кворуму Загальних зборів Акціонерів. Товариство повинно протягом року з моменту викупу продати викуплені Товариством акції або анулювати їх відповідно до рішення Загальних зборів Акціонерів, яким було передбачено викуп Товариством власних акцій.
6.19. Товариство має право за рішенням Загальних зборів Акціонерів викупити розміщені ним інші, крім акцій, цінні папери за згодою власників цих цінних паперів, якщо це передбачено проспектом емісії таких цінних паперів.
6.20. Викуп власних акцій, здійснюється з врахуванням положень і обмежень встановлених чинним законодавством України.
7. РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА
7.1. У Товаристві створюється резервний капітал у розмірі 15% Статутного капіталу Товариства.
7.2. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань у розмірі 5% від чистого прибутку або нерозподіленого прибутку.
7.3. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства, для збільшення Статутного капіталу, погашення заборгованості у разі ліквідації Товариства тощо.
8. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА
8.1. Особи, які набули право власності на акції Товариства, набувають статусу Акціонерів (учасників) Товариства.
8.2. Кожною простою акцією Товариства її власнику - Акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:
- участь в управлінні Товариством;
- отримання дивідендів;
- отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості;
- отримання інформації про господарську діяльність Товариства.
8.3. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент відкликати або замінити свого представника, повідомивши про це Правління Товариства.
8.4. Акціонер має право надати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Акціонерів декільком своїм представникам. Довіреність повинна бути відповідним чином завірена. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах Акціонерів не виключає право участі на цих Загальних зборах Акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.
8.5. Акціонери зобов'язані:
8.5.1. Дотримуватись Статуту Товариства і виконувати рішення його органів управління;
8.5.2. Проводити оплату акцій в порядку, розмірах та способами, передбаченими Статутом та рішеннями Загальних зборів Акціонерів;
8.5.3. Всебічно сприяти Товариству в його діяльності;
8.5.4. Зберігати конфіденційність стосовно питань діяльності Товариства.
8.6. Акціонери мають інші права та несуть обов'язки у відповідності з чинним законодавством та цим Статутом.
9. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ
9.1. У Товаристві створюються наступні органи управління:
9.1.1. Загальні збори Акціонерів;
9.1.2. Наглядова рада;
9.1.3. Правління;
9.1.4. Ревізор.
9.2. Зміни складу органів Товариства та їх компетенції здійснюється Загальними зборами Акціонерів простою більшістю голосів.
10. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
10.1. Вищим органом Товариства є Загальні збори Акціонерів, які можуть бути річними або позачерговими. В роботі Загальних зборів Акціонерів мають право брати участь всі його Акціонери, незалежно від кількості та класу акцій, власниками яких вони є.
10.2. У Загальних зборах Акціонерів можуть брати участь особи, включені до переліку Акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Представником Акціонера на Загальних зборах Акціонерів Товариства може бути уповноважена фізична особа. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших Акціонерів Товариства на Загальних зборах Акціонерів.
10.3. На Загальних зборах Акціонерів за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями цього Товариства, представник органу, який представляє права та інтереси трудового колективу.
10.4. Зміни до переліку Акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Акціонерів, після його складення можуть вноситися особою або органом Товариства, передбаченими положенням про Загальні збори Акціонерів.
10.5. Обмеження права Акціонера на участь у Загальних зборах Акціонерів допускається у випадках, передбачених чинним законодавством України.
10.6. Річні Загальні збори Акціонерів скликаються не рідше одного разу на рік не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.
10.7. Позачергові Загальні збори Акціонерів скликаються Наглядовою радою Товариства в наступних випадках:
10.7.1. з власної ініціативи;
10.7.2. на вимогу Правління - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
10.7.3. на вимогу Ревізійної комісії (ревізора);
10.7.4. на вимогу Акціонерів (Акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства;
10.7.5. в інших випадках, встановлених законом.
10.8. Порядок скликання Загальних зборів Акціонерів.
