Повідомлення про припинення Публічного акціонерного товариства «ДНІПРОВОДБУД» шляхом реорганізації (перетворення) в Товариство з додатковою відповідальність «ТРЕСТ «ДНІПРОВОДБУД»
Шановні Акціонери!
Комісія з припинення Публічного акціонерного товариства «ДНІПРОВОДБУД» повідомляє, що «08» лютого 2013 року відбулися позачергові Загальні Збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «ДНІПРОВОДБУД» (код ЄДРПОУ , місцезнаходження: Україна, 49044, м. Дніпропетровськ, пр. Карла Маркса, 39), на яких були прийняті рішення:
З 1-го питання:
1. Для проведення позачергових загальних зборів акціонерів затвердити та обрати Голову, секретаря зборів та Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів у наступному складі:
Голова зборів – ;
Секретар зборів – Якіміді М. С.;
Голова Лічильної комісії – ;
Члени Лічильної комісії – ;
–
(результати голосування: «За» – 13 570 031 голосів (100% голосів від присутніх на зборах), «Проти» - 0 голосів (0% голосів від присутніх на зборах), «Утримався» - 0 голосів (0% голосів від присутніх на зборах));
З 2-го питання:
2. Прийняти рішення про припинення Публічного акціонерного товариства «ДНІПРОВОДБУД» шляхом його перетворення в Товариство з додатковою відповідальністю «ТРЕСТ «ДНІПРОВОДБУД», яке відповідно до Цивільного кодексу з моменту державної реєстрації виступатиме повним правонаступником майна, прав та зобов’язань Публічного акціонерного товариства «ДНІПРОВОДБУД».
(результати голосування: «За» – 12 781 575 голосів (94,1897 % голосів від присутніх на зборах), «Проти» - голосів (5,8006 % голосів від присутніх на зборах), «Утримався» голосів (0,0097 % голосів від присутніх на зборах));
З 3-го питання:
3. Затвердити порядок здійснення перетворення Товариства відповідно до діючого законодавства за наступними етапам:
3.1. Повідомлення всіх акціонерів про проведення позачергових загальних зборів акціонерів.
3.2. Прийняття загальними зборами рішення про припинення діяльності Товариства шляхом його перетворення в товариство з додатковою відповідальністю.
3.3. Повідомлення кредиторів Товариства для заявлення їх вимог, шляхом письмового повідомлення про це кредиторів товариства і опублікування в офіційному друкованому органі повідомлення про ухвалене рішення.
3.4. У встановлений строк, подання пакету документів до НКЦПФР для зупинення обігу акцій Товариства.
3.5. Здійснити обов’язковий викуп акцій у акціонерів, що вимагають цього відповідно до чинного законодавства у встановлені строки.
3.6. Здійснити обмін акцій Публічного акціонерного товариства «ДНІПРОВОДБУД» на письмові зобов’язання про видачу відповідної частки у статутному капіталі Товариства з додатковою відповідальністю «ТРЕСТ «ДНІПРОВОДБУД» у всіх акціонерів, що виявили бажання стати учасниками нового Товариства.
3.7. Проведення інвентаризації активів та пасивів Товариства.
3.8. Повідомлення всіх акціонерів про проведення загальних зборів акціонерів, на яких буде затверджено передавальний акт.
3.9. Не раніше закінчення строку для заявлення вимог кредиторів Товариства, проведення загальних зборів, на яких буде затверджено передавальний акт.
3.10. Проведення установчих зборів нового Товариства-правонаступника.
3.11. Проведення державної реєстрації Товариства-правонаступника.
3.12. Подання до НКЦПФР необхідного пакету документів для скасування реєстрації випуску акцій Публічного акціонерного товариства «ДНІПРОВОДБУД».
(результати голосування: «За» – 12 779 407 голосів (94,1737 % голосів від присутніх на зборах), «Проти» - 790 624 голосів (5,8263 % голосів від присутніх на зборах), «Утримався» - 0 голосів (0,00 % голосів від присутніх на зборах));
З 4-го питання:
4. Затвердити план по перетворенню Публічного акціонерного товариства «ДНІПРОВОДБУД» в такій редакції:
4.1. Повне найменування та реквізити Товариства, що перетворюється:
Публічне акціонерне товариство «ДНІПРОВОДБУД» (код ЄДРПОУ , місцезнаходження: Україна, 49044, м. Дніпропетровськ, пр. Карла Маркса, 39, розмір статутного капіталу 4 320 048,00 грн. (чотири мільйона триста двадцять тисяч сорок вісім гривень 00 копійок) 1194 акціонера на дату прийняття рішення про перетворення).
Товариство, що створюється внаслідок перетворення:
Товариство з додатковою відповідальністю «ТРЕСТ «ДНІПРОВОДБУД» (код ЄДРПОУ , місцезнаходження: Україна, 49044, м. Дніпропетровськ, пр. Карла Маркса, 39, розмір статутного капіталу 4 320 048,00 грн. (чотири мільйона триста двадцять тисяч сорок вісім гривень 00 копійок) 1194 учасника на дату прийняття рішення про перетворення).
4.2. Кожен з акціонерів Публічного акціонерного товариства «ДНІПРОВОДБУД» має право отримати частку у статутному капіталі Товариства з додатковою відповідальністю «ТРЕСТ «ДНІПРОВОДБУД», що створюється шляхом перетворення Публічного акціонерного товариства «ДНІПРОВОДБУД». Розподіл часток Товариства з додатковою відповідальністю «ТРЕСТ «ДНІПРОВОДБУД» відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі Публічного акціонерного товариства «ДНІПРОВОДБУД», що перетворюється, а саме: 1 акція номінальною вартістю 0,25 грн. дорівнює вартості частки в 0,25 грн.
Акції товариства, що перетворюється, конвертуються в частки товариства-правонаступника та розподіляються серед його учасників.
Суми можливих грошових виплат акціонерам будуть визначатися відповідно до ст. 8 Закону України «Про акціонерні товариства».
4.3. Права, які надаватимуться підприємницьким товариством-правонаступником власникам інших, крім акцій, цінних паперів товариства, діяльність якого припиняється внаслідок перетворення:
Випуск інших цінних паперів, крім акцій, Товариство не здійснювало.
Учасники Товариства можуть мати також інші права, передбачені законодавством, Статутом Товариства та внутрішніми документами Товариства.
4.4. За попереднім позитивним узгодженням запропоновано створити в Товаристві колегіальний виконавчий орган – Дирекцію Товариства, у складі Генерального директора та членів Дирекції, у кількості п’яти осіб, яка здійснює поточне управління діяльністю Товариства.
Генеральним директором Товариства з додатковою відповідальністю, за попереднім позитивним узгодженням, пропонується обрати Капуку Віктора Андрійовича, ідентифікаційний номер , що зареєстрований за адресою: Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Котляревського, буд. 11 кв. 9. Винагорода за виконання своїх зобов’язань буде встановлено штатним розкладом Товариства.
Ревізійну комісію створити у складі 4 (чотирьох) осіб. Головою та членами ревізійної комісії за попереднім позитивним узгодженням обрати:
Головою ревізійної комісії – Буженік Т. К., ідентифікаційний номер ;
Членами ревізійної комісії:
- , ідентифікаційний номер ;
- , ідентифікаційний номер ;
- І., ідентифікаційний номер .
Учасники Товариства на загальних зборах залишають за собою право визначити структуру управління Товариством і посадових осіб, що відобразять в Статуті.
(результати голосування: «За» – 12 773 975 голосів (94,1337% голосів від присутніх на зборах), «Проти» - 796 056 голосів (5,8663 % голосів від присутніх на зборах), «Утримався» - 0 голосів (0,00 % голосів від присутніх на зборах));
З 5-го питання:
5.1. Покласти виконання функцій Комісії з припинення Публічного акціонерного товариства «ДНІПРОВОДБУД» на працівників правління товариства, а саме:
- Капуку Віктора Андрійовича – Голову Комісії, ідентифікаційний номер , зареєстрований за адресою: Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Котляревського, бу;
- Мажарова Анатолія Михайловича – члена Комісії, ідентифікаційний номер , зареєстрований за адресою: Україна, Дніпропетровська область, м. Новомосковськ, вул. Волгоградська, буд. 355;
- Усенко Миколу Олексійовича – члена Комісії, ідентифікаційний номер , зареєстрований за адресою: Україна, Дніпропетровська область, м. Новомосковськ, вул. Велика Ковалівка, бу;
- Білінського Анатолія Срульовича – члена Комісії, ідентифікаційний номер , зареєстрований за адресою: Україна, Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, с. Ювілейне, вул. Фрунзе, бу;
- Федорченко Олександра Петровича – члена Комісії, ідентифікаційний номер , зареєстрований за адресою: Україна, Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, с. Ювілейне, вул. Фрунзе, бу.