10.8.1. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів Акціонерів та їх порядок денний надсилається кожному Акціонеру, зазначеному в переліку Акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Правлінням, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу Акціонерів, що володіють більше 10% акцій Товариства - Акціонерами, які цього вимагають.
10.8.2. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів Акціонерів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Загальних зборів Акціонерів.
10.8.3. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів Акціонерів та їх порядок денний надсилається Акціонерам персонально особою, яка скликає Загальні збори, поштою, кур’єром або вручення особисто під розпис власникам акцій, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає Загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства у разі скликання Загальних зборів Акціонерами.
10.8.4. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів Акціонерів подається в письмовій формі виконавчому органу на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням відомостей, передбачених чинним законодавством України.
10.8.5. Правління приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів Акціонерів Товариства або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.
10.9. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів Акціонерів до дати проведення Загальних зборів Товариство повинно надати Акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення.
10.10. Порядок денний Загальних зборів Акціонерів попередньо затверджується Правлінням, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу Акціонерів - Акціонерами, які цього вимагають.
10.11. Кожний Акціонер, у порядку, передбаченому чинним законодавством України, має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до проведення Загальних зборів.
10.12. В порядок денний чергових Загальних зборів Акціонерів обов’язково повинні бути включені питання про затвердження річного звіту Товариства, про розподіл прибутку і збитків Товариства та про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії (ревізора).
10.13. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного Загальних зборів Акціонерів обов'язково вносяться питання про обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради, а також прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.
10.14. В порядок денний як річних, так і позачергових Загальних зборів, обов’язково вносяться питання, включення яких вимагають Ревізійна комісія (Ревізор) або Акціонери, що володіють у сукупності більш, як 10 (десятьма) відсотками голосів.
10.15. Якщо до порядку денного включено питання про зміну статутного капіталу Товариства, то одночасно з порядком денним друкується інформація про:
- мотиви, спосіб та мінімальний розмір збільшення або зменшення статутного капіталу;
- проект змін до Статуту Товариства, пов’язаних із збільшенням або зменшенням статутного капіталу;
- дані про кількість акцій, що випускаються додатково або вилучаються, та їх загальну вартість;
- відомості про нову номінальну вартість акцій;
- права Акціонерів при додатковому випуску акцій або їх вилученні;
- дата початку і закінчення підписки на акції, що додатково випускаються, або їх вилучення;
- порядок відшкодування власникам акцій збитків, пов’язаних зі змінами статутного капіталу.
10.16. Зміни до порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань.
10.17. Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повинно повідомити Акціонерів, про зміни у порядку денному шляхом надіслання письмового повідомлення кожному Акціонеру, зазначеному в переліку Акціонерів, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу Акціонерів - Акціонерами, які цього вимагають.
10.18. Письмове повідомлення про зміни у порядку денному Загальних зборів надсилається Акціонерам персонально, шляхом направлення листа або вручення особисто під розпис власникам акцій, у строк не пізніше ніж за 10 днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає Загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства у разі скликання Загальних зборів Акціонерами.
10.19. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих Акціонерами питань або проектів рішень. У разі, якщо Акціонери вносять проект рішення, що відрізняється від зазначеного в порядку денному, цей проект також підлягає включенню до порядку денного.
10.20. Рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного Загальних зборів Акціонерів Товариства може бути прийнято тільки у випадках, передбачених чинним законодавством України.
10.21. Загальні збори Акціонерів не вправі приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.
10.22. Загальні збори Акціонерів проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства, крім випадків, коли на дату скликання Загальних зборів 100 відсотками акцій Товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації.
10.23. Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі якщо Загальні збори проводяться з ініціативи Акціонерів або Правління, документально підтверджені витрати на їх організацію, підготовку та проведення можуть бути відшкодовані за рахунок коштів Товариства, якщо Загальними зборами, що проводяться у зазначеному випадку, буде прийнято рішення про відшкодування витрат на організацію, підготовку та проведення Загальних зборів.
10.24. Загальні збори Акціонерів визнаються правомочними за умови наявності кворуму, тобто якщо в них беруть участь Акціонери (їх представники), які мають відповідно до Статуту Товариства понад 60 відсотків голосів. Наявність кворуму визначається один раз на момент завершення реєстрації Акціонерів (їх представників), які прибули для участі у Загальних зборах.
10.25. Ведення засідань Загальних зборів Акціонерів здійснює Голова Правління чи інша особа, уповноважена Загальними зборами Товариства.
10.26. Загальні збори Акціонерів можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.
10.27. До виключної компетенції Загальних зборів Акціонерів належить:
10.27.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства;
10.27.2. внесення змін до статуту Товариства;
10.27.3. прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
10.27.4. прийняття рішення про зміну типу Товариства;
10.27.5. прийняття рішення про розміщення акцій;
10.27.6. прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
10.27.7. прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
10.27.8. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
10.27.9. затвердження положень про Загальні збори, виконавчий орган та Ревізійну комісію (ревізора) Товариства, а також внесення змін до них;
10.27.10. затвердження інших внутрішніх документів Товариства, якщо інше не передбачено цим Статутом;
10.27.11. затвердження річного звіту Товариства;
10.27.12. розподіл прибутку і збитків Товариства;
10.27.13. розподілу прибутку дочірніх підприємств;
10.27.14. прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій;
10.27.15. прийняття рішення про форму існування акцій;
10.27.16. затвердження розміру річних дивідендів;
10.27.17. прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів Акціонерів;
10.27.18. обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради;
10.27.19. обрання Голови та членів Ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
10.27.20. затвердження висновків Ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
10.27.21. прийняття рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств, філій, представництв, затвердження їх статутів та положень;
10.27.22. прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків, передбачених законодавством України, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між Акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
10.27.23. прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, Правління, Ревізійної комісії (ревізора);
10.27.24. затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
10.27.25. обрання комісії з припинення Товариства.
10.28. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам Товариства.
10.29. Порядок голосування (таємне чи відкрите голосування) на Загальних зборах Акціонерів щодо кожного питання порядку денного визначається Акціонерами, які представлені особисто або довіреними особами.
10.30. Голосування на Загальних зборах Акціонерів проводиться за принципом: одна акція - один голос.
10.31. Акціонер не має права голосу при вирішенні Загальними зборами питань щодо вчинення з ним правочину та щодо спору між ним і Товариством.
10.32. Рішення Загальних зборів Акціонерів приймаються більшістю не менш як у 3/4 голосів Акціонерів, які беруть участь у зборах, щодо:
10.32.1. внесення змін до Статуту Товариства;
10.32.2. прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
10.32.3. прийняття рішення про зміну типу Товариства;
10.32.4. прийняття рішення про розміщення акцій;
10.32.5. прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
10.32.6. прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
10.32.7. прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків, передбачених законодавством України, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між Акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу.
10.33. З інших питань рішення приймаються простою більшістю голосів Акціонерів (більше 50 відсотків голосів Акціонерів), які беруть участь у Загальних зборах.
10.34. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування.
10.35. Хід Загальних зборів Акціонерів і прийняті ними рішення, включаючи підсумки голосування по кожному питанню, оформляються протоколом, ведення якого забезпечується секретарем. Такий протокол заноситься до спеціально призначеного для цього журналу.
10.36. Правильність та точність викладення у протоколі питань, розглянутих Загальними зборами Акціонерів, затверджується підписами Голови та секретаря Загальних зборів Акціонерів.
10.37. Належним чином оформлений протокол не пізніше, як через три робочих дні після закінчення Загальних зборів Акціонерів, повинен бути переданий Правлінню Товариства.
11. НАГЛЯДОВА РАДА
11.1. Наглядова рада. Склад та порядок обрання.