5.2. Місцезнаходження Комісії з припинення Публічного акціонерного товариства «ДНІПРОВОДБУД»: Україна, 49044, м. Дніпропетровськ, пр. Карла Маркса, 39;
5.3. Комісії з припинення Публічного акціонерного товариства «ДНІПРОВОДБУД» доручається:
- надіслати до державного реєструвального органу та офіційного друкованого органу НКЦПФР повідомлення про прийняте загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства «ДНІПРОВОДБУД» рішення про припинення Публічного акціонерного товариства «ДНІПРОВОДБУД» шляхом перетворення та повідомити про склад Комісії з припинення;
- опублікувати відповідно до вимог чинного законодавства повідомлення про прийняте загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства «ДНІПРОВОДБУД» рішення про припинення Публічного акціонерного товариства «ДНІПРОВОДБУД» шляхом реорганізації (перетворення), та про порядок і строк заявлення кредиторами вимог до нього, задовольнити чи відхилити вимоги кредиторів, скласти по закінченню строку пред’явлення вимог кредиторами передавальний акт для подання в орган державної реєстрації;
- подати необхідну інформацію до НКЦПФР, податкової інспекції, та інших фондів;
- надати відповідний пакет документів до НКЦПФР для зупинення обігу акцій;
- підписати передавальний акт;
- підписувати документи, які пов’язані з припиненням, що подаються до контролюючих органів;
- здійснювати всі інші процедури, пов’язані з припиненням;
- підготувати необхідні документи для подальшого їх затвердження на загальних зборах акціонерів;
- визначити дату скликання Установчих зборів товариства-правонаступника Публічного акціонерного товариства «ДНІПРОВОДБУД», на яких буде прийматися рішення про його створення, затверджуватися установчі документи, розмір статутного капіталу та частки кожного з засновників, будуть обрані органи управління товариства-правонаступника;
- здійснювати всі інші дії, визначені діючим законодавством.
5.4. Доручити Комісії з припинення Публічного акціонерного товариства «ДНІПРОВОДБУД» забезпечити надання до органу державної виконавчої влади пакету документів для державної реєстрації рішення про припинення та публікацію повідомлення про прийняте загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства «ДНІПРОВОДБУД» рішення про припинення Публічного акціонерного товариства «ДНІПРОВОДБУД» шляхом реорганізації (перетворення), та про порядок і строк заявлення кредиторами вимог до нього відповідно до вимог чинного законодавства.
5.5. Доручити Комісії з припинення Публічного акціонерного товариства «ДНІПРОВОДБУД» здійснити всі необхідні заходи та дії щодо проведення Установчих зборів Товариства з додатковою відповідальністю «ТРЕСТ «ДНІПРОВОДБУД», обміну акцій Публічного акціонерного товариства «ДНІПРОВОДБУД» на письмові зобов’язання про видачу відповідної кількості часток у статутному капіталі Товариства з додатковою відповідальністю «ТРЕСТ «ДНІПРОВОДБУД» - правонаступника Публічного акціонерного товариства «ДНІПРОВОДБУД».
5.6. Доручити Комісії з припинення Публічного акціонерного товариства «ДНІПРОВОДБУД» здійснити персональне повідомлення акціонерів Публічного акціонерного товариства «ДНІПРОВОДБУД» про вищенаведені рішення.
(результати голосування: «За» – 12 788 111 голосів (94,2379% голосів від присутніх на зборах), «Проти» - 781 920 голосів (5,7621 % голосів від присутніх на зборах), «Утримався» - 0 голосів (0,00 % голосів від присутніх на зборах));
З 6-го питання:
6.1. Зобов’язати Комісію з припинення повідомити всіх кредиторів Публічного акціонерного товариства «ДНІПРОВОДБУД» відповідно до чинного законодавства.
6.2. Визначити, що заяви кредиторів будуть прийматися протягом 2-х місяців згідно ст. 105 Цивільного кодексу України з моменту публікації повідомлення про прийняття рішення про припинення Публічного акціонерного товариства «ДНІПРОВОДБУД» у встановленому порядку за місцезнаходженням Комісії з припинення. Вимоги кредиторів задовольняються у порядку, визначеному діючим законодавством України, у тому числі ст. 112 Цивільного кодексу України.