11.1.1. Наглядова рада є постійно діючим органом, який здійснює захист прав Акціонерів у перерві між проведенням Загальних зборів і в межах компетенції, визначеної Статутом та законом, контролює і регулює діяльність Правління та вирішує окремі питання, які законодавством та цим Статутом віднесені до її компетенції.
11.1.2. Члени Наглядової ради Товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність. Акціонер може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді. Порядок діяльності представника Акціонера у Наглядовій раді визначається самим Акціонером. Загальні збори Товариства можуть встановити залежність членства у Наглядовій раді від кількості акцій, якими володіє Акціонер.
Наглядова рада складається з 3 членів терміном на 3 роки, з правом переобрання на наступний термін. Персональний склад Наглядової ради та зміни в ньому затверджується Загальними зборами акціонерів. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.
11.1.3. Голова Наглядової ради обирається з її складу членами Наглядової ради простою більшістю голосів присутніх на термін повноважень Наглядової ради. Члени Наглядової ради не можуть бути членами Правління та Ревізійної комісії.
11.2. До виключної компетенції Наглядової ради належить:
11.2.1. затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
11.2.2. підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання Акціонерами позачергових Загальних зборів;
11.2.3. прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією виконавчого органу;
11.2.4. прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених Товариством акцій;
11.2.5. прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
11.2.6. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
11.2.7. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством;
11.2.8. обрання та відкликання повноважень голови і членів виконавчого органу;
11.2.9. затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди;
11.2.10. обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством;
11.2.11. обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. У разі, якщо Наглядова рада відсутня, це питання належить до компетенції виконавчого органу, якщо інше не встановлено статутом;
11.2.12. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавтсвом;
11.2.13. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до законодавства та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до законодавства;
11.2.14. вирішення питань, передбачених законодавством, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
11.2.15. прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених законодавством;
11.2.16. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
11.2.17. прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
11.2.18. прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
11.2.19. надсилання в порядку, передбаченому законодавством, пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій відповідно до Закону;
11.2.20. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно чинного законодавства України.
11.3. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законодавством.
11.4. На Наглядову раду, по рішенню Загальних зборів, може буде покладено виконання окремих функцій, що належать до компетенції Загальних зборів.
11.5. Наглядова рада може приймати рішення про передачу частини повноважень, що належать до її компетенції, Правлінню або Голові правління.
11.6. Посадові особи органів акціонерного товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених законодавством та статутом Товариства.
11.7. Наглядова рада не має права втручатися в оперативну діяльність Правління.
11.8. Організаційною формою роботи Ради є засідання, які проводяться при необхідності, але не рідше одного разу у квартал. Засідання Ради вважаються правомочним, якщо в його роботі взяли участь не менш як 2 члени Ради, в тому числі Голова. В разі неможливості скликання кворуму для вирішення термінових питань дозволяється проводити голосування шляхом опитування, в цьому випадку Член Ради надає своє рішення у письмовому вигляді.
11.9. Позачергові засідання ради скликаються на вимогу:
- голови Наглядової ради;
- двох її членів;
- голови правління Товариства.
На засіданні Наглядової ради може бути присутній голова Правління.
11.10. Про чергові засідання члени Наглядової ради повідомляються за 7 днів до засідання способом передбаченим Положенням. Про позачергові засідання - за 5 днів.
11.11. При прийнятті рішення кожний член Наглядової ради має один голос.
11.12. Рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні. У разі розподілу голосів порівну голос голови є вирішальним. При вирішенні питання про відчуження майна товариства у разі розподілу голосів порівну рішення не приймається.
11.13. Рішення Ради оформлюється протоколом, який підписується Головою Ради.
11.14. Витрати Наглядової ради, які пов'язані з виконанням її обов'язків, проводяться за рахунок Товариства.
11.15. Члени Наглядової ради за виконання своїх обов'язків можуть отримувати винагороду в розмірі визначеному Положенням.
11.16. Члени Наглядової ради несуть відповідальність в межах своїх повноважень.
11.17. У разі виникнення конфліктної ситуації між органами управління Товариства та Радою, Рада зобов'язана вимагати скликання позачергових Зборів.
11.18. Наглядова рада Товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради.
11.19.Порядок утворення і діяльності комітетів встановлюється положенням про Наглядову раду Товариства.
11.20.Наглядова рада за пропозицією голови Наглядової ради у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію акціонерного товариства з акціонерами та/або інвесторами.
11.21.Робота корпоративного секретаря оплачується із загального бюджету Наглядової ради.
12. ПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА
12.1. Виконавчим органом Товариства, що здійснює управління його поточною діяльністю, є Правління.
12.2. Члени правління є посадовими особами Товариства.
12.3. Правління Товариства, перебуває у трудових відносинах з Товариством. Від імені Товариства трудовий договір підписує Голова Правління.
12.4. Правління складається з Голови та двох членів.
12.5. Членом Правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової ради та/або Ревізійної комісії.
12.6. Члени Правління призначаються Загальними зборами Акціонерів за поданням Голови Правління.
12.7. Призначення членів Правління може здійснюватися на конкурсних засадах.
12.8. Припинення повноважень Голови Правління та членів Правління здійснюється з дотриманням вимог законодавства України, зокрема законодавства про працю, та умов укладених з ними договорів.
12.9. Права та обов'язки членів Правління визначаються законодавством України, положенням про Правління, а також трудовим договором, що укладається з кожним членом Правління.
12.10. Правління Товариства безпосередньо підзвітне Загальним зборам Акціонерів і Наглядовій раді та організовує виконання їх рішень. Один раз на рік, представляє на затвердження вищому органу Товариства зведений річний звіт, аналіз прибутків і збитків.
12.11. Правління вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, що належать до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.
12.12. До компетенції Правління належить:
12.12.1. затвердження поточних планів діяльності Товариства та заходів для їх виконання;
12.12.2. розробка штатного розпису та фонду оплати праці Товариства;
12.12.3. затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку та інших внутрішніх документів Товариства;
12.12.4. вирішення питань про отримання на надання ссуд, займів, кредитів, гарантій;
12.12.5. вирішення питань про укладання договорів застави майна та майнових прав Товариства;
12.12.6. погодження порядку використання резервного капіталу Товариства;
12.12.7. прийняття рішення про консервацію (розконсервацію) основних засобів Товариства;
12.12.8. організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства;
12.12.9. прийняття рішень про проведення ревізій фінансово-господарської діяльності Товариства;
12.12.10.залучення на договірній основі фахівців для проведення перевірок та затвердження фінансової звітності Товариства;
12.12.11. вжиття заходів щодо забезпечення захисту інформації, що становить комерційну таємницю;
12.12.12. визначення організаційної структури Товариства;
12.12.13. розробка Положення про порядок нарахування та виплати дивідендів;
12.12.14. визначення дати складення переліку Акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів Акціонерів;
12.12.15. надсилання в порядку, передбаченому чинним законодавством України, пропозицій Акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій відповідно;
12.12.16.забезпечення та організація виконань рішень Загальних зборів акціонерів;
12.12.17. прийняття рішень з інших питань, пов’язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства.
12.13. Питання діяльності Товариства, які не передбачені цим Статутом, відносяться до компетенції Правління Товариства, якщо вони не відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів чи Наглядової Ради Товариства.
12.14. Голова Правління обирається Загальними зборами Акціонерів, в порядку, передбаченому положенням про Правління.
12.15. Голова Правління:
12.15.1. організовує роботу Правління, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань;
12.15.2. без довіреності діє від імені Товариства відповідно до рішень Правління, в тому числі представляє інтереси Товариства, вчиняє правочини від імені Товариства, видає накази та дає розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;
12.15.3. вирішує інші питання, вiднесенi до його компетенції законодавством тавнутрішніми документами Товариства.
12.16. Голова Правління Товариства в межах своєї компетенції видає накази та розпорядження, дає вказівки, які є обов’язковими до виконання всіма пiдроздiлами та штатними працівниками Товариства.