6.3. Комісія з припинення повинна вжити всіх можливих заходів щодо виявлення кредиторів, а також письмово повідомляє їх про припинення юридичної особи.
(результати голосування: «За» – 12 787 991 голосів (94,2370 % голосів від присутніх на зборах), «Проти» - 777 488 голосів (5,7294 % голосів від присутніх на зборах), «Утримався» - 4 552 голосів (0,336 % голосів від присутніх на зборах));
З 7-го питання:
7.1. Створити Інвентаризаційну комісію Публічного акціонерного товариства «ДНІПРОВОДБУД» у складі:
- – Голова Комісії, ідентифікаційний номер ,
- – член Комісії, ідентифікаційний номер ;
- – член Комісії, ідентифікаційний номер ;
- – член Комісії, ідентифікаційний номер ;
- Буженік Т. К. – член Комісії, ідентифікаційний номер .
7.2. Інвентаризаційній комісії Публічного акціонерного товариства «ДНІПРОВОДБУД» виконати усі необхідні дії щодо проведення інвентаризації майна Публічного акціонерного товариства «ДНІПРОВОДБУД» з поданням результатів проведення інвентаризації до Комісії з припинення.
(результати голосування: «За» – 12 838 111 голосів (94,6063 % голосів від присутніх на зборах), «Проти» - 731 920 голосів (5,3937 % голосів від присутніх на зборах), «Утримався» - 0 голосів (0% голосів від присутніх на зборах));
З 8-го питання:
8.1. Доручити Комісії з припинення Публічного акціонерного товариства «ДНІПРОВОДБУД» здійснити всі необхідні заходи та дії щодо обміну (конвертації) акцій Публічного акціонерного товариства «ДНІПРОВОДБУД» на письмові зобов‘язання про видачу відповідної частки у статутному капіталі Товариства з додатковою відповідальністю «ТРЕСТ «ДНІПРОВОДБУД», що створюється шляхом перетворення Публічного акціонерного товариства «ДНІПРОВОДБУД».
8.2. Кожен з акціонерів Публічного акціонерного товариства «ДНІПРОВОДБУД» має право отримати частку у статутному капіталі Товариства з додатковою відповідальністю «ТРЕСТ «ДНІПРОВОДБУД», що створюється шляхом перетворення Публічного акціонерного товариства «ДНІПРОВОДБУД». Розподіл часток Товариства з додатковою відповідальністю «ТРЕСТ «ДНІПРОВОДБУД» відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі Публічного акціонерного товариства «ДНІПРОВОДБУД», що перетворюється, а саме: 1 акція номінальною вартістю 0,25 грн. дорівнює вартості частки в 0,25 грн.
8.3. Комісії з припинення Публічного акціонерного товариства «ДНІПРОВОДБУД» з 08.02.2013 р. до дня проведення установчих зборів Товариства з додатковою відповідальністю «ТРЕСТ «ДНІПРОВОДБУД», здійснити обмін акцій Публічного акціонерного товариства «ДНІПРОВОДБУД» на письмові зобов’язання про видачу їм відповідної частки у статутному капіталі Товариства з додатковою відповідальністю «ТРЕСТ «ДНІПРОВОДБУД».
8.4. Обмін письмових зобов’язань про видачу відповідної кількості часток товариства з додатковою відповідальністю на частки у статутному капіталі Товариства з додатковою відповідальністю «ТРЕСТ «ДНІПРОВОДБУД» здійснити після державної реєстрації товариства з додатковою відповідальністю. Термін обміну згідно діючого законодавства України.
(результати голосування: «За» – 12 787 527 голосів (94,2336 % голосів від присутніх на зборах), «Проти» - 772 488 голосів (5,6926 % голосів від присутніх на зборах), «Утримався» - 10 016 голосів (0,0738 % голосів від присутніх на зборах));
З 9-го питання:
9.1. Акціонери Публічного акціонерного товариства «ДНІПРОВОДБУД», які зареєструвалися для участі у загальних зборах та голосували проти прийняття загальними зборами рішення про припинення діяльності товариства шляхом його перетворення та звернулись до товариства з письмовою вимогою про викуп, мають право на продаж своїх акцій Публічного акціонерного товариства «ДНІПРОВОДБУД».
Викуп акцій здійснюється за ціною, що відповідає звіту про оцінку майна (акцій) від 28.12.2012 р. та дорівнює 0,25 грн. за одну акцію.