12.17. У разі неможливості виконання Головою Правління своїх повноважень за рішенням цього органу його повноваження здійснює один із членів Правління.
12.18. Функціональні обов‘язки Голови Правління Товариства, визначені цим Статутом та іншими внутрішніми документами, є повноваженнями, які він вправі здійснювати від імені Товариства без доручення.
12.19. Засідання Правління скликаються Головою Правління самостійно або на вимогу будь-кого із членів, проводяться по мірі необхідності, але не рідше одного разу на місяць.
12.20. Порядок скликання та проведення засідань Правління встановлюється положенням про Правління.
12.21. На засіданні Правління ведеться протокол. Протокол засідання Правління підписується головуючим та надається для ознайомлення на вимогу члена Правління.
12.22. Правління уповноважене вирішувати питання, віднесені до його компетенції та включені в його порядок денний, якщо на засіданні присутні не менше 2/3 його членів. Кожен член Правління має один голос.
12.23. Усі питання, що входять у компетенцію Правління вирішуються колегіально. Рішення Правління вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала проста більшість від всіх членів Правління, присутніх на засіданні. При однаковій кількості голосів, голос Голови Правління є вирішальним.
12.24. В рішенні Правління обов’язково повинні бути вказані особи, відповідальні за виконання рішень Правління. До таких осіб рішення Правління доводиться під розписку.
12.25. У випадку, коли відомо, що член Правління не зможе бути присутній на його засіданні з поважних причин (таким визнаються відрядження, хвороба, відпустка тощо), він має право достроково проголосувати з питань, винесених на розгляд Правління. Результат письмового голосування, який відсутній, обов’язково враховується встановлені правомочності засідання Правління і при підведенні підсумків голосування додається до протоколу засідання Правління.
13. РЕВІЗОР
13.1. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства здійснюється Ревізором, яий призначається загальними зборами акціонерів
13.2. Ревізором не може бути:
13.2.1. член Наглядової ради;
13.2.2. член правління;
13.2.3. корпоративний секретар;
13.2.4. особа, яка не має повної цивільної дієздатності;
13.2.5. члени інших органів Товариства.
13.3. Термін повноважень Ревізора становить 5 років.
13.4. До функціональних обов’язків Ревізора належить:
13.4.1. здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю Правління Товариства;
13.4.2. підготовка та доведення до відома Загальних зборів Акціонерів та Правління Товариства результатів перевірок фінансово-господарської дiяльностi Товариства;
13.4.3. складання та подання на розгляд та затвердження Загальних зборів Акціонерів Товариства висновку з аналізом та коментарем річних звітів та балансів Товариства;
13.4.4. скликання позачергових Загальних зборів Акцiонерiв, у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань щодо майна Товариства, вчинених його посадовими особами;
13.4.5. вирішення інших питань, віднесених до її компетенції чинним законодавством, та внутрішніми документами Товариства.
13.5. Ревізор вправі залучати до своєї роботи незалежних експертів та аудиторські організації.
13.6. Ревізор здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства, за дорученням Загальних зборів Акціонерів, з власної ініціативи, на вимогу Акціонерів, які володіють у сукупності більш, як 10 (десятьма) відсотками голосів від статутного капіталу Товариства.
13.7. Аудиторська перевірка діяльності Товариства має бути проведена у будь-який час на вимогу Акціонерів, які разом володіють не менш як десятьма відсотками акцій. Порядок проведення аудиторських перевірок діяльності Товариства встановлюється законом. Витрати, пов'язані з проведенням такої перевірки, покладаються на осіб, на вимогу яких проводиться аудиторська перевірка, якщо Загальними зборами Акціонерів не буде ухвалене рішення про інше.
14 . ПОРЯДОК ВИПЛАТИ ДИВІДЕНДІВ
14.1. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.
14.2. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому чинним законодавством України порядку.
14.3. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку минулих років в обсязі, встановленому рішенням Загальних зборів Акціонерів Товариства, у строк не пізніше шести місяців після закінчення звітного року.
14.4. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається Загальними зборами Акціонерів, з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством України.
14.5. Для кожної виплати дивідендів Загальні збори Акціонерів встановлюють дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, не може передувати даті прийняття рішення про виплату дивідендів.
14.6. Товариство повідомляє Акціонерів, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати, шляхом надіслання кожному з них письмового повідомлення або особисто під розписку.
14.7. Повідомлення Акціонерів про виплату дивідендів здійснюється у строк, що становить 15 робочих днів з моменту прийняття Загальними зборами Акціонерів рішення про виплату дивідендів.
14.8. У разі відчуження Акціонером належних йому акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку.
15. ФІНАНСОВИЙ РІК, ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ
15.1. Фінансовий рік Товариства збігається з календарним роком. Перший фінансовий рік починається з дати реєстрації Товариства і закінчується 31 грудня того ж року.
15.2. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від його господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. З економічного прибутку Товариства сплачуються передбачені законом податки та інші обов’язкові платежі, а також відсотки по кредитах банків і по облігаціям. Прибуток, одержаний після закінчення розрахунків, залишається в розпорядженні Товариства, яке визначає напрями його використання відповідно до Статуту Товариства.
16. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК У ТОВАРИСТВІ
16.1. Товариство здійснює первинний (оперативний) та бухгалтерський облік результатів своєї роботи, складає статистичну інформацію, а також надає відповідно до вимог законів фінансову звітність, статистичну інформацію щодо своєї господарської діяльності та інші данні в порядку передбаченому чинним законодавством України.
16.2. Голова Правління Товариства і, у випадку призначення, головний бухгалтер Товариства, несуть персональну відповідальність за дотримання порядку і відповідності бухгалтерського обліку і звітності Товариства перед державними органами та Товариством.
16.3. У разі наявності у Товариства дочірніх підприємств, крім фінансових звітів про власні господарські операції, воно зобов'язане складати та подавати консолідовану фінансову звітність.
17. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ
17.1. Зміни, які сталися у Статуті Товариства і які вносяться до державного реєстру, підлягають державній реєстрації за тими ж правилами, що встановлені для державної реєстрації Товариства.
17.2. Товариство зобов’язане у п’ятиденний строк повідомити орган, що провів реєстрацію, про зміни, які сталися в установчих документах, для внесення необхідних змін до державного реєстру.
17.3. Зміни статуту, пов’язані із збільшенням статутного капіталу, повинні бути зареєстровані органом, що зареєстрував статут Товариства, після реалізації додатково випущених акцій.
17.4. Якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів Товариства виявиться меншою від статутного капіталу, Товариство зобов’язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку.
17.5. Зміни до Статуту Товариства проводяться у порядку і за наявності підстав, визначених цим Статутутом та чинним законодавством України.
18. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА
18.1. Товариство припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим підприємницьким товариствам - правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.
18.2. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюються за рішенням Загальних зборів Акціонерів, а у випадках, передбачених законом, - за рішенням суду або відповідних органів влади.
18.3. У випадках, передбачених законом, Товариство для припинення шляхом злиття або приєднання одержує згоду відповідних державних органів на таке припинення.
18.4. Після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами та задоволення чи відхилення цих вимог комісія з припинення Товариства складає передавальний акт (у разі злиття, приєднання або перетворення) або розподільчий баланс (у разі поділу або виділу), які мають містити положення про правонаступництво щодо всіх зобов'язань Товариства, що припиняється, стосовно всіх його кредиторів та боржників, включаючи зобов'язання, які оспорюються сторонами.
18.5. Передавальний акт та розподільчий баланс затверджуються органом, який прийняв рішення про його припинення.
18.6. Нотаріально посвідчені копії передавального акту та розподільчого балансу передаються в орган, який здійснює державну реєстрацію, за місцем державної реєстрації Товариства, що припиняється, а також в орган, який здійснює державну реєстрацію, за місцем державної реєстрації підприємницьких товариств-правонаступників.