9.2. Викуп акцій у акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та голосували проти прийняття загальними зборами рішення про припинення діяльності товариства шляхом його перетворення, здійснюється на підставі письмових вимог. Строк подачі вимог до Комісії з припинення Публічного акціонерного товариства «ДНІПРОВОДБУД» на викуп акцій встановити з 08 лютого 2013 р. по 10 березня 2013 р.
У вимозі акціонера про обов'язковий викуп акцій мають бути зазначені його прізвище (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає.
9.3. Протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій товариство здійснює оплату вартості акцій за ціною викупу, зазначеною в повідомленні про право вимоги обов'язкового викупу акцій, що належать акціонеру, а відповідний акціонер повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття товариством права власності на акції, обов'язкового викупу яких він вимагає. Права та обов’язки акціонерного товариства та акціонера щодо оплати акцій та набуття товариством права власності на акції викладаються в договорі про викуп акцій між акціонерним товариством та акціонером, який укладається в письмовій формі.
(результати голосування: «За» – 13 542 863 голосів (99,7998% голосів від присутніх на зборах), «Проти» - 22 616 голосів (0,1667 % голосів від присутніх на зборах), «Утримався» - 4 552 голосів (0,0335 % голосів від присутніх на зборах));
З 10-го питання:
10.1. В зв’язку з прийнятим рішенням про припинення Публічного акціонерного товариства «ДНІПРОВОДБУД» Комісії з припинення у встановлений строк – 7 робочих днів з моменту прийняття рішення, подати пакет документів до НКЦПФР для зупинення обігу акцій Товариства.
(результати голосування: «За» – 12 778 087 голосів (94,1640 % голосів від присутніх на зборах), «Проти» - 774 808 голосів (5,7097 % голосів від присутніх на зборах), «Утримався» -голосів (0,1263 % голосів від присутніх на зборах)).
Акціонери Публічного акціонерного товариства «ДНІПРОВОДБУД», які не голосували за прийняття загальними зборами рішення про припинення діяльності товариства шляхом його перетворення в Товариство з додатковою відповідальністю «ТРЕСТ «ДНІПРОВОДБУД», мають право до 10 березня 2013 року, але не пізніше дати зупинення обігу акцій, звернутися до Комісії з припинення Публічного акціонерного товариства «ДНІПРОВОДБУД» за адресою: Україна, 49044, м. Дніпропетровськ, пр. Карла Маркса, 39, та надати письмову заяву з вимогою про викуп акцій. Викуп Публічним акціонерним товариством «ДНІПРОВОДБУД» власних акцій здійснюється за ринковою ціною, що дорівнює 0,25 грн. за одну акцію. Розрахунки з акціонерами здійснюватимуться грошовими коштами протягом 30 (тридцяти) днів після отримання Товариством письмової заяви, а відповідний акціонер повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття Товариством права власності на акції, обов'язкового викупу яких він вимагає. Права та обов’язки акціонерного товариства та акціонера щодо оплати акцій та набуття Товариством права власності на акції викладаються в договорі про викуп акцій між акціонерним товариством та акціонером, який укладається в письмовій формі.
Акціонерам, які прийняли рішення стати учасниками правонаступника – Товариства з додатковою відповідальність «ТРЕСТ «ДНІПРОВОДБУД», який створюється, необхідно звернутися до Комісії з припинення Публічного акціонерного товариства «ДНІПРОВОДБУД» з заявою про вступ до Товариства з додатковою відповідальність «ТРЕСТ «ДНІПРОВОДБУД» в якості засновників у строк з 08 лютого 2013 року до дня проведення установчих зборів Товариства з додатковою відповідальність «ТРЕСТ «ДНІПРОВОДБУД».
З документами, пов’язаними з загальними зборами, що відбулися «08» лютого 2013 року, акціонери (або їх представники за довіреністю) можуть ознайомиться за місцезнаходженням Комісії з припинення Товариства у робочі дні та робочий час.
Зразки заяв акціонери можуть отримати за місцезнаходженням Комісії з припинення, а також на власному веб-сайті товариства http://www. dneprovodstroj.
Місцезнаходження Комісії з припинення Товариства: Україна, 49044, м. Дніпропетровськ, пр. Карла Маркса, 39.
Телефон для довідок: (05– 23 – 21; (05– 31 – 44; 90 – 99 – 80.
Голова комісії з припинення