18.7. Товариство може брати участь у злитті лише з іншим акціонерним товариством, приєднатися лише до іншого акціонерного товариства, ділитися лише на акціонерні товариства, перетворитися лише на інше господарське товариство або виробничий кооператив, з Товариства може виділитися лише акціонерне товариство.
18.8. Товариство не може одночасно здійснювати злиття, приєднання, поділ, виділ та/або перетворення.
18.9. Акції Товариства, яке припиняється, конвертуються в акції товариств-правонаступників та розміщуються серед їх Акціонерів у порядку, передбаченому чинним законодавством України.
18.10. Злиття, поділ або перетворення Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про припинення Товариства та про реєстрацію підприємницького товариства-правонаступника (товариств-правонаступників).
18.11. Виділ Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про створення акціонерного товариства, що виділилося.
18.12. Приєднання Товариства до іншого акціонерного товариства вважається завершеним з дати внесення запису до Єдиного державного реєстру про припинення Товариства.
19. ЛІКВІДАЦІЯ ТОВАРИСТВА
19.1. Ліквідація Товариства провадиться ліквідаційною комісією, призначеною Загальними Зборами Акціонерів, а у разі припинення діяльності Товариства за рішенням суду – ліквідаційною комісією, сформованою відповідно до рішення суду.
19.2. Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів, у тому числі після досягнення мети, з якою воно створювалося, у порядку, передбаченому Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства, з урахуванням особливостей, встановлених Законом України “Про акціонерні товариства”. Інші підстави та порядок ліквідації Товариства визначаються законодавством.
19.3. Рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку ліквідації, а також порядку розподілу між Акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, вирішують Загальні збори Акціонерів, якщо інше не передбачено законом.
19.4. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Правління Товариства. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню Загальними зборами.
19.5. Ліквідаційна комісія у триденний строк з моменту її призначення публікує інформацію щодо ліквідацію Товариства в спеціалізованому друкованому засобі масової інформації із зазначенням строку подачі заяв кредиторами своїх претензій, оцінює наявне майно Товариства, виявляє його дебіторів і кредиторів та розраховується з ними, вживає заходів до оплати боргів Товариства третім особам, а також його Акціонерам, складає ліквідаційний баланс та подає його Загальним Зборам Акціонерів Товариства чи органу, що призначив ліквідаційну комісію.
19.6. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинилося, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення Товариства в результаті його ліквідації.
19.7. З дня утворення ліквідаційною комісії до неї переходять повноваження по управлінню справами Товариства.
19.8. Ліквідаційна комісія несе майнову відповідальність за збитки, заподіяні нею Товариству, його Акціонерам, а також третім особам у відповідності з цивільним законодавством України.
19.9. У разі ліквідації платоспроможної юридичної особи вимоги її кредиторів та Акціонерів задовольняються у порядку, встановленому чинним законодавством України.
20. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
20.1. Зміни і доповнення до Статуту вносяться на підставі рішення Загальних зборів Акціонерів.
20.2. Зміни і доповнення до Статуту підлягають державній реєстрації відповідно до чинного законодавства України.
20.3. Якщо будь-яке із положень Статуту втратить силу, це не вплине на дійсність інших його положень.
20.4. Згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів (протокол від 02.11.2010 р.) нову редакцію Статуту ПрАТ «Консервний завод «Рогізна» підписали від імені акціонерів:
- голова Загальних зборів - Оніщенко Сергій Вікторович (паспорт серії КР № виданий 1-м відділом ЧВ УМВС України в Чернівецькій області 03.06.2010р., зареєстрований за адресою: м. Чернівці, вул. Стрийська, 57/2, ідентифікаційний номер ).
- секретар Загальних зборів - івна (паспорт серії КР № виданий Садгірським РВ УМВС України в Чернівецькій області 18.10.1996р., зареєстрована за адресою: вул. Червоноармійська, 87/162, ідентифікаційний номер ).
___________ Оніщенко С. В.
___________
